第一次股东会议决议_4篇(共2页)1000字.docx
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第一次股东会议决议
第一次股东会议决议范文一
首次股东会决议有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司X%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议通过如下事项:
1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事,选举、、、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名,选举、、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意XX以货币出资XX万元,共同以货币出资XX万元,并于X年X月X日前足额缴纳完毕。
5、其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
第一次股东会议决议范文二
首次股东会决议公司首次股东会于X年X月X日在(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点,已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权X%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议并通过了以下事项;
1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名),选举为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事名),选举为公司监事。
4、其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
年月日
第一次股东会议决议范文三
第一次股东会议决议
一、时间:
年十一月十三日
地点:
公司办公室
会议性质:
临时会议{第一次股东会决议范本}
二、会议通知情况及到会股东情况:
本次会议已于年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东两名,实际到会两名。
三、会议主持人:
***(拟任执行董事、法定代表人)
四、会议决议:
(表决事项):
1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:
3、公司设经理一名,由执行董事兼任。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。
五、会议表决情况:
全体股东**、***,***、***均表决同意,不同意的无,弃权的无。
股东签名:
年十一月十三日
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