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第一章刑事侦查学引论
教学目的与要求:
通过教学,使学生了解有关刑事犯罪与刑事案件的基本知识和基本理论,理解和掌握《刑事侦查学》的研究对象、内容体系和基本原理以及发展历史。
教学重点:
刑事犯罪与刑事案件的基本知识和基本理论,《刑事侦查学》的研究对象、内容体系和基本原理。
教学难点:
《刑事侦查学》的研究对象和基本原理。
课堂讲授:
4节。
第一节刑事犯罪与刑事案件
一、刑事犯罪的概念
二、刑事犯罪的特点
三、刑事案件的概念
刑事案件,亦称刑事犯罪案件,是指触犯刑律,依法应受到刑罚处罚并经侦查机关立案侦查的犯罪事件。
四、刑事案件的构成要素
(一)作案时间要素
(二)作案空间要素
(三)案件相关人要素
(四)案件相关行为要素
(五)案件相关物要素
五、刑事案件的发案规律
(一)起伏变化规律
(二)斗争消长规律
(三)季节相关规律
(四)区域分布不平衡规律
(五)辐射蔓延规律
六、刑事案件的基本特点
(一)外在表现为直接侵害形态
(二)多数案件存在明显的犯罪现场
(三)案件因果联系复杂多样
(四)案件形成具有阶段性与突发性
七、当前刑事犯罪的主要特点
(一)严重暴力性案件十分突出
(二)侵财型和经济犯罪案件所占比重增大
(三)犯罪手段的智能化程度愈来愈高
(四)犯罪主体构成较为集中
(五)犯罪方式构成为流窜犯罪和团伙犯罪突出
第二节刑事侦查学的研究对象
一、刑事侦查的概念
刑事侦查是指侦查机关在办理刑事案件的过程中,依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。
二、刑事侦查学的概念
三、刑事侦查学的研究对象
四、刑事侦查学的体系
(一)理论研究
(二)对策研究
(三)比较研究
(四)发展研究
五、刑事侦查学的研究方法
(一)社会调查法
(二)经验总结法
(三)案例分析法
(四)科学实验法
(五)比较研究法
(六)移植借鉴法
第三节刑事侦查学的发展简史
一、国外刑事侦查学发展概况
(一)形成时期
(二)发展时期
二、中国刑事侦查学发展概况
(一)中华人民共和国建国以前刑事侦查学的发展概况
(二)中华人民共和国建国以后刑事侦查学的发展概况
第四节刑事侦查学的基本原理
一、物质性原理
(一)犯罪行为具有客观实在性
(二)犯罪行为必然具有一定形态
(三)犯罪行为必然造成物质的互换
(四)物质互换在侦查中的应用
二、因果关系原理
(一)因果关系原理的概念
(二)因果关系的特性
(三)因果关系原理在刑事侦查中的应用
三、同一认定原理
(一)同一认定的概念
(二)同一认定的理论根据
(三)同一认定在侦查实践中的应用
思考题:
1、刑事犯罪和刑事案件的概念,刑事案件的构成要素?
2、当前刑事犯罪的规律特点?
3、刑事侦查学研究的对象和基本原理?
第二章刑事侦查工作机制
教学目的和要求:
通过教学,使学生了解和掌握刑事侦查工作的任务、方针、原则和工作体制,能够运用刑事犯罪活动的规律特点去分析当前刑事犯罪活动形势,增强同刑事犯罪作斗争的意识。
刑事侦查工作的任务、方针、原则和工作体制。
刑事侦查工作方针、原则。
2节。
第一节刑事侦查的任务
一、侦查破案,严厉打击刑事犯罪活动
二、侦查防范,制止、减少刑事案件发生
第二节刑事侦查的方针
一、“依靠群众”是刑事侦查工作的基础
二、“抓住战机”是刑事侦查的关键
三、“积极侦查”是刑事侦查的要求
四、“及时破案”是刑事侦查的目的
第三节刑事侦查的原则
一、实事求是的原则
二、重证据的原则
三、快速反应的原则
四、侦查协作的原则
第四节刑事侦查的体制
一、刑事侦查的机构
(一)侦查部门的纵向机构
(二)侦查部门的横向机构
二、刑事侦查的管理制度
(一)刑事案件的管辖
(二)立案标准
(三)刑事侦查管理制度
(四)刑事侦查责任制
1、刑事侦查的任务、方针和原则?
2、如何理解刑事侦查的管理制度?
