董事会办公室2016工作总结Word格式文档下载.docx
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董事会办公室根据工作职责,充分发挥职能作用,尽职尽责地协助董事长做好各项工作。
一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况,为董事长提供决策依据;
二是及时向各董事、监事通报公司的生产经营管理情况,并做好沟通协调工作,以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持;
三是征求、汇总各董事、监事的意见,形成有价值的信息及时向董事长汇报;
四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作,并收集、整理有关文件、材料,做好立卷、归档工作;
五是贯彻执行董事会决议,督促、检查决议的执行情况,并及时向董事长汇报;
六是遵守公司章程,严格按公司章程办事,自觉维护公司利益,做到有所为有所不为。
五、 积极配合各部门做好公司内外的协调工作,并完成领导交办的其它任务。
六、 存在的问题
1、 需加强自身管理和作风建设,认真坚持学习公司制度,进一步提高员工的业务素质,更好的与各部门相互支持,密切配合;
2、 进一步加强政策理论的学习,加强对资本市场的研究,对国家的经济政策要敏锐,从而为公司的发展出点子,想办法;
3、 需加强业务知识的学习,进一步提高自身的业务水平,提高工作效率和办事能力。
七、 2011年工作计划
1、 在董事长的领导下,加强对《公司法》、《公司章程》的学习,以进一步提高办公室人员的业务素质。
2、 及时了解公司和二级单位的生产经营情况,更好地起到董事长的参谋和助手作用。
3、 进一步加强与各股东的协调、联系,以获得各股东对公司的生产经营活动的理解和支持。
4、 努力探索公司新的经济增长点。
5、 搞好明年股东会及董事会的筹备工作。
董事会办公室
2010年12月27日
5
五、部门建设工作
作为上市公司,董办的工作职责有其规定性要求,一般来说最基本的是三项职能:
董事会事务、投资者关系管理和信息披露。
同时还应遵循股份公司内部管理规定,完成好相关职责和工作任务。
董办在经办各项业务的同时,还特别注重基础性建设工作的打造。
上市后马上编制了《股份公司上市后董办对接资本市场主要工作表》,相关工作清晰有序、一目了然;
对《投资者问答(400问)》的撰写和更新,足以覆盖与所有投资者沟通的全过程;
董办还编制了《董事会会议议题和执行情况一览表》、《董事长办公会议议题和执行情况一览表》等,有利于随时掌握审议议题的内容、要点、评审结果以及参会人员等全面信息,目的是促进会议决定的落实和检查。
正是有了这些基础性工作的支撑,董办才能在上市后迅速就位,较快地实现了与资本市场的全面对接。
2009年,贯穿全年的基础性建设工作有:
第一,对健全和完善公司内部制度以及管理工作提出建议董办的制度建设主要分两个方面,一方面是有参照的,按照公司法、证券法和监管机构的要求,在中介机构的辅导下,随着上市工作,完成了一些制度,董办发挥了重要作用;
另一方面是没有辅导、没有经验,随着工作实践和内部管理的需要,必须要制定的业务制度。
股份公司运行近两年时间了,公司治理的制度性文件亦经过了近两年的实践检验。
加之,当初为满足上市要求而制作的文件内容,确实有一些欠讨论、欠研究的地方。
我们认为有必要进行一次修改、完善和增补。
但是,制度性文件内容的修改既有系统性问题,又有程序性问题。
因此,董秘提出了三个建议方案,其中第二项建议方案得到了三位主要领导的认同和批示,即对个别文件个别内容进行修改。
