国立台湾体育大学校务基金管理委员会.docx
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国立台湾体育大学校务基金管理委员会
國立台灣體育大學校務基金管理委員會
96學年度第5次會議紀錄
1、時間:
民國97年03月11日(星期二)中午12時10分
2、地點:
本校行政教學大樓5樓504室
3、主席:
周宏室主任委員
4、出(列)席人員:
如簽到單
5、主席致詞:
(略)
6、業務報告:
1、現金餘額:
截至97年3月10日餘額為:
127,436,499元
2、定期存款:
95年至97年定期存款及利息收入編表日:
97/03/06
年度
筆數
定期存款總金額
利息收入
95年
193筆
5億0仟9佰萬元
9,550,485
96年
201筆
5億2仟9佰萬元
12,234,985
97年
205筆
5億3仟9佰萬元
1,963,853
3、營業稅:
95年及96年度營業稅節稅金額表
95年9-12月
96年度
合計金額
節稅金額
350,523
741,821
1,092,344
4、
年度
(1)
可用額度(六項自籌收入20%限額)
項目
(5)支出比率=(5)/
(1)
(2)非營運單位
(3)營運單位
(4)清潔
人員
(5)合計=
(2)+(3)+(4)
96年度實際金額(依95年度決算數計算)
41,720,275
5,471,876
8,278,154
9,473,796
(未包含7-12月分已外包人員減少的薪資884,970元)
23,223,826
56%
97年度申請金額
(依96年度決算數計算)
39,679,140
6,714,689
7,753,170
909,900
(清潔人員年終獎金)
15,377,759
38%
96及97年度專案計畫人員經費表
附註說明:
教育部轉知行政院核定有關國立大學校院校務基金學校於「不發生財務短絀」之前提下,辦理編制內教師本薪(年功薪)加給以外之給與、行政人員工作報酬及編制外人員人事費之「不發生財務短絀」計算方式解釋如下(同意暫採至97年度):
按前一年度收支餘絀表之總收入減總支出扣除75%折舊費用後之決算金額計算當年度得核發編制內教師本薪(年功薪)加給以外之給與、行政人員工作報酬及編制外人員人事費之依據,依上開規定計算前三年均無發生短絀情形。
計算明細如下表:
編號
內容
94年度決算數
95年度決算數
96年度決算數
1
總收入
478,970,380
502,662,719
511,693,456
2
總支出
462,252,364
488,280,429
508,286,190
3
原決算賸餘
16,718,016
14,382,290
3,407,266
4
總折舊金額
65,311,514
67,202,046
69,969,909
5
75%折舊金額(=4*75%)
48,983,636
50,401,535
52,477,432
6
依規定計算後本期賸餘(=3+5)
65,701,652
64,783,825
55,884,698
5、B版累計賸餘
單位:
千元
年度
賸餘(短絀)
自籌款
實際賸餘
經常門
軟體+遞延
資本門
93
32,246
0
2,411
29,835
94
17,713
460
7,886
9,367
95
28,544
0
10,563
17,981
96
30,561
0
6,627
23,934
合計
109,064
460
27,487
81,117
6、97年度校務基金B版可動支額度明細表97.3.10編表
項目
金額
94年度以前賸餘數
49,959,092
95年度賸餘數(已扣除彌補A版短絀14,162,115)
14,382,290
96年度賸餘數
30,560,657
截至96年底賸餘數
94,902,039
減:
固定資產淨額
23,325,292
應收帳款
10,663,419
彌補A版短絀
27,153,391
各單位回饋金
4,863,350
減項小計
66,005,452
97年度可動支額度
28,896,587
減:
97年度同意動支保留款金額
634,300
97年度已框列經費(B版)
2,000,000
97年度已提出申請經費(B版)
10,463,060
同意動支B版之聘僱人員薪資
(不含推廣、建教、場館經費)
0
剩餘額度
15,799,227
7、97年度同意動支保留款明細表
申請項目
申請單位
同意日期
全案經費
申請保留金額
尚未支付
結案日期
學生宿舍機車棚改建
營繕組
97.01.11
5,000,000
4,941,500
4,941,500
改由體大整併經費中支應,總務處將另簽案撤銷本保留款
經濟部學界科專計畫
運科所
96.11.21
500,000
500,000
500,000
延期至97.6.30
資訊基礎環境升級計畫
電算中心
97.01.07
671,500
134,300
0
已於97.1.30執行完畢
小計
6,171,500
634,300
8、B版框列經費
申請項目
申請單位
金額
審議情形
執行情形
教師、教練、研究獎勵金
教學資源中心
800,000
經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議:
96年度匡列800,000元,可以互相流用
因公出國補助款
研發處
200,000
經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議:
96年度匡列200,000元
運動績優學生獎勵金
學務處課指組
500,000
經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議:
由96年度匡列額度500000元內支應
奬勵學生參加英語檢定獎勵金
通識中心
100,000
經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議:
由96年度匡列額度100000元內支應
補助博士班研究生出席國際會議經費
研發處
200,000
經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議
補助教職員生出席國際會議發表論文經費
研發處
100,000
經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議
獎勵資深教職員工紀念品經費
人事室
100,000
經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議
合計
2,000,000
9、97年度B版申請經費
申請項目
申請單位
金額
審議情形
執行情形
教學研究大樓傢具設備採購款(資本門部份)
總務處營繕組
1,823,600
