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份安全办公及双基会议纪要
大方永贵建材有限责任公司七月份
安全办公会、“双基”会议及上半年经营分析会会议纪要
2012年8月2日,大方永贵建材有限责任公司在办公楼三楼会议室召开了7月份安全办公、“双基”会议及上半年经营分析会,会议由总经理许立群主持,副总经理肖战定、马新国、总经理助理连学文、安全环保部全体人员及各车间、部室主管以上人员参加了会议,会议对7月份安全生产工作、“双基”工作及上半年生产经营情况进行了分析总结,并对下一步工作进行了部署。
安全环保部对了7月份安全生产管理及安全“双基”工作做了汇报:
一、安全生产管理工作:
1.7月份公司杜绝了轻伤及三级以上非伤亡事故的发生,顺利实现了安全生产。
2.7月份共排查安全隐患23条,均为一般隐患,已全部完成整改,隐患整改率100%。
质量标准化、文明卫生共计28条,已按期完成整改,整改率100%。
3.对车间部室“手指口述”安全确认操作法和质量标准化工作进行了检查、排序,对成绩好的单位给予了表扬奖励,对成绩较差的单位给予通报批评。
4.对公司上半年安全管理中扣除奖金和罚款进行了通报。
5.7月份查处“三违”2人次,并按规定进行了处罚、教育。
6.通报了7月份干部执行力抵押金扣除情况。
7、七月上旬邀请县环保局针对省环保厅对我公司环保“三同时”验收遗留问题进行了验收,并顺利通过。
8、七月中旬就矿山开采问题审请毕节安监局、县安监局进行了沟通协调,保证了公司原材料的供应。
9、七月下旬,根据上级要求对“打非治违”工作,制定实施方案,悬挂宣传条幅,进行专项的治违及隐患排查工作。
10、对包装车间装包时粉尘较大现象进行了监督改造,通过加装吹风机,吹净袋子灰尘,限制装车传送带高度等措施,扬尘明显减小,使装车区域环境有了明显改善。
11、根据上级公司相关要求,制定了《关于禁止部分岗位职工带手机上岗的通知》,有效防止了员工在上岗期间手机上网玩游戏、电脑上网现象的发生,提高了工作效率。
12、七月份对矿山爆破警戒进行了安全监督并对石灰石供应进行了督促,满足了生产需求。
13、七月份完善了职业健康资料并邀请县安监局对职业健康资料进行指导和初审。
14、针对雨季“三防”工作,对厂区挡墙、矿山边缘、积水区域,采取警示、警戒等安全防护措施,确保在雷雨天气,无安全事故发生。
二、安全“双基”工作
1.根据新的考核标准,对6月份安全“双基”考核排名进行了通报。
2.总结了7月份“双基”建设工作中存在的问题。
3、对我公司上半年“双基”考核进行总结排名。
三、7月份安全工作中存在的不足之处
职工的雨季“三防”安全意识不高,加大对雨季“三防”应急预案的宣贯工作,督促员工认真学习预案内容,从而提高员工的防灾抗灾能力。
四、八月份重点工作:
1、八月份仍是雨季汛期,继续加强“雨季三防”工作,雨前雨后对挡墙、水源地泵房、矿山、道路等进行检查,发现隐患及时消除,确保实现安全生产。
2、针对夏季温度较高,督促后勤及时供水,继续做好防温降暑工作;
2、认真组织每周安全、卫生大检查工作,对查出的隐患督促按“五定”原则进行整改,形成隐患闭合。
查“三违”,纠“三松”,严抓劳动纪律。
3、力争本月上旬拿到环保“三同时”验收批文。
4、推进职业健康工作,争取本月通过验收。
5、加大对环保设施和在线监测系统运行情况的监控,确保废气在达标范围内最低排放。
6、继续推进矿山质量标准化工作,力争10月31日前完成。
7、督促协调矿山石灰石供应,确保生产不受影响。
8、做好职业危害防治工作,为职业健康标准化验收工作奠定基础。
公司职能部门对7月份和上半年工作进行了分析汇报:
生产部就7月份生产进行了总结汇报。
七月份,我公司克服雷雨天气及市场低迷等不利影响,完成水泥生产74806吨,销售水泥熟料88635吨。
本月主要开展了以下工作:
1、安全生产管理工作
⑴、七月份,我们加大了熟料易烧性、易磨性及熟料颜色的攻关力度,通过调整回转窑操作参数、改变配料方案等手段,使熟料质量攻关取得了较好效果,熟料强度有明显提高,熟料烧成工况有了显著改善。
⑵、七月份,我们加大实施水泥需水量攻关,基本解决了32.5水泥需水量偏大的难题,42.5水泥需水量也明显降低,有望在近期完全解决。
同时也使水泥磨生产32.5水泥的台时产量大幅度提高,水泥单耗、综合电耗显著下降,均创历史新低。
