企业发展战略与规划编制大纲.docx
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企业发展战略与规划编制大纲
企业发展战略
一、企业现状与发展环境
(一)基本情况
1.概况。
为提高省属企业国有资产保值增值和可持续发展能力,不断优化集团公司的产业结构,2009年7月集团公司出资3亿元设立了山西国电置业有限公司(以下简称公司)。
集团公司持有100%股权。
经营范围:
房地产开发、销售;建筑安装、装修、工程施工,物业管理。
为盘活存量资产,公司2010年8月出资5000万元全资设立山西九橡房地产开发有限公司,负责原辰光热电厂区地块的项目开发。
2010年9月出资10956万元收购山西海鑫钢铁技术有限公司51%股权,以取得该公司名下约66亩土地进行房地产项目开发。
目前,公司正与太原俊景房地产开发有限公司就晋阳街30亩商业地块合作进行洽谈,
2.组织机构。
按照集团公司对公司机构设置及人员编制的批复,公司目前设总经理工作部、财务部、项目部3部室,编制为12人,目前共有正式员工11人。
组织结构如下:
董事会
监事会
总经理
副总经理
总经理工作部财务部投资部工程部
3.法人治理结构。
(1)股东会,由公司股东组成,所体现的是所有者对公司的最终所有权;
(2)董事会,由公司股东大会选举产生,对公司的发展目标和重大经营活动作出决策,维护出资人的权益;
(3)监事会,是公司的监督机构,对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用;
(4)总经理,由董事会聘任,是经营者、执行者。
4.子公司分布与分析。
表1-12010年子公司按照产权分布状况
企业名称
股权比重
(%)
总资产(万元)
净资产
(万元)
主营收入
(万元)
净利润
(万元)
在职人员
(人)
山西海鑫钢铁技术公司
51
18469
8449
0
0
0
山西九橡房地产公司
100
4885
4885
0
0
0
5.主要经济指标。
表1-32009—2010年主要经济数据
数据名称
2006
2007
2008
2009
2010
主营业务收入(万元)
利润总额(万元)
-125
-223
净利润(万元)
-125
-223
成本总额(万元)
316
人工成本(万元)
资产总额(万元)
29911
34464
总资产报酬率(%)
-0.84
-0.69
净资产(万元)
29875
29652
净资产收益率(%)
-0.84
0.75
资产负债率(%)
0.12
13.96
所有者权益总额(万元)
29875
29652
国有资产总量(万元)
29875
29652
职工人数(万人)
7
12
不良资产(万元)
……
2010年数据为截止2010年9月30日公司本部财务数据。
6.主业构成。
表1-42010年企业主业构成表
单位:
万元%
分类内容
第一主业
第二主业
第三主业
其他
房地产开发
资产
资产总额
34464
比重
100
收入
主营业务收入
0
比重
利润
利润总额
-223
比重
100
人员
就业人员
12
比重
100
7.其他情况。
(二)企业发展环境分析。
1、2010年上半年全国房地产市场运行的总体情况
(1)房地产开发投资增速呈加快态势
1-6月,全国房地产开发投资增速为38.1%,比上年同期加快28.2个百分点,其中中部六省房地产开发投资平均增速为33.3%,比上年同期加快18.9个百分点。
分地区看,全国31个省市区中,仅有5个省房地产开发投资增速低于上年同期,分别为青海、辽宁、山西、云南和西藏,增速分别比上年同期下降了2.1、4.3、15.0、24.5和95.2个百分点。
山西房地产开发投资总量及增速均居全国第26位
(2)开发住宅建设规模所占比重呈下降趋势
1-6月,全国开发住宅投资完成13692.3亿元,占房地产开发投资的比重为69.3%,比上年同期下降了0.9个百分点;
住宅施工面积239045.4万平方米,占商品房施工面积的比重为77.5%,比上年同期下降了0.7个百分点。
住宅新开工面积63663.6万平方米,占商品房新开工面积的比重为79.1%,比上年同期下降了1.2个百分点。
在中部六省中,三项指标比重均下降的省份有山西、安徽和湖北三省。
(3)房贷调控政策效果显现,国内贷款比重下降
今年以来,在银行严格执行差别房贷政策的背景下,房地产开发企业国内贷款比重下降。
1-6月,全国房地产开发企业累计到位资金33719.0亿元,同比增长45.6%,增速比上年同期加快了22.6个百分点,其中国内贷款6572.5亿元,同比增长34.5%,占到位资金的比重由上年同期的21.1%下降到19.5%。
(4)商品房销售面积继续保持较快增长
