集团制度之部门职权说明书.docx
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集团制度之部门职权说明书.docx
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集团制度之部门职权说明书
文件层次
02
文件编号
HL/BM0201
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
办公室
一职责
1主要职责
1.1集团级规章制度、对外公文和内部文件的组织起草及上传下达;
1.2外部公共关系的建立和维护。
2次要职责
2.1来访客人的接待工作;
2.2集团会议的会务组织、服务,会议内容的记录及相关文件的整理、传达、归档等工作;
2.3负责外来文件的接收、分类与发放;
2.4后勤保障工作;
2.5安全保卫工作;
2.6劳保用品、办公用品的申购与发放;
2.7提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.2上级交办的其他工作及其它相关职责;
二权力
1本部门职责的行使权;
2集团战略发展规划的建议权;
3部门内部员工的培训、考核权;
4部门内部员工聘任、解聘的建议权;
5部门内部分工的自主权;
6要求相关部门配合相关工作的权力;
7其他相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0202
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
人力资源部
一职责
1主要职责
1.1人力资源战略目标规划与实施;
1.2招聘活动的组织与实施;
1.3培训活动的组织与实施;
1.4薪酬和绩效考核工作的组织与实施。
2次要职责
2.1本部门管理制度的制定、完善、修订、执行、解释;
2.2企业员工职业生涯的设计与培训;
2.3人力资源相关公共关系的建立和维护;
2.4员工的任免调离及相关手续办理;
2.5考勤管理;
2.6人事档案管理;
2.7建立和完善人才信息库;
2.8提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.2对各职能部门奖惩情况统计、汇总、存档;
3.3为各职能部门提供人力资源的相关资讯;
3.4对下属人力资源部实施业务指导与监督;
3.5上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2集团人力资源战略发展规划的建议权;
3部门内部员工的培训、考核权;
4部门内部员工聘任、解聘的建议权;
5部门内部分工的自主权;
6有对下属人力资源部相关权限界定的决定权;
7要求相关部门配合相关工作的权力;
8其他相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0203
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
销售部
一职责
1主要职责
1.1参与制订集团营销战略和销售总目标;
1.2围绕营销战略和销售总目拟订市场开发、客户开发、营销方针和策略计划,并组织实施;
1.3总目标分解、落实;
1.4控制应收款额度,并组织催收;
1.5客户关系的建立和维护;
1.6指导和监督各驻外经营部的工作,并对其业绩进行考核;
1.7各驻外经营部货物存量控制,提高存货周转率。
2次要职责
2.1业务沟通和谈判;
2.2销售合同的签订;
2.3订单的受理、审核、报批;
2.4需货申请的受理、审核、报批;
2.5退货的处理;
2.6售后服务组织,客户投诉的处理与跟踪;
2.7提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1来访客户的接待;
3.2客户分析与客户需求调查,客户信息库的建立和维护;
3.3现有市场分析和未来市场预测;
3.4竞争对手销售信息、分析与监控;
3.5部门员工的职能培训,思想教育;
3.6上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2有权参与集团营销政策的制定;
3有权参与年度、季度、月度营销计划的制定,并提出意见和建议;
4对各经营部业务经理、部门内部员工的培训、考核权;
5部门内部员工聘任、解聘的建议权;
6部门内部分工的自主权;
7要求相关部门配合相关工作的权力;
8其他相关权力。
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编制日期
审核日期
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文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0204
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
审计部
一职责
1主要职责
1.1集团审计制度的拟定和执行;
1.2检查集团会计政策、财务状况和财务报告程序;
1.3监督集团年度经营综合计划的执行状况、财务收支状况、信贷和成本完成情况,促进各项经济指标的实现;
1.4集团重大项目投资方案进行评估;
1.5监察集团和下属机构存在或潜在的各种风险,如财务风险(包括物流风险、资金风险、投资风险、担保风险);
1.6对集团各部门和人员的经济问题进行财务监察,并提出监察报告书和处理意见。
2次要职责
2.1配合外部审计机构的审计工作;
2.2对集团各部门日常经济业务进行财务监督;
2.3外部审计机构公共关系的建立和维护;
3相关职责
3.1国家审计法规及制度的宣传
3.2提出本部门工作成本的预算并实施控制;
3.3监事会赋予的其他职责;
3.4上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2审计中发现的重大问题,有越级汇报的权力;
3审计中发现的问题,在报经批准后有处罚的权力;
4财务运作全过程有监督检查的权力;
5审计过程中,要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力;
6部门内部员工培训、考核的权力;
7部门内部员工聘任、解聘的建议权;
8部门内部分工的自主权;
9要求相关部门配合相关工作的权力;
10其他相关权力。
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文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0205
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
设备动力部
一职责
1主要职责
1.1编制设备制造、选型、维修、报废计划,并经批准后实施;
1.2设备保养维修工作;
1.3备品配件的计划编制;
1.4设备(工模具)安全使用检查与处理;
1.5设备调拨和转移管理;
1.6负责设备的安装流程的设计和实施;
