60股权和全部债权整体打包转让合同.docx
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60股权和全部债权整体打包转让合同
产权交易合同
(适用股权转让)
XXX产权交易中心有限责任公司制
合同使用须知
一、本合同文本是根据《合同法》、《公司法》和《企业国有产权交易操作规则》制定的示范文本。
合同条款均为示范性条款,仅供股权交易各方当事人选择采用。
当事人可按照实际情况在本合同文本基础上修改、调整或补充。
但在正式签署前需交我中心审核。
二、为更好地维护合同各方当事人的权益,签订时应当慎重,力求具体、严密。
三、转让方:
指持有标的企业的股权并能够依法转让股权的法人、自然人或者其他组织。
受让方:
指以依法受让股权的法人、自然人或者其他组织。
当事人为自然人的,应在当事人概况中填写姓名及身份证号码。
四、转让标的:
本合同所称股权交易是指股东持有的标的企业的股权的转让行为。
转让标的为股权交易所指向的对象,包括非公司制企业的全部或者部分投资权益,有限责任公司、非上市股份公司、股份合作制企业的全部或部分股权,以及依法能够进行交易的其他资本性权益。
五、标的企业:
是指转让方因其出资所享有的股权,即转让方自行或与他人合资设立的企业等。
六、XXX产权交易中心郑重声明:
本合同范本仅供在本交易中心进行股权交易的双方根据其实际情况选择使用。
本交易中心不因制作和/或提供本合同范本而承担任何保证义务,包括但不限于保证本合同范本条款内容完备、保证交易双方签约目的的真实、保证交易双方的签约主体资格适格、保证交易双方为签订本合同而做出的声明及承诺以及提供的文件资料真实准确等一切保证责任。
本合同当事人:
转让方(以下简称甲方):
XXX市城市建设投资集团有限公司
注册地址/住所:
XXX市东区兴政路1号XXXXX
法定代表人:
XXX
电话:
XXX
邮编:
受让方(以下简称乙方):
注册地址/住所:
法定代表人:
电话:
邮编:
鉴于:
1.甲方为于【2005】年【1】月【28】日依中华人民共和国境内法律设立并合法存续的企业法人,注册证号:
【91442000771851460B】;
2.本合同所涉及之标的企业XXX市东升镇城市建设投资有限公司(以下简称“标的企业”)是合法存续的、并由甲方合法持有60%股权的企业法人,具有独立的企业法人资格,注册证号:
【XXX】;
3.乙方为依据中华人民共和国境内法律设立并合法存续的企业法人,注册证号:
【】;
/或:
乙方为中华人民共和国境内合法公民,身份证或护照号码:
【】。
4.甲方拟将其合法持有标的企业的60%股权和全部债权整体打包转让,乙方拟收购甲方转让的上述股权和全部债权。
根据《中华人民共和国合同法》和《公司法》等相关法律、法规、规章的规定,甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方向乙方整体打包转让其持有的XXX市东升镇城市建设投资有限公司(企业名称)60%股权和全部债权相关事宜达成一致,签订本产权交易合同(以下简称“本合同”)如下:
第一条定义与释义
除非本合同中另有约定,本合同中的有关词语含义如下:
1.1转让方,是指XXX市城市建设投资集团有限公司,即甲方;
1.2受让方,是指(企业法人或自然人),即乙方;
1.3交易机构,是指承担股权、债权交易的场所及其主体XXX产权交易中心有限责任公司;
1.4交易价款:
本合同下甲方就转让所持有的标的企业股权和全部债权自乙方获得的对价。
1.5评估基准日,指甲方委托具有合法资质的中介机构进行评估并出具《资产评估报告书》的基准日,指【2014】年【12】月【31】日。
1.6保证金,指在本合同签订前,乙方按照甲方和交易机构的要求,支付至交易机构指定账户的、作为乙方提出受让意向的担保,并表明其资信状况及履约能力的万元人民币竞价保证金;
1.7审批机关:
指中华人民共和国商务部或其地方授权机关;
1.8登记机关:
指中华人民共和国工商行政管理总局或其地方授权机关;
1.9股权交易费用:
指转让方和/或受让方或标的企业就转让股权或谈判、准备、签署本合同和/或本合同下的任何文件、或履行、完成本合同下交易而发生的,包括取得必要或适当的任何政府部门或第三方的豁免、同意或批准而发生的费用及支出;以及产权交易机构、经纪人或中间人费用等所有现款支出和费用的总额。
1.10股权交易凭证,指交易机构就股权和/或债权转让事项制定并出具的用于表明股权和/或债权交易完成的文件。
除非另有明确规定,在本合同中,应适用如下解释规则:
1.11货币:
在本协议中,凡提及RMB或人民币时均指中国法定货币,凡提及$或美元时均指美国法定货币。
1.12包括:
指包括但不限于。
第二条转让标的
2.1甲方拟将其持有标的企业的60%股权和全部债权转让给乙方。
2.2转让标的上未作过任何形式的担保,包括在该股权上设置质押、或任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。
转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
第三条标的企业
3.1本合同所涉及之标的企业XXX市东升镇城市建设投资有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有其60%股权的有限责任公司,具有独立的企业法人资格。
3.2标的企业经拥有评估资质的XXX市科兴资产与土地评估有限公司评估,出具了以【2014】年【12】月【31】日为评估基准日的中科资评字(2015)第Z002号《资产评估报告》(所有者权益)、中科资评字(2015)第070801号《资产评估报告》(全部债权)。
3.3标的企业不存在上述资产评估报告中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果,或对标的企业及其股权价值产生重大不利影响的任何事项。
