CTPAT最低安全标准境外制造商版 CTPAT Foreign Manufacturers MSC March.docx
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CTPAT最低安全标准境外制造商版CTPATForeignManufacturersMSCMarch
最低安全标准-境外制造商
2020年3月
注意:
标准ID号可能不是连续的。
未列出的ID号不适用于境外制造商。
第一个关注领域:
企业安全
1.安全愿景与责任-要使CTPAT成员的供应链安全计划成为并保持有效,它必须得到公司高层管理人员的支持。
将安全作为公司文化中不可分割的一部分,并确保它是整个公司的优先事项,这在很大程度上是公司领导层的责任。
ID
标准
实施指导
必须/应该
1.1
在推广安全文化时,CTPAT成员应通过一份支持声明来表明他们对供应链安全和CTPAT计划的承诺。
该声明应由公司高级官员签署,并在适当的公司地点展示。
支持声明应强调保护供应链不受贩毒、恐怖主义、人口走私和非法违禁品等犯罪活动影响的重要性。
支持并签署声明的公司高级官员可能包括总统、CEO、总经理或安全总监。
显示支持声明的区域包括公司的网站
公司重点区域海报(前台;包装;仓库;或参加公司安全研讨会等。
应该
1.2
为了建立一个健全的供应链安全计划,公司应该将所有相关部门的代表合并到一个跨职能的团队中。
这些新的安全措施应该包括在现有的公司程序中,以创建一个更可持续的结构,并强调供应链安全是
每个人的责任。
供应链安全比传统的安全程序具有更广泛的范围。
在人力资源、信息技术和进出口办公室等许多部门,它与安全问题交织在一起。
建立在更传统的、以安全部门为基础的模式上的供应链安全计划从长远来看可能不太可行,因为执行安全措施的责任集中在更少的员工身上,
因此,可能会造成关键人员的流失。
应该
ID
标准
实施指导
必须/应该
1.3
供应链安全程序必须由适当的书面评审组件来设计、支持和实现。
该审查部分的目的是证明一个系统的存在,在该系统中,人员对其职责负责,安全程序所概述的所有安全程序都按照设计进行。
评审计划必须根据组织运作的相关变化和风险水平进行必要的更新。
CTPAT审查的目的是确保员工遵守公司的安全程序。
审查过程不必很复杂。
该成员根据其在供应链中的角色、商业模式、风险水平和特定地点/地点之间的差异,决定审查的范围和深入程度。
较小的公司可能会创建一个非常简单的审查方法;然而,一个大型的跨国集团可能需要一个更广泛的过程,可能需要考虑各种因素,如当地的法律要求,等等。
一些大公司可能已经有了审计人员,可以利用他们来帮助进行安全审查。
成员可以选择使用针对特定程序的较小的有针对性的审查。
对供应链安全至关重要的特殊领域,如检查和封印控制,可能要进行专门针对这些领域的审查。
然而,定期进行全面的全面检查以确保安全程序的所有领域都按照设计的那样工作是有用的。
如果一个成员已经在进行作为其年度审查的一部分的审查,这个过程就足以满足这一标准。
对于供应链上有高风险的成员(由他们的风险评估决定),可在评审计划中加入模拟或桌面演习,以确保员工知道在发生真正的安全事故时如何作出反应。
必须
1.4
公司与CTPAT的联络人(POC)必须了解CTPAT项目的要求。
这些人员需要定期向高层管理人员提供与项目有关的最新信息,包括审计的进展或结果,安全相关的演习,
和CTPAT验证。
CTPAT希望指定的POC是一个积极主动的个人,从事和响应他或她的供应链安全专家。
成员可以通过在CTPAT门户中将他们列为联系人来识别可能帮助支持此功能的其他个人。
必须
2.风险评估——以供应链为目标的恐怖组织和犯罪组织的持续威胁突出表明,各成员有必要评估这些不断演变的威胁的现有和潜在风险。
CTPAT认识到,当一个公司有多个供应链和众多的业务伙伴,它面临更复杂的保障这些供应链。
当一个公司有众多的供应链时,它应该关注具有较高风险的地理区域/供应链。
