终大会报告董事长.docx
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终大会报告董事长
真诚沟通安全用药
为构建xx药业的可持续性发展而努力奋斗
—在xxxx药业有限公司2013年年终大会上的报告
xxxx药业有限公司董事长xxx
(2014年1月18日)
xx药业的各位同仁、同志们:
大家好!
新年伊始,万象更新。
我们告别了成绩斐然的2013年,迎来了充满希望的2014年,新的一页已经掀开。
值此辞旧迎新之际,我谨代表xx药业,向全体员工付出的辛勤耕耘和无私奉献致以深深的谢意,并致以亲切的问候。
并通过你们,向一直大力支持我们工作的家人、亲属致以最诚挚的问候和最美好的祝愿。
回顾过去的一年,在全体xx员工的共同努力下,齐心协力的取得了令人惊喜的成绩。
下面,我代表xx药业领导班子向大家报告公司过去一年的工作成绩,并对2014年进行工作展望与安排。
2013年工作回顾
一、xxxx药业有限公司基本情况
xxxx药业有限公司成立于2002年8月,在自成立以来,本着“以人为本、诚信经营、内抓管理、外塑形象”的经营理念来对自身进行打造和规范,通过11年的奋力拼搏,不仅在日趋激烈的竞争市场中成功将企业打造为xx省医药界知名的药品流通批发企业。
取得了丰硕的经济效益和社会效益,创造了一次又一次辉煌,实现了服务水平和销售收入一年比一年高的最佳业绩。
通过11年的滚动发展和积累,公司总资产超过了***万元以上。
公司的零售直营门店已发展近x多家,加盟连锁门店突破x多家,覆盖xx85%的乡镇,并开拓了德宏、临沧等地的部分市场。
xx人一直不忘崇高的企业使命“维护人类生命健康”,以“客户至上、诚实守信、勇于负责、持续发展”的企业核心价值观锐意进取。
不断发展、朝气蓬勃的xx,抓住每一个新的机遇,新的挑战。
本着坚定的企业精神“信誉成就未来”,奋力拼搏,取得一个又一个辉煌的战果。
于2011年2月11日成立xxxx商贸有限公司,同年xx超市在腾冲和xx辛街、瓦窑盛大开业,经过一年多的发展,2012年9月28日xx最大购物中心在xx下水河隆重开业,从原始的批发部蜕变为现代化购物广场。
由于管理人力不足,以上超市目前全部转让对外承包经营。
并于2011年4月25日在隆阳区九龙路373号开设xx123足浴养生堂,以传统的中医保养文化和足浴保健文化为题的绿色足浴文化城。
2012年10月在xx工贸园区开工建设现代医药流通配送中心,目前正在紧张施工建设中。
锐意进取的xx现设立“二室八部”机构,现有员工1000余人,年销售近3亿,并积极参与社会公益事业,用捐资助学、致富修路等活动回报社会,展现了良好的企业风范,实现了经济效益和社会效益的双丰收。
而2013年则是xx药业自成立以来经营业绩大幅度提升的一年,也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。
这一年,在公司高层的正确领导下,在全体员工的艰苦奋战下,xx药业紧紧围绕2013年年初确定的奋斗目标和工作思路,以狠抓管理、提升销售、节能降耗为工作重点,全力完成目标、将公司跳跃式发展的速度和高度推向了一个高潮。
回顾2013年的工作,值得肯定的成绩主要有:
一、经营成绩斐然:
2013完成销售任务2.2亿,销售目标2.8亿,实际完成销售:
2.23亿元,距离销售目标还差570万元,目标达成率:
79.64%。
其中,直营连锁事业部销售6650.69万元,占销售总额的29.82%;新农合业务部销售5544.57万元,占销售总额的24.86%;医网部销售4531.50万元,占销售总额的20.32%;业务部销售3866.31万元,占销售总额的17.33%;市外业务销售617.08万元,占销售总额的2.77%;市场分销业务销售223.73万元,占销售总额的1.00%。
