非法集资风险排查工作台账Word文档格式.docx
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注册地点
注册资本
公司经营地址
法人代表或负责人及联系方式
经营范围
是否超范围经营
是否存在非法集资隐患
目前采取具体举措
1
德成石材公司
1993.10
商城县伏山乡杨桥村
52万
伏山乡杨桥村
刘德成
13703760225
石材加工销售
否
加强管理,与企业座谈杜绝非法集资现象存在
2
燕山石材厂
2012.5
商城县伏山乡
石冲村
60万
伏山乡石冲村
刘四海
13839779733
3
鹤利达石材厂
2010.6
商城县伏山乡鲍冲村
1050万
伏山乡鲍冲村
余根程
18790492779
4
诚云石材公司
2011.7
枫香树村
1500万
伏山乡枫香树村
周良诚
18003975777
5
友缘石材厂
2011.8
商城县伏山乡毛坪河村
900万
伏山乡毛坪河村
周鸣太
15938237626
6
永海碎石厂
2012.7
200万
张涛
15188290203
碎石加工销售
排查人员:
单位负责人:
排查对象指:
担保类、投资类、房地产等案件高发行业;
第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业;
小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;
股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业;
各类涉农互助合作组织,以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的“粮食银行”和养老机构、民办院校等组织;
其他新型金融创新及高风险行业。
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- 关 键 词:
- 非法 集资 风险 排查 工作 台账