⑶、七月份进行了水泥磨添加助磨剂、烧成车间添加助燃剂的试验,取得了一定成效,为公司生产经营积累了数据,为生产决策提供了有效依据。
同时也为节能降耗工作开拓了新途径。
⑷、申请2012年中小企业发展专项资金申报文件已经递交到毕节市工能局。
⑸、加强科技创新工作,完善了技术创新和节能减排的各项制度。
完成了《突发停电送电顺序办法》、计量设备管理办法及《二季度双创工作资料汇编》并报永贵能源技术中心。
⑹、由于本月雷雨天气增多,河水上涨,水源地多次被淹,经过公司上下齐心协力,保证了回转窑的正常运行。
2、七月份主要存在问题:
有回转窑掉砖及预热器堵料累计停机达87.68小时;水泥1#磨后滑履温度高及检修累计16天。
因雷雨天气及河水上涨,水源地泵房被淹,造成生产用水供应不足,导致七月份辊压机及余热发电限产,辊压机台时产量偏低、单耗偏高,余热发电总发电量、吨熟料发电量下降。
辊压机设备运转率较高。
受雷雨天气影响,七月生产用电跳停次数较多,生产生活用水受雷雨天气严重影响,因而能耗数据有所升高。
3、下月工作重点:
⑴尽快完成水泥1#磨滑履轴承的检修工作;⑵做好成品车间计量秤标定等组织工作;⑶做好84.01/84.02提升机下料溜子等改造组织工作;⑷在现有基础上继续查找42.5水泥需水量偏大的问题;⑸在保证熟料强度的基础上继续进行熟料颜色、易烧性、易磨性攻关;⑹继续深化技术创新节能减排工作;⑺提高设备运转率、台时产量及总产量,降低能耗;⑻继续做好“雨季三防”等应急工作。
4、生产指标完成情况
⑴、水泥成品、半成品产量及销售完成情况。
①.生产:
名称
计划指标/吨
实际产量/吨
完成率
本年累计/吨
水泥
90000
——
——
——
74806
83.12
——
——
——
515084
P.C32.5
55242
403724
P.O42.5
19564
109187
P.O52.5
0
2173
熟料
75000
76089
101.45
406488
生料
11400
126285
110.78
655625
发电量
236
203.15
86.08
1222.38
②.销售
名称
计划指标(t)
销量(t)
完成计划(%)
本年累计(t)
水泥
105000
73351.7
84.41
527843
P.C32.5
55397.9
419901
P.O42.5
17953.8
107942
熟料
15283.5
77079
⑵、设备运转情况
设备名称
运转时间h
运转率%
台时t/h
回转窑
613.5
85.21
124.02
水泥磨
610.07
42.37
——
1#水泥磨
127.39
17.69
120.65
2#水泥磨
482.68
67.04
120.32
P.C32.5
391.49
——
141.11
P.O42.5
218.58
——
89.5
生料辊压机
529.85
73.59
238.34
煤磨
559.65
77.73
19.67
发电车间
596.7
97.26
——
⑶、生产能耗
①.电耗
名称
电耗(万度)
单耗(k.wh/t)
水泥
279.51
37.37
熟料
299.48
39.36
生料
201.63
16.62
②.能耗
熟料实物煤耗
Kg/t
147.26
可比熟料标准煤耗
Kg/t
133.36
熟料综合标准煤耗
Kg/t
114.3
可比熟料综合标准煤耗
Kg/t
91.96
熟料综合电耗
Kwh/t
66.46
可比熟料综合电耗
Kwh/t
59.04
P.C32.5水泥综合电耗
kWh/t
76.96
P.O42.5水泥综合电耗
kWh/t
92.01
水泥综合电耗
Kwh/t
80.9
可比水泥综合电耗
Kwh/t
81.34
水泥综合能耗
Kg/t
77.75
③.发电量
余热发电(万度)
203.15
吨熟料发电量(Kwh/t)
26.7
企管部就2012上半年经营计划完成情况进行了汇报
1、上半年生产销售情况
月份
计划
调整后计划
实际完成
完成比例
3月
熟料
85000
55000
78132
142.06
水泥
100000
63000
88608
140.65
销售
95000
91000
94521
115.17
4月
熟料
75000
70500
94
水泥
105000
107167
102.06
销售
105000
116387
110.84
5月
熟料
75000
88359
117.8
水泥
105000
110491
105.22
销售
110000
113692
121.95