各部门销售完成情况:
部门
任务(万元)
完成(万元)
距差(万元)
完成率(%)
直营连锁
6660
6650.69
9.31
99.86
新农合
6000
5544.57
455.47
92.41
医网部
5300
4531.50
768.50
85.5
业务部
4000
3866.31
133.69
96.65
xxx
600
800
881.46
100
市外业务
617.08
市场分销
223.73
由此可以看出,2013年经济总量和经营规模呈现出高速递增的运营态势,公司的经济实力大大增强,为xx药业有限公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。
二、经营品种定位精准:
2013年,公司根据市场行情的变化,及时调整了主攻方向和营销策略,将经营品种进行了精确定位,完善了公司经营品种网络体系。
在当前激烈的竞争环境下,公司经营的品种对公司的发展起着关键性的作用,xx药业能有这样的成绩,实属不易。
三:
GSP管理持续推进:
2013年,公司质量管理、药品验收、养护等工作持续、有效开展,并完成公司从业人员专业文凭及学历的提升教育对接,组织山东大学“药学”专业网络教育23人,开展实施公司系统“xx省药学‘非临床医疗’专业技术职称”考试的组织动员、报名、考试、成绩查询等89人,合格人员复审22人等相关工作。
顺利完成2013年3月、11月两次《岗位培训合格证》动员、申报、培训137+93人次,合计230人。
积极协助监管部门(药监、卫生)亲临公司的工作检查、日常检查、跟踪检查,做好资料查阅及相关接洽工作。
各项工作稳步推进,以确保公司质量管理体系的正确性额持续性。
四、加盟连锁管理成效凸显:
为提高加盟店的忠诚度,确保加盟店在公司统一质量管理体系下,保证经营药品质量、守法经营;始终为广大患者或消费者提供安全、有效的放心药品。
特制定“加盟连锁店规范、整顿和清理方案”-云龙药字【2013】39号文件。
分四批进行会议传达学习,签订新“特许加盟合同”。
并按云龙药字【2013】39号文件规定进行检查,规范加盟店的经营行为,并逐步实现“五个统一”,即:
统一采购、统一配送、统一质量标准、统一商号、统一标识。
并成立“加盟督察小组”。
2013年供货金额:
2261.87万元,呈现出上增趋势。
五、直营连锁业绩显著:
2013年7月份,公司聘请特格尔xx区理事(王承艳)担任直营连锁事业部的总顾问,以“人力资源”管理为主导,提炼管理层岗位胜任能力为器量的系统模式进行实操,提倡“真诚沟通、安全用药”的服务理念,以此培养管理层独立思考的能力及实际操作的步骤,理论与实践相结合。
抓过程、重结果!
在改变中取得了一些可喜的成绩,2013年直营连锁底线销售任务为6660万元,目标任务为8000万元,至2013年12月31日直营连锁事业部总计销售为66509845.60万元,任务完成率为99.86%。
全年促销费用:
645878.62万元,占销售的0.97%,日常费用总计费为41.60万元,占销售的0.63%,87家直营门店的房租为:
633万元;占销售的9.52%。
人员工资:
845.70万元,占销售的:
12.69%。
总费用率:
23.99%,毛利率:
39.69%。
六、仓储部管理进入程序化、规范化:
在仓储部全体员工的共同努力下,仓储部的工作在2013年有了很大的进步和提高。
主要表现在以下4个方面:
1.员工比较稳定,随着公司对员工工资待遇的不断提高,以及仓储部的一些管理制度与考核制度更加合理化、人性化,使得仓储部员工稳定度提高,降低了流失率。