侦查措施篇
第三章犯罪现场勘查
通过教学,使学生了解有关犯罪现场、现场勘查的概念,掌握保护犯罪现场的方法和勘验现场、现场访问和进行犯罪现场分析的技巧,能够制作现场勘查记录。
保护犯罪现场、勘验现场、现场访问、犯罪现场分析、现场勘查记录。
犯罪现场分析。
18课时。
14节;
2节;
模拟侦查:
第一节犯罪现场的概述
一、犯罪现场的概念
犯罪现场是指犯罪分子作案的地点和遗留有与犯罪有关的痕迹、物品的相关场所。
二、犯罪现场的分类
(一)根据案件发生后到勘查前现场有无变动,可分为原始现场和变动现场
(二)根据案件事实真假,可分为真案现场和假案现场
(三)根据现场与犯罪活动联系的程度,可分为中心现场和外围现场
(四)根据犯罪分子的作案过程。
可分为预备犯罪现场、实施犯罪现场和掩盖犯罪现场
第二节现场保护
一、现场保护的概念及意义
(一)只有保护好现场,勘查人员才有可能看到现场的原始状态,并据此分析犯罪分子在现场上的活动情况。
(二)只有保护好现场,勘查人员才有可能发现犯罪分子遗留的痕迹、物证,并完整地提取下来,为侦查破案提供线索和证据。
(三)只有保护好现场,才能封锁现场情况,严守现场秘密,以便将来更好地甄别犯罪嫌疑人的口供。
二、现场保护的任务
三、现场保护的方法
(一)露天现场保护方法
(二)室内现场保护方法
第三节现场勘查的概述
一、现场勘查的概念
(一)现场勘查是一项侦查活动,只能由侦查人员进行。
其他任何人都无权进行现场勘查。
(二)现场勘查是一种执法行为,必须严格依照法律的规定进行。
(三)现场勘查是一种专门的工作,必须运用一定的侦查、技术手段进行
二、现场勘查的目的
(一)查明事件性质
(二)查明犯罪分子作案的情况
(三)发现和提取犯罪痕迹、物证
(四)判断犯罪分子的个人特点
(五)确定侦查范围和方向
三、现场勘查的要求
(一)及时
(二)全面
(三)细致
(四)客观
第四节现场勘查的组织指挥
一、现场勘查的组织指挥
(一)现场勘查负责单位
(二)现场勘查人员组成
(三)现场勘查指挥员
(四)现场勘查人员的分工
(五)现场勘查的指挥
二、现场勘查的纪律
(一)要严格服从现场勘查指挥员的统一指挥,按照分工、各负其责、互相配合,有秩序地进行现场勘查工作
(二)要严格按照现场勘查的步骤和方法进行工作
(三)要保护现场上的公私财物,不得私拿、丢失或无故损坏现场物品
(四)要尊重当地群众的风俗习惯
(五)要严格保守现场勘查秘密
第五节现场查访
一、现场查访的概念及意义
二、现场查访的对象和内容
(一)访问报案人和发现人的主要内容
(二)访问事主或被害人的主要内容
(三)访问被害人家属的主要内容
(四)访问现场附近知情人的主要内容
三、现场查访的策略
(一)访问报案人和发现人的策略
(二)访问事主、被害人及其家属的策略
(三)访问现场附近知情人的策略
四、现场查访应注意的问题
(一)要坚持“现场查访必须个别进行”的原则
(二)要坚持实事求是的科学态度
(三)要全面细致
(四)要认真制作现场查访笔录,客观准确地记录被访问人所谈的内容
第六节实地勘验
一、实地勘验的概念及对象
(一)现场状况
(二)尸体
(三)人身
(四)痕迹
二、实地勘验的步骤
(一)巡视现场
(二)初步勘查
(三)详细勘查
三、实地勘验的方法
(一)沿着犯罪分子的行走路线进行勘查
(二)从中心向外围进行勘查
(三)从外围向中心进行勘查
(四)分片分段进行勘查
(五)沿着地形、地物的界限进行勘查
(六)分部位分层次进行勘查
(七)从现场入口处开始,顺着物体的摆设顺序进行勘查
四、实地勘验的顺序
(一)先地面后高处
(二)先静观后动手
(三)先宏观后微观
(五)先拍照后提取
(六)先易消失后稳定
五、实地勘验应注意的问题
(一)要边勘查边研究,反复勘查反复研究
(二)对于留有明显痕迹、物证的现场,切忌粗枝大叶
(三)对于变动现场,切忌草率简单
第七节现场分析
一、分析事件性质
二、分析犯罪时间
三、分析犯罪地点
四、分析犯罪工具
五、分析犯罪人数
六、分析犯罪目的和动机
七、分析犯罪分子在现场上的活动情况
八、分析犯罪分子的个人特点
九、确定侦查范围和方向
第九节现场勘查记录
一、现场勘查记录的概念和作用
二、现场勘查笔录
(一)现场勘查笔录的内容结构
(二)制作现场勘查笔录应当掌握的要点
三、现场绘图
(一)现场图的种类
(二)绘制方法
四、现场照相
(一)现场照相的内容
(二)现场照相的方法
五、现场录相
1、犯罪现场、现场勘查、实地勘验的概念。
2、实地勘验的步骤、方法和顺序?