奉97.01.14校長裁示
駐警小隊春節值勤獎勵金
總務處事務組
22,000
奉97.01.14校長裁示
管理學院媒體中心建置計畫
副校長室
5,900,000
經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議:
管理學院建置媒體中心所需經費650萬,其中資本門590萬由B版支應,60萬經常門由A版支應。
教育部96年度「教學卓越計畫」補助配合款
教學資源中心
2,658,960
經97.3.11校務基金管理委員會第5次會議決議,教學卓越計畫補助配合款3,150,000,其中國外出差旅費2,658,960元由B版支應,非國外出差旅費491,040元由A版支應。
王詩瑩同學退費
師資培育中心
58,500
奉97.02.01校長裁示
小計
10,463,060
10、A版框列經費
申請項目
申請單位
金額
審議情形
執行情形
導師費
學務處諮輔組
4,219,600
經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議:
同意支應,惟若有未執行金額應全數交回
專任教練費
人事室
4,577,400
經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議:
於運動教練人事費用60%額度內支應
核准經費為7,629,000*60%=
4,577,400
8,797,000
11、97年度A版申請經費
申請項目
申請單位
金額
審議情形
執行情形
教學研究大樓傢具設備採購款(經常門部份)
總務處營繕組
3,849,534
奉97.01.14校長裁示
體育大學籌備處專案人員薪資補助款
副校長室
71,965
96.11.8員額審查小組第3次會議通過
教育部96年度「教學卓越計畫」補助配合款
教學資源中心
491,040
經97.3.11校務基金管理委員會第4次會議決議,教學卓越計畫補助配合款3,150,000,其中國外出差旅費2,658,960元由B版支應,非國外出差旅費491,040元由A版支應。
管理學院媒體中心建置計畫
副校長室
600,000
經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議:
管理學院建置媒體中心所需經費650萬,其中資本門590萬由B版支應,60萬經常門由A版支應。
追補97年度預算分配不足部分
會計室
18,817,000
經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議
本校教職員差勤系統建置經費
人事室
2,000,000
經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議
特色領域計畫2名結案人員一個月薪資
資源教學中心
76,000
奉97.02.4校長裁示
小計
25,902,539
七、討論事項:
提案一提案人:
體育室
案由:
擬請准由校務基金項下支應本校改名為「國立台灣體育大學」後重新製作運動
代表隊對外參賽運動服裝新台幣壹佰萬元,敬請討論。
說明:
因應本校改名「國立台灣體育大學」後,擬重新製作運動代表隊對外參賽運動服裝肆佰套(含外套、長褲及繡校名、校徽)預估每套新台幣貳仟伍佰元,製作肆佰套合計約需新台幣壹佰萬元,所需經費約新台幣壹佰萬元整,擬請准由校務基金項下支應(詳附件一)。
財務小組建議:
同意於750,000元額度內製作代表隊對外參賽運動服裝300套,樣式
由體育室研擬。
決議:
依財務小組意見辦理,同意於750,000元額度內製作代表隊對外參賽運動服裝
300套(含外套、長褲、繡校名、校徽、帽子),樣式宜簡單大方、容易辯識。
提案二提案人:
校務基金管理委員會
案由:
修改上次決議之臨時動議
說明:
業經97年1月29日校務基金管理委員會第4次會議決議:
同意由校務基金A版支應「教育部96年度教學卓越計畫」補助配合款315萬元。
但於97年2月4日奉核後之教務處簽,將該筆補助款改由B版支應,又於97年3月6日簽文修正配合款支應於國外差旅費(含大陸旅費)及非國外出差旅費金額如下表,敬請討論。
96教學卓越學校配合款
經費項目
修正後
修正前
支應經費
國外出差旅費(含大陸旅費)
2,658,960(B版)
2,148,960
校務基金B版
非國外出差旅費
491,040(A版)
1,001,040
校務基金A版
合計
3,150,000
3,150,000
財務小組建議:
1、支應於相關人員出國經費2,658,960改由B版支應
2、非國外出差旅費491,040元仍由A版支應
3、請教務處檢視有關教職員生出國補助辦法是否完備?
必要時請儘速提案增修相關規定。
決議:
依財務小組意見辦理
八、臨時動議:
(研發處提案)
案由:
請審議「國立台灣體育大學(桃園)補助博士班研究生出席國際會議作業要點」修訂條文(對照條文如附件二)
說明:
修訂該作業要點中之第一點、第二點及第六點(如下表)
修正後條文
國立臺灣體育大學(桃園)補助博士班研究生出席國際會議作業要點
一、國立臺灣體育大學(桃園)(以下簡稱本校)為鼓勵博士班學生赴國外出席國際會議,增進其對專業新知、技術發展及新研究方法之瞭解,藉以提昇本校之國際地位與促進國際學術交流,特依「教育部補助國內大學校院博士班研究生出席國際會議處理要點」訂定本作業要點。
二、經費來源:
(一)教育部補助款:
每年11月由本校研究發展處(以下簡稱研發處),會同本校設有博士班之所系,依規定檢附計畫申請書向教育部提出申請。
(二)本校配合款:
按該年度向教育部申請補助款總額之10%編列,由本校校務基金5項自籌收入(含捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及投資取得收益)支應,並編入年度預算統籌支用;教育部補助款不足或未予補助時,本校配合款仍得全數支用。
六、補助原則:
(一)口頭(oral)發表論文者,每人至多補助新台幣(以下同)50,000元;海報(poster)發表論文者,每人至多補助20,000元;赴大陸地區出席國際會議,口頭發表論文者,每人至多補助25,000元;海報發表論文者,每人至多補助10,000元。
國立臺灣體育大學(桃園)補助博士班研究生出席國際會議申請表
國立臺灣體育大學(桃園)補助博士班研究生出席國際會議審查表
決議:
1、同意修訂「國立台灣體育大學(桃園)補助博士班研究生出席國際會議作業要點」中之第一點、第二點及第六點
2、請研發處一併檢討「補助教職員生出席國際會議發表論文經費要點」第四點中之補助項目及金額,以維持補助金額之一致性。
九、散會:
下午1點40分
- 配套讲稿:
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