2.库容库貌,在2013年制定了整件堆垛及零货上架的明确规范,同时对库区环境卫生打扫、货架上灰尘清理都做到定期、定时、定人负责,一系列措施使库容库貌得到显著改善同时得到了公司分管领导的认可。
3.库存账货相符率提高,2013年修改了库存抽查管理制度,并对奖罚金额做了调整已严格执行按批号发货规定,使得库存帐平均货相符率从1月份至今都没有低于90%,10月、11月已达到94%以上。
4.工作效率提高,2013年对货架号的严格管理,货架号与对应品种的吻合使得发货人员在发货过程中少走了很多冤枉路,发货速度有了很大的提升,使得仓储部的工作效率得到了提高,从前几年的经常加班到现在的偶尔加班。
七、公司信息系统成功改造升级
源于全球经济重构推动企业转型,信息技术革新影响着社会各个层面。
随着大数据分析、云计算、移动办公和物联网、社交微信的发挥运用,IT对新时代下企业现代管理提出了新要求:
科技创新产生价值,业务变革带来效率。
xxxx药业有限公司信息革命开启新征程:
12月1日正式启用新医药管理系统,力图全面实现企业管理前沿化,运营整体化,走进信息现代化时代。
此次耗重资新启用的海典医药管理系统具有全面严格的权限管理、全方位促销管理、多种类型的加盟店管理、先进的库存上下限管理,科学地自动采购和自动配货、销售分析报表和库存分析报表等一系列先进科学的实用性强的功能,尤其适合正在飞速发展的xx药业。
并在启用前进行了多场海典工程师主讲的系统操作培训,截止12月1日正式启动前,涉及使用新系统的部门及人员全部培训完毕,于12月1日顺利启动使用海典医药管理软件。
这是公司发展中硬件上改进的一个有力措施。
八、2013年度评优、评先活动成功举行
2013年在公司领导的正确领导和全体员工的团结协作、共同努力下,公司的各项工作跨越推进,圆满的完成各项经营指标。
为表彰先进、数立典型,让大家做有标准、学有榜样。
在公平公正中选评出优秀团队3个,为:
仓储部、龙陵家乐店、隆阳泰龙店;优秀干部10个,为;左路建、杨柠林、万绍梅、杨世龙、余兴林、蒋庆梅、杨洪明、万宝芳、王彩波、兰会芳。
优秀员工20人,为:
李富建、李祖坤、马丽、杨世飞、赵晓芳、丁曼、林丽红、何超、李艳、张艳青、段桥玉、杨丽娜、李世华、郭金芬、林玲、李华庭、段海兰、杨春娣、李东莲、李根庆。
以上优秀部门和个人,是在公平公正中评选出来的先进代表,其他部门及所有人应以其为榜样,学习他们的爱岗敬业、以xx为家、刻苦钻研业务、自觉遵守公司制度、积极完成公司下达的指标任务的精神。
弘扬正能量,打造团结共进的“和谐xx”。
九、积极投身公益事业,不忘企业肩负的社会责任
——xx轮椅 铺筑爱心之路2013年5月17日上午,xx药业捐赠轮椅仪式在龙陵县残联举行,县残联全体干部职工、志愿者、受赠者及其家属共50多人参加仪式。
此次xx药业为残疾人捐赠了20辆轮椅。
解决了部分残疾人行动不便、出行困难等问题。
xxxx药业有限公司成立至今12年,解决就业人口1000余人,每年为国家创收近200万元,多次向灾区、学校、贫困村庄、及困难职工捐款捐物。
得到社会的一致好评,此次为龙陵残疾人朋友赠送轮椅,把温暖送到残疾人朋友家庭,是xx企业回馈社会、履行社会责任的一个缩影,也是xx企业关心和爱护残疾人朋友的体现。
xx药业始终不忘回馈社会,不忘肩负的社会责任,并希望通过努力带来改变,产生影响。
2013年公司各项工作成绩凸显,有许多好的经验和做法值得我们认真总结。
比如:
公司帮组建设稳步推进,员工收入不断增长,先进模范人物事迹突出等等。
这些成绩的取得,都离不开广大员工的辛勤努力,都包含了大家的心血与汗水。
在这里,我再次向公司的每一位员工表示真挚的感谢!
并致以亲切的问候和深深的敬意!