考虑到修改整体制度性文件,涉及面宽、耗费时间长,也有一定难度,所以建议仅对迫切性强的部分文件和内容进行修改。
这样影响面不会太宽,尽量避免涉及《公司章程》的内容。
主要需修改的有《董事会议事规则》、《总经理工作制度》、《投资管理制度》等文件的部分内容,将功夫花在制定董事会授权规则和监督执行方面,是一种比较适宜的做法。
董办按照上市公司信息披露制度要求,提出《公司网站信息披露原则》供公司网站管理部门工作中参考,并对其他部门制定的《会议管理制度》等5个制度性文件提出了修改建议。
德勤每年在公司的年度财务决算报告中,都提出了很清晰、很深刻的“管理层建议”,我们感到这些建议应该回馈于强化公司的内部管理,今年4月9日,董秘与德勤相关业务人员进入了座谈,寻求落实德勤提出的“管理层建议”的有效渠道,以帮助公司改进管理。
第二,注重加强和保持与各个方面的沟通
其一是加强与监管层面的沟通。
同外部监管机构等政府部门的沟通是董办工作的重要内容之一。
上市成功后,孟庆禹董秘联系安排并陪同孙文杰董事长赴证监会和国资委进行了答谢;
就国际金融危机对企业的影响、央视配楼大火与公司的关系等事宜及时向证监会和交易商协会汇报;
9月14日,孙文杰董事长、易军总裁、曾肇河副总裁、孟庆禹董秘在董办的安排下前往北京证监局,进行上市公司首次约见谈话,正式建立起北京证监局对中国建筑的监管关系。
此后按照北京证监局的工作要求,董办完成了回答问讯函、公司内部控制情况调查问卷答复、公司介绍和公司董监高人员持有本公司股票变动情况自查及整改情况统计、对10月已经核查的董监高人员持有本公司股票情况形成正式自查报告并经公司董事签署、从9月15日.10月15日国庆、中秋期间公司维稳情况每日零风险报告等,都按时报送了北京证监局。
上市后,董办经过申请,中国建筑现已成为北京市上市公司协会会员。
孟庆禹董秘数次前往上交所,拜会发行上市部巢克俭总监、公司监管部史多丽总监等相关领导,与他们沟通上市前的发行事宜和上市后的信息披露监管事宜,就公司各项业务的具体披露方式进行有益商讨,为公司争取了相对宽松的监管环境。
其二是加强与股东、董事和高管的沟通。
在做好董事会事务的同时,董办还呈送征求意见、汇报和通报等事项达110余项,主要包括发行上市期间董监高申购新股有关事宜、上市情况通报、董事长办公会研究讨论的投资项目及说明性文件、上报国资委«
2009年全面风险管理报告》、二级单位董事和监事会主席调整、总经理办公会议纪要、董事长办公会议纪要、中海中标上海长风地块以及央视配楼着火事件、中海地产重庆项目渗水事件、八局东莞安全事故、迪拜危机等等,并将“董监高买卖本公司股票的相关规定”汇编成册,呈报各位领导在工作中参考。
经过沟通和汇报,股东单位、外部董事和监事对公司一年来发生的重大事项了如指掌。
董办还非常重视外部董事调研工作,年初王文泽、车书剑董事在公司王祥明副总裁、孟庆禹董秘的陪同下参观了央视新址项目;
4月14-19日,钟瑞明董事在美国公务期间,专门到中建美国有限公司进行工作考察,听取了美国公司负责人的工作汇报,并参观了部分在施项目;
利用公司上市挂牌契机,董办安排各位董事参观了上海环球金融中心;
9月26至27日,王文泽、钟瑞明董事在公司副总裁邵继江、董秘孟庆禹的陪同下,前往公司哈大项目视察,并亲切慰问广大一线员工,送上节日礼物。
其三是加强与部门、二级单位的沟通。
董办在做好自身工作的同时,时刻在加强与其他部门的配合工作。
本年度,先后派员参与了学习实践科学发展观活动、上市仪式、上市总结大会和庆典活动筹备工作、《内部控制手册》业务流程编制工作等。
孟庆禹董秘还应邀赴五局、七局、八局介绍了市值管理、上市公司运行、公司治理结构等有关情况。
董办各项工作的开展,得益于公司领导的正确指导,更得益于总部部门、事业部和各下属单位的大力支持,在此,我们表示最诚挚的感谢!
