国企十四五战略规划(全文).docx
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国企十四五战略规划(全文)
1发展现状评估 7
1.1发展历程 7
1.1.1发展回顾 7
1.1.2历年产值利润等情况 8
1.2基本状况 8
1.2.1组织结构 8
1.2.2人力资源状况 9
1.2.3资产状况 10
1.2.4 近期营运状况 12
1.3 现状评估分析 13
1.3.1 优势分析 13
1.3.2劣势分析 15
2环境市场机会 19
2.1外部环境市场分析—机遇 19
2.1.1疏浚与吹填市场分析 19
2.1.2水利工程市场分析 24
2.1.3国外工程市场分析 26
2.2外部环境竞争分析—挑战 27
2.2.1疏浚与吹填行业主要竞争态势 27
2.2.2水利工程施工行业的主要竞争态势 29
3.1指导思想 30
3.2总体战略定位 31
3.2.1总体战略开发方向概述 31
3.2.2加快施工业的发展 32
3.2.3积极开拓相关产业的发展 34
4、“十四五”发展目标 35
4.1业务发展目标 35
4.1.1疏浚与吹填业务 35
4.1.2水利工程 35
4.1.3施工资质 36
4.2规模发展目标 36
4.2.1成立疏浚公司,主营疏浚与吹填施工业务 36
4.2.2成立水利公司,主营水利工程施工业务 37
4.2.3成立基础公司,主营真空预压基础处理施工业务 37
4.2.3成立港航公司,主营港口与海岸工程施工业务 38
4.2.4成立国外工程事业部,开拓国外工程施工业务 38
4.2.5成立市政公司,主营市政与公用工程施工业务 39
4.3产值增长目标 40
4.4人才培养目标 40
4.5管理控制目标 42
4.5.1安全控制目标:
因公死亡率小于0.15‰;员工因工负伤率小于10‰。
杜绝重大恶性事故。
42
4.5.2质量管理目标:
合格率达到100%;优良率达到85%以上,顾客满意度90分以上。
42
4.5.3技术管理目标:
形成公司的核心技术,促进施工技术和管理升级,争创省、部优工程,积极申报工法、专利、QC成果,推广“四新”技术应用,在消化吸收基础上进行自主创新,增强竞争力和发展后劲。
43
4.5.4成本管理目标:
不仅要取得项目的预期利润,还要取得超预期收益。
在此基础上,项目部与公司按照《XX集团公司项目部考核与奖罚办法》进行超预期收益的分成,力争实现提升公司效益,提高员工收入的目标。
43
4.5.5设备管理目标:
完好率达到100%,利用率达到80%以上,并实现施工机械的保值增值。
44
4.5.6压缩管理费目标:
与效益增长相匹配。
44
4.5.7人员管理目标:
培育核心管理团队,加大对核心管理团队的激励,增强公司凝聚力,实现抢险队与XX集团公司人员在使用上的合理有效分离。
44
4.5.8机制管理目标:
建立相互促进、相互制衡的股东大会、董事会、经理层与监事会的关系,形成集团公司内部法人治理结构。
45
4.5.9推进奖励机制和项目经理选拔任用机制 45
4.5.10体制管理目标:
45
5实现“十四五”发展的保证措施 46
5.1人力资源发展的战略与对策 46
5.1.1加强人力资源的选拔与配置 46
5.1.2加大人力资源培养与开发的投入 46
5.1.3建立有效的激励机制 46
5.2建设高素质的人才队伍 47
5.2.1提升高、中层管理人员的管理意识 47
5.2.2抓好项目经理的培养 48
5.2.3保持中青年骨干队伍的稳定 48
5.2.4强化技术工人的技能培训 49
5.3进一步开拓市场经营工作 49
5.3.1强化成本控制,保持成本领先优势 49
5.3.2进一步搞好市场经营工作 50
5.3.3逐步进入国外市场 51
