政府采购代理机构内部监督管理制度文档格式.docx
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第四篇 业务管理 33
第14章
合同管理制度..................................................................................................
33
第15章
质量管理制度..................................................................................................
36
第16章
项目巡检制度..................................................................................................
37
第17章
资料管理制度..................................................................................................
40
第18章
保密管理制度..................................................................................................
42
第五篇 财务管理 44
第19章 财务管理制度 44
第20章 差旅管理制度 46
第21章 成本管理制度 49
第六篇 招标采购管理 53
第22章 招标采购文件编审规程 53
第23章 政府采购代理规程 57
第24章 施工招标代理规程 68
第25章 服务招标代理规程 74
第26章 货物招标代理规程 80
85
第一篇 人力资源管理
第1章劳动合同制度
1.聘用
1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查,合格后方可聘用。
1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》,并从OA系统填写《应聘人员履历表》,上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件;
并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。
2.试用期
2.1新员工录用后,试用期均为1-3个月。
试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核;
考核由部门经理负责,公司经理对考核结果进行认定,并通知综管部。
2.2试用期间,员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。
试用期间被证明员工不符合录用条件的,公司可以直接解除合同。
试用期薪资及发放时间执行公司管理制度。
2.3试用期满经公司考核,合格者按期转正,优秀者提前转正,不合格者予以辞退。
3.合同签订
3.1新员工入职一周内,与公司签订正式合同并按北京市规定交纳社会保险。
因个人原因不能签订劳动合同或者不能交纳社会保险的,应以书面形式提出申请并自行承担责任。
3.2正式员工的薪资待遇执行公司薪酬制度。
3.3因员工本人原因给公司造成经济损失的,按照实际损失金额向公司进行赔偿,并从劳动者本人的工资中扣除。
4.合同解除
4.1员工转正以后,公司或员工均可根据各自情况,提出解除劳动合同。
提出解除劳动合同的一方,必须以书面形式提前一个月通知对方,并按照国家规定和公司管理制度履行工作交接手续。
4.2员工如有下列情形之一的,公司有权解除劳动合同,且不给予任何补偿:
(1)违反国家法律法规的;
(2)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(3)严重违反公司的规章制度或劳动纪律的;
(4)拒绝接受公司对其工作安排或者出差安排的;
(5)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