第三,加强研究和分析,为领导决策提供参考
加强对资本市场的研究、随时掌握政策动向,是董办的工作任务之一。
今年以来,董办总计完成了100多项分析研究工作。
其中,常规成果有每月股东名册变化情况分析、股价波动超过3%的市场分析、同行业上市公司对比等。
重点成果有:
起草了《站在战略的高度上认识市值管理》,作为董事会发展战略专题研讨会的会议文件印发;
《资本市场对公司09年、10年业绩的预期分析》孙总指示呈报董监高参阅;
对所有上市公司分红的总
体情况,对建筑、地产行业上市公司的分红情况分别进行研究分析,为公司管理层制定公司的年度分红方案提供决策参考。
同时,董办还每日呈报董事、监事、高管领导“媒体监测报告”;
每周呈报“资本市场周报”;
每月呈报“工作简报'
'
等。
10
——以下为附加文档一一
习近平在中央扶贫开发工作会议上强调脱贫
攻坚战冲锋号已经吹响全党全国咬定目标苦
干实干
11月27日至28日,中央扶贫开发工作会议在北京召开。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。
中央扶贫开发工作会议11月27日至28日在北京召开。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。
他强调,消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是我们党的重要使命。
全面建成小康社会,是我们对全国人民的庄严承诺。
脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。
我们要立下愚公移山志,咬定目标、苦干实干,坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。
中共中央政治局常委、国务院总理李克强在会上讲话。
中共中央政治局常委张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。
习近平在讲话中强调,这次中央扶贫开发工作会议是党的十八届五中全会后召开的第一个中央工作会议,体现了党中央对扶贫开发工作的高度重视。
党的十八届五中全会从实现全面建成小康社会奋斗目标出发,明确到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。
会议的主要任务是,贯彻落实党的十八届五中全会精神,分析全面建成小康社会进入决胜阶段脱贫攻坚面临的形势和任务,对当前和今后一个时期脱贫攻坚任务作出部署,动员全党全国全社会力量,齐心协力打赢脱贫攻坚战。
习近平指出,新中国成立以来,我们党带领人民持续向贫困宣战。
经过改革开放37年来的努力,我们成功走出了一条中国特色扶贫开发道路,使7亿多农村贫困人口成功脱贫,为全面建成小康社会打下了坚实基础。
我国成为世界上减贫人口最多的国家,也是世界上率先完成联合国千年发展目标的国家。
这个成就,足以载入人类社会发展史册,也足以向世界证明中国共产党领导和中国特色社会主义制度的优越性。
习近平强调,我们要清醒认识到,当前我国脱贫攻坚形势依然严峻。
截至去年底,全国仍有7000多万农村贫困人口。
“十三五”期间脱贫攻坚的目标是,到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障;
同时实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平、基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。
脱贫攻坚已经到了啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段,必须以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、超常规的力度,众志成城实现脱贫攻坚目标,决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众。
习近平指出,要坚持精准扶贫、精准脱贫,重在提高脱贫攻坚成效。
关键是要找准路子、构建好的体制机制,在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效。
要解决好“扶持谁”的问题,确保把真正的贫困人口弄清楚,把贫困人口、贫困程度、致贫原因等搞清楚,以便做到因户施策、因人施策。
要解决好“谁来扶”的问题,加快形成中央统筹、省(自治区、直辖市)负总责、市(地)县抓落实的扶贫开发工作机制,做到分工明确、责任清晰、任务到人、考核到位。
习近平强调,要解决好“怎么扶”的问题,按照贫困地区和贫困人口的具体情况,实施“五个一批”工程。
一是发展生产脱贫一批,引导和支持所有有劳动能力的人依靠自己的双手开创美好明天,立足当地资源,实现就地脱贫。
二是易地搬迁脱贫一批,贫困人口很难实现就地脱贫的要实施易地搬迁,按规划、分年度、有计划组织实施,确保搬得出、稳得住、能致富。
三是生态补偿脱贫一批,加大贫困地区生态保护修复力度,增加重点生态功能区转移支付,扩大政策实施范围,让有劳动能力的贫困人口就地转成护林员等生态保护人员。
四是发展教育脱贫一批,治贫先治愚,扶贫先扶智,国家教育经费要继续向贫困地区倾斜、向基础教育倾斜、向职业教育倾斜,帮助贫困地区改善办学条件,对农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童给予特殊关爱。
五是社会保障兜底一批,对贫困人口中完全或部分丧失劳动能力的人,由社会保障来兜底,统筹协调农村扶贫标准和农村低保标准,加大其他形式的社会救助力度。