5.4完善治理结构,建立符合公司特点的激励与约束机制 51
5.4.1现行的制度体系是实现发展的基石 51
5.4.2公司的治理结构有待进一步完善 51
5.4.3建立有效的约束与激励机制是发展的必由之路 52
5.4.4机制改革的思路与措施 52
5.5进一步强化设备管理工作 53
5.5.1加强基础工作管理,确定工作标准 53
5.5.2制定各类设备操作与维护规程 54
5.5.3加强各类设备技术状况的管理 54
5.5.4加强各类设备运行动态的管理 55
5.6继续建造大中型挖泥船 55
5.7企业文化的重塑与发展 56
5.7.1加强企业的制度建设 56
5.7.2加强企业的环境建设 56
5.7.3塑造良好的企业形象,增强企业竞争力 57
5.7.4用企业精神鼓舞人、激励人 57
5.8开拓相关产业“十四五”规划 57
5.8.1已有土地与基础设施 58
5.8.2开拓相关产业“十四五”规划 59
5.9构建六大管理体系,实现“十四五”管理控制目标 63
5.9.1建立脉络清晰、畅通高效的生产指挥体系 63
5.9.2建立核心团队能力建设保障体系 64
5.9.3建立完善的目标责任成本控制体系 64
5.9.4建立客观公正的项目绩效评价体系 65
5.9.6完善“三标一体”管理体系 65
6、集团公司展望 66
6.1集团公司的优势分析 66
6.1.1集团公司的产权多元化,可充分发挥法人治理结构的优势。
66
6.1.2集团公司可以立足于“水”,做好“水”产业。
66
6.1.3充分发挥集团的聚集优势。
67
6.2集团公司管理模式的探索 67
6.2.1首先集团公司要建立权责清晰、合理的行政管理体系、资产管理体系、经营管理体系。
67
6.2.2建立有效的集团管控模式。
67
6.2.3建立集团合理的经营风险管理体系。
68
6.3集团公司紧密管理实施步骤 68
1发展现状评估
1.1发展历程
1.1.1发展回顾
集团公司前身是总公司,1992年成立初始,XX委用事业发展基金作为启动资本,注册资金1806.76万元。
1995年X委对总公司进行了调整重组,对产业结构重新定位,开拓清淤吹填市场,陆续投资塘沽基地清淤码头、建造了挖泥船等,奠定了公司的发展基础。
至2006年注册资本金已扩增至5057.3万元。
为进一步明晰产权,做大做强委属企业,保障X委水利事业的可持续发展,按照XX委的指示精神,总公司改制组建为集团公司,由委属4方股东共同出资设立,注册资本:
47092.5万元人民币。
集团公司以母公司(总公司)为龙头,含两家全资子公司:
XXX工程有限公司、唐山市XXX水利水电工程有限公司;3家控股子公司:
天津XXX水利水电工程有限公司、天津市XXX科技咨询有限责任公司和天津市龙XXX发展有限公司。
集团公司的经营范围:
以水利水电、港口、围海造陆施工为主,同时具有勘测设计、咨询、软件开发、系统集成、信息服务等资质。
十几年来,总公司由原来的30多人发展到今天的12000多人;产值逐年增加,由成立之初(1995年)只有188万元,到2019年度的198亿元;资产规模由当初的1000万元发展到现在的653.5亿元;公司施工领域也从单一的水利工程清淤、筑堤施工,拓展到泵站、拦河闸等大型水利工程,大型吹填工程,真空预压造地等港口与海岸工程中。
2012年通过ISO9000认证。
2016年取得水利水电总承包一级资质。
2017年开展了“质量、环境、职业建康安全”三标一体贯标工作。
2019年完成集团公司的改制工作。
多年来,在各项评比考核中,多次获得了XX委“先进集体”、业主“重合同守信誉单位”,水利部“效绩考核优秀单位”等荣誉称号。
1.1.2历年产值利润等情况
总公司自1995年重组,大致经历了两个发展阶段。
第一阶段1995-1999年,以经营咨询服务业为主。