3、现场分析。
4、现场访问的内容和方法。
5、制作现场勘查笔录和现场图。
第四章侦查常规措施
教学目的与要求
通过教学,使学生了解各种常规侦查措施的概念,熟悉各种常规侦查措施运用的条件和注意事项,能够在侦查实践中综合运用各项措施手段。
调查访问、追缉堵截、通缉通报、控制销赃、公开搜查、侦查辨认、并案侦查、网络侦查和心理测试技术。
公开搜查、侦查辨认、公开搜查和侦查辨认。
16课时。
12节;
模拟搜查:
第一节调查访问
调查访问是侦查机关为了查明案情,弄清犯罪事实与情节,发现犯罪线索,筛选嫌疑重点,收集犯罪证据查缉犯罪嫌疑人的一项侦查活动。
一、调查访问的作用
(一)审查立案,分析判断案情的重要途径。
(二)是发现和搜查嫌疑线索的重要途径。
(三)为查明事实,揭露犯罪提供证据。
(四)是查证、核实嫌疑人的重要方法。
(五)是查缉犯罪嫌疑人不可缺少的重要措施。
二、调查访问的形式
调查访问可分为公开调查询问和秘密调查询问两种形式。
(一)公开调查访问
1、个别走访
2、座谈会
3、通知询问
(二)秘密调查访问
1、侦查人员以其他身份和名义为掩护,直接与询问对象接触进行有目的,有策略的交谈,了解所要调查的情况。
2、在被询问对象所在单位或其它治安积极力量的配合下,物色可靠人员、与询问对象接触,了解情况。
三、调查访问的方法
(一)了解被访问对象
(二)选择适当的时间和地点
(三)稳定访问对象的情绪
(四)消除访问对象的思想顾虑
(五)帮助访问对象回忆有关案情
四、对调查询问结果的分析与评断
(一)从被询问对象提供情况的过程进行研究,
(二)从陈述内容的来源进行研究;
(三)从陈述事实的情节进行研究;
(四)从询问对象与嫌疑人的关系进行研究;
(五)从被询问人现实表现和生理状况分析研究;
(六)从被询问人的感知事物对外界条件分析研究;
(七)从与其他案件证据之间的关系分析研究。
第二节追缉堵截
一、追缉堵截概述
追缉和堵截是两项不同的侦查措施,既可单独使用,也可结合在一起使用。
结合使用时,可以形成前后夹击的有利于查缉侦查对象的局势,故此,这两项侦查措施往往连结在一起使用。
追缉堵截是侦查破案中经常使用的紧急查缉措施,它的主要作用就是通过追缉堵截,迅速查缉正在逃窜的犯罪分子或重大犯罪嫌疑人,达到及时破案的目的。
二、追缉堵截的条件
(一)时间条件
(二)特征条件
(三)空间条件
(四)人员流量条件
(五)交通工具条件
(六)痕迹条件
三、追缉的方法
(一)单向尾追
(二)两线策应
(三)多路迂回
四、堵截的方法
(一)设卡堵截
(二)定点堵截
(三)寻查堵截
(四)围捕堵截
第三节通缉通报
一、通缉
(一)通缉的概念
(二)通缉的条件
(三)通缉的使用范围
1、已经拘捕的犯罪嫌疑人,在讯问、押解和关押期间逃跑的;
2、经过侦查已掌握证据或获得部分罪证,应该拘留或逮捕但已潜逃的犯罪嫌疑人;
3、在服刑期间逃跑的劳改犯;
4、在重大和特别重大案件的侦查中,嫌疑有据但已潜逃的重大犯罪嫌疑人。
二、通报
(一)通报的概念
(二)通报的使用范围:
通报的使用范围比较广泛,常用的有以下几种:
1、犯罪嫌疑人通报
2、流窜犯通报
3、赃物通报
4、不知尸体通报
5、案情通报
三、通缉通报的使用权限
(一)发布通缉通报,必须由县(市)以上公安机关办理,并加盖公章。
非公安机关不得发布通缉通报。
(二)在本辖区范围内发布通缉通报的,由该县(市)公安机关的负责人审查批准,直接发布。
(三)超越本辖区范围的,应层报上级公安机关,由上级公安机关审查批准和发放。
四、通缉通报的要求
(一)严格按照公安部对使用通缉通报批准权限的规定执行。
通缉通报是重要的侦查措施,尤其是通缉,直接关系到公民人身权利问题,必须根据案件的需要,按照法律规定执行,防止滥发滥用。
(二)通缉通报,文字要简练,语意表达准确,所用照片必须是近期而清晰,使人一目了然,便于接报单位协查。