在确定其供应链中的风险时,成员必须考虑各种因素,如商业模式、供应商的地理位置和其他方面,可能是独特的供应链。
关键定义:
风险——对不希望发生的事件的潜在危害的度量,包括威胁、脆弱性和后果。
决定风险水平的是威胁发生的可能性有多大。
发生事件的高概率通常等同于高风险。
风险可能无法消除,但可以通过管理it来减轻风险——降低脆弱性或对业务的总体影响。
ID
标准
实施指导
必须/应该
2.1
CTPAT成员必须对其供应链中的风险量进行管理和记录。
CTPAT成员必须进行全面的风险评估,以确定哪里可能存在安全漏洞。
RA必须识别威胁,评估风险,并结合可持续的措施来减少漏洞。
该成员必须考虑到CTPAT要求,具体到该成员在供应链中的角色。
总体风险评估(RA)由两个关键部分组成。
第一部分是自我评估成员的供应链安全措施,程序和政策,在其控制的设施,以验证其遵守CTPAT的最低安全标准,并全面管理检讨其如何管理风险。
RA的第二部分是国际风险评估。
RA的这一部分包括基于成员的商业模式和在供应链中的角色来识别地理威胁。
在查看每个威胁对成员供应链安全的可能影响时,成员需要一种方法来评估或区分风险级别。
一个简单的方法是在低、中、高之间分配风险等级。
CTPAT发达五步风险评估指南帮助进行国际风险评估部分成员的整体风险评估,它可以找到在美国海关和边境保护局网站https:
//www.cbp.gov/sites/default/files/documents/C-TPAT%27s%20五%20步%20%20process.pdf%20风险评估。
对于拥有广泛供应链的成员而言,预计主要关注的是风险较高的领域。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
2.2
风险评估的国际部分应记录或绘制成员的货物从原产地到进口商配送中心的整个供应链的移动情况。
该地图应包括直接和间接参与货物出口/移动的所有业务伙伴。
如适用,地图应包括记录货物如何进出运输设施/货物集散地,并注意货物是否在其中一个地点长时间处于“静止”状态。
当货物处于“静止”状态,等待进入下一段旅程时,货物会更加脆弱。
在开发绘制供应链图的过程时,首先要考虑的是高风险地区。
记录所有货物的运动时,成员是考虑适用的有关各方,包括那些只会处理导入/导出文件报关行等,不得直接处理货物,但是可能操作控制如无船承运人经营(船)或第三方物流供应商(第三方物流)。
如果运输的任何部分是分包的,这也可以考虑,因为间接方的层次越多,所涉及的风险就越大。
映射练习包括更深入地了解供应链是如何工作的。
除了识别风险,它还可以帮助发现供应链效率低下的地方,从而找到降低成本或缩短交货时间的方法。
应该
2.3
风险评估必须每年进行一次审查,或者根据风险因素的要求进行更频繁的审查。
情况下,可能需要更频繁地回顾了风险评估比一年一次包括增加威胁等级从一个特定的国家,时间的高度警惕,安全漏洞或事件后,业务合作伙伴的变化,和/或改变企业所有权结构/并购等。
必须
2.4
CTPAT成员应该有书面程序来处理危机管理、业务连续性、安全恢复计划和业务恢复。
危机可能包括由于网络攻击、火灾或司机被武装人员劫持而导致的贸易数据流动中断。
基于风险以及成员的运作或来源,应急计划可能包括额外的安全通知或支持;以及如何恢复被破坏或被盗的东西,并恢复到正常的运行状态。
应该
3.商业伙伴-CTPAT成员与国内和国际的各种商业伙伴合作。
对于那些直接处理货物和/或进出口文件的业务伙伴,成员必须确保这些业务伙伴有适当的保安措施,以确保货物在整个国际供应链中得到保障。
当业务合作伙伴将某些功能分包出去时,就给等式增加了一层复杂性,在对供应链进行风险分析时必须考虑到这一点。
关键定义:
商业伙伴——商业伙伴是指任何个人或公司,其行为可能影响通过CTPAT成员的供应链从美国进口或从美国出口的货物的保管安全链。
业务合作伙伴可以是为满足公司国际供应链需求提供服务的任何一方。