第二阶段2010年至今,以经营工程施工业为主。
特别是2014年后面向市场,抓住天津滨海新区开发建设的有利时机,以系统外水利行业的施工为主,实现了跨越式发展。
产值由1995年的188万元,提升到2019年的198.1亿元。
1.2基本状况
1.2.1组织结构
目前,总公司的组织结构是以职能部门的管理(层级结构)为主,以项目部为中心的生产经营活动(矩阵结构)为辅。
基本能够达到横向纵向关系协调,层级信息沟通顺畅的工作状态。
总经理
副总经理、副总会计师
办公室
财务部
合同预算部
生产管理部
疏浚公司
第一项目部
第二项目部
第四项目部
第六项目部
泰达项目部
大港项目部
外埠项目部
)()
机械队
津滨水厂
1.2.2人力资源状况
XX集团公司目前有职工1225人,主要由两类人员组成:
事业编制(XX委抢险队)人员142人,企业编制人员883人,在企业编制的人员中签订《劳动合同》的人员为332人,签订《劳务协议》人员为51人。
图1
1.2.2.1人员的男女比例
男职工789人,女职工536人。
男女职工比例约为5∶1。
1.2.1.2人员的年龄分析
50岁以上41人,50-30岁108人,30岁以下876人。
1.2.2.2人员的学历分析
本科以上学历544人,专科学历146人,硕士及以上165人;
图表4
1.2.2.3人员的职称及执业资格
正高级职称62人,高级职称以上118人,中级职称416人,初级职称543人。
水利水电一级建造师166人,二级建造师613人,港口与航道一级建造师210人。
1.2.3资产状况
1995年初公司资产规模只有800万元,通过多年经营的积累至2019年末公司资产规模达到了653.5亿元,15年来公司资产状况简单对比见下表:
资产状况对比表单位:
万元
资产项目
1995年重组初期
1999年末
2004年末
2009年末
流动资产
69
1095
3202
13833
固定资产
757
1770
1477
13395
长期投资
1002
961
7120
其他资产
110
213
资产总额
826
3867
5750
34561
从对比表中可以看出,公司在1995年重组后,资产呈现飞跃式增长,1999年资产总额是1995年的5倍,而2009年资产规模已经发展到1995年的42倍。
尽管资产增长有XX委追加投入和2009年成立企业集团增加注册资本的因素,但不容忽视的是,公司在多年的生产经营中,也积累了相当数量的资产。
他们主要体现为几下几部分:
1.2.3.1购置固定资产约7550万元
①购置龙潭路底商
1999年,公司购置位于龙潭路的底商约1000平米,共计投入资金约500万元(2008年评估价980万元)。
②建造海华2号挖泥船及附属设备
2007年公司筹资建造了2000方/小时挖泥船“海华2号”,总计投资约4650万元。
③公司内部生产设备购置等
自1995年公司购置了交通工具、挖泥船管线、测量仪器等资产,共计2400万元。
1.2.3.2对外投资
历年来公司出资约1000万元购买了中水公司、龙网公司大部分股份。
1.2.4 近期营运状况
近年来,XX委系统内工程逐渐减少;要想发展,就必须到市场上去搏杀,必须抓住滨海新区开发的历史机遇。
近10年来,XX委系统外的施工产值比例越来越高;近5年XX委系统外的施工产值比例均在90%以上。
公司积极寻找市场,在施工业利润稀薄的情况下,即保证了公司日常经营资金的需要,也实现了国有资产的保值增值。
营运能力指标分析
资产项目
1995年重组初期
1999年末
2004年末
2009年末
流动资产周转率
0.12
0.43
1.14
1.87
固定资产周转率
0.06
0.32
2.24
1.88
总资产周转率
0.03
0.13
0.61
0.77
从上表可以看出从营运能力分析的几个指标可以看出,公司在营运能力方面是一个逐渐提高的过程。