6月
熟料
55000
55446
100.81
水泥
100000
77670
77.67
销售
100000
91125
91.13
2、各车间台时产量排名
月份
3月
4月
5月
6月
计划
实际
完成率
实际
完成率
实际
完成率
实际
完成率
生料辊压机
265
297.1
112.11%
280.43
105.82%
248.91
93.93%
258.53
97.56%
回转窑
138
125.9
91.23%
121.47
88.02%
130.71
94.72%
123.19
89.27%
水泥磨32.5
125
115.8
92.64%
118.58
94.86%
136.28
109.02%
121.63
97.30%
水泥磨42.5
100
99.8
99.80%
80.14
80.14%
97.49
97.49%
89.99
89.99%
发电量
31.5
31.48
99.94%
31.3
99.37%
29.33
93.11%
32.67
103.71%
设备名称
名次
平均完成率
生料辊压机
1
102.36%
发电量
2
98.46%
水泥磨32.5
3
98.46%
水泥磨42.5
4
91.86%
回转窑
5
90.81%
2、主要任务完成情况
1)、3月份已按要求完成了绩效考核办法的修订,并已下发;完成了2011年的四季度绩效考核,按文件要求淘汰了一名中层干部。
2)、4月19日资源综合利用进行了采样,在5月25号合格样通过,6月19号顺利通过了毕节市的初审。
3)、5月6号ERP数据输入,5月7号正式上线运行,目前整个系统运行平稳正常,短信系统已上线。
4)、E-HR人力资源系统每月均顺利通过煤化集团人力资源系统项目组审核验收,目前将进一步完善系统内人员信息、人员合同、薪酬类别、薪酬体系公式、定调资管理等基础设置。
5)、按照大方人力资源和社会保障局《关于做好社会保障卡基础数据采集上报工作的通知》的具体要求,完成了公司养老、医疗、失业等社保参保人员个人基础数据的采集,已在规定时间内上报。
按照大方人力资源和社会保障局方人社通〔2012〕43号《关于做好城镇职工医疗保险市级统筹工作的紧急通知》的具体要求,对公司工伤、养老、医疗、失业保险参保人员缴纳基数进行了调整(2011年1580,2012年1700),并在6月29日前完成医疗保险、工伤保险核算缴费。
6)、根据大方建材〔2012〕44号文关于开展降成本、提效率、创效益活动的总体目标,对照考核指标的完成情况,完成了5、6月份的考核。
7)、6月6日由企管部组织各车间部室对公司的综合管理体系进行了内审,评价综合管理体系在我公司运行的适宜性和有效性,并下发了不符合项报告。
8)、6月8日河南煤化监察部及物管中心对我公司进行了物资供应工作进行了检查,特提出大方建材物资供应体系多权分离、相互制约监督机制值得提倡,但资料管理、执行程序细节方面存在漏洞和不足,相关部门已参照《2012年6月9-10号河南煤化检查会议纪要》要求进行了整改。
9)、完成了二季度技术创新、管理创新项目的整理上报工作,共上报企业文化建设、思想政治工作、创新绩效管理、四部门实行计件工资结算到人、执行力引入安全风险抵押金、销售部开拓重点客户等管理创新项目6项,水泥磨粉煤灰库袋式收尘器自动控制技术改造、原料和成品车间小型袋式收尘器下料锁风装置技术改造、粉煤灰库钢板仓袋收尘器引风机位置改造、窑头电收尘器收尘风管技术改造粉煤灰库、生料均化库库顶输送斜槽旁路技术改造等技术创新42项。
3、上半年的奖罚
三月份共罚款2150元;四月份共罚款2800元;五月份共罚款4600元;六月份共扣除四项执行力兑现金。
4、招标工作(上半年完成招标情况)
①、2月18号ERP招标,中标单位为成都大承软件有限公司
②、3月10号矿山炸药库招标,中标单位为商丘商丘市光林建筑劳务有限责任公司本月无招标。
③、4月7号石灰石破碎机锤架转子招标,中标单位为辉县市俊翔机械有限公司。
5、工资分配情况
⑴、上半年共审批工资奖金1073.03万元,其中发放937.55万元,结余135.48万元。
⑵、上半年计件工资各部门排序:
部门
名次
工资基数
3月
4月
5月
6月
平均
生产部
1
12734
140%
165%
155%
209%
167%
销售部
2
35815
187%
112%
137%
100%
134%
烧成车间
3
93888
124%
113%
132%
125%
