股东大会会议记录样本.docx
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长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录
时间:
地点:
主持人:
参加会议董事:
会议通知时间:
本次会议由董事会召集,以按本公司章程规定通知全体股东,出席会议的股东为:
XXX、XXX、XXX,出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%(按出席会议股东行使表决权的比例填写),符合法律及本公司章程规定。
会议内容:
经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下:
1、变更公司名称为:
XXXXX股份有限公司;
2、变更公司住所为:
XXXXX;
3、变更公司经营范围为:
XXXXX;
4、公司延长经营期限,为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止);
5、增加公司注册资本万元,由万元增加到万元,新增部分,由股东(姓名)以(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等)方式增加出资万元,股东(姓名)以(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等)方式增加出资万元;
减少公司注册资本,由万元减少到万元,股东
(姓名)减少(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等)出资万元,股东(姓名)减少(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等)出资万元;
6、同意股东(股东姓名)将其持有本公司的%的出资(共计万元),转让给(股东姓名);
……
转让出资后,本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资
方式如下:
(股东姓名)出资万元,其出资方式为(实物、
货币、知识产权、土地使用权、股权)占股份总数的%;
股东(股东姓名)出资万元,其出资方式为(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权)占股份总数的%
(股权转让前后,债权债务由新股东按法律规定承担);
7、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。
会议免去(姓名)法定代表人职务,选举(姓名)为法定代表人;免去(姓名)董事职务,选举(姓名)为董事;免去(姓名)监事职务,选举(姓名)为监事(上述职务由股东大会出具任职决定填此项,否则删除)。
8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款(提交章程修正案,保留此条,删去下条)
9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程(提交新章程,
保留此条,删去上条)
以上股东大会作出的决议,经出席会议的股东所持表决权%
(按出席会议股东行使表决权的比例填写)表决通过。
计票人:
XXX,监票人:
XXX。
主持人签字:
出席会议董事签字:
长春市XXXX股份有限公司
(公章)
年月日
主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字(此项删除)
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