(6)同时与其他单位建立劳动关系或缴纳社保,拒不改正的;
(7)一月内连续旷工3天或累计旷工5天的;
(8)法律法规规定的其他情形。
4.3员工如有下列情形之一的,公司有权提前30日以书面形式通知本人或者额外支付一个月工资后,可以解除劳动合同:
(1)员工患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由公司另行安排的工作的;
(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况或者市场经营发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经公司与员工协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
5.合同终止
5.1有下列情形之一的,劳动合同终止:
(1)劳动合同期满的;
(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的;
(3)法律、行政法规规定的其他情形。
5.2劳动合同终止的,员工应当办理工作交接,并在15日内办理完毕档案和社会保险关系转移手续,公司应当给予配合。
6.离职手续
6.1凡离职者(包括试用期员工),须填写《离职申请表》和《工作交接表》(后附),按照公司规定移交个人使用的全部公司财物,办理移交手续后方可正式离职。
6.2未办离职手续自行离职者,视为旷工,按照日均工资3倍扣除违约金;
造成公司财产
损失的,据实赔偿。
第2章部门人员职责
1.适用范围
1.1部门岗位职责和人员职责管理制度适用于公司各个部门,以及全部人员。
公司
技术委员会
1.2公司各个部门设置如下:
项管
招标
造价
一部
二部
三部
四部
五部
六部
七部
八部
1.3项目实施项目经理负责制,由项目经理全权负责业务项目的组织、实施、汇报、费用收取等;
项目人员层次如下:
项目总监→项目经理→项目成员。
2.项管一部职责
2.1根据国家法律法规和部门行业管理规定,制定本部门的管理制度。
2.2负责与业务单位做好业务开展沟通交流工作。
2.3负责拟投标项目的投标文件制作。
2.4负责公司所有已中标项目的项目管理团队的组建和日常管理工作。
2.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。
2.6 在项目中标后与项目总监(经理)配合共同做好与建设方的沟通和工作问题的反馈、改进工作,不断提升业主方的满意度,为后续中标奠定基础。
2.7定期对项目部进行工作巡查和业务指导。
2.8随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。
2.9负责各项目部服务费的回款跟踪工作。
3.招标二部职责
3.1收集整理国家和地区对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。
3.2负责公司各项业务市场开发及拓展,加强部门团队建设和管理,确保各项任务指标落实及完成。
3.3负责公司招标代理、政府采购等业务报名、考察、资格审查、投标及业务洽谈、合同签订、代理服务费收缴等工作。
3.4负责各项目部招标代理、政府采购业务的市场管理、项目报名、备案登记。
3.5负责招标代理、政府采购业务的考察接待及投标活动。
3.6负责各项目招标代理合同、资格审查文件、招标文件、招标资料汇编等文件的审核。
3.7负责对项目招标代理工作全过程的监督,确保每个项目每项程序都能依法顺利进行。
3.8负责对项目部代理业务投标保证金的监督工作,确保每项招标代理业务投标保证金的合法收取、安全保管和及时退还。
3.9定期对项目部进行工作检查,业务指导和技能。
3.10随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。
3.11负责项目部招标代理、政府采购服务费的及时收缴。
3.12负责完成公司领导交办的其他工作。
4.造价部门职责
4.1负责公司所承担的造价咨询业务的技术支持及咨询服务。
4.2负责组建造价咨询项目部或工作组,推荐项目经理,确定项目负责人。
