股东会决议.doc
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股东会决议.doc
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1、有限公司设立的股东会决议
公司股东会决议
公司于年月日在公司会议室召开股东会议,讨论通过如下决议:
1、同意并一致通过公司章程。
2、选举为公司执行董事。
3、选举为公司监事。
(如公司成立董事会、监事会,则2、3应作如下决议:
)
2、同意成立公司董事会,选举共人为公司董事;
3、同意成立公司监事会,选举共人为公司股东代表监事,职工监事由职工代表大会选举产生。
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
2、有限公司变更的股东会决议
公司股东会决议
公司于年月日在公司会议室召开股东会议,讨论通过如下决议:
1、
(1)同意将公司名称变更为(名称变更);
(2)同意将公司住所变更至(住所变更);
(3)同意将公司注册资本从万元增至万元,此次增资额为万元,由出资,出资方式为,出资时间为(增加注册资本);
(4)同意将公司注册资本从万元减至万元,其中减少出资;(减少注册资本);
(5)同意公司经营范围变更为:
(经营范围变更);
(6)同意将公司营业期限变更为年(或永久存续)(营业期限变更);
(7)同意股东在公司的占注册资本%的股权计万元股权转让给新股东。
(股东变更)
2、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事(执行董事、监事变更)。
(或者:
)
2、同意免去董事职务,重新选举为公司董事;免去监事职务,重新选举为公司监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。
(或者股东变更董监事不发生变化的:
)
2、同意公司原组织机构及人员不变。
3、同意并通过公司新章程。
(或同意并通过公司章程修正案)(章程修改)
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
3、一人有限公司开业的股东决定
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定:
1、同意并通过公司章程。
2、委派为公司执行董事。
3、委派为公司监事。
(如公司成立董事会、监事会,则2、3应作如下决定:
)
2、同意成立公司董事会,委派共人为公司董事;
3、同意成立公司监事会,委派共人为公司股东代表监事,职工监事由职工代表大会选举产生。
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
4、一人有限公司变更的股东决定
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程规定,本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定:
1、
(1)决定将公司名称变更为(名称变更);
(2)决定将公司住所变更至(经营场所变更);
(3)决定将公司注册资本从万元增至万元,此次增资额为万元,出资方式为,出资时间为(增加注册资本);
(4)决定将公司注册资本从万元减至万元(减少注册资本);
(5)决定公司经营范围变更为:
(经营范围变更);
(6)决定将公司营业期限变更为年(或永久存续)(营业期限变更);
(7)同意股东在公司的占注册资本%的股权计万元股权转让给新股东。
(股东变更)
2、决定免去执行董事职务,重新委派为公司执行董事;免去监事职务,重新委派为公司监事(执行董事、监事变更)。
(或者:
)
2、决定免去董事职务,重新委派为公司董事;免去监事职务,重新委派为公司监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。
3、同意并通过公司新章程。
(或同意并通过公司章程修正案)(章程修改)
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
5、一人有限公司注销的股东决定
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程规定,本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定:
因原因,决定解散有限公司。
自即日起成立公司清算组,由(姓名)共人组成,清算组负责人由担任。
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
6、一人有限公司确认清算报告的股东决定
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程规定,本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定:
确认清算组年月日的清算报告。
责成清算组报送登记机关,办理公司注销登记。
股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):
年月日
7、公司董事会决议
公司董事会决议
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司全体董事于年月日在本公司会议室召开董事会议,会议通过如下决议:
1、免去董事长职务,重新选举为董事长。
2、免去副董事长职务,重新选举为副董事长。
3、解聘经理职务,重新聘任为经理。
全体董事签名:
年月日
8、公司监事会决议
公司监事会决议
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司全体监事于年月日在本公司会议室召开监事会会议,会议通过如下决议:
免去监事会主席职务,重新选举为公司监事会主席。
监事签名:
年月日
9、有限公司执行董事聘任经理的决定
有限公司执行董事决定
根据本公司章程规定,决定聘任为公司经理。
执行董事签名:
年月日
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