公司工作规则.docx
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公司工作规则
第一章 总 则
第一条为进一步明确工作职责、清晰管理界面、提高工作效率,促进公司各项工作制度化、规范化、程序化、科学化,根据《中华人民共和国公司法》《司工作规则》及《公司章程》等有关规定,制订本规则。
第二条公司从事经营活动,必须遵守国家法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的有效监督,并积极承担社会责任。
第三条公司领导和各部门负责人应按照职责分工、授权和
规章制度行使职权,忠于职守,勤勉负责,廉洁自律,确保公司各项决策和工作部署贯彻落实到位。
第四条本规则适用于公司各部门。
第二章 公司法人治理结构及领导体制
第五条依据公司章程行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
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(四)审议批准监事会或者监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券、对外投资、对外担保作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)对股东转让出资作出决议;(十一)修改公司章程;
(十二)公司章程规定的其他职权。
第六条公司设董事会,对股东会负责,行使下列职权:
(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本及发行公司债券的方案;
(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设臵;
(九)决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总会计师
和其他高级管理人员,并决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;(十一)股东会赋予的其他职权;
(十二)公司章程规定的其他职权。
第七条董事长为公司的法定代表人,依据公司章程行使下列职权:
(一)主持股东会会议和召集、主持董事会会议;
(二)执行股东会决议;
(三)督促、检查董事会决议的执行情况;(四)签署《出资证明书》;
(五)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人行使
的职权;
(六)董事会赋予的其他职权。
第八条公司设监事会,依据公司章程行使下列职权:
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)依照《公司法》第152条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(七)股东会授予的其他职权。
第九条公司设党委,公司党委发挥领导核心作用。
党委设党委书记一人,主持党委工作。
第十条公司设总经理一人,由公司董事会决定聘任或解聘。
总经理依据公司章程和董事会授权行使职权,并承担相应的义务和责任。
第十一条公司董事会成员,总经理、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席,总会计师、总工程师、总法律顾问统称为公司领导。
公司领导(不包括董事会成员)的具体工作分工,由公司党委会议讨论决定。
按分工分管某一方面工作的公司领导,称为公司分管领导。
第十二条公司执行性事务实行总经理负责的领导体制。
副总经理、纪委书记、工会主席、总会计师、总工程师、总法律顾问协助总经理工作,按分工和授权负责分管、协管工作,对总经理负责。
受总经理委托,承担公司其他方面的工作或专项任务。
第十三条总经理助理、副总工程师、总会计师助理协助公司分管领导开展工作,完成公司领导交办的事项。
第十四条公司各部门主要负责人负责本部门的工作,完成
公司领导交办的事项。
第十五条公司相关员工经办理法人代表授权委托手续,可以代表公司法定代表人(董事长)行使职权,或者以公司名义进行相关业务活动。