并领导、监督、协调各造价咨询项目部的工作,负责各造价咨询项目部间的人员统一调配。
4.3 负责公司造价咨询业务质量保证体系的运行,落实质量控制制度,保证咨询成果技术的可靠性,数据的准确性,结论的科学性和公正性。
4.4负责造价咨询成果文件复核、审定、归档;
负责公司其它咨询成果文件中技术经济部分的审核。
4.5负责造价咨询人员管理、考核、评价及业务档案管理工作。
4.6配合公司进行造价咨询人员的继续教育、业务培训、职称评定及聘用、解聘工作。
4.7组织制订、实施公司造价咨询业务发展规划和工作计划。
4.8负责公司造价咨询业务的市场拓展及造价咨询合同签订工作。
4.9负责造价咨询业务的顾客满意度调查与分析工作,收集顾客反馈信息,及时处理在造价咨询业务中出现的不合格服务及顾客意见,提高造价人员的道德素养和服务质量。
4.10负责建立与造价有关的法律、法规、标准、规范和制度目录清单,及时跟踪最新有效版本,确保其有效性和适用性;
负责造价管理软件的购置、管理及控制。
4.11负责编制及修订公司造价咨询工作制度及管理手册。
5.综管部门职责
5.1负责编制公司人力资源发展规划方案和年度人员招聘工作计划;
编制年度人员培训工作计划,人员培训计划制定和实施、培训后评价工作。
5.2负责年度人员招聘信息发布、面试、入职手续办理、离职手续办理、员工花名册建立、人事任命等。
5.3负责编制人员绩效管理制度,实施月/季/年度绩效考评。
5.4制定或修订薪酬福利管理制度,进行调薪市场调研;
薪酬、福利发放,负责已入职人员的劳动合同签订、上五险一金。
5.5制定或修订办公用品采购、保管管理制度;
办公用品采购计划制定、审核;
固定资产采购、低值易耗品采购入库、出库管理;
建立固定资产台账,固定资产标识、维护。
5.6收发快递、建立台账;
扫描复印资料;
联系业务单位,送、取文件资料、盖章及其他工作物品;
打印装订费用统计及支付审核;
卫生保洁工作管理;
负责节日礼品采购名单统计和发放工作等。
5.7公司经营成果资料管理;
负责公司资料室的管理工作;
负责建立业绩合同、成果文件入库管理台账;
负责业绩合同、成果文件的借用管理。
5.8负责公司资质证照、人员证件、加密锁使用管理,领借使用履行登记管理手续;
负责造价软件加密锁借用网上审核及借用手续办理;
负责投标CA锁入库和借用登记管理。
5.9负责公司注册造价师等人员证件和注册章使用、重新制作、续注册管理工作。
5.10负责其他事务性、综合性管理工作。
6.经营部门职责
6.1负责业务拓展城市的投标备案工作。
6.2负责投标报名、参加开标活动并做好开标记录。
6.3分析制定投标系统性地控制策略方案,并作为常态化的工作持续进行,认真总结分析每一次投标活动结果,不断补充完善公司在投标活动中与别的公司的差距。
6.4提前收集并分析年度经营计划确定的目标城市及业务板块的造价咨询费用标准及历史
开标数据,为公司投标定价提供依据。
6.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。
6.6独立开展工作,负责与公司有意向合作的单位或人员进行沟通,签订合作协议,按公司年度经营计划完成省级分支机构、地(县)级市设立分支机构设立的年度目标任务。
6.7负责分支机构签约后的市场拓展服务支持,包括投标和业务开展的支持工作。
6.8在项目中标后与项目经理配合共同做好与业主方的沟通和工作问题的反馈、改进工作,不断提升业主方的满意度,为后续中标奠定基础。
6.9负责调研、编制公司战略发展规划、公司年度经营计划。
6.10负责补充完善公司的各项管理制度。
6.11负责年度、月度会议的组织、会议纪要记录编写工作。
6.12配合公司领导做好已有市场的维护工作。
7.财务部门职责
7.1负责建立财务管理制度,负责差旅费报销、员工借款、投标保证金支付工作。
7.2负责报税、税务发票购买、开具工作。
7.3负责建立项目财务核算制度;
分项目进行收支独立核算,进行营利能力分析。
7.4负责分支机构财务管理的检查工作。
7.5负责人员工资发放、福利费用发放。
7.6其他日常性费用的支付工作。
7.7负责各项办公、生活费用支付。
7.8负责各分支机构、项目部业务开展和内部管理情况巡查工作。
7.9配合业务部门收取项目管理、招标代理、政府采购、造价咨询等服务费用。