要加强医疗保险和医疗救助,新型农村合作医疗和大病保险政策要对贫困人口倾斜。
要高度重视革命老区脱贫攻坚工作。
习近平指出,精准扶贫是为了精准脱贫。
要设定时间表,实现有序退出,既要防止拖延病,又要防止急躁症。
要留出缓冲期,在一定时间内实行摘帽不摘政策。
要实行严格评估,按照摘帽标准验收。
要实行逐户销号,做到脱贫到人,脱没脱贫要同群众一起算账,要群众认账。
习近平强调,越是进行脱贫攻坚战,越是要加强和改善党的领导。
各级党委和政府必须坚定信心、勇于担当,把脱贫职责扛在肩上,把脱贫任务抓在手上。
各级领导干部要保持顽强的工作作风和拼劲,满腔热情做好脱贫攻坚工作。
脱贫攻坚任务重的地区党委和政府要把脱贫攻坚作为“十三五”期间头等大事和第一民生工程来抓,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。
要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状。
要建立年度脱贫攻坚报告和督察制度,加强督察问责。
要把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据,在脱贫攻坚第一线考察识别干部,激励各级干部到脱贫攻坚战场上大显身手。
要把夯实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来,选好一把手、配强领导班子。
习近平指出,扶贫开发投入力度,要同打赢脱贫攻坚战的要求相匹配。
中央财政专项扶贫资金、中央基建投资用于扶贫的资金等,增长幅度要体现加大脱贫攻坚力度的要求。
中央财政一般性转移支付、各类涉及民生的专项转移支付,要进一步向贫困地区倾斜。
省级财政、对口扶贫的东部地区要相应增加扶贫资金投入。
要加大扶贫资金整合力度。
要做好金融扶贫这篇文章,加快农村金融改革创新步伐。
要加强扶贫资金阳光化管理,集中整治和查处扶贫领域的职务犯罪,对挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金的要从严惩处。
习近平强调,脱贫致富终究要靠贫困群众用自己的辛勤劳动来实现。
没有比人更高的山,没有比脚更长的路。
要重视发挥广大基层干部群众的首创精神,让他们的心热起来、行动起来,靠辛勤劳动改变贫困落后面貌。
要动员全社会力量广泛参与扶贫事业。
李克强在讲话中指出,打赢脱贫攻坚战是实现全面建成小康社会目标的重大任务。
在充分肯定我国扶贫开发工作取得成绩的同时,更要清醒看到扶贫开发任务仍然艰巨繁重,剩下的都是难啃的“硬骨头”。
必须拿出硬办法,确保实现脱贫目标,决不让贫困地区和贫困人口在全面建成小康社会征程中落伍掉队。
要着力增强集中连片特困地区发展能力,国家“十三五”规划中确定的交通、水利、电力、信息等重大基础设施项目和重大生态工程要向这些地区倾斜,适当提高农村公路建设补助标准,实施农村饮水安全巩固提升工程,制定和实施贫困村通动力电规划,加快推进宽带网络覆盖贫困村,逐步对25度以上该退的陡坡耕地开展退耕还林还草。
调整完善资源开发收益分配政策,更多让当地和群众受益。
要发挥好新型城镇化和农业现代化对脱贫的辐射带动作用,让符合条件的贫困地区农业转移人口及其家属落户,国家扶持“三农”的政策、资金和项目向贫困地区倾斜,实施贫困村“一村一品”产业推进行动。
“十三五”期间对1000万左右贫困人口开展易地扶贫搬迁,确保搬迁对象有业可就、稳定脱贫。
要以精准
帮扶促进贫困地区民生改善,通过输出劳务、发展产业、加强培训、推动创业促进有劳动能力的贫困人口就业,找到适合自己的脱贫致富门路。
加强教育扶贫,对贫困家庭的高中学生,要全部免除学杂费,扩大重点高校面向贫困地区定向招生计划。
推进大病医疗保险全覆盖,提高贫困地区医疗服务能力,加强传染病、地方病等防治。
加快推进贫困地区农村危房改造。
把完全或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入农村低保。
李克强强调,要拿出更加有力的政策措施大力支持脱贫攻坚,加大中央财政对贫困地区转移支付力度,较大幅度增加专项扶贫资金规模,设立扶贫再贷款并实行比支农再贷款更优惠的利率,通过税收优惠、贴息支持、财政奖补及过桥贷款、融资担保、风险补偿等机制,鼓励金融机构创新金融扶贫产品和服务,引导资金、土地、人才、技术、管理等各种要素向贫困地区聚集,动员全社会力量形成扶贫脱贫的强大合力。
中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长汪洋在总结讲话中表示,全党要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,确保扶贫工作沿着正确方向推进。
各级党政领导干部要以上率下、真抓实干、形成工作合力。
贫困地区要从实际出发,着力解决关键问题,与时俱进创新扶贫方式,真正围绕群众脱贫出实招,不搞形式主义的扶贫,不建形象工程的样板。
要完善机制,调动各方特别是贫困群众积极性和创造性,坚决打赢脱贫攻坚战。
会议期间,中西部22个省区市党政主要负责同志向中央签署脱贫攻坚责任书。
江西、广西、贵州、西藏、甘肃、新疆等6个省区的负责同志作大会发言。
中共中央政治局委员、中央书记处书记,国务委员等出席会议。
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团党政主要负责同志,中央农村工作领导小组、国务院扶贫开发领导小组成员,中央和国家机关有关单位、全国人大和全国政协有关专门委员会、部分中管企业、军队和武警部队负责同志等参加会议。
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