扫黑除恶专项斗争 举报套路贷举报信(范例)Word下载.docx
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XX医院作为受害医院之一,现专门将相关情况向贵单位反映。
一、合作医院遭遇“套路贷"
的基本过程及特点
北京远程视界科技集团及其旗下多家子公司,以贯彻落实公立医院改革目标、推广和发展远程医疗服务、扶持医院发展等名义,自2015年开始,在全国范围内宣传推广合作医疗,承诺由该公司对合作医院提供专家技术支持及专科设备,并联合金融租赁机构提供设备融资租赁业务,合作医院不需要投资,由该公司担保办理设备融资租赁后取得医疗设备用于双方合作开展医疗业务,设备融资租赁所产生的经济责任由该公司承担。
众多基层医疗机构出于医院发展需要和提高医疗服务能力的考虑,加之该公司承担经济责任的承诺,遂同意合作并按其要求签署合作文件及设备融资租赁合同、租赁物买卖合同。
但该公司之后仅向医院提供少量设备或根本不提供设备,也不实际提供所谓技术支持或开展合作业务,先汇给医院少量资金转付给融资租赁公司租金后,即编造理由要求医院自行向融资租赁公司还款,再由融资租赁公司以医院违约为由,对医院提起诉讼,要求医院一次性偿付巨额租金。
据了解的情况,全国范围内与远程集团合作的医院有上千家,基本上是国有公立医院,每家医院涉案金额多则数千万,少则数百万,总额达上百亿元。
该套路的细节及特点是:
第一,以项目“零风险”等说辞诱惑医院开展合作;
第二,远程公司以设备供不应求、尽快排队购买设备等理由骗取合作医院均与其指定的融资租赁公司签订合同,以融资租赁方式购买由远程公司提供的医疗设备,并在合同中预设对医院不利的违约条款;
第三,远程公司在合同中尽量加大购买设备的数量及价格,其合同价格一般高于市场价格约100%,大幅度增加合作医院的融资金额;
第四,在合同签署环节以各种手段和借口取得医院签署的“租赁物交付确认书"
,蓄意制造医院已取得合同约定设备的假象;
第五,合作医院签署设备融资租赁合同和设备买卖合同后,融资租赁公司即向远程公司支付巨额设备款项(是否真实支付未知);
第六,远程公司在初期假意履行合同按月汇款给医院再由医院转汇给融资租赁公司,制造医院给付租金的银行流水痕迹,以坐实“套路”合同是医院真实意愿并已实际执行;
第七,远程公司仅向医院提供少量设备或根本不提供设备,也不实际提供所谓技术支持或开展合作;
第八,数月后远程公司即停止汇款,并编造种种理由要求合作医院自行向融资租赁公司还款,制造医院违约;
第九,融资租赁公司随即以医院违约为由提起仲裁,要求依据合同违约条款判决医院还款;
第十,在民事诉讼阶段,远程集团及融资租赁公司还会威逼、利诱医院与融资租赁公司签署承担还款责任的和解协议,企图掩盖真相,达到以合法方式兑现诈骗收益的目的。
根据湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院、湖北省公安厅联合发布的《关于依法严厉打击非法放贷讨债犯罪活动的指导意见》中对“套路贷”作出的定性,“套路贷”是指以“违约金”“保证金”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同等明显不利于被害人的合同,制造银行流水痕迹,制造各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款,进而通过讨债或者利用其制造的“证据"
向法院起诉,以实现侵占财产为目的的行为。
北京远程及融资租赁公司骗取合作医院签订虚高的、明显不利于医院的融资租赁合同,蓄意捏造设备已交付的事实,刻意制造银行流水痕迹,制造各种借口迫使医院“违约”,进而通过诉讼侵占合作意义财产的行为应认定为典型的“套路贷”犯罪。
根据该《指导意见》,“套路贷”犯罪具有虚构事实、隐瞒真相骗取财产的行为的,或者采用暴力、威胁、限制人身自由、虚假诉讼等手段,符合诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪等犯罪的其他构成要件,应以相应犯罪定罪处罚。
采用讨债公司、“地下执法队"
等有组织形式,按照黑社会性质组织罪或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。
同时由多人实施,或者以统一着装、显露文身、特殊标识以及其他明示或暗示方式,足以体现组织特征的,应当认定为“以黑恶势力名义敲诈勒索"
。
北京远程及融资租赁公司实施的“套路贷”犯罪具有虚构事实、隐瞒真相骗取财产、虚假诉讼等行为,应以诈骗罪、虚假诉讼罪定罪处罚。
且其威逼、利诱医院与融资租赁公司签署承担还款责任的和解协议的行为,有涉黑涉恶嫌疑。
北京远程公司、融资租赁公司利用融资租赁的相关法律规定,精心设计了上述“套路贷”犯罪,此套路步步为营,环环相扣,使医院对融资租赁公司的起诉,几无胜诉希望。
该犯罪行为一旦得逞,国有财产将造成巨大损失,医院也将无以为继,后果极为严重。
二、北京远程公司及我院案件中所涉融资租赁公司现状及疑点
北京远程公司作为该案的第一责任人,在案件爆发后人走楼空,其法人韩春善及高管郭小卫、王兆河等人却在多地继续以“远程医疗”名义开立公司。
背后是否涉及“保护伞”等内情有待查明。
我院案件所涉融资租赁公司为浙江海亮融资租赁有限公司。
该公司作为北京远程公司指定融资租赁公司之一,牵涉医院近百家。
据常德市经侦部门调查,北京远程公司及浙江海亮融资租赁公司间存在频繁且不合常理的资金往来。
两公司是否通过所谓的设备买卖行为“洗黑钱”有待查实。
其可疑账户:
1.XXo
2.xxo
鉴于事态及后果的严重性,且受害医院分布于全国各地,众多医院均希望由XX尽快推进案件处理,为此将相关情况作简要反映,恳望引起重视。
XX
XX年X月X日
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