受国家坚决遏制房价过快上涨的宏观调控政策影响,全国商品房销售面积增速有所放缓。
1-6月,全国商品房销售面积达39352.5万平方米,同比增长15.4%,增速比上年同期下降了16.3个百分点。
(二)2010年上半年山西房地产市场运行情况
(1)房地产开发投资稳中趋缓,占城镇投资的比重下降
1-6月,我省房地产开发投资完成187.5亿元,同比增长24.4%。
增速比上年同期下降了15.0个百分点,比全国平均增速低13.7个百分点,比中部六省平均增速低8.9个百分点,在中部六省中仅比江西高2.3个百分点,居中部六省第5位。
房地产开发投资占城镇投资的比重为10.3%,比上年同期下降了0.2个百分点,居中部六省第5位。
(2)商品房供销两旺,增速均居中部六省前列
1-6月,全省商品房竣工面积2828.0万平方米,同比增长49.7%,增速比上年同期上升了63.8个百分点,比全国平均增速高31.5个百分点,比中部六省平均增速高27.0个百分点,居中部六省首位;
全省商品房销售面积411.9万平方米,同比增长36.2%,增速比上年同期上升了40.9个百分点,比全国平均增速高20.8个百分点,比中部六省平均增速高5.8个百分点,居中部六省第2位;商品房销售额123.0亿元,同比增长53.2%,增速比上年同期上升了38.4个百分点,比全国平均水平高27.8个百分点,比中部六省平均增速高3.2个百分点,居中部六省第2位。
通过与全国及中部其他省份的比较,山西省房地产开发业存在着投资总量小、发展速度慢,新开工面积不足等差距。
今后应以省委省政府确定的“以转型发展为主线、以赶超发展为战略、以跨越发展为目标”的发展思路。
围绕“构建一核一圈三群”的发展战略。
继续扩大房地产开发投资规模,改善住房供应结构,努力促使房地产开发业实现转型发展。
(三)竞争力分析。
1.企业基本发展条件分析。
以集团公司人力资源体系为基础,结合房地产行业的特殊性,总结提炼出一套适合公司的人力资源管控模式。
增强对于优秀人才的吸引力,公司员工的凝聚力。
充分发掘人才的价值为公司所用。
在未来5年实际开发过程中,公司积极主动的探索,运用新的建筑技术,建筑材料。
发展低碳住宅,绿色住宅。
并且提炼成产品的销售卖点,从而提高产品的性价比,增强产品的市场竞争力。
2.核心竞争力分析。
企业背景良好。
公司以省国资委直属的国有企业山西国际电力集团为依托,企业背景良好。
在太原,山西享有良好的口碑与信誉度。
企业发展起点高,平台好。
资源整合能力先天具备一定优势。
企业对于太原,省内的人才具备了较强的吸引力。
集团公司资金实力比较雄厚,且与金融机构关系密切。
3.存在的主要问题。
行业进入晚。
公司进入房地产行业时间比较晚,而且正逢08年金融危机,09救市政策频出,进入2010年,调控政策却以前所未有的速度频频袭来,市场走向模糊不清。
缺乏房地产开发的人才和经验。
二、发展战略与指导思想
(一)企业战略定位与战略描述。
根据集团领导提出的:
“深耕太原,立足山西,面向全国”战略定位。
(二)企业发展指导思想。
公司的发展思路:
“稳扎稳打,积累资源,塑造能力,控制风险”
三、企业发展目标
(一)“十二五”企业发展目标。
在未来五年内打造至少2-3个项目,其中太原地区至少1-2个项目。
项目选择本着先易后难,稳步推进的方针。
尽可能优先选择市场环境好,政府支持度高,投资风险较低的项目。
不盲目追求高回报高风险的项目。
项目实操过程中力求精益求精,打造高品质,高性价比的住宅产品。
销售价格的制定在考虑市场环境的基础上公平实惠,加快产品去化速度,提高资金利用效率。
充分保证公司资金链的安全。
(二)2011--2015年主要发展目标及年度目标分解。
年度目标
营业收入(万元)
开工面积(平米)
竣工面积(平米)
销售面积(平米)
2011年
230000
0
4000
2012年
147920
234000
0
240000
2013年
24467
100000
160000
220000
2014年
31995
404000
100000
2015年
150010
0
(三)2020年远景规划目标。
1.按照立足、发展、树立品牌的路径和步骤实现平稳较快发展。
即利用三年时间,通过与优秀房地产商合作迅速在行业内站稳;
再利用三年时间,抓住未来房地产发展的有利时机,在同行的帮助带动下,积累经验,积聚力量,积聚资源,争取快速发展。
最后再利用三年时间,通过打造一系列优秀项目,铸造公司品牌。
2.主要经济指标。
总资产25亿元,营业收入15亿元,利润总额3亿元。
3.产业结构调整目标。
表3-12015年主业构成表
单位:
万元、%
第一主业
第二主业
第三主业
其他
内容
房地产开发
资产
资产总额
222344
比重
100
