董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议).doc
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XXXXXX有限公司董事会
2017年X月X日
XXXXXXXXXX有限公司关于召开
2017年第一届董事会第一次会议的通知
根据工作需要,XXXXXXXXXX(以下简称XXXXXX)董事会定于2017年9月15日(星期五)召开第一届董事会第一次会议。
现将有关事项通知如下:
一、会议时间:
2017年9月15日上午9:
30-10:
00
二、参会人员:
董事:
监事:
二、会议地点
XXXXXX公司二楼会议室
三、会议召集人
XXX先生
四、召开方式
现场会议
五、会议审议事项
共X项(清单附后)
六、会议联系人:
XX联系电话:
XXXXXXXXXX有限公司
2017年X月X日
XXXXXXXXXX有限公司
第一届第一次董事会会议议案清单
会议时间:
2017年9月15日上午10:
00-12:
00
参会人员:
董事:
监事:
序号
议案内容
主持人
1
关于推选董事长的议案
XX
2
关于更换公司财务部负责人的议案
3
关于修改公司章程的议案
4
关于成立经营市场拓展机构的议案
5
关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案
6
关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)的议案
7
关于投资XX项目的议案
XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票
会议时间:
2017年9月15日上午10:
00-12:
00
参会董事:
序号
表决内容
表决意见
1
关于推选董事长的议案
同意□
不同意□
弃权□
2
关于更换公司财务部负责人的议案
同意□
不同意□
弃权□
3
关于修改公司章程的议案
同意□
不同意□
弃权□
4
关于成立经营市场拓展机构的议案
同意□
不同意□
弃权□
5
关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案
同意□
不同意□
弃权□
6
关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)的议案
同意□
不同意□
弃权□
7
关于XX项目的议案
同意□
不同意□
弃权□
本人签名:
议案一:
关于调整董事会成员的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定,结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神,
拟将xxxxxx董事会成员作如下调整:
xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务;
xx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事;
xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务;
xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人(主持企业生产经营管理工作);
xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
调整后的董事会成员由:
xxx、xxx、xxx\xxx、xxx变更为:
xx、xxx、xxx、xxx、xxx。
董事长由下一届董事会成员投票推选。
附件:
1.关于XXX等同志任免职的通知(XXXX黔高速人〔2017〕135号)
2.关于XXX等同志任免职的通知(XXXX〔2017〕20号)
现提请各位董事审议!
XXXXXXXXXX有限公司
2017年9月4日
议案二:
关于选举公司董事长的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定,结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神,拟推荐xx等同志为公司董事长候选人,现进行投票,选举XX公司董事长。
请各位董事投票!
附:
董事长选票
XXXXXXXXXX有限公司
2017年9月4日
议案三:
关于更换公司财务负责人的议案
各位董事:
根据公司经营管理需要,拟将公司财务负责人作如下调整:
1.解聘xxx财务负责人职务;
2.聘任xxx为贵州黔通建设工程有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
附:
xx简历
现提请各位董事审议!
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月4日
议案四:
关于修改公司章程的议案
各位董事:
xxxxxxxxxx有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,拟对公司章程进行修改(详见附件)。
现提请各位董事审议!
附:
《xxxxxxxxxx有限公司公司章程》(变更后)
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月4日
XXXX〔2017〕1号签发人:
XXX
XXXXXXXXXX有限公司
2017年第一次董事会纪要
根据工作需要,XXXXXXXXXX有限公司2017年9月15日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第一次会议。
现将会议纪要如下:
会议时间:
2017年9月15日上午10:
00-12:
00。
会议地点:
公司二楼会议室。
参会人员:
董事:
XX、XXX、XXX、XXX、XXX。
监事:
XX、XX、XXX。
会议由XX同志主持,本次应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:
一、选举董事长。
主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单,经与会董事讨论后,以无记名投票方式选举公司董事长。
会议全票通过选举XX同志为公司董事长。
二、审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》
表决内容:
1.解聘XXX财务负责人职务;
2.聘任XX为XXXXXX有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果:
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决内容:
详见《章程修改方案》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
四、审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》
表决内容:
详见《章程修改方案》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
五、审议通过了《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)。
表决内容:
详见《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
出席会议董事签字:
XX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
xxxxxxxxxx有限公司董事会2017年9月16日印发
XXXX〔2017〕2号签发人:
XX
XXXXXXXXXX有限公司
2017年第一次董事会决议
一、会议召开情况
2017年9月15日XXXXXXXXXX有限公司在二楼会议室召开了第一届董事会。
会议由XX同志主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决议案基本情况及表决情况
(一)选举董事长。
主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单,经与会董事讨论后,以无记名投票方式选举公司董事长。
会议全票通过选举XX同志为公司董事长。
(二)审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》
表决内容:
1.解聘XXX财务负责人职务;
2.聘任XXX为xxxxxxxxxx有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果:
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决内容:
详见《章程修改方案》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
(四)审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》
表决内容:
详见《章程修改方案》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
(五)审议通过了《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)。
表决内容:
详见《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
(七)审议通过了《关于投资xx项目的议案》
表决内容:
经2017年8月29日党总支会议研究,同意参与投资xx项目,分别占两个项目总投资10%股权。
为助推xxxx发展,由我司向xxxx申请,参与投资xx项目,分别占两个项目总投资10%股权。
表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
出席会议董事签字:
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月16日
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