这些角色包括为CTPAT进口商或出口商成员或代表其参与采购、文件准备、便利、处理、存储和/或货物移动的所有各方(直接或间接)。
间接合作伙伴的两个例子是分包承运商和海外整合仓库——由代理/物流供应商安排。
ID
标准
实施指导
必须/应该
3.1
CTPAT成员必须有一个书面的、基于风险的流程来筛选新的业务合作伙伴和监控当前的合作伙伴。
各成员在这一过程中应包括的一项因素是,检查与洗钱和恐怖主义资助有关的活动。
为了协助这一过程,请参阅CTPAT的贸易洗钱和恐怖主义融资活动的警告指标。
以下是一些有助确定公司是否合法的审查要素的例子:
•核实公司的营业地址及在该地址停留的时间;
•在互联网上对公司及其负责人进行研究;
•检查业务参考;和
•要求一份信用报告。
需要筛选的业务合作伙伴的例子是直接的业务合作伙伴,如制造商、产品供应商、相关的供应商/服务供应商,以及运输/物流供应商。
任何与公司供应链直接相关及/或处理敏感信息/设备的供应商/服务供应商也包括在筛选名单内;这包括经纪人或签约IT供应商。
筛选的深度取决于供应链的风险水平。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
3.4
业务合作伙伴筛选过程必须考虑合作伙伴是CTPAT成员还是与美国签署互认协议(MRA)的经批准的AEO(AEO)计划的成员。
CTPAT或已批准的AEO认证都是业务合作伙伴满足项目要求的可接受证明,会员必须获得认证证明,并继续监控这些业务合作伙伴,以确保他们保持其认证。
业务合作伙伴的CTPAT认证可以通过CTPAT门户的状态验证接口系统来确定。
如果业务合作伙伴认证来自于与美国签署MRA协议的境外AEO项目,那么境外AEO认证将包括安全部分。
会员可访问列有境外海关总署AEOs名称的境外海关总署网站,或直接向其业务伙伴申请认证。
目前美国的MRAs包括:
新西兰、加拿大、约旦、日本、韩国、欧盟(28个成员国)、台湾、以色列、墨西哥、新加坡、多米尼加共和国和秘鲁。
必须
3.5
当CTPAT成员将其供应链的部分外包或签订合约时,该成员必须进行尽职调查(通过访问、问卷等方式),以确保这些业务伙伴有符合或超过CTPAT最低保安标准的保安措施。
进口商和出口商往往外包他们的大部分供应链活动。
进口商(和一些出口商)是这些交易的参与者,他们通常对他们的业务伙伴有影响力,并且可以要求在他们的供应链中实现安全措施。
对于那些非CTPAT或接受MRA成员的业务合作伙伴,CTPAT成员将进行尽职调查以确保(当它有能力这样做时)这些业务合作伙伴符合计划适用的安全标准。
为了验证遵守安全要求,进口商对其业务伙伴进行安全评估。
确定要收集多少关于商业伙伴的安全计划的信息的过程是基于成员的风险评估,如果有大量的供应链,高风险区域是优先级。
可以通过多种方式确定业务合作伙伴是否符合MSC。
基于风险,公司可以在工厂进行现场审计,雇佣承包商/服务提供商进行现场审计,或使用安全问卷。
如果安全
采用问卷调查,风险水平将决定数量
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
需要收集的细节或证据。
位于高危地区的公司可能需要提供更多细节。
如果成员向其业务伙伴发送安全问卷,请考虑要求提供以下项目:
•填写该表格的人员的姓名和头衔;
•日期完成;
•完成该文件的个人的签署;
•*公司高级官员、安全主管或授权公司代表的签名,以证明问卷的准确性;
•在回应中提供足够的细节以确定合规情况;和
•基于风险,如果当地安全协议允许,包括照片证据,政策/程序的复印件,以及完成表格的复印件,如国际交通检查检查清单和/或警卫日志。
*签名可采用电子方式。
如果难以获得/验证签名,被调查者可以通过电子邮件确认问卷的有效性,并确认问卷的回复和任何支持证据均经主管/经理批准(需提供姓名和职称)。
ID
标准
实施指导
必须/应该
3.6
如果在业务合作伙伴的安全评估过程中发现了弱点,则必须尽快解决这些弱点,并且必须及时实现纠正。
会员必须确认缺陷已通过书面证明得到缓解。