流动资产周转率的提高说明:
公司相对节约对流动资金的投入,增强了企业的盈利能力,提高企业的短期偿债能力。
固定资产周转率提高,表明公司固定资产投资得当,结构合理,能够充分发挥效率。
总资产周转率综合评价出公司全部资产经营质量和利用效率的提高。
1.3 现状评估分析
1.3.1 优势分析
u有海委各级领导的支持与关怀
u领导班子团结进取,有创新意识
u职工队伍精干,历史包袱轻
u具有水利水电一级施工资质和《安全生产许可证》
u具有《质量环境职业建康安全》三标一体认证证书
u拥有稀缺的资源和规模化的固定资产
u十余年的水利施工经验和一定数量的技术骨干
优势
1.3.1.1有XX委各级领导的支持与关怀
总公司在发展进程中的每一个关键时刻,都离不开XX委各级领导的支持,他们能够高瞻远瞩,高屋建瓴地根据上级精神、结合总公司的内外部环境做出正确的决策,引导和关心着企业的发展,同许多无上级主管的企业相比,总公司更多了一层保障。
1.3.1.2领导班子团结进取,有创新意识
领导班子成员团结务实、锐意进取,在激烈的市场竞争中勇于面对挑战,近年来,在领导班子的正确决策的引导下,成就了公司的产值和利润跨越式的发展的传奇。
1.3.1.3职工队伍精干,历史包袱轻
公司的特殊成长背景,使企业人员中固定职工数量较少,现场的施工以合同制员工为主。
没有离退休人员的负担,各种社会负担相对较轻。
1.3.1.4具有水利水电一级施工资质和《安全生产许可证》
拥有一级水利水电施工资质和与之相匹配的《安全生产许可证》。
不但能承接大型工程,还在安全生产领域摸索出一套管理模式,已取证安全管理三类人员有44名,建立了安全生产两级管理(公司和项目部)体系,实践证明,在工程施工中具有一定的安全保障能力。
1.3.1.5具有《质量环境职业建康安全》三标一体认证证书
编制了管理手册、程序文件和程序支持性文件,编写了57项内部控制制度,并于2007年8月获得《质量、环境、职业健康安全》“三标一体”认证证书。
通过近三年运行,持续改进的理念已深入人心,公司在管理的标准化、规范化、程序化方面已有较大提升。
1.3.1.6拥有稀缺的资源和规模化的固定资产
公司在滨海新区核心区拥有基地码头、岸线,其与天津港、天津临港工业区以及建设中的中心商务区紧紧相连,区位优势明显。
在天津港南疆拥有1#2#排泥场,占地约40万m2,岸线约2km,是不可多得的优质资源。
拥有“海华2号”等大小挖泥船5艘,可以部分承接对施工条件要求不高的疏浚与吹填工程,从横向范围看,相比较其他水利施工企业有一定的优势。
1.3.1.7十余年的水利施工经验和一定数量的技术骨干
近十五年来,总公司一直从事水利工程施工和吹填造陆施工多年的施工实践积累了较多的施工管理经验,掌握了一些技术含量较高的施工技术,如在软基处理中所采用的真空预压施工方法。
滩地埋管等,在水利市场占有了一定份额。
拥有建造师17名,其中水利水电工程一级建造师16名,港口与航道一级建造师10名,水利水电二级建造师13人,中高级职称人员36人,他们是企业发展的中坚力量。
1.3.2劣势分析
u急需建立与集团公司相匹配的管理模式
u产业单一,装备水平低
u技术与市场经营能力无法与大型企业抗衡
u激励机制滞后于企业的发展
u人力资源开发管理落后
u品牌效应不突出
劣势
1.3.2.1急需建立与集团公司相匹配的管理模式
A、完善法人治理结构,行使出资人的权利
随着集团公司的成立,以《公司法》等法规为依据,结合本单位的实际,进一步加强企业决策层、经营层、监督层的组织建设与制度建设,形成各负其责、协调运转、有效制衡。
在规范中寻求发展,在发展中不断规范,为公司的良性发展奠定基础。
建立和完善法人治理结构,建立国有资产管理、监督、营运体系,建立对经营者的审计、监督、考核制度,建立健全严格的责任制度,确保出资人到位。
