制度及流程体系发布流程.docx
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制度及流程体系发布流程.docx
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制度及流程体系文件发布流程
编号:
ML-LC-XZ02
版号:
B/0
页码:
第1页共4页
制度及流程体系文件发布流程
(正式版)
编制 名流置业集团股份有限公司 日期 2012年8月24日
审核 总裁办公会 日期 2012年8月29日
批准 刘道明 日期 2012年8月30日
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1
制度及流程体系文件发布流程
编号:
ML-LC-XZ02
版号:
B/0
页码:
第2页共4页
<制度及流程体系文件发布流程>
2
<下辖公司>
<总部发起部门>
<分管领导>
<总办/董办>
<签发人>
开始
草案编制
参与讨论
组织编制草案
组织征集意
见、修订 初审
1、评审的形式分为会议评审及非会议评审两种。
1)以会议形式评审的,由发起部门按总裁办公会上会资料准备并上会讲解。
发起部门根据会议意见予以完善后再提交。
2)非会议评审的,总办负责将审议意见回复发起部门,由发起部门予以完善后再提交;
3)由董事会秘书在参与总裁办公会成员审议过程
中,判断是否提交董事会审议。
组织评审
文件审核
N 审批
文件发布
文件发布 Y
(总办)
参加培训
组织制度培训
<文件宣贯>
参加考试 组织制度考试
执行/监督
运行
结束
制度及流程体系文件发布流程
编号:
ML-LC-XZ02
版号:
B/0
页码:
第3页共4页
1.目的
规范制度及流程文件的发布,加强对文件的理解和学习,提高执行力。
2.适用范围
适用于集团总部及下辖公司制度及流程文件发布管理。
3.术语和定义
本文所说的制度文件包括制度体系文件及流程体系文件。
其中制度体系文件包括但不限于管理办法、工作指引、技术导则等。
4.职责
部门/岗位
在本流程中的职责
下辖公司
1
参与制度草案的意见征集、讨论
2
参加制度的培训及考试
总部文件发起部门
1
负责编制制度、流程文件草案
2
组织征集意见及修订工作
3
负责组织培训、考试
4
负责制度、流程的执行与监督
分管领导
1
组织对草案的初审工作
总裁办公室
1
组织对制度文件的评审工作,并负责将非会议评审的意见回复给发起部门。
2
负责制度文件正式发布
董事会办公室
1
按照董事会秘书的意见,组织需提交给董事会审议制度的评审;
总裁办公会
1
负责评审工作,对制度、流程草案提出审核意见;
签发人
1
负责对发布文件的签批
3
制度及流程体系文件发布流程
编号:
ML-LC-XZ02
版号:
B/0
页码:
第4页共4页
5.工作程序
流程节点
流程节点说明
流程输出
5.1.草案编制
5.1.1.发起部门根据工作需要,组织制度文件草案的编写,征集集团总部各部门及下辖公司意见并修订,报分管领导初审。
5.1.2.分管领导对制度文件初审后,确定《制度文件(草案)》。
《制度文件(草案)》
5.2.文件审核
5.2.1总裁办公室组织总裁办公会对制度文件进行评审,发起部门根据会议意见予以完善后再提交,若无需提交董事会审议,由总裁予以签发。
5.2.2若需提交董事会审议,董事会办公室组织董事会对制度
文件进行评审,通过后由董事长予以签发。
《制度文件(定稿)》
5.3.文件发布
5.3.1审批通过后的文件由总裁办公室以PDF版本在OA上发
布。
5.4.文件宣贯
5.4.1文件发起部门应组织制度文件的宣贯工作。
(1)文件发布之后的7个工作日内,由文件发起部门组织相关人员进行培训;
(2)在完成培训后的7个工作日内,由文件发起部门组织相
关人员进行考试。
《培训记录表》
5.5.文件执行
5.5.1.文件发布后即为生效,相关部门应遵照执行。
文件发起部门应监督、检查工作执行情况。
5.5.2.文件发起部门在工作中应注意收集意见,适时组织对
文件修订。
6.支持性文件无
7.相关记录
序号
记录名称
附表
7.1.
《培训记录表》
4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 制度 流程 体系 发布