1.7设备操作规程的制定;
1.8修理车间的管理;
1.9电工班的管理。
2次要职责
2.1参与设备改良、技术改造;
2.2参与生产能力分析,各种能源的核算与分配工作;
2.3配合相关部门对设备调试和验收;
2.4设备(工模具)记录、卡的管理;
2.5负责所管辖区6S的管理;
2.6提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1参与定额制定;
3.2对部门员工设备使用培训,进行思想教育;
3.3上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2有权参与集团生产政策的制定;
3有权参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议;
4部门内部员工培训、考核的权力;
5部门内部员工聘任、解聘的建议权;
6部门内部分工的自主权;
7要求相关部门配合相关工作的权力;
8其他相关权力。
编制人员
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编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0206
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
科技研发中心
一职责
1主要职责
1.1负责集团技术创新与研发(包括新产品、新技术、新项目);
1.2负责技术文件、工艺规程制定与改善;
1.3成本定额、标准工时、标准用料的制定和修订;
1.4对产品的设计上的改良;
1.5参与集团产品开发战略的制定。
2次要职责
2.1新产品使用说明制定与技术信息跟踪;
2.2新设备选型的评估;
2.3作业方法的设计、改善、简化与推行;
2.4研发费用预算与控制;
2.5会同相关部门实施定额考核;
2.6提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1会同企划部做好产品企划;
3.2参与产品推广方案的制定;
3.3对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.4上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2有权参与集团生产政策的制定;
3有权参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议;
4部门内部员工培训、考核的权力;
5部门内部员工聘任、解聘的建议权;
6部门内部分工的自主权;
7要求相关部门配合相关工作的权力;
8其他相关权力。
编制人员
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编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0207
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
企划部
一职责
1主要职责
1.1参与拟订集团发展规划;
1.2企业对外宣传及形象策划与实施;
1.3CI策划、CI手册制作和实施。
2次要职责
2.1参与企业文化建设,负责企业报刊的编辑;
2.2配合营销中心、科技研发中心等部门实施营销、促销、广告、服务、产品的企划;
2.3提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.2上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2修正不符合集团文化理念、形象设计等行为的要求权;
3部门内部员工的培训、考核权;
4部门内部员工聘任、解聘的建议权;
5部门内部分工的自主权;
6要求相关部门配合工作的权力;
7有对破坏集团形象的行为提请处罚的权力;
8其他相关权力。
编制人员
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编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0208
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
品质保证部
一职责
1主要职责
1.1参与制定集团质量方针、质量目标;
1.2保障质量管理体系的有效运行和持续改进;
1.3制定质量保证的工作计划及操作流程;
1.4制订落实质量保证的奖罚措施;
1.5全程监督生产过程中生产工艺的切实落实。
2次要职责
2.1原材料、外协件及产品的质量检验;
2.2明确质量原因,责令有关责任部门、当事人进行整改,并对整改结果进行测评;
2.3生产过程中质量异常情况的分析、处置;
2.4计量器具管理;
2.5提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.2产品质量的跟踪与投诉处理;
3.3上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2判定产品等级的权力;
3有及时纠正和中止违章、违规操作的权力;
4对质量事故依程序和制度提请处罚的权力;
5重大质量事故越级汇报的权力;
6部门内部分工的自主权;
7部门内部员工培训、考核的权力;
8部门内部员工聘任、解聘的建议权;
9要求相关部门配合工作的权力;
10其他相关权力。
编制人员
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编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0209
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
战略投资部
一职责
1主要职责
1.1集团投资战略计划及相关制度的拟定;
1.2集团各项投资项目的可行性分析、论证和评估;
1.3投资监管与风险控制。
2次要职责
2.1投资信息库的建立、维护;
2.2参加集团工作会议并接受集团其他领导对有关战略投资的质询;
2.3提出本部门工作成本的预算并实施控制;
3相关职责
3.1对部门员工的职能培训,思想教育;
3.2上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2有权参与集团重大投资决策;
3不符合投资回报原则的投资决策有否决权;
4投资监管中发现的问题,有提请处罚的权力;
5重大投资风险有越级汇报的权力;
6部门内部员工培训、考核的权力;
7部门内部员工聘任、解聘的建议权;
8部门内部工作开展的自主权;
9要求相关部门配合相关工作的权力;
10其他相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0210
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
法务部
一职责
1主要职责
1.1参与拟定集团各项规章制度;