7.10配合市场部进行投标,交纳和退还投标保证金。
7.11公司交办的其他事务。
8.项目总监职责
8.1对项目经理的选择具有建议权;
8.2对项目的争议,具有最高的决策权,确保项目顺利推进;
8.3对项目的实施具有自由调配权,和部门经理协商项目人员调配问题;
8.4对所管项目的项目经理、项目人员具有绩效考评权和年底奖金发放具有建议权。
8.5应尽职尽守,协助项目经理推进项目实施;
8.6审核项目实施方案和工作计划,并督促落实;
8.7负责项目技术支持,成果审核,争议决策,业主关系协调等工作;
8.8重点项目应亲身参与项目的具体工作,了解项目进程和实施要点,项目总监与项目经理的职责权限比例一般项目为3:
7,重点项目为4:
6(重点项目是指对公司业务布局和发展方向影响大的项目);
8.9项目总监应会同项目经理及时进行技术总结,妥善安排并实施对项目人员的业务能力培训和传帮带工作。
9.项目经理职责
9.1对项目部组建和人员安排具有建议权;
9.2对项目不称职人员的工作安排具有决定权;
9.3对项目的正常实施具有决定权;
9.4对项目人员的年底奖金发放具有建议权。
9.5参考招投标文件、合同编制项目实施方案和工作计划;
9.6协助项目总监组建项目团队,负责整个项目团队的管理工作(含考勤、日常生活、工作等方面);
9.7对自己所负责的项目,做好日常工作的沟通,参加业主方的会议;
9.8督促项目人员按时出成果文件并组织初审、二审工作,在约定日期前给业主提交经项目总监审核的成果文件,根据公司规定对成果文件的质量负责;
9.9督促本部门人员及时将签字盖章手续齐全的成果文件装订成册,送公司存档;
9.10配合项目总监做好项目人员的业务能力提升的培训和传帮带工作。
10.项目人员职责
10.1服从公司的工作安排,接受部门经理或项目总监、项目经理的工作任务指派;
10.2认真对待自己所负责的工作,在直接上级安排下参加业主方的会议,做好日常工作的沟通工作;
10.3根据直接上级(含项目经理等)的工作安排,负责工作造价咨询过程中某一项工作,按时出成果文件并提交直接上级审核,对成果文件的质量负责。
11.技术等级划分
11.1技术等级划分详见附表。
技术等级分类表
级别 级别描述
1)单一专业的算量、对量、编制清单;
误差率在3%以内;
12)编制招标方案、招标公告、业务表格,基本实施招标程序;
3)单一专业的现场监理或项管,基本了解监理程序。
1)单一专业的算量、对量、编制清单,组价、过程审价、变更索赔审核、竣工结算;
2 2、编制招标投标中的各项业务文件,实施招标程序,能够自行编制合同文件;
3)熟悉监理程序,基本了解监理项目的专业知识。
1)同时涵盖建筑行业、市政行业或轨道行业,能够实施2级的技术工作,组织和实施专项检查、会议汇报等;
32)在同一行业具备多项专业技术能力,如招标、造价、项管或监理等专
业。
1)中小型建筑行业、市政行业的项目组织工作,能够组织4-6人推动项目
4实施;
2)具备扎实的业务技术能力,能够引导项目成员开展工作。
1)大型建筑行业、市政行业或轨道行业的项目组织工作,能够组织6-10人推动项目实施;
52)具备扎实的业务技术能力,指导项目成员业务工作,能与项目业主积极
沟通,实现项目业主需求。
1)大型建筑行业、市政行业或轨道行业的项目组织工作,能够组织10人以上推动项目实施;
62)具备扎实的业务技术能力,指导和培训业务人员开展工作,负责公司范
围内的某类项目管理,保有目前市场和开拓新兴市场,实现项目业主需求和公司管理需要。
1)大型建筑行业、市政行业或轨道行业的全方位管理工作,能够同时推进招标、造价、项管等工作,并能审核任一专业的全过程文件,指导项目全业务
7开展,实现项目业主需求;
2)具备建设类任一执业资格,工作成绩突出,业主评价很高,市场开拓和人才培养成效较好,能够培训和指导项目经理工作。
1)负责公司范围内招标、造价或项管等技术管理工作,精通相应业务,主持制订公司操作规程,参与编制行业规范标准,审定各项方案文件。
82)具备建设类任一执业资格,工作成绩突出,市场开拓、人才培养和制度
建设成效较好,能够推进公司整体技术水平稳定发展。
1)负责公司范围内各项工作的控制指导,具有全项目全业务的技术能力,
9建立健全人才储备,能够指导公司技术创新和业务突破。