受托人必须严格按照授权委托书的授权范围履行职责,不得超越代理权限,未经许可不得转委托。
第十六条公司根据工作需要设立相关领导小组、专业委员会或其他临时机构,负责相关工作的研究和审查,并提出建议。
若需作出决策,应履行审批或会议决策程序(经公司党委授权决定的专业领导小组除外)。
第三章 会议制度
第十七条公司建立职工代表大会会议制度;建立党委会议、总经理办公会议、年度工作会议、专业会议、专题会议、领导班子周碰头会制度;建立党员领导干部民主生活会和党委理论学习中心组学习制度。
第十八条职工代表大会(以下简称:
职代会)依照公司《职工代表大会条例》召开,形成职代会决议。
职工代表大会一般与年度工作会议套开。
第十九条公司党委会议制度
(一)党委书记主持党委工作,发挥党委集体领导作用,自觉接受监督。
党委成员应当尊重和支持党委书记履行职责。
(二)公司党委根据党内有关规定,按照集体领导、民主集
中、个别酝酿、会议决定的原则,讨论决定公司重大问题。
党委议事的主要形式是党委会议。
根据工作需要,可以召开党委扩大会议。
(三)公司党委会议坚持民主集中制的原则,个人服从党的组织,少数服从多数,下级组织服从上级组织。
实行民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合、集体领导和个人分工负责相结合的制度。
(四)党委会议由党委书记主持,党委成员参加。
根据会议内容,由党委书记确定其他有关同志列席。
参加会议的党委成员人数原则上不少于党委成员的三分之二。
党委书记因故不能主持而又必须召开的党委会议,由党委书记委托一名党委成员主持,并由思想政治工作部在会前通知党委委员。
(五)党委会议事范围
1.制定贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级党组织的决定、决议的实施意见;
2.党的建设、精神文明建设以及思想政治工作规划、年度
工作计划、总结;
3.党的纪律检查工作和党风廉政建设;
4.基层党的组织组建、调整、改选、撤销;党群工作机构的设臵、调整以及人员编制;
5.党组织工作制度的建立、修改和废除;
6.企业中层以上管理人员的教育、培养、考核、监督;党务干部的考察、选拔、任免、调整、奖惩;后备干部队伍的建
立、考察、培养、调整及呈报审批;群众组织干部的审批或呈报;
7.党委换届选举、职代会和团代会的主要议程及筹备方案;
8.党员发展、表彰、奖励;违纪党员的处理审批;
9.党组织重要活动的实施方案、群众组织工作的重大问题;
10.其他需要由党委会讨论决定的重要事项。
(六)党委会议事程序
1.党委会议的议题,由党委成员提出或由相关部门以签报形式提出,经党委书记审定后,提交党委会议审议。
2.党委会议原则上每月召开一次,党委书记可根据情况决
定临时召开。
3.对列入党委会议的议题,应当在会前充分吸收各方面意见,完成必要的论证程序。
(1)涉及重大投资和工程建设项目的重大事项,应当事先充分听取有关专家的意见;
(2)涉及公司管理干部的提名、推荐、任免、奖惩等问题,应当先由相关领导交换意见,提出初步意向,征求纪检监察部门意见后,再由人事部门考察形成考察材料;
(3)研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项和重要制度,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或其他形式听取职工群众的意见和建议。
4.党委会议的组织工作由思想政治工作部负责。
思想政治工作部主要负责人参会并负责会议记录或整理会议纪要,由党委书记签字。
查阅党委会议记录时,需经党委书记批准。
第二十条总经理办公会议制度
(一)总经理办公会议的任务是研究贯彻执行公司董事会决定和党委会议决议,部署生产经营管理工作,决定总经理职权范围内的有关事项。
(二)总经理办公会议实行总经理负责制。
会议由总经理召集和主持,总经理因特殊情况不能主持会议的,可以指定一名副总经理主持会议。
(三)总经理办公会议每月召开一次,原则上在河南公司月度工作例会召开后的三个工作日内召开,遇到双休日、节假日顺延。
副总工程师、总会计师助理,各部门主任、豫电公司总经理出席会议。
