成立分公司决议范本(共2页)1100字.docx
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成立分公司决议范本
成立分公司决议范文篇一
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会,会议由xx主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定,同意选举xx为公司执行董事,即法定代表人,选举xx为公司监事,xx为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字
xx年x月x日
成立分公司决议范文篇二
会议时间:
年月日
会议地点:
会议性质:
首次股东会会议
会议通知时间:
年月日(注:
应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式:
到会股东情况:
应到股东人、实到人。
会议主持人:
(注:
首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议:
一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举为公司执行董事。
会议一致选举为公司监事
聘任为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
(注:
以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。
)
成立分公司决议范文篇三
__公司(以下简称公司)股东于年__月__日在召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于年__月日以通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为公司和公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就事宜以的方式一致同意如下决议:
一、
二、
盖章及签署:
注意事项:
1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。
成立分公司决议范文篇四
参加成员:
决议事项:
一、全体股东同意设立公司;
二、公司住所为:
;
三、公司的注册资本为人民币万元;
四、全体股东选举由担任公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号:
)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章:
年月日
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