制订出资人管理企业的方式、方法,保证国有资产在可控状态,保证国有资产的保值增值。
B、建立健全规章制度,加强部门与项目部之间的沟通
目前总公司还没有一套完整的与现代企业模式相对应的制度管理体系,规章制度的贯彻执行力度不够。
缺乏以战略实施为导向的明确的部门工作职责与定位,缺乏与项目部在服务方面的接口,容易出现管理缺位或管理过度的现象。
D、加强物资采购的管理
公司目前主要物资采购模式是集中与分散采购相结合,即主材为集中采购、其他材料由项目部分散采购。
公司历年来施工主要收入是依靠清淤,而主要消耗的材料是油料(占成本的40%),因此公司将油料的采购进行了管控,由生产管理部进行统一采购,再由项目部领用。
在成本控制方面取得较好效果,今后公司应加大集中采购力度,通过大批量的集中进货来压低采购价格、控制采购成本,增加企业效益。
1.3.2.2产业单一,装备水平低
A、产业方面,单一性较为明显,抗风险能力差
目前公司是个纯施工单位,在施工资质上也仅是水利水电工程施工总承包一级资质,以疏浚、吹填和普通的水利施工业为主,专业范围狭窄,抵御风险能力较差。
B、装备水平低,大多数设备急需更新
目前公司的6艘挖泥船中,仅新建“海华2号”能够适应市场要求,其余5艘均为内河及河口清淤建造。
由于挖深小、排距短、适应工况差,不能满足沿海作业的要求,不适应沿海大型吹填工程的要求。
海华1号已投入使用13年,“百船工程”的4艘挖泥船也运行了9个年头,均已提足折旧并进入故障高发期。
这5艘船不但维修费用高,且因故障对工期造成很大影响。
陆上施工设备方面,1999年购置的运输车辆、挖掘机等已接近报废年限。
总之,在资产方面存在着:
装备水平低、固定资产不实、流动资产负债过高、资金链条风险较大等问题。
1.3.2.3技术与市场经营能力无法与大型企业抗衡
A、技术创新能力有待提高
XX进入施工领域已接近十五年,承接的工程多是“挖大泥、筑大堤”,也有少量泵站及大型拦河闸的除险加固,但以分包为主。
没有直接组织大型水利水电枢纽工程的施工。
发明创造和专利技术较少。
B、市场经营能力有待拓展
在市场经营方面,还没有建立真正的市场营销理念-大部分职工主动找市场意识不强,上上下下更多地是经营工程,而没有理解如何经营市场。
经营核算也还停留在浅表阶段,公司的内部施工定额有待建立、健全。
面对复杂的市场竞争环境,在经营上仍处于学习与提高的阶段,主要依靠的就是XX委这块无形资产的牌子。
1.3.2.4激励机制滞后于企业的发展
缺乏有效的激励与约束机制激发员工的工作激情、责任感、主动性和创造性;市场竞争越来越残酷,留给企业的利润微乎其微。
如果没有有效的激励机制,施工项目的成本就不能有效降低,这对公司工程中标和赢利都带来非常不利的影响。
1.3.2.5人力资源开发管理落后
A、缺乏与集团公司发展需要相匹配的人员配备,工作基础参差不齐;
B、项目经理数量少、年龄偏大
按一级总承包资质要求,一级建造师人数在20人以上。
而集团公司目前仅有16人,从年龄层次上看,多数项目经理年龄在40岁以上。
C、缺少高瑞复合型人才
项目经理应是懂经营、会管理、技术全面的复合型人才,既能组织生产,又能成本管理。
公司目前能在项目上独挡一面的项目经理不多,部分项目经理在核算和开拓市场方面的意识及技能需要提高。
现在的项目经理大部分没有承担过工程量大、建设内容复杂的工程,缺少经历;并且在协调关系、核算盈亏等方面有待提高。
由于一级建造师人数偏少,在对施工项目选拔项目经理时还没有形成竞争的条件。
D、现行体制造成技术工人的流失
由于近年挖泥船建造较多,船员跳槽相当频繁;由于体制及户籍的原因大部份船员没有养老保险,所以成熟的技术人员(主要是船员)在未来的几年中可能会继续流失,这在一定程度上影响着公司的发展。
1.3.2.6品牌效应不突出