会议的主要内容是通报上月工作完成情况,重点是上月生产经营情况及各项指标完成情况,分析研究存在的问题,确定本月的重点工作,协调处理其他有关事项。
总经理工作部传达河南公司月度工作例会会议精神、通报月度重点工作完成情况,安全监察部、设备管理部、经营管理部、燃料采购部、财务部作专题发言。
同时根据当月实际工作情况选定1个临时部门发言。
(四)总经理办公会议的组织工作由总经理工作部负责。
总经理工作部负责会议记录并整理会议纪要,《总经理办公会议纪要》由总经理或总经理指定的会议主持人签发。
第二十一条工作会议
(一)工作会议指公司年度工作会议。
根据工作需要,可召开年度工作务虚会、年中工作会议。
(二)年度工作会议每年召开一次,由总经理主持。
公司领导、各部门党政正职,豫电公司总经理、党总支书记、副总经理及各分子公司经理参加。
会议主要内容:
总结公司上一年度的工作,确定公司下年
度的工作思路和目标,部署主要工作;签订年度业绩考核、安全生产、廉政责任书,并根据上年度业绩考核情况兑现奖惩。
年度工作会议由总经理工作部牵头组织,会议的主要材料
由总经理工作部组织撰写,相关业务部门配合。
会议的主要材料在会后形成公司文件,由总经理签发。
(三)年中工作会议原则上在每年七月份召开,总结公司上半年工作,部署公司下半年工作。
会议内容、组织形式和工作分工参照年度工作会议。
(四)年度工作务虚会议一般在上年末召开。
会议主要目的是分析形势,把握趋势,研究下年度工作思路、全年目标、工作重点,统一思想,形成共识。
会议内容、组织形式和工作分工参照年度工作会议。
第二十二条专业会议
专业会议指分专业召开的公司年度专项工作会议。
会议的主要内容是总结、部署各专业工作。
专业会议由相应业务主管部门负责组织,并纳入公司年度会议计划统一管理。
需要临时召开的专业会议,由业务主管部门呈报总经理或公司分管领导批准。
第二十三条专题会议
专题会议指研究、协调和处理公司专项问题的会议。
专题会议由公司领导或其委托人主持。
专题会议的会务组织和会议材料撰写由业务主管部门负责。
第二十四条月度工作例会
月度工作例会指公司按月定期召开的研究公司专项业务的例行会议。
主要包括:
安全生产委员会会议、月度安全分析会议、月度经济活动分析会议、月度政工工作例会等。
(一)安全生产委员会会议原则上每季度召开一次。
安全生
产委员会会议由总经理或总经理委托人主持,公司安全生产委员会及办公室成员参加。
会务组织和会议材料撰写由安全监察部负责。
(二)月度工作例会每月召开一次,原则上在每月10日前召
开。
1.月度安全分析会。
由总经理负责召集,安全监察部负责
通知,公司领导、各部门负责人及安全员参加。
会议由安全监
察部负责筹备并记录。
会议内容:
分析上月安全情况;通报上月不安全事件;对上月不安全事件提出考核意见;通报其他单位安全事故、事件;贯彻上级单位和政府机关关于安全方面的文件;通报当月安全生产形势和需要注意的问题;个别部门进行安全总结汇报;各领导具体工作部署、安排。
2.月度经济活动分析会。
由经营副总经理负责召集,经营管理部负责通知,公司领导及各部门负责人参加。
会议由经营管理部负责筹备并记录。
会议内容:
认真分析上月各项经济指标完成情况,分析影
响各个经济指标完成的各种具体因素;找出关键点和占重要比重的因素;根据问题制订切实可行整改方案和具体措施,当月不在出现或发生重复问题,杜绝可能的漏洞;讨论完成或未完成指标的具体奖励或考核方案。
3.月度政工工作例会。
由党委书记负责召集,相关部门、
各支部书记及分工会主席参加。
会议由思想政治工作部负责筹备并记录。
会议内容:
总结上月政工工作,听取基层各支部工作情况汇报、布臵下月政工工作任务,交流党群工作经验,传达贯彻集团公司、洛阳市委党群工作指示文件精神等。
第二十五条领导班子周碰头会制度
(一)领导班子周碰头会原则上每周一召开。
(二)会议由总经理召集和主持。
公司领导班子成员出席会议,总经理工作部主任、思想政治工作部主任、人力资源部主任、监察审计部主任列席。
总经理可根据实际需要确定其他列席人员。
(三)会议主要内容是通报领导班子成员一周工作安排、当
期生产经营工作进展情况,研究存在问题,进行工作协调,指导推进工作。