2013年,虽然我们取得了较好的销售成绩,但我们也付出了相应的代价。
所以,我们在看到成绩和荣誉的同时,更要正视自身存在的不足和缺少,才能保证公司的可持续平稳、较快发展之路。
客观的讲,公司在长远发展方面,目前,还只是一个具有一定实力和一定规模的企业,离我们追求卓越品质的企业目标还有很大的差距。
从横向来看,按经济指标,公司人均总产值人均利润在同行业中尚处于中下游水平,虽然目前部分制约公司发展的瓶颈问题有所改善,但人才引进、内部管理仍然偏下,特别是在直营门店和加盟门店的管理上与各先进公司相比,仍有很大的差距。
同时,公司内部存在的问题比比皆是,不容忽视。
1.药品购进审核力度不够深刻;
新版GSP有关条款要求质量验收员、药品养护员须在中专以上、并与药学相关专业及工作年限的界定,整个质量管理部在相关的药品了解、购进药品的质量审核有待于学习和提高,尤其是在中药/中药饮片、保健食品等相关产品的鉴别、能力不足。
充分反映出公司员工质量意识淡薄,专业水平不高,以及质量目标管理还停留在纸面上,质量检验追朔性、真实性、完整性存在较大缺失。
2.新农合市场份额的缩减:
公司的市场业务在经过近11年的沉淀与发展,在2013年遇到了困难最多最大的一次挑战,一是市场再次被细分(配送公司由5家增加到了9家);二是业务被分散(网采后因由厂家分流配送而导致计划流失);三是政策调控(1.隆阳区部分药品被限制使用、2.实施核定报账后影响到医院药品的使用比例)。
同时出现了应收账款失控、业务发展不均衡、大多片区未打造出拳头产品,品种销售时断时续,导致销售毛利不高。
3.应收账款管理难点:
应收账款管理管理一直是财务上的一个管理难点,如果应收账款管理好了,会加快自觉运转,促进公司正常运营。
如果应收账款较大,回收太慢,会导致公司整个资金运行缓慢,致使资金不能正常运作,造成严重后果。
但在今年,我们的新农合业务应收账款还是出现了很大问题,特别是腾冲片区,应收账款已达万元,超期的就占%,医网部的应收账款万元,超期的就占%。
应收账款出现此类不良的情况,相关部门对应收账款监管不到位,未能及时察觉。
4.对加盟连锁店业务促进及品种监管起步较晚:
对加盟连锁店,近来主要是证照的变更、换证及GSP认证的沟通,有效的业务促进沟通和提高销售量起步较晚,自2013年11月份才开始。
加盟店的稳定性、忠诚度不足,加盟店从其他公司进货的现象屡屡出现。
关停并转的加盟连锁店较多,有待沟通支持和帮扶。
在加盟店质量管理方面,一定程度上还需要加强学习和沟通,将质量管理贯彻执行到底。
5.医网市场形势严峻:
随着国家药品最高零售价格的限价通知,医疗机构相应调整了部分药品价格,致使医网减少了部分药品的销售数,而药品的限价调整又使药品生产厂家和供应商对药品政策做出相对不利的反应,使其药品在医院的份额比例大为下降。
xx省标价格的迟缓公布,就使新、老药品存在交替断档之中,新药品无标价,老药品供应商不敢存货,影响到医院部分药品的正常供应。
xx市县级以上医疗机构在今年全面进入等级医院评审,致使患者大量流动,医院业务下滑较大,从而导致医网部药品销售出现波动。
工作开展不细致,由于医网部工作涉及四县一区,跨度比较大,耗费的人力较大,有些县份没有做到及时蹲守,提前预约,让部分订单流失。
工作思路不到位,在以往的工作中,我们的思路局限与医药批发企业,是一个简单的流通企业,这使我们被厂家代理商困住了手脚,虽然医网部已经做了一定的调整,但是成绩并不突出,这样使我们失去了工作的主动性、操作性,公司利润损失不少。
6.员工自主学习能力的不足及执行力不强:
很多员工学习力不强,对学习不重视,没有形成较好的学习氛围。
特别是新版GSP涉及到的部门更要将相关条款作为在2014年的学习重点,在不断的学习中,才能提高自身的工作能力、管理能力、改进自己的工作方法、完善自己在工作中的不足,更好的提升工作质量和效率。