收入
主营业务收入
150010
比重
100
利润
利润总额
45633
比重
100
人员
就业人员(人)
60
比重
100
4.产权结构调整目标。
文字叙述,说明集团及重要子企业产权结构调整目标。
5.产品结构调整目标。
公司经过十二五期间的发展。
逐渐积累房地产开发的相关经验。
在外,拥有了一定的人脉关系;积累了一批忠实的客户群体;与若干业内同行结成稳定的战略合作伙伴关系。
在内,员工的专业技术水平有了很大提高;形成了一整套系统的开发流程。
并初步形成了公司自身的开发理念。
置业公司将致力于开发更高品质的住宅产品,操盘更大规模的土地运作。
并涉足商业地产,旅游地产,体育地产等主题概念项目的开发。
同时将放眼全国,力争在更广阔的领域施展抱负。
6.其他目标。
四、“十二五”发展调整重点与实施计划
(一)发展调整重点。
包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。
企业发展方向将向更高层次,更广泛的领域进军。
地域方面,除省会太原外,进驻省内具备较大发展潜力的地级城市。
协同当地政府进行土地一级开发以及一二级联动开发。
同时密切关注省外房地产业发达城市的市场走向,力求发展事业的更广泛突破。
企业发展方面,由初期的与合作伙伴共同开发,学习经验;逐步转向为独立开发。
在独立开发的过程中,锻炼队伍,积累经验,提炼理念。
(二)发展计划。
1.体制、机制创新计划。
与省内外知名开发企业进行更深层次的合作。
强强联合,优势互补,提升自身品质。
使产品多元化,在山西省产业结构调整中发挥更大的作用。
2.组织结构调整和资源优化计划。
包括文字叙述内容和计划表格,应含兼并重组的内容。
随着公司房地产业务开展和项目部、三级公司的成立,公司机构将逐步配齐,即:
总经理工作部、人力资源部、财务部、工程部、开发部和党务工作部6部室,编制为35人。
明确机构职能,理顺部室关系,锻炼员工队伍,为企业发展奠定基础。
3.投融资计划。
包括文字叙述内容和计划表格,其中投资计划分年度按表3-1、表3-2、表3-3和表3-4填写。
表4-1投资计划情况表1
年度
总投资(万元)
资金来源(万元)
国家资本金
银行贷款
自有资金
其他
2011
49018
40389
8629
2012
47419
9861
37558
2013
43660
10207
5907
2014
130672
90000
40672
2015
114390
65000
49390
合计
385159
215457
169702
表4-2投资计划情况表2
年度
主业投资
非主业投资
金额(万元)
占总投资比重(%)
金额(万元)
占总投资比重(%)
2011
49018
100
2012
47419
100
2013
43660
100
2014
130672
100
2015
114390
100
合计
385159
100
表4-3重大投资项目计划情况表3
年度:
编号
项目
名称
所属
行业
项目主要内容
总投资(万元)
其中:
自有资金(万元)
起始时间
完成
时间
1
阳泉九橡绿洲苑
房地产
28万㎡
106574
2010年
2014年
2
高新区项目
房地产
21万㎡
88736
2010年
2014年
3
晋阳街商业项目
房地产
6万㎡
30070
2010年
2013年
4
储备项目
房地产
25万㎡
100000
2014年
2018年
5
土地储备
200亩
100000
2015年
2020年
合计
101.4万㎡
425380
4.技术创新与科研开发计划。
文字简要叙述其主要内容。
5.国际化经营计划。
文字叙述企业“走出去”,利用两种资源、开拓两个市场的计划。
6.其他计划。
文字简要叙述。
五、规划实施的保障措施及建议
1.积极寻求与房地产业内优秀企业全方位合作,以期尽快完成行业入门阶段。
2.打造2-3个标志性项目,树立公司的地产品牌形象。
3.保证集团资产保值、增值;为集团的总体目标实现承担应有责任。
塑造一支过硬的开发队伍,形成自身核心竞争软实力。
出师表
两汉:
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:
愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:
愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也
。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
4.
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