总经理、党委书记提出工作要求。
(四)总经理工作部负责形成《领导班子周工作安排表》,由总经理审定后下发至公司中层以上干部。
第二十六条党员领导干部民主生活会议
党员领导干部民主生活会议原则上每年召开一次。
会务组织和会议材料撰写由人力资源部负责,根据议题不同分别由思想政治工作部、监察审计部配合。
会后形成《公司党员领导干部民主生活会议报告》,由党委书记签发,上报大唐河南发电有限公司党组。
具体事项依照公司《党员领导干部民主生活会制度》执行。
第二十七条党委理论学习中心组学习制度
(一)党委理论学习中心组(以下简称:
党委中心组)是党委内部建立的政治理论学习组织,由公司党委领导班子成员组成。
(二)党委中心组设组长、副组长,党委书记任组长,总经
理任副组长。
主要负责拟定研讨专题,提出学习要求,组织学
习和研讨,检查、讲评学习情况,搞好学习成果总结和交流。
副组长协助组长工作,组长缺席时由副组长主持学习。
(三)党委中心组设学习秘书一名,由思想政治工作部主任兼任。
主要负责协助中心组制定学习计划,组织学习材料,做好与学习有关的事务性工作;负责学习考勤和记录;撰写学习总结、通报或简报;定期向上级主管部门汇报学习情况;敦促中心组成员完成体会文章并集中上交;及时了解理论信息和动态,当好组长的助手。
(四)党委中心组学习以指导公司工作为宗旨,坚持理论学习与实际工作相结合、集中学习与个人自学相结合、落实学习计划与适应形势需要相结合的原则。
(五)党委中心组学习按照学习计划安排。
原则上每月至少一次,学习的内容、时间和地点由思想政治工作部提前通知中心组成员。
(六)根据学习内容的需要,可召开党委中心组(扩大)学
习会议。
第二十八条总经理工作部是公司会议的归口管理部门,督查督办会议决议落实情况。
第四章公文管理
第二十九条总经理工作部是公司公文管理的归口管理部门,负责公文流转、公文落实情况督查督办。
公文管理依照《公司公文处理办法》执行。
第三十条 收文处理,主要包括签收、登记、分办(含拟办、批办和承办)、查办、归档、销毁等程序。
(一)文件的签收
凡发给公司的函件,由总经理工作部文秘办负责签收、拆处;发给党委的函件,由思想政治工作部签收、酌情拆处;发给领导个人的函件,由领导酌情拆处。
发给部门的函件,由部门签收和拆处。
(二)文件的登记
对收到的文件(包括参加会议带回的文件),由总经理工作部文书进行登记。
各部门收到主送(或抄送)的文件应及时送总经理工作部文书处进行登记。
(三)文件的分办
公司收文,行政收文由总经理工作部负责,党委收文由思想政治工作部负责,工会收文由工会办负责,纪委收文由监察审计部负责。
然后通过办公自动化,按照收文流程进行处理。
(四)文件的查办
总经理工作部文书负责经公司领导批示文件的查办,并将承办部门(或个人)的办理情况适时向公司领导反馈。
第三十一条发文及办理
(一)公司向上级单位或主管部门请示、报告和商洽工作,以及印发公司规章制度等规范性文件和转发党中央、国务院、省委、省政府及其所属机关有关文件、转发河南公司文件,部
署涉及两个及以上部门职能工作,发公司文件。
(二)发文程序
1.发公司党委文件程序
思想政治工作部拟稿、审核,报送公司党委书记签发后,由思想政治工作部统一编号后印制,发送。
2.发公司文件程序
(1)由文件主办单位拟稿、核稿(需要会签的送有关部门会签后),报送总经理工作部文字审核;
(2)总经理工作部审核后,报送公司领导会签、签发;
(3)签发后,由总经理工作部统一编号后印制,发送。
(三)以公司名义发出的公文,按照分工和重要程度,先由公司分管领导会签后,再送总经理签发。
(四)以公司党委名义发出的公文,由党委书记签发;纪委发文由纪委书记签发;工会发文由工会主席签发。
(五)需紧急签发的公文,负责签发的领导因出差等原因不
能及时签发时,由公文主办部门通过电话等方式请示负责签发的领导,同意后由公文主办部门负责人在发文稿纸上签字,交总经理工作部文秘处代为签发。
第三十二条签报办理
(一)公司各部门向公司领导请示、报告事项或反映情况,提出公司党委会议、总经理办公会议议题均通过签报办理。
(二)总经理工作部是签报的管理部门。
除按有关规定办理
的涉及人事任免、奖励、案件查处等内容外,签报均由总经理工作部统一登记编号并呈送有关领导阅批。