而在执行力方面,各个部门的负责人应积极做出表率,以身作则,尤其是被评选为2013年优秀部门、优秀干部、优秀员工更要做好榜样作用,发挥模范效应。
7.员工整体素质有待提高
员工整体素质有待于进一步提高,特别是青年员工的职业技能和职业素养与当前公司快速发展的形势不相适应。
各部工作之间的衔接不紧密,各部门之间的协调沟通不够,相互扯皮、相互推诿的现象时有发生。
凡此种种,都说明我们在管理、员工的综合素质提升等方面还存在严重的缺失和不足。
为此,我们要正视困难、正视问题,不回避矛盾。
不断改进、不断创新才能使公司更有生机活力,才能更加成熟、强盛。
七、经营形势分析:
1.国内药品零售业现状:
随着我国医药经济的高速发展,医疗体制改革的深入和医药市场对外开放程度的不断加深。
我国医药零售业正面临着前所未有的机遇和挑战,为在激烈的市场竞争中求得生存和发展,零售药企应不断进行经营机制改革,推出各具特色的市场运行模式。
目前,我国共有1.6万多家医药批发企业,多家零售连锁药企开始朝着跨省连锁经营、多元化经营方向发展,以扩大企业的经营范围和市场范围,充分发挥企业特长,充分利用企业的各种资源,提高经营效益,保证企业的长期生存与发展。
对于药品零售连锁企业来说,在日益竞争激烈的环境中,多渠道零售是少量增长的机会之一,事实上,社会药房的数量已经远远超过社会需求了,而在资本的催化下还会放量增长,再加上新医改会投入兴建大量“卖药”的基层社区医疗机构,竞争环境已经拥挤不堪了,从市场竞争角度来分析,药品从单一药品经营向多元化复合经营是一种必然的发展趋势。
2.xx药业发展中优劣势分析:
优势因素:
(1)xx药业作为xx市本土企业,拥有良好口碑和一定发展潜力;
(2)2013年良好的经济运行态势为公司的进一步发展提供了坚实的经济基础;
(3)2013年,公司投资***万元引进的海典医药管理系统,已投入运行,增强了企业核心竞争力;
(4)公司各项管理逐渐规范化;
(5)即将投入使用的xx仓储及办公新址,为xx的下一步发展提供了更为先进、科学化的仓储及办公环境,增强了公司发展的硬件设施;
劣势因素:
(1)随着新版GSP的颁布实施,国家药品管理的各项新规实行,新农合业务、医网部业务发展某些方面受限;直营门店的扩张受到限制;加盟连锁各店主发展方向不一致。
(2)内部专业专职人员较少,尤其是高素质的药师、执业药师人才储备不足;
(3)部门之间的沟通协作力度不足,整体学习氛围、人员素质、思想觉悟、工作氛围正能量不足,有待于进步和提高;
(4)公司的资金链紧张,应收账款回收难度增大,资产负债率较高;
(5)公司基础管理薄弱,管理工作粗放等。
根据以上的经营形势分析,结合公司发展的现状,我们提出用3-5年的时间来实现从根本上来提升品质的构想,这就要求我们进一步明确发展目标,进一步创新发展理念,进一步转变发展方式,把持续改进、求真务实的思路贯穿于公司的整体工作之中。
2014年,对于我们来说是机遇与挑战并存、动力与压力并存。
因此,我们要坚持可持续发展的企业经营战略,提高企业经营风险的防范能力,逐步拓展市场,加快管理创新的步伐,加强基础管理工作,优化再造生产流程,加大投资力度,实现经济总量与经营规模平稳较快发展。
三、2014年工作思路、奋斗目标与工作重点:
2014年,公司的总体工作思路是:
总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进,努力实现经营总量平稳较快发展。
整体规划,就是我们高瞻远瞩,从全局、大局和长远的角度出发,来规划公司未来的发展方向,实现构建2020年年销售达10亿、2030年达到20亿、所有xx员工达到小康生活的宏伟蓝图。