3.4甲乙双方在上述标的企业资产评估报告(包括所有者权益和全部债权)评估结果的基础上达成本合同各项条款。
第四条股权、债权转让的前提条件
4.1甲方就本合同项下股权和债权交易已在交易机构完成公开挂牌和/或竞价程序。
4.2乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的转让标的事项,已依法和章程的规定履行了批准或授权程序。
第五条股权、债权转让方式
5.1本合同项下股权和债权交易已于【】年【】月【】日经交易机构公开挂牌,挂牌期间只产生乙方一个意向受让方,由乙方依法受让本合同项下转让标的。
/或:
本合同项下股权和债权交易已于【】年【】月【】日经交易机构公开挂牌,挂牌期间产生不少于2个意向受让方,并于【】年【】月【】日以网络竞价方式组织实施,由乙方依法作为受让方受让本合同项下转让标的。
第六条股权、债权交易价款及支付
6.1转让价格
根据公开挂牌结果/或公开竞价结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币(大写)元【即:
人民币(小写)元】(以下简称“交易价款”)转让给乙方。
乙方按照甲方和交易机构的要求支付的竞价保证金人民币(大写)元【即:
人民币(小写)元】,于乙方付清扣除竞价保证金额的交易价款和付清产权交易相关服务费用后折抵为交易价款的一部分。
6.2计价货币
上述交易价款以人民币作为计价单位。
6.3交易价款支付方式
乙方采用一次性付款方式,将交易价款在本合同签订生效之日起10个工作日内汇入交易机构指定的结算账户:
开户名称:
XXX产权交易中心有限责任公司
开户银行:
开户账号:
第七条股权、债权转让的审批及交割
7.1本次转让依法应报审批机构审批的,甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务,并尽最大努力,配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询,以获得审批机关对本合同及其项下股权、债权交易的批准。
7.2自本合同生效之日起_____日内,甲方根据实际情况将与转让标的相关的权属证书、批件、财务报表、资产清单、经济法律文书、文秘人事档案、建筑工程图表、技术资产等文件资料编制《财产交割单》移交给乙方,由乙方核验查收并签字盖章。
7.3甲方对其提供的上述表册的完整性、真实性以及所提供表册与对应的转让标的一致性负责,并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任。
7.4本合同项下的股权、债权交易获得交易机构出具的《企业产权转让鉴证书》后30个工作日内,甲方应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程,并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合。
7.5乙方应于股权变更登记完毕(指标的股权办理工商变更登记完毕)之日起3个工作日内与甲方共同向XXX产权交易中心有限责任公司出具《关于受让产权已交接并将交易价款支付给转让方的通知》(按本合同附件格式、内容出具)。
若乙方不按规定时间向XXX产权交易中心有限责任公司出具上述通知,则视为乙方同意《关于受让产权已交接并将交易价款支付给转让方的通知》内容约定向甲方指定账户划付交易价款。
第八条标的企业债权债务的处理
8.1财务状况的披露
甲方将其持有的标的企业60%股权和全部债权公开竞价转让前,已委托合法的中介机构对标的企业出具了《清产核资审计报告》和《资产评估报告》(股权、债权),乙方认为《清产核资审计报告》及《资产评估报告》中资产及负债情况为标的企业在基准日情况的真实反映。
8.2债权、债务的承担
甲乙双方确认并同意,乙方在受让标的股权后,标的企业的一切债权、债务(含或有债务)均由转让后(工商变更登记完成后)的标的企业承接。
若评估基准日前有未披露的资产及债权,则由甲方按原持股比例享有;有未披露的债务,乙方在股权变更完成之日起的两年内发现的,有权要求甲方按原持股比例承担。
8.3评估基准日至标的交割日之间的损益
评估基准日至标的交割日(工商变更登记完成之日)之间的标的企业的经营损益(甲方持有标的企业所有债权的滋息不纳入该经营损益计算),经审计后(该审计费用全部由乙方承担),如为盈利,则盈利部分由甲方按原持股比例享有(乙方应于审计结果出具后15个工作日内返还给甲方),如为亏损,则亏损部分由甲方按原持股比例向乙方补足(甲方于审计结果出具后15个工作日内返还给乙方),但交易价款不作调整。
8.4评估基准日后至转让方收到交易价款之日(指交易价款从XXX产权交易中心有限责任公司账户划付至甲方账户之日)期间的标的债权应付利息,经审计后(该审计费用全部由乙方承担),由乙方于15个工作日内支付至甲方指定账户。
乙方付清评估基准日后至转让方收到交易价款之日(指交易价款从XXX产权交易中心有限责任公司账户划付至甲方账户之日)期间的标的债权应付利息后,即告终止标的债权应付利息计算及支付。
第九条职工安置
9.1甲方承诺标的企业不存在职工安置问题。
第一十条股权交易费用及税费的承担
10.1本合同项下股权转让办理工商变更登记等股东变更及相关行政事项审批手续所涉及的税费和其他相关费用,全部由乙方承担。
第一十一条未缴纳出资的责任承担
11.1甲方就其转让的股权在标的企业所认缴出资600万元人民币,已经全部缴清。
11.2本合同约定之交易价款是在甲方承担缴足出资义务的基础上确定的股权交易价款。
第十二条甲方的声明与保证
12.1甲方对本合同下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权;