123%
中控室
4
63726
119%
111%
120%
127%
119%
成品车间
5
113908
119%
123%
109%
105%
114%
机修车间
6
74903
118%
104%
115%
115%
113%
发电车间
7
40860
125%
104%
107%
114%
113%
原料车间
8
127336
123%
95%
113%
110%
110%
化验室
9
58986
102%
90%
121%
127%
110%
6、串货查处情况
上半年党群部、企管部共查串货33次,共查出五起。
已按规定对相关人员和经销商进行了处罚,对不缴纳罚款的将销售,已取消其经销资格。
财务部就大方建材上半年财务进行了分析
一、主要指标完成情况
1、产量
上半年熟料产量33.04万吨,平均月生产5.51万吨;水泥产量44.03万吨(其中:
pc32.5水泥34.87万吨,pc42.5水泥8.94万吨,pc52.5水泥0.22万吨),完成计划44万吨的100.07%,平均月生产7.58万吨,
2、销售量
上半年熟料销量11.99万吨,平均月生产2万吨;水泥销量45.45万吨(其中:
pc32.5水泥36.45万吨,pc42.5水泥9万吨),完成计划44万吨的103.30%,平均月销售7.58万吨。
3、上半年的利润及影响因素
上半年营业利润538.42万元,完成计划利润535.5万元的100.55%。
影响利润的主要因素有:
水泥售价的影响;单位销售成本影响;销售费用的影响;销售量的影响;管理费用;财务费用。
4、收入利润
上半年实现营业收入11094.48万元,其中水泥销售收入9939.66万元,(PC32.5水泥7486.8万元,PO42.5水泥2452.86万元);熟料销售收入1154.83万元,实现利润538.42万元。
月均利润为89.74万元。
5、单位成本
上半年生料单位成本41.16元/吨,比计划37.13元/吨增高4.03元/吨;熟料单位成本182.13元/吨,比计划157.47元/吨高出24.66元/吨;32.5水泥单位成本172.79元/吨,比计划169.7元/吨增高3.09元/吨;42.5水泥单位成本205.28元/吨,比计划191.75元/吨增高13.53元/吨。
。
二、财务部对上半年生料、熟料、水泥的成本进行了分析:
上半年生料单位成本41.16元/吨,相比计划37.13元/吨增高4.03元/吨;熟料单位成本182.13元/吨,相比计划157.47元/吨增高24.66元/吨;32.5水泥单位成本172.79元/吨,比计划169.7元/吨增高3.09元/吨;42.5水泥单位成本205.28元/吨,相比计划191.75元/吨降低13.53元/吨。
三、差异分析
1.从上述指标比较中可以看出,产量和销售量对其他各项指标的影响最大。
2.在上半年的各项平均成本指标中,熟料的单位成本差异最大。
上半年熟料的平均单位成本182.13元/吨,对比计划157.47元/吨增高了24.66元/吨。
根据分析,差异较大且相对可控的是材料费。
因此下一步应加强对材料费消耗的管理,每月依据将库房购入数量减去消耗计量后的余额对比实际盘点数量,对原材料的计量和盘点结果与化验室的配比应进行适当的修正,加强财务核算的规范性。
3.管理费用折合单位成本为20.39元/吨,较计划的15元/吨增加了5.39元/吨。
应加强对管理费用的控制,特别对四项费用的控制。
销售部部长就下一步销售工作做了表态
1、加强内部管理。
2、加强对重点工程的攻关工作。
3、加大对市场、经销商的管理。
公司领导对7月份安全工作做了安排:
公司总经理助理连学文针对绩效考核工作做了强调:
1、对上半年绩效考核排名和处理结果进行了通报。
2、连总强调:
各车间、部室对绩效考核一定要高度重视起来,并对末位淘汰制的补充规定进行了宣读讲解。
公司副总理马新国对永贵能源年中工作会议精神进行了传达,就下半年销售工作的三项重点工作进行了阐述:
一、传达河南煤化集团董事长陈祥恩在2012年年中工作总结会议上的讲话和要求:
讲话主要内容有:
1、难中有为,稳中有进,充分肯定上半年工作取得的成效;
2、认清形势,提振精神,增强战胜危机的决心和信心;
3、积极应对,统筹运作,在复杂严峻形势下实现大作为;
4、勇于担当,务实重干,发挥领导干部的示范带动作用。
对各级领导干部提出的四点要求是:
(一)提升境界,解决好“想要去干”的问题。