卓越的品牌是企业的象征和代表,是一种巨大的无形资产,品牌战略已成为现代企业最有效和最成功的战略之一。
而XX公司的现状是知名度不高,没有品牌效应。
尽管目前在系统内和临港工业区有一定的业绩和顾客信任,但总体上讲知名度不高,在行业内还处于中下游的规模。
需要通过强化内部管理、按期完工、创建优质工程,逐步扩大知名度。
2环境市场机会
2.1外部环境市场分析—机遇
疏浚吹填工程
曹妃甸
滨海新区
天津港建设
天津滨海旅游区开发建设
天津临港工业区
天津临港产业园
天津南港工业区
2.1.1疏浚与吹填市场分析
我国加入WTO后,对外贸易高速发展,从当前沿海港口规划和工程进展来看,疏浚工程量呈进一步扩大之势。
北方市场主要是天津滨海新区建设与曹妃甸工业区建设。
在唐山港曹妃甸港区62公里可利用岸线上,规划建设码头泊位260多个。
其中30万吨级以上大型泊位16个,15万吨级左右泊位50个,8万吨级左右泊位200个。
有资料统计,目前全国有约60%的大中型挖泥船在曹妃甸与天津地区施工。
2.1.1.1曹妃甸吹填市场前景
曹妃甸地处唐山南部沿海,原是一座带状的小沙岛,曹妃甸工业区开发建设在2003年3月被河北省列为“一号工程”、在2006年3月被列入国家“十一五”发展规划。
管委会公布的投资强度为每天约1亿元。
岛后方450km2的滩涂,将建成国际生态城和港口城市。
其主要工程内容为对滩涂进行吹填,即围海造地。
国际生态城初步规划面积为310km2,相当于半个新加坡大,是我国规模最大的填海造地工程。
至2009年10月已吹填造陆150多km2,按目前吹填高程计算,年均吹填工程量约56000万m3。
预计在“十一五”前围海造地将完成投资90多亿元。
到2030年,曹妃甸工业区将全部完成吹沙造地任务,基础设施建设逐渐完善,大规模产业区实现聚集。
公司历年曾参与曹妃甸工程的投标,因挖泥船设备能力不足未能中标。
2.1.1.2天津滨海新区市场前景
天津市在建设发展开放的国际化港口城市总体规划的指导下,投入巨资在滨海新区扩建天津港、建设泰达港、建设天津临港工业区、临港产业区及南港工业区,使滨海新区成为环渤海的经济中心。
新增建设用地重要来源主要为沿海吹填造地。
2.1.2.3天津港建设
为加快打造北方国际航运中心,在已经形成南疆、北疆港区相呼应的基础上,正集中力量东扩,再建总面积达33km2的东疆港区。
该港区基础建设的主要工程是结合开挖港池和深水航道吹填造陆。
目前,天津东疆港区已累计完成投资204亿元,曾经是一片滩涂的东疆港区已经形成+5米以上标高陆地25km2。
到2010年,港口陆域总面积将达100km2。
届时,天津港将成为全球等级最高的人工深水港。
2.1.1.4天津滨海旅游区开发建设
天津滨海旅游区位于天津滨海新区北部,规划区总面积99km2,其中陆上28km2,海上面积71km2,需围海造陆52km2,保留19km2海域,目前该旅游区正在加快总规划面积10km2的起步区建设。
现已由中国与新加坡政府确定为“中新生态城建设”,规划面积30km2,但其中的围海造陆面积28km2不变。
至2009年年底,中新天津生态城起步区的道路建设已全面竣工。
大规模的吹填造陆将在规划期内实施。
2.1.1.5天津临港工业区
自2003年开始,塘沽区在原8#排泥场起步建设天津临港工业区。
规划造陆面积为80.6km2。
一期工程西侧以海防路为界,北侧以海河口南治导线为界,东西约长5公里,南北宽4公里,计划造陆面积21.6km2,现已全部完成。
二期工程在一期工程的基础上继续向东扩展。
面积为36km2。
吹填部分工程量约为25000万m3,加围堰部分,投资约50亿元。
现已开工建设,由上海航
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