12.2为签订本合同之目的向乙方及交易机构提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的;
12.3签订本合同所需的包括授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得,本合同成立和股权、债权转让的前提条件均已满足;
第十三条乙方的声明与保证
13.1乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定,并不违背中国境内的产业政策;
13.2为签订本合同之目的向甲方及交易机构提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的;
13.3签订本合同所需的包括授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得,本合同成立和受让股权、债权的前提条件均已满足。
第十四条违约责任
14.1本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,应按照本合同交易价款的
5%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
14.2乙方未按合同约定期限支付交易价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。
违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。
逾期付款超过15日,甲方有权解除合同收回标的另行处置,且甲方有权要求XXX产权交易中心有限公司将乙方参与竞价时缴纳的全部竞价保证金在扣除产权交易中心交易服务费及相关信息发布费用后,余款作为违约金归转让方所有。
甲方再行公开交易的,若交易价款低于原交易价款的,乙方应当于再公开交易成交的30个工作日内向甲方补足差额。
14.3甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同交易价款的5%向乙方支付违约金。
14.4标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响股权、债权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同交易价款的5%承担违约责任。
乙方不解除合同的,有权要求甲方就有关事项进行补偿。
补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所对应部分。
14.5甲、乙任一方不按合同约定履行义务的(本合同已约定违约责任的义务除外),经无责方书面告知后,违约方于3个工作日内仍不履行的,无责方有权解除合同,并要求违约方按照本合同交易价款的5%向无责方支付违约金以承担违约责任。
第十五条合同的变更和解除
15.1当事人双方协商一致,可以变更或解除本合同。
15.2发生下列情况之一时,一方可以解除本合同。
(1)由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的;
(2)另一方丧失实际履约能力的;
(3)另一方严重违约致使不能实现合同目的的;
(4)另一方出现本合同第十四条所述违约情形的。
15.3变更或解除本合同均应采用书面形式,并报交易机构备案。
第十六条管辖及争议解决方式
16.1本合同及股权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
16.2有关本合同的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,按下列第
(2)种方式解决:
(任选一种)
(1)提交广州仲裁委员会XXX分会仲裁;
(2)依法向XXX市有权管辖的人民法院起诉。
第十七条合同的生效
17.1本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
第十八条其他
18.1双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立,并作为本合同的附件。
本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
18.2本合同甲、乙双方的注册地址为有效的法定通信地址,双方之间的来往文件送达到合同地址即视为送达。
18.3本合同一式份,甲、乙双方各执壹份,XXX产权交易中心有限责任公司和XXX产权交易中心有限公司各留存壹份用于备案,其余用于办理股权交易的审批、登记使用。
合同附件:
附件一:
关于受让产权已交接并将交易价款支付给转让方的通知
转让方(甲方):
受让方(乙方):
(盖章)(盖章)
法定代表人法定代表人
或授权代表(签字):
或授权代表(签字):
签约地点:
签约时间:
年月日
附件:
关于受让产权已交接并将交易价款支付给
转让方的通知
XXX产权交易中心有限责任公司:
经参与贵中心于年月日组织的XXX市东升镇城市建设投资有限公司60%股权和XXX市城市建设投资集团有限公司持有XXX市东升镇城市建设投资有限公司的全部债权公开挂牌转让活动,(受让方)以人民币元整(小写:
¥元)中标,中标标的为XXX市东升镇城市建设投资有限公司60%股权和XXX市城市建设投资集团有限公司持有XXX市东升镇城市建设投资有限公司的全部债权,现(受让方)已付清全部交易价款到贵中心资金监管账户,转让方也已向受让方移交股权。
现请贵中心将全部交易价款人民币元(小写:
¥元)转入转让方下列帐户:
开户名称:
XXX市城市建设投资集团有限公司
开户银行:
帐号:
特此通知。
转让方(盖章):
受让方(单位盖章/签字捺印):
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