CTPAT认识到,根据需要进行哪些纠正,会有不同的纠正时间线。
安装物理设备通常比程序更改需要更长的时间,但是必须在发现时解决安全漏洞。
例如,如果问题是更换损坏的围栏,则需要立即开始购买新围栏(解决缺陷),并在可行时立即安装新围栏(纠正措施)。
根据所涉及的风险水平和发现的弱点的重要性,有些问题可能需要立即注意。
例如,如果它是可能危及容器安全性的缺陷,就应该尽快解决它。
文件证据的一些例子可能包括额外保安人员的合同副本、新安装的保安摄影机或入侵警报的照片,或检查清单的副本等。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
3.7
为确保其业务伙伴继续遵守CTPAT的保安准则,成员应定期或视情况/风险而定,更新其业务伙伴的保安评估。
定期检查业务伙伴的安全评估对于确保一个强大的安全程序仍然在适当的位置并正常运行是很重要的。
如果一个成员从未要求更新其对业务伙伴的安全计划的评估,该成员将不知道曾经可行的计划不再有效,从而使该成员的供应链处于危险之中。
决定多久检查一次合作伙伴的安全评估是基于成员的风险评估过程。
与低风险供应链相比,高风险供应链应该有更频繁的审查。
如果成员通过亲自访问来评估其业务伙伴的安全性,则可能需要考虑利用其他类型的访问。
例如,进行质量控制测试的交叉培训人员也会进行安全验证。
可能需要更频繁地更新自我评估的情况包括来自来源国的威胁级别增加、来源国位置的变化、新的关键业务伙伴(实际处理货物的伙伴、为设施提供安全保障的伙伴等)。
应该
3.8
对于进口到美国的货物,如果一个成员将运输服务分包给另一个公路承运人,该成员必须使用CTPAT认证的公路承运人或通过书面合同直接为其工作的公路承运人。
合同必须规定遵守所有最低安全标准(MSC)的要求。
承运人应向其提货和交付货物的设施提供分包承运人和司机名单。
对分包商名单的任何更改应立即通知相关合作伙伴。
在审查服务提供商的合规性时,成员应确认分包的公司实际上是运输货物的公司——并且没有进一步分包货物而未经批准。
各成员应将转包运输服务限制为一级。
如果允许进一步分包的例外情况,应通知CTPAT成员和托运人货物被进一步分包。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
3.9
CTPAT成员应制定一份有文件证明的社会合规计划,该计划至少应说明该公司如何确保进口到美国的货物全部或部分不使用禁止劳动形式开采、生产或制造。
强迫、监禁、契约或契约的童工。
私营部门在其经营和供应链中保护工人权利的努力,可以促进对劳动法和标准的更深入理解,并减轻不良的劳动做法。
这些努力也为更好的劳资关系创造了环境,并改善了公司的底线。
1930年《关税法案》(U.S.C.19第1307条)第307条禁止通过强迫或契约童工(包括强迫童工)在境外开采、生产或制造全部或部分商品。
国际劳工组织第29号公约将强迫劳动定义为在受到任何惩罚的威胁下向任何人索取的所有工作或服务,而该人并非自愿为此提供服务。
社会合规计划是一套政策和实践,公司通过这些政策和实践来确保最大限度地遵守公司的行为准则,包括社会和劳工问题。
社会合规是指企业如何履行其在保护环境、员工健康、安全和权利、企业所在社区以及供应链沿线工人的生活和社区方面的责任。
应该
4.网络安全——在当今的数字世界,网络安全是保护公司最宝贵资产——知识产权、客户信息、金融和贸易数据、员工记录等的关键。
随着互联网连接的增加,公司信息系统被攻破的风险也随之增加。
这种威胁涉及所有类型和规模的企业。
确保公司信息技术(IT)和数据安全的措施至关重要,所列标准为会员整体网络安全计划提供了基础。
关键定义:
网络安全-网络安全是致力于保护计算机、网络、程序和数据不受意外或XX的访问、更改或破坏的活动或过程。
它是一种识别、分析、评估和沟通与网络相关的风险,并在考虑成本和收益的情况下接受、避免、转移或降低风险至可接受水平的过程。