在未来的3-5年内,我们要完成公司品质的提升,以一流的资源、一流的员工、一流的管理来实现一流的经营服务和卓越的品质,着力打造成为省内药品流通行业的中流砥柱。
分步实施,就是将公司的整体规划进行分割成若干个步骤,脚踏实地,一步一个脚印的将各项计划付诸实施,最终实现公司可持续性发展的目标。
重点突破,就是将公司在发展过程中遭遇的重大问题进行专项调研论证,根据调研情况,制定切实可行的解决方案,组织相关人员攻关解决。
循序渐进,就是要求我们根据既定的目标,谦虚谨慎,戒骄戒躁,求真务实,持续改进,用自己突出的工作业绩来实现公司品质的提升。
根据上述工作思路,2014年公司的奋斗目标是:
1.经营销售总值:
******亿元
2.销售收入:
********亿元
3.利润:
*******万元
其中:
底线任务
目标任务
新农合
医网部
业务部
直营部
9000
9500
加盟连锁管理部
根据上述奋斗目标,2014年我们要重点抓好以下工作:
1.巩固开拓市场,创造一流营销业绩:
2014年医药批发零售行业形势比较严峻,因此我们要更加努力,抓住机遇,趁势而上,为xx药业的发展源源不断的提供资源支持和业态支撑。
一是要巩固已有的医院、卫生院与公司的合作关系;二是要巩固与xx合作的各新老客户、会员已经确立的良好关系,做好回访和售后服务工作,建立长久合作机制,为xx的长远战略实施奠定坚实的基础;三是要适时调整营销策略和主攻方向,坚持走差异化的发展战略之路,主动出击,抢占先机,努力开拓新市场,为公司不断取得一流的经营业绩创造有利的物质基础和外部条件。
2.调整组织架构、优化工作流程:
一是针对部门与部门、职责与职责之间工作衔接不通畅、物品错拿乱放、遇事相互推诿、工作效率不高的现象,我们要以“简洁”为原则,以“形成完整密闭的回路”为指导思想,以“工作重点”为对象,界定各部门的工作职能,编制工作流程。
二是以新的的工作流程为依据,重新制定绩效考核办法。
这样做,使公司尽快走上规范化、标准化的先进企业之路。
3.提高员工整体素质:
为使员工能跟上公司跨越式发展的步伐,我们必须要多渠道、多形式的储备专业人才和管理人才,并定期对员工的职业素养和专业技能进行培训;对管理层进行提高执行力方面的培训,进一步抓好新生后备力量的培养。
4.坚持“创新”“改革”:
企业只有在创新和不断的改革中才能发展,在2014年,我们要不断的解放思想、更新观念。
用辩证唯物的观点来看待事物,积极发挥人的主观能动性;其次,在瞬息万变的市场面前,我们要不断调整品种结构,并重视质量管理工作,争取将优质低价的药品呈现给我们的顾客,争取在2014年使我们的年度销售额实现重大突破,使公司的核心竞争力再上一个台阶。
再次,通过管理创新走一条可持续、低成本和高效率的,节能环保和人与环境和谐相处的科学发展之路。
5.弘扬正能量,打造xx特色企业文化:
xx药业的发展与“信誉成就未来”的企业精神息息相关,2014年,我们要用企业文化激励积极性和创造力,不断探索,努力实践,打造强势企业文化;积极倡导文化管理理念,坚持开展养成教育,提高员工职业素养,广泛开展先进员工、先进干部、先进团队评比活动,通过总结推广先进典型的模范事迹,树新风、立标兵,用榜样的力量激励和引导员工奋发努力、多做贡献;使广大员工思想政治素质和精神面貌发生显著变化。
同志们:
昨日的成功带来今日的欣喜,今日的努力昭示明日的辉煌。
2014年,我们将站在一个新的起点上,放大已有优势,凸显潜在优势、营造不具备优势。
让我们团结一心,加倍努力,百尺竿头,更进一步,为xx药业实现2020年年销售达10亿、2030年达到20亿、所有xx员工达到小康生活的宏伟蓝图而努力奋斗!
谢谢大家!
2014年1月18日
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