薪酬与绩效管理委员会工作制度.docx
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薪酬与绩效管理委员会工作制度
一、总则
(一)为进一步完善公司全员绩效考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》及其他有关规定,结合公司实际,特设立薪酬与绩效管理委员会,并制定本制度。
(二)薪酬与绩效管理委员会为董事会下设专业委员会,为公司薪酬与绩效管理的最高机构,在公司董事会的授权下主要负责公司薪酬、绩效管理事项的审批决策,以及相关制度的监督执行。
二、人员组成
(一)薪酬与绩效管理委员会委员由董事长在董事会成员和中层以上管理人员中提名,经全体董事的过半数投票同意方可通过,名额为五人,其中应包含至少一名独立董事。
(二)薪酬与绩效管理委员会设主任一名,负责主持委员会工作;委员会主任在委员内选举,并需董事会批准。
(三)薪酬与绩效管理委员会委员任期为三年一届,任期届满,可连选连任。
期间如有委员不再担任公司中层以上管理职务,或岗位任期中止的,自动失去委员资格,并由董事会根据规定补足委员人数。
(四)薪酬与绩效管理委员会下设薪酬绩效考核办公室,成员包括人力资源管理中心经理、行政管理中心经理、财务审计?
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薪酬绩效专员,办公室设在人力资源管理中心。
三、职责权限
(一)薪酬与绩效管理委员会职责权限
1、负责制定公司高层管理人员的薪酬方案,提报董事会审批。
2、负责对公司薪酬管理制度的编制、修订进行审核。
3、负责对公司薪酬结构、内容调整进行审批。
4、负责对公司绩效管理制度的编制、修订进行审批。
5、负责提出年度绩效考核总体要求。
6、负责对子公司绩效考核制度、年度经营目标进行审批。
7、全面组织、监督和指导薪酬绩效办公室实施薪酬和绩效管理工作。
8、组织召开薪酬与绩效管理委员会会议,听取公司薪酬和绩效管理情况汇报,就薪酬和绩效管理体系运行中的重大或突发问题进行讨论、确认。
9、负责对公司年度绩效奖励和单项奖奖励方案进行审批。
10、董事会授权的其他工作。
(二)薪酬绩效考核办公室职责权限
1、负责薪酬和绩效管理制度的拟定,提交薪酬与绩效管理委员会审批。
2、根据薪酬与绩效管理委员会提出的年度考核要求,拟定各部门年度经营业绩指标,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
3、根据年度经营目标完成情况和绩效考核成绩,制定薪酬调整方案,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
4、根据人员变动、岗位变动,制定薪酬方案,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
5、制定子公司绩效管理办法和年度经营目标,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
6、负责公司各部门和全体员工的月度、年度绩效考核实施工作,形成绩效考核资料,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
7、负责子公司月度经营情况的资料汇总、分析,出具子公司年度考核意见,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
8、制定年度绩效奖励和单项奖奖励方案,提交薪酬与绩效管理委员会审核。
9、负责征集各部门相关议题,提交薪酬与绩效管理委员审核。
10、薪酬与绩效管理委员会交办的其他事宜。
四、组织程序
1、每月初由薪酬绩效办公室向各部门征集议题,各部门也可随时向薪酬绩效办公室提报会议议题。
2、各部门提报议题应经分管副总、人力资源管理中心审核后提报至薪酬绩效办公室。
3、人力资源管理中心提报的议题应经分管经理审核后提报至薪酬绩效办公室。
4、薪酬绩效办公室职责内的事务在完成后与其他议题汇总后一并提报。
4、薪酬绩效办公室在收到会议议题后3个工作日内完成汇总提报委员会主任审核。
5、由委员会主任对提报的会议议题进行审核,需提交委员会会议审议的,由其确定会议召开时间。
无需提交委员会会议审议的,由薪酬绩效办公室形成书面反馈,经委员会主任签字后,反馈给议题提报部门。
6、薪酬绩效办公室根据委员会主任安排,拟定会议通知,连同会议议题一并发送至各委员。
7、薪酬绩效办公室负责薪酬与绩效管理委员会会议决策的前期准备工作,提供与会议有关的资料,包括但不限于:
(1)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况。
(2)提供各部门和全体员工绩效考核报告。
(3)提供高层管理人员和子公司的经营目标完成情况。
(4)提供绩效奖励分配、薪酬调整的测算依据。
(5)与会议有关的其他资料。
五、议事规则
1、薪酬与绩效管理委员会每季度至少召开一次会议,可根据需要随时召集,并于会议召开前五天通知全体委员,会议由薪酬绩效办公室召集,薪酬与绩效管理委员会主任主持。
2、薪酬与绩效管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
3、薪酬与绩效管理委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
4、薪酬与绩效管理委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
5、薪酬与绩效管理委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
6、薪酬与绩效管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决策必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
7、薪酬与绩效管理委员会会议由行政管理中心行政文员负责记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由行政管理中心统一保存。
8、薪酬与绩效管理委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
9、出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
六、其他
1、本制度经董事会审批通过后执行。
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