信息技术(IT)-它包括计算机、存储、网络和其他物理设备、基础设施和过程来创建、处理、存储、保护和交换所有形式的电子数据。
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.1
CTPAT成员必须拥有全面的书面网络安全政策和/或程序,以保护信息技术(IT)系统。
书面的IT政策至少必须涵盖所有的网络安全标准。
鼓励各成员遵守基于公认行业框架/标准的网络安全协议。
美国国家标准与技术协会(NIST)是提供网络安全框架(https:
//www.nist.gov/cyberframework)的组织之一,该框架基于现有标准、指导方针和实践提供自愿指导,以帮助管理和减少内部和外部的网络安全风险。
它可以用来帮助识别和优先考虑降低网络安全风险的行动,它是一个工具,用于调整政策、业务和技术方法来管理这种风险。
该框架补充了一个组织的风险管理流程和网络安全计划。
或者,没有现有网络安全计划的组织可以参考该框架来建立一个。
*NIST是商务部下属的一个非监管联邦机构,促进和维护测量标准,是联邦政府技术标准的开发者。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.2
为了保护信息技术(IT)系统免受常见的网络安全威胁,公司必须在其成员的计算机系统中安装足够的软件/硬件保护,以防止恶意软件(病毒、间谍软件、蠕虫、木马等)和内部/外部入侵(防火墙)。
会员必须确保他们的安全软件是最新的,并定期收到安全更新。
成员必须有策略和程序,以防止通过社会工程的攻击。
如果发生了数据泄露或其他看不见的事件导致数据和/或设备丢失,程序必须包括恢复(或替换)IT系统和/或数据。
必须
4.3
使用网络系统的CTPAT成员必须定期测试其IT基础设施的安全性。
如果发现漏洞,必须尽快实施纠正措施。
安全的计算机网络对企业至关重要,为了确保它受到保护,需要定期进行测试。
这可以通过调度漏洞扫描来实现。
就像一个安全警卫在一个公司检查打开的门窗,漏洞扫描(VS)识别你的电脑上的开口(开放的端口和IP地址),他们的操作系统,和软件,黑客可以通过这些进入公司的IT系统。
VS通过将其扫描结果与已知漏洞的数据库进行比较,并生成一份纠正报告,供业务部门采取行动。
有许多免费和商业版本的漏洞扫描器可用。
测试的频率将取决于各种因素,包括公司的商业模式和风险水平。
例如,只要企业的网络基础设施发生更改,公司就应该运行这些测试。
然而,网络攻击在各种规模的企业中都在增加,在设计测试计划时需要考虑这一点。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.4
网络安全政策应该解决成员如何与政府和其他商业伙伴分享网络安全威胁信息的问题。
鼓励会员与政府及其供应链内的商业伙伴分享有关网络安全威胁的信息。
信息共享是国土安全部创建恶意网络活动共享态势感知任务的关键部分。
CTPAT成员可以加入国家网络安全和通信集成中心(NCCIC-https:
//www.us-cert.gov/nccic)。
NCCIC在公共和私营部门合作伙伴之间分享信息,以建立对漏洞、事件和缓解措施的认识。
网络和工业控制系统用户可以免费订阅信息产品、feed和服务。
应该
4.5
必须建立一个系统,以识别XX访问IT系统/数据或滥用政策和程序,包括不适当访问内部系统或外部网站,以及雇员或承包商篡改或更改业务数据。
所有违规者必须受到适当的纪律处分。
必须
4.6
网络安全政策和程序必须每年进行一次审查,或者根据风险或环境的要求进行更频繁的审查。
在审查之后,必要时必须更新政策和程序。
一个例子就是网络攻击,这是一种比每年更新政策更早的情况。
利用这次攻击的教训将有助于加强成员国的网络安全政策。
必须
4.7
用户访问必须基于工作描述或分配的职责加以限制。
必须定期审查授权访问权限,以确保根据工作要求访问敏感系统。
员工离职时,必须取消计算机和网络访问。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.8