2)具备建设类任一执业资格,为公司技术核心。
第3章员工薪酬制度
1.薪酬原则
1.1公司目前实行基本工资+岗位补贴+工时绩效的薪酬体制,员工一旦入职视为无保留地接受。
其中项管人员不实行工时绩效制度,不执行本章的相关规定。
随着公司发展和人员岗位的多样化,公司将会适时改进或丰富薪酬体制。
1.2工时绩效实行工时计件、按劳分配、多劳多得的体制;
员工延时或加班时,相关延时、加班和补偿费用全部含在工时绩效单价中,公司不提供额外补助。
1.3公司薪酬体制实行效率优先、兼顾公平的原则。
员工薪酬水平与公司的经营发展和效
益状况相适应。
2.薪酬体系
2.1公司于每月10日发放上一月的薪酬,并按政府规定代扣个人所得税、社会保险的个人缴纳部分。
2.2以工作全勤且标准工时全部完成为例(标准工时为8小时/天),薪酬体制中的基本工资、岗位补贴和工时绩效目前规定暂行如下,如与公司发展形势不匹配时,公司将会适时调整:
(1)基本工资为每月全勤的固定费用,占全勤薪酬的40%;
(2)岗位补贴包括交通补贴、工作餐补、通讯补贴、办公补贴和职别补贴,其中前三项补贴为每月全勤的固定费用,办公补贴为自带笔记本电脑的员工发放,职别补贴为一定技术级别和管理岗位的员工发放;
岗位补贴总额占全勤薪酬的20%;
(3)工时绩效为员工当月的绩效费用,占全勤薪酬的40%;
实际金额=绩效工时数量
*工时单价;
为了鼓励员工积极完成任务,绩效工时数量=实际记录工时+当月已完任务的剩余工时*50%,即当月每一完成任务的剩余工时的50%奖励员工本人,完成任务以成果审核通过为准。
2.3员工事假期间,不发放任何薪酬,按照请假天数,将从全勤薪酬中扣除请假期间的固定工资、岗位补贴和工时绩效。
2.4员工劳动者患病或者非因工负伤的,在病假期间,按照本市最低工资标准的80%支付病假工资。
2.5鉴于公司已经缴纳生育保险,员工产假或陪护假期间,按照北京市规定领取生育津贴,公司不再发放薪资。
2.6婚假、丧假、年休假和法定节假日期间发放固定工资和岗位补贴,记录工时的按照实际工时计算绩效工时,采用标准工时的应按请假天数或节假日天数扣除绩效工时。
2.7公司根据经营状况发放过节费,并在年末根据经济效益和员工年度表现给予年终奖励。
3.薪酬等级
3.1公司根据员工技术能力划分为10个等级,不足等级标准的实行谈判工资,技术等级标准见技术等级制度。
3.2公司根据员工业务能力,于每年年初确定员工薪酬等级,并调整相应工作岗位。
4.工时记录
4.1工时应当为项目成员完成项目经理所下达任务的实际工作时间,包括算量、组价、询价、对量、编制文件、内部研讨会议、外部汇报会议等与该任务相关的等工作时间,以小时进行折算;
不包括项目成员的路途时间、餐饮时间、休息时间、返工时间、学习时间、培训时间等;
如果员工无具体任务,则不需要填报相应工时。
4.2项目工时由公司经理通过OA系统下达项目经理,任务工时由项目经理根据平均水平下达项目成员。
项目成员应当如实记录各个任务工时,不得乱记乱列或者弄虚作假;
项目工时不足时,如果没有特别情形的,工时不再追加。
4.3鉴于项目实施期间的工作密度,各个任务工时的自由填报期限为5天,自任务工时实际发生时起算;
如果逾期没有填报相应工时,原则上不再补报;
特殊情况下允许补报的,应向公司经理提出书面申请,并在任务工时记录系统的工作内容中写明延误原因。
4.4项目成员原则上应在公司或集中办公地点完成相应任务,任务工时则为上述地点的实际工作时间,不包括在家自行工作的情形。
确需在家工作时,项目成员应当提前向公司经理书面申请,并在工时记录系统的工作内容中写明在家工作原因。
4.5 任务工时报审路径为:
项目成员→项目经理→综管部门→公司经理,同时告知部门经理、项目总监。
审核人员应当及时审核,做到随报随审,耽误员工填报且无法补录的,应自行补偿;
审核人员有权退回填报不合格的工时或者调整工时。
4.6为了鼓励员工积极完成任务,任务工时下达之后,如无特别情形原则上不再追加;
任务完成并提交成果文件之后,剩余工时按照50%的比例奖励员工,计入当月工时数量。
4.7如果由于公司原因导致工时不饱和的,工时数量按照当月标准工时的80%计算保底;
如
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