离婚案中常见财产隐匿方法与对策.docx
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离婚案中常见财产隐匿方法与对策
离婚案中常见财产隐匿方法与对策
[离婚]离婚案中常见财产隐匿方法与对策
一、不动产隐匿或转移的方式以及处理对策。
1、瞒天过海,私自隐匿拥有不动产的信息。
常见方式:
律师代理的案件中,当事人一是月薪在五千元以上的白领,较为丰裕的收入,决定了很多当事人的不动产不止一处。
有些颇有心计的当事人,在面临离婚之前,就已经私下购买了另处不动产,而另一方却不得而之。
在离婚时,购房者绝口不提另有房产的事,该房产自然也不在共同财产分割之列。
处理对策:
由于购房手续和周期较长,在夫妻平时相处时,难免购房者可能会泄露一些购房方面的痕迹,因此,如果一方的行为诡秘或异常导致另一方怀疑另有房产,另一方应注意查找一方的票证或存款往来记录,看有没有一段时间的大额支付,以及向房产公司汇款的记录等等。
如果一方行为不露声色,没有蛛丝马迹可查,就要采用推理的方式来确定一方是否购买了房产。
比如:
假设一方购买了他处房产,根据另一方的了解,一方购房的目的在于何处?
如果有可能会给情人居住,就可以设法调查情人住处,查到门牌号后,到房地产交易中心查该套房屋的产权情况。
如果可能会给亲属使用,就可以先确定排查范围,然后再一个个排除。
一般情况下,当事人私自购房后,空关的可能性不大,即使以上调查全部落空,还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来,也就是说,可能存在出租的可能
处理成本:
一般情况下,靠另一方当事人自己的力量和能力很难完成以上调查事宜,因此,聘请有专业经验的律师以及其他相关人员,就显得尤为重要。
当然,会另有一笔不菲的支出,但上海不动产最少也价值几十万元,相对可能得到的收入,支出和投入、风险和获益比就不用多述了。
2、移花接木,私自将产权交易过户到他人名下。
常见方式:
如果不动产产权是夫妻二人的名子,此种隐匿财产的行为,在上海是不可能行得通的,必须要共有人一致同意,房地产交易中心才给办理过户手续。
但对于产权证上只有一方一人名子,却不能排除一方将房产擅自过户到他人名下、套取、转移现金的可能。
采用这种方式隐匿转移财产,并不是一种很高明的处理方式。
因为对于交易过程及交易对象,整个线索流程在房地产交易中心一查即知。
但一方仍采用的目的,在于套取现金后,找消耗的理由进行脱身,不能不说,这是一种虽然笨拙、但仍然有效的转移方式。
处理对策:
一般来说,另一方在离婚时,会发现一方擅自过户的事实。
因此,应该到房地产交易中心,查询交易的时间以及交易的对象。
确定交易时间,是为了收集证据和停息抗辩一方可能提出卖房款已消耗殆尽的事由。
确定交易对象,是要看交易的下家是否具有恶意,是否知道或应当知道交易的产权为共同财产的事实。
虽然物权不适用“善意取得”,但如果交易的下家是一方的父母,仍然有法院判决交易行为无效,从而从根本上保障另一方的权益。
处理方式:
第一,注意查询出资汇款银行记录,或信用卡刷卡记录,以证明有出资事实;第二,婚前购房出资切记,要将自己名子写入产证,或与另一方达成出资协议。
二、银行存款、股票转移、隐匿处理及对策。
(一)常见的银行存款隐匿及调查问题。
1、瞒天过海,隐匿存款事实,或隐匿存款账户。
常见方式:
将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行帐户中。
离婚时,将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证,并声称其余钱款已用于家庭生活开支。
处理方式:
根据法律规定,只有六家部门才有权利查询银行储蓄,当事人以及律师都无权查询银行存款。
因此,对于隐匿存款的解决,相对较为复杂,难度也较大。
一般而言,夫妻在平时生活时,应注意收集对方取款的凭条,注意掌握对方储蓄的信息,特别对于开户银行以及资金账号。
从法院审判实践来看,如果:
(1)在知道一方开户行和账号的前提下,申请法院查询,一般不会存在问题。
(2)仅知道开户行,不知道账号,查询在理论上是可行的,但法院是否接受申请以及查询力度不能保证,如果法院不配合,只得通过其他途径解决。
(3)即不知道银行账号又不知道开户行,法院无法调查
2、偷梁换柱,将自己名下的存款取出,然后人间蒸发。
常见方式:
在另一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下,擅自将存款以现金取出,(以银行转账方式取会留有流向痕迹),口头上声称该款已用于生活日常开支,实际另存银行或以他人名义另存银行。
处理方式:
离婚案件,法院一般是不受理调查案外第三人存款账户的申请的,在一方声称取的钱全部用于生活开支进行辩驳时,可考虑:
第一、存款取出的时间,时间长短决定了消耗数额,以及取款的动机。
第二、存款取出的数额,巨额的存款不会在短时间内消耗殆尽。
第三、一方平时正常的生活开支及相关证据,用于反驳和抗辩。
第四、其他相关事实以及证据的收集整理。
例如,近期家庭开支情况以及另一方资金流金情况。
一般而言,法院处理财产,是以现实存在而不是理论存在的数额为准。
不能证明现存财产额度,只从理论上推断财产数目是很难得到法院支持的。
比如,有些当事人说:
“他一个月一万多块钱工资,平时最多花三千,每月还余有七千,二年下来,还应该剩有至少十万多”;再如:
“他工资虽然一个月只有二千块,但单位有年终效益奖,可能有十几万,至少也有几万”。
这些猜测推测的论据,法院是很难支持的。
但是,法院也不会轻易相信一方存款“消耗完毕”的说法,对于“合理”资金流向解释,法院支持的可能性大。
但如果一大笔钱款,短时间内“丢失”了、“吃光、喝光”了,“赌博输掉”了,法院采信的可能性是不会太大的。
(二)常见股市资金转移问题及防范。
常见方式:
上海是中国仅有的二大交易所所在地之一,资金投入股市现象十分普遍,因此,股市资金转移隐匿,也是常见问题。
比如:
1、隐匿炒股信息。
不透露给另一方炒股的股东代码或资金号,或证券公司。
账目不实的问题,即便是由法院进行资产审计,往往的结果也是“价值高、评估低”。
由于公司企业财产处理较为复杂,由于篇幅所限,这里不再细述。
四、其他家庭动产的转移隐匿问题及对策。
常见方式:
调虎离山,转移夫妻共有财产。
因为处于“冷战”或“交火”期,面临离婚困扰的双方很难象正常夫妻一样在家里相处。
因此,有30%以上的夫妻一方选择了分居,即使由于条件限制仍在一室“留守”,但“家”的概念也只是一个“旅馆”,或成为了一个发泄愤怒的地方。
当矛盾激化到一定程序,一方会趁另一方不备时,将家里值钱的东西,诸如冰箱、电视等大件消费品转移到“娘家”或他处,或矢口否认有某些共有财产。
处理策略:
第一、注意收集和保管家具、电器的购买发票;第二、如果预感另一方可能存在转移隐匿的可能,请二位朋友到家里,用摄像机将家电拍摄后,请朋友作证词,在家庭财产清单上签字。
第三、发现家电被转移后,立即报警,加强法院采信力度。
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