访问信息技术(IT)系统的个人必须使用单独分配的帐户。
必须保护对IT系统的访问,防止通过使用强密码、口令或其他形式的身份验证进行渗透,并且必须保护用户对IT系统的访问。
如果有证据显示或合理怀疑存在密码和/或密码存在,则必须尽快更改密码和/或密码。
为了防止IT系统渗透,必须通过身份验证过程来保护用户访问。
复杂的登录密码或口令、生物识别技术和电子身份证是三种不同类型的身份验证过程。
最好使用一种以上度量方法的过程。
这称为双因素身份验证(2FA)或多因素身份验证(MFA)。
MFA是最安全的,因为它要求用户在登录过程中提供两个或多个证据(凭据)来验证个人身份。
MFAs可以协助关闭被弱密码或被盗凭证利用的网络入侵。
MFAs可以通过要求个人使用您拥有的东西(如令牌或您的物理特性之一)增加密码或口令(您知道的东西)来帮助关闭这些攻击载体
——一个生物。
如果使用密码,它们需要是复杂的。
美国国家标准与技术研究所(NIST)的NIST特别出版物800-63B:
数字身份指南,包括密码指南(https:
//pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html)。
建议使用
长,容易记住的短语,而不是带有特殊字符的单词。
这些较长的密码(NIST建议允许长度为64个字符)被认为更难破解,因为它们是由容易记忆的句子或短语组成的。
必须
4.9
允许用户远程连接网络的成员必须使用安全技术,如虚拟专用网络(VPNs),以允许员工在办公室之外安全地访问公司的内部网。
会员还必须有防止XX用户远程访问的程序。
vpn并不是保护远程访问网络的唯一选择。
多因素认证(MFA)是另一种方法。
多因素身份验证的一个例子是带有动态安全代码的令牌,员工必须输入该代码才能访问网络。
必须
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.10
如果会员允许员工使用个人设备进行公司工作,所有此类设备必须遵守公司的网络安全政策和程序,包括定期安全更新和安全访问公司网络的方法。
个人设备包括像cd、dvd和USB闪存驱动器这样的存储媒体。
如果员工被允许将他们的个人媒体连接到个人系统上,必须谨慎行事,因为这些数据存储设备可能会感染恶意软件,可能会通过公司网络传播。
必须
4.11
网络安全政策和程序应该包括防止使用假冒或未经许可的技术产品的措施。
计算机软件是由创建它的实体拥有的知识产权。
没有制造商或出版商的明确许可,安装软件是非法的,无论它是如何获得的。
这种许可几乎总是采取来自发布者的许可形式,附带授权的软件副本。
XX的软件更有可能因为无法更新而失败。
它更容易包含恶意软件,使计算机及其信息变得无用。
不要期望对未授权软件提供担保或支持,让您的公司自己处理故障。
对未授权软件也有法律后果,包括严厉的民事处罚和刑事起诉。
盗版软件会增加使用正版及获授权软件的用户的成本,并减少可用于研究及开发新软件的资金。
会员可能希望有一个政策,要求在购买新媒体时保留产品密钥标签和真伪证书。
cd、dvd和USB媒体包括全息防伪功能,以确保您收到的产品是真实的,并防止假冒。
应该
ID
标准
实施指导
必须/应该
4.12
数据应该每周备份一次或视情况而定。
所有敏感和机密数据都应以加密格式存储。
应该进行数据备份,因为数据丢失可能会对组织中的个人产生不同的影响。
还建议每日备份,以防生产或共享服务器受到破坏或丢失数据。
个别系统可能需要较少的备份,这取决于所涉及的信息类型。
用于存储备份的媒体最好存储在非现场的设施中。
用于备份数据的设备不应与用于生产工作的设备在同一网络上。
将数据备份到云是可以接受的“异地”设施。
应该
4.13
所有包含有关导入/导出过程的敏感信息的媒体、硬件或其他IT设备必须通过定期库存
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