(三)对于涉及两个以上部门的事项,应先协调一致,由协办部门负责人会签、主办部门负责人签发后再提交签报。
部门间如有分歧意见,应在签报中注明。
第三十三条印信管理
总经理工作部是印信归口管理部门,设专人负责管理公司级印章、公司领导名章及介绍信。
印信管理依照《公司用印管理制度》执行。
以公司名义对外签订合同、协议,须经相关部门会签并经
法律事务部审核后,由公司总经理签字,或在办理法定代表人授权委托书后,由受托人签字,方可使用公司合同专用章。
第三十四条机要文件阅览
(一)思想政治工作部是机要文件的归口管理部门。
负责机要文件的传阅、保管、上缴、销毁等工作。
机要文件管理按公司《保密工作管理办法》执行。
(二)机要文件由专人负责传递。
阅览人应严格履行保密规定,及时阅览,严禁横传,不得复印,阅后退回。
不得将机要文件带出公司。
(三)参加会议领取的机要文件,会后交思想政治工作部登记保存,不得私自存放。
(四)因工作需要携带机要文件出境应办理有关手续,得到
批准后方可带出。
第三十五条公司领导阅批文件时,应明确签署意见,签名并注明阅批时间。
对传阅性文件圈阅表示“已阅知”。
第五章 公务活动
第三十六条公司监管的豫电公司邀请公司领导出席会议或重要活动,应事先报总经理工作部,由总经理工作部请示公司领导同意后进行安排。
第三十七条河南省委、省政府机关各部门和洛阳市人民政府、市委邀请或要求公司领导参加会议、出席重要活动或来公司会见公司领导,由总经理工作部提出初步意见,请示总经理后统一安排。
第三十八条严格控制各种庆典活动。
公司举办较大的庆典
活动,须经总经理批准。
第三十九条公司对外发布信息和对外宣传报道统一由思想政治工作部负责,并经公司分管领导签字同意。
公司其他部门对外发布信息和对外宣传报道以及以公务身份接受记者采访,需经思想政治工作部协调,并经公司分管领导同意。
第四十条以公司名义开展的各种社会活动,出版各种书籍、资料,举办各种展览、展示活动等,均由思想政治工作部统一协调,并经公司分管领导签字同意。
向公司领导约稿用于公开发表的,须报思想政治工作部统一协调,由思想政治工作
部向分管领导请示,经分管领导签发后,方可对外公开发表。
第四十一条公司领导的外事活动,由总经理工作部提出建议,须经总经理审核。
第四十二条公司领导、各部门正、副职因公出国,按中国大唐集团公司、大唐河南发电有限公司有关规定办理。
第六章 作风和纪律
第四十三条公司各部门要严守工作纪律,改进工作作风,提高办事效率,杜绝形式主义。
(一)对政府部门和上级机关的工作部署、公司领导的工作批示、公司部门之间需反馈的事项,除明确指定反馈时限的,要按照单项工作7天、需全面落实的综合性工作14天之内完成回复。
(二)因特殊情况不能在规定时间内办结的,要及时说明原
因。
(三)涉及两个以上部门共同处理的,要主动沟通协作,杜绝推诿扯皮。
(四)征求意见和会签文件的,要在2天内予以答复。
(五)对公司重点督查督办的事项,必须按规定时限反馈。
第四十四条公司全体员工要自觉遵守法律法规和廉洁从
业有关规定,严于律已,忠于职守,正确行使权力,自觉接受监督。
第四十五条严格执行公司《保密工作管理办法》,杜绝泄
露国家秘密、企业秘密行为。
第四十六条执行外出请假制度。
公司领导及部门正副职出差、休假按大唐河南发电有限公司有关规定和公司《关于领导人员外出请假报告的规定》(大唐洛热制„2014‟26号)办理,公司总经理、党委书记外出,当天不能返回的,须向河南公司党组书记、总经理请假;公司其他班子副职外出,当天不能返回的,需提前向主要领导请假,主管生产、基建的班子副职应同时向河南公司对口分管领导报告;公司中层正职(含主持工作的副职)外出,在请示分管领导同意后,向总经理、党委书记请假;公司中层副职(包括主任助理)外出,应向部门主任请假,并向分管领导报告。
公司领导及部门正副职外出时间在2天及以上的,须填写《领导干部外出请假报告单》报总经理工作部备案。
第七章 附则
第四十七条本规则由公司党委会审议通过后生效,修订时
同。
第四十八条本规则由公司总经理工作部负责解释,本规则
自印发之日起执行。
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