董事会会议议程.docx
- 文档编号:17619574
- 上传时间:2023-07-27
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.61KB
董事会会议议程.docx
《董事会会议议程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董事会会议议程.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
董事会会议议程
董事会会议议程
一、会前第一项:
会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题
(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二、会前第二项:
会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项:
会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中:
审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员:
(5)决议事项或内容:
现经董事会一致同意,决定….即时生效.上述决议经下列董事签名作实.
(6)签名顺序:
董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五会后:
开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议.
公司法规定:
董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事.
2、关于董事会议流程.
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等.
3、关于董事会会议议案.
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见.专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外).
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会.只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意.
本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交.
4、关于董事会会议议程.
四种情形下董事长应召集临时董事会会议:
董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时.
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事.应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据.
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决.
董事会应当通知监事列席董事会会议.
5、关于董事会会议通知.
会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备.
正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人.
董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事.
董事会会议通知包括以下内容:
会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期.
公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事.董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限.
6、关于董事会参会人员.
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行.
董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行.
董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议.
7、关于董事会委托授权签字.
董事因故不能出席的,应当委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围.
未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事,应对董事会决议承担相应的法律责任.
8、关于董事会审议事项及表决.
(1)董事会会议表决实行一人一票制.
(2)可采取通讯表决的四个条件:
(a)章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式,并对通讯表决的范围和程序做了具体规定.(b)通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事,并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据.(c)通讯表决应采取一事一表决的形式,不得要求董事对多个事项只做出一个表决,(d)通讯表决应当确有必要.通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定.
(3)“特别重大事项”不应采取通讯表决方式.这些事项应由章程或董事会议规则规定.至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等.
(4)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定,不得对该项决议行使表决权.
特别重大事项”不应采取通讯表决方式,且应当由董事会三分之二以上董事通过.
董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式.
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过.
董事会会议以举手或记名投票方式进行表决.每名董事有一票表决权.
公司法第112条规定,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行.董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过.董事会决议的表决,实行一人一票.
9、关于董事会会议记录及签字.
董事会会议应当由董秘负责记录.董秘因故不能正常记录时,由董秘指定一名记录员负责记录.出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名.
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据).
董事会会议应有会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名.出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载.
董事会会议记录包括以下内容:
会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果(应载明赞成、反对或弃权的票数).
公司法第113条规定,董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.
10、关于董事会书面意见收集及签字.
独立董事对商行决策发表的意见,应当在董事会会议记录中载明.
独董应发表客观、公正的独立意见,应当尤其关注五类事项(略).
11、关于董事会决议及签字.
董事会作出决议,应当经全体董事过半数通过.
董事会会议作出的批准关联交易的决议,应当由无重大利害关系的董事半数以上通过.
董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定.决定的文字记载方式有两种:
纪要和决议.需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要.
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过.
12、关于董事会报备及披露.
公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告,至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项.
董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行(监管部门)备案.
董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料,办理在指定媒体上的信息披露事务.
13、关于董事会材料归档.
会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管.
个人微电影制作合同
甲方:
(以下简称“甲方”)
乙方:
(以下简称“乙方”)
双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.
第一条:
合约目的
1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影
2、影片内容
影片长度:
3--5分钟
第二条:
制作期限
1、 本合约影片_年_月日开始制作, 15日内交付样片供乙方审定.
第三条:
合约价款及结算币种
1、本合约使用币种为:
_人民币_
2、本合约价款总额:
________元,大写:
_____
第四条:
价款支付
1、甲方应将本约总价款的 30% 作为首付款;在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.
2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的 50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.
2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.
第五条:
片质要求
本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.
第六条:
法律权利
1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.
2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利(包括但不限于:
使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等),甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.
3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.
4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.
第七条:
责任条款
1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.
2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.
第八条:
拍摄取消补偿
在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.
第九条:
迟延条款
1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.
2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.
第十条:
保密
由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.
第十一条:
验收
1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.
2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准.
第十二条:
合约转让
本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.
第十三条:
争议解决
因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.
第十四条:
法律适用
本合约受中华人民共和国法律管辖.
第十五条:
违约责任
本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.
第十六条:
其他
1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.
2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.
3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.
4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.
甲方:
乙方:
成都市新盟影视文化传媒有限公司
授权代表人:
(签字) 授权代表人:
(签字)
日期:
2012年 月 日日期:
年 月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 董事会 会议议程