发出通缉通报的单位要写明本单位名称,并加盖公章,注明文号和联系回复方法。
(三)注意保守国家秘密。
为了保守国家秘密不准用明码电报发通缉通报。
(四)如发现新的情况,可以再补发通缉通报,但要注明前次的编号与发布日期,各地公安机关接到通报后,必须及时布置,落实协查工作,一旦查获犯罪嫌疑人或查清其他情况,应及时回复。
第四节查控赃证
查控赃证,是指侦查机关在侦查有赃物可查的案件时,在有关部门和人员的配合下,通过对有关行业和场所进行严密控制,发现赃物进而发现犯罪嫌疑人或侦查线索的一项侦查措施。
一、查控赃证的作用
(一)可以直接破案
(二)可以直接提供犯罪证据
(三)可以减少或追回损失
二、查控赃证的范围
(一)场内控制
1、各类收购部门,如废品收购站、旧货回收门市部、文物商店、珠宝玉器商店等等。
2、各类修理行业,如家用电器、照相器材、钟表维修部、汽车、摩托车修理行业等。
3、金融部门,如银行、金银和外币兑换处、证券交易所、股票市场等。
4、公共复杂场所,如车站、码头、机场、公园、歌舞厅、电子游戏娱乐场(厅)、旅游区、影剧院等。
5、饮食服务业,如旅馆、招待所、饭店、酒店、冷饮店、停车保管站(场)等。
6、寄卖、典当、信托部门、行李寄存处。
7、贸易集市、非法交易场所。
(二)场外控制
1、窝主或窝点。
犯罪分子作案后,将赃款赃物放到亲友或同伙家里隐藏起来,逃避侦查,待风声过后,等待时机进行销赃。
2、赌博场所。
有些犯罪分子将作案所得赃款赃物作为赌资进行赌博,以便尽快脱手,以免引起我们注意被抓获。
3、犯罪分子经常聚集的场所或复杂的居民区。
这些场所和地区是犯罪分子经常活动的地方,他们互相交流作案“经验”,策划犯罪活动,同时也是窝赃销赃的场所。
4、刑事犯罪嫌疑分子的住所。
这是犯罪分子进行聚集和窝赃销赃的场所。
三、控制销赃的方法
(一)布置有关部门,依靠行业职工进行控制。
(二)布置秘密力量,做好重点控制
(三)依靠治安、工商等部门,加强公开的行政管理控制
(四)组织基层治安积极分子,严密社会面控制
第五节侦查实验
一、侦查实验的作用
(一)可以证实被害人对案件或案件的某些情况的陈述在某种条件下能否发生;
(二)可以证实被害人或证人在某种条件下能否听到某种声音,看到某种情况,闻到某种气味接触到某种物品;
(三)可以确定某种痕迹在某种条件下能否形成;
(四)可以确定现场某地点是否是犯罪分子出入或拿走某物件的地方;
(五)可以确定某种物品在某种条件下能否自燃;
(六)可以确定某种爆炸物的性能,引爆方法和危害程度;
(七)可以确定犯罪分子是否具有作案时间;
(八)可以确定被害人的伤痕与犯罪分子的行为动作有无联系,或由什么行为动作造成;
(九)可以甄别犯罪嫌疑人——口供是否真实;
(十)可以确定辨认结果是否准确可靠。
二、侦查实验的组织与实施
(一)侦查实验的准备工作
1、明确实验目的,拟定实验方案。
首先要确定通过实验要解决的问题,然后认真细致地研究案件的有关材料,详细询问事主、被害人、证人和有关人员,把疑点和通过实验要解决的问题记录下来,制定出包括实验内容、实验次数、变换实验条件的不同方案。
2、确定实验的时间和地点。
在确定实验的时间、地点时,要尽量选择与案发时相同的时间地点和天气状况,以保证侦查实验的可靠性。
3、确定参加实验的人员及分工,侦查实验自始自终由侦查人员指挥主持,必要时可邀请有关专业人员参加,通常由指挥员、侦查员、见证人、被告人、被害人、知情人等人参加。
4、准备好实验所必须的一切工具、技术材料和其他物品。
5、邀请两名与案件无关的人员作为见证人。
(二)侦查实验的实验的实施
(三)、侦查实验的记录
1、案件发生的时间、地点、简要案情、实验的目的和要;
2、实验的时间、地点、参加人员的姓名、职业、职务及实验主持
3、实验的实施过程和方式
4、实验结束的时间
5、见证人鉴名盖章
四、侦查实验的原则
