变更董事决议范本(共2页)800字.docx
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变更董事决议范本
变更董事决议范文一
时间:
地点:
参加人员:
主持会议人:
记录人:
年月日在召开了公司的董事会会议,会议应人,实到人,由主持会议。
参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及公司合同章程的规定,会议有效。
与会董事就本公司事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:
1.
2.
3.
&;&;&;&;&;.
出席会议的董事签名:
董事长姓名:
签字:
董事姓名:
签字:
董事姓名:
签字:
变更董事决议范文二
一、会议时间:
&;年&;月&;日
二、会议地点:
&;&;&;&;&;&;会议室
三、会议主持人:
&;&;&;(注:
原公司法定代表人)四、会议参加人员:
&;&;、&;&;、&;&;、&;&;、&;&;(注:
股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意、辞去公司董事并免去其职务,增选选举、为公司董事,公司新一届董事会由、、、、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务,重新选举为公司监事(注:
若有监事会,则再表述公司新一届监事会由、、组成);3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
&;年&;月&;日
变更董事决议范文三
鉴于有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于年月日在召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员、、出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定免去的董事长职务,选举为公司董事长。
二、因提出辞去公司经理职务,会议决定免去的公司经理职务,聘任为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
__有限公司
董事会成员(签字):
__、__、__
年月日
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