(二)强化责任,解决好“必须去干”的问题。
(三)转变作风,解决好“怎样去干”的问题。
(四)注重实效,解决好“怎样干好”的问题。
二、传达了永贵能源2012年中工作会议精神:
统一思想,统一认识,抓好成本管理,增强迎接挑战的能力,以提升管理为抓手,科学谋划,千方百计谋发展。
加强管理主要加强以下三个方面的管理:
一是加强源头管理;二是加强销售管理;三是加强成本管理。
下半年安全形势、市场形势依然不容乐观,压力更大,任务更加艰巨,我们必须坚定信心,提振精神,打赢这场安全和生产保卫战。
三、下半年销售三项重点工作:
1.抓销售队伍建设、整顿工作作风,建立一支能打硬仗的队伍。
2.进一步开拓高端市场,特别是重点工程。
3、规范市场行为,密切关注价格变化,做好售后服务工作。
公司副总经理肖战定就下半年安全生产工作的重点提出了几点要求:
一、安全管理:
从集团公司上半年经营分析会的召开来看,现在的安全生产形势不容乐观,下半年是十分关键的时期,安全不容忽视。
1、严格管理是抓好安全的主要手段。
安全管理没有好的方法,只有从两个方面着手:
一是严格管理;二是进行安全事故案例学习,吸取其他事故发生的教训,并举例进行强调说明。
2、持之以恒,坚持不懈地抓安全工作。
上半年公司实现了安全工作目标,但是由于长时间没有出现安全事故,部分管理人员出现厌战情绪,心存麻痹、侥幸心理,甚至得过且过思想,这是要不得的。
对待安全工作,要以“一万”的心态去防止安全事故“万一”的发生。
安全同样存在精细化管理,不能存在侥幸心里,避免小隐患造成大事故。
更不能出现包庇现象,这种护短现象并不是在帮他,相反,你这次的包庇可能就是下次事故发生的原因。
3、雨季“三防”工作仍然不能放松,八月份仍然是雨季汛期,雨前雨后对挡墙、水源地泵房、矿山、道路等地方的检查必须加强,发现隐患及时消除,确保实现安全生产。
二、生产:
1、解决瓶颈,稳中生产。
瓶颈包括:
窑的台时、原燃材料的供应、备品备件的供应等。
只有一项一项的把工作中的瓶颈攻关掉,我们的生产才能稳步提高。
2、合理调整考核办法,积极调动员工积极性。
把考核中工作与奖金的分配进行合理化调配,以提高员工工作的积极性,从而提高公司生产效率。
3、设备管理工作。
公司大部分设备已经过了一年的设备质保期,设备磨损也日趋严重,生产部和各车间要组织好设备巡回检查工作,确保设备正常运转不影响生产。
公司总经理许立群就7月份安全生产、“双基”工作和上半年工作亮点、存在问题进行了总结并对下一步工作进行了部署:
一、七月份生产完成情况及八月份销售计划。
⑴、七月份生产任务完成不理想,没有按计划完成生产任务。
⑵、七月份计划完成销售水泥十万吨,实际完成八万八千吨,比计划少一万两千吨。
因为销售任务没完成,进而影响水泥、熟料、生料产量以及发电量都没有完成计划。
销售成为我公司生产经营的制约点。
只有销售计划完成了,生产达标将不在是问题。
⑶、八月份计划:
水泥产量100000吨,力争完成120000吨;熟料产量75000吨,力争完成85000吨;销售水泥熟料110000吨,力争完成120000吨;营业收入2190万元;余热发电2360000kw.h(吨熟料发电量31.5kw.h);水泥制造成本:
175元/吨;利润224万元;四项费用计划:
10万元;能耗指标:
熟料综合标准煤耗≤112kg/t,P.C32.5水泥电耗≤83.5kw/t;P.O42.5水泥电耗≤96.5kw/t.
二、上半年工作亮点及存在的问题。
1、工作亮点:
⑴、上半年全面完成了生产、销售任务;
⑵、杜绝了二级以上非伤亡事故的发生;
⑶、生产经营任务完成比较理想;
⑷、各种验收顺利通过;
⑸、争取国家投资、免税工作接近尾声,有望八月份开始免税;
⑹、对前半年进行了总结、考核、排序及执行。
2、存在的问题:
上半年的利润没有完成指标。
三、下半年工作部署:
1、调整指标,确保全年计划的顺利完成。
指标主要包括:
经营指标和工资分配指标。
2、销售是龙头,是牵一发而动全身的关键工作,各单位都要高度重视和大力支持。
要践行“市场导向、客户至上”的营销理念。
把握宏观市场,盯紧微观市场,了解客户需求,提升服务质量,要实施“主动出击、灵活多变”的营销策略。
针对市场需求和客户要求,及时调整销售结构,效益最大化。
3、对水泥需水量问题加大攻关力度,使我公司水泥质量再上新台阶,提
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