(一)尽可能地使用原地、原物的原则
(二)选择相同自然环境的原则
(三)坚持同一情况反复实验的原则
(四)遵守法律原则
(五)坚持保密原则
五、侦查实验结果的评断
(一)实验的条件与案件形成的条件是否相同
(二)实验中发生偏差和错误的原因
(三)实验结果与真实情况的比较
(四)相同或分岐的原因。
有关专业人员的意见
第六节公开搜查
公开搜查,是指侦查机关依照《刑事诉讼法》的规定,为了收集犯罪证据,缉获犯罪嫌疑人,在被搜查人或有关见证人在场的情况下,对犯罪嫌疑人及可能隐藏犯罪嫌疑人或证据的人的身体、物品、住处和其他有关场所,进行搜索与检查的一项侦查措施。
一、公开搜查的作用
(一)直接查获犯罪嫌疑人
(二)获取罪证和赃物
(三)获取犯罪痕迹
二、公开搜查前的准备工作
(一)明确搜查目的
(二)详细了解搜查目标的情况
(三)制定搜查方案
(四)做好物质保障
(五)履行法律手续
1、可能随身携带凶器的
2、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的
3、可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的
4、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的
5、其他突然发生的紧急情况
三、公开搜查的方法
(一)人身搜查的方法
(二)住所搜查的方法
(三)露天场所的搜查方法
四、物证的扣押与搜查记录
(一)物品的扣押
(二)搜查记录
五、公开搜查中应注意的问题
(一)执行搜查的侦查人员不得少于二人,搜查时,必须向被搜查人出示搜查证。
(二)搜查时,应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场,一般邀请两名,并在他们的见证下进行。
(三)搜查时应提高警惕,特别是人身搜查时,对犯罪嫌疑人应严密控制,防止其行凶、逃跑或自杀。
(四)在搜查过程中,要注意观察被搜查人或其家属的神态表情,从中发现可疑情况。
(五)搜查女性犯罪嫌疑人的身体,应当由女侦查人员执行,见证人也必须是女性。
第七节侦查辨认
侦查辨认,是指侦查机关在侦查活动中,根据案件侦查需要,由侦查人员组织被害人、犯罪嫌疑人或者知情人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人等,进行公开或秘密的辨别与认定的一项侦查措施。
一、侦查辨认的作用
二、公开辨认
(一)对犯罪嫌疑人的辨认
(二)对物品的辨认
(三)对场所的辨认
(四)对不知名尸体的辨认
1、直接辨认尸体
2、对尸体照片辨认
3、对尸体所穿衣着和随身携带物品的辨认
三、秘密辨认
(二)对可疑物品的辨认
四、侦查辨认的原则
(一)事先询问原则
(二)分别辨认原则
(三)混杂辨认原则
(四)自主辨认原则
五、侦查辨认结果的评断
(一)辨认人的生理因素
(二)辨认人的精神因素
(三)自然环境条件因素
(四)被辨认对象的特征因素
(五)是否遵循辨认原则
六、侦查辨认记录的制作
(一)辨认笔录和报告
1、辨认的时间、地点和条件
2、辨认人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住址
3、辨认客体的情况。
4、辨认的结果
5、有关人员签名或盖章辨认笔录应力求客观、详细、准确
(二)拍照
第八节查询冻结
一、查询、冻结的权限和对象
(一)权限
(二)对象
二、查询的程序与方法
(一)报请审批
(二)通知执行查询
1、正页;
2、回执;
3、存根。
(三)执行查询
(四)查询处理
三、冻结的程序和方法
(二)通知执行
(三)冻结期限
1、重大、复杂的案件,期限届满不能侦
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