1.2集团事务的法律风险评估及防范;
1.3集团法务建设与管理。
2次要职责
2.1集团所有合同的起草、审核与管理;
2.2参与集团重大经济活动及重要商务谈判;
2.3集团日常法律事务处理;
2.4代表集团对外诉讼、仲裁、行政复议和听证活动;
2.3解答各部门及子公司的法律咨询及仲裁;
3相关职责
3.1对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.2配合相关部门对集团员工开展法制宣传教育;
3.2上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1本部门职责的行使权;
2集团法务建设与管理建议权;
3部门内部员工培训、考核的权力;
4部门内部员工聘任、解聘的建议权;
5部门内部工作分配的自主权;
6要求相关部门配合相关工作的权力。
7其他相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0211
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
外贸部
一职责
1主要职责
1.1参与制订集团产品的外销战略和外销目标;
1.2外销总目标分解、落实;
1.3客户关系的建立和维护。
2次要职责
2.1外贸业务的拓展;
2.2客户的沟通;
2.3单证管理;
2.4市场调查、分析和预测;
2.5客户信息库的建立和维护;
2.6竞争对手信息分析;
2.7提出本部门工作成本的预算并实施控制。
3相关职责
3.1外商接待;
3.2对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.3上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2参与制定集团外销政策;
3有权参与年度、季度、月度营销计划的制定,并提出意见和建议;
4部门内部员工培训、考核的权力;
5部门内部员工聘任、解聘的建议权;
6部门内部分工的自主权;
7要求相关部门配合相关工作的权力。
8其他相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0212
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
财务部
一职责
1主要职责
1.1拟定、执行集团财务规章制度;
1.2进行会计核算,编制财务报表;
1.3各项财务计划的制定、分解和落实;
1.4拟定集团财务预算,下属子分公司财务预算初审,并进行监督和分析;
1.5拟定、执行集团融资管理制度;
1.6拟定、执行资金管理程序,并以此督导下属子分公司。
2次要职责
2.1监督下属子公司的会计核算,指导下属子分公司汇编相关会计报表;
2.2及时客观地完成财务分析,进行集团资产和股权管理;
2.3成本控制及管理;
2.4集团财务状况预测。
3相关职责
3.1其他财务活动;
3.2对部门员工组织职能培训,进行思想教育;
3.3上级交办的其他工作及其它相关职责。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2参与公司重大经营决策,并为其提供财务数据和信息的权力;
3参与集团年度、季度、月度生产、销售、采购计划的制定,提出建议的权力;
4集团及下属子分公司预算汇总平衡的权力;
5对违反财务制度的各种行为提请处罚的权力;
6部门内部员工培训、考核的权力;
7部门内部员工聘任、解聘的建议权;
8部门内部工作分配的自主权;
9要求相关部门配合相关工作的权力;
10其它相关权力。
编制人员
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批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0213
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
督导处
一职责
1主要职责
1.1集团各项规章制度的监督执行;
1.2集团奖惩细则的公平、公正、公开的监督执行;
1.3集团任何违章违纪事件的监督、受诉、处理。
2次要职责
2.1配合审计部门对经济违规操作,进行调查、定性;
2.2拟定部门规章制度及工作流程;
2.3保护举报人、对举报人进行奖励;
2.4对举报事件的调查、核实及处理。
3相关职责
3.1协助各部门对经济违规行为的惩处;
3.2协助各部门对各类违纪行为的处理;
3.3其他相关职责。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2任何违规事件处理的监督权、调查权、受诉权;
3任何违规事件奖惩的审核权;
4对重大违规事件有越级汇报的权利;
5对违规事件升级定性的权利;
6协助司法部门对构成刑事犯罪事件的调查取证的权利;
7部门内部员工培训、考核的权力;
8部门内部员工聘任、解聘的建议权;
9部门内部工作分配的自主权;
10要求相关部门配合相关工作的权力;
11其它相关权力。
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审核日期
批准日期
文件层次
02
宏磊集团制度
文件编号
HL/BM0214
职权说明书
版本/修改状态
A/0
页次
安全环保部
一职责
1主要职责
1.1收集国家安全和环境的有关法律、法规,确保公司一切经营活动符合其要求;
1.2负责对环境、职业健康安全行为和活动的有效控制,确保公司管理方针、目标、指标及管理方案的实现,持续改进公司的环境和职业健康安全管理体系的绩效;
1.3负责制定公司可能发生的环境、安全事故和紧急情况的应急预案,并作好培训和演练工作;
2次要职责
2.1参与环境因素、危险源的识别评价、检测、监督和监控,并对监测过程中发现的不良状况进行调查和处理;
2.2落实“安全第一,预防为主”的安全方针,督促制定安全生产、文明生产的各项规章制度,并认真贯彻实施;
2.3确保有效运行生产和服务过程中的环境、安全控制程序,并将有关的程序与要求通报承包方和客户;
2.4负责制定安全、环保考评标准,鼓励节约,惩罚浪费。
3相关职责
3.1负责安全、环保知识的宣传和普及;
3.2配合其它部门工作的开展。
二权力
1对本部门职责的行使权;
2对违反国家安全和环境的有关法律、法规及集团有关制度和行为有责令其改正及处罚的权力;
3对发生环境、安全事故的紧急情况直接处理的权力;
4有监督安全生产、文明生产的权力;
5对严重违反环境、安全控制程序的行为越级汇报的权力;
6对环境因素、危险源的识别评价、检测、监督和监控,并对监测过程中发现的不良状况进行调查和处理的权力;
7部门内部员工培训、考核的权力;
8部门内部员工聘任、解聘的建议权;
9部门内部工作分配的自主权;
10要求相关部门配合相关工作的权力;
11其它相关权力。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
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