最新变更股东会决议_3篇(共3页)1500字.docx
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最新变更股东会决议
最新变更股东会决议范文一
一、会议基本情况:
会议时间:
20xx年XX月XX日
地点:
公司会议室
会议性质:
第X次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。
无弃权情况。
三、会议主持情况:
XX召集主持会议。
四、参加人:
全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:
1、股东会决定原股东XX退出有限公司。
2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)转让给,其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东法定代表人职务。
4、公司住所变更为。
5、经营范围变更为。
6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元,其中股东XX增加或减少出资额XX万元,&;&;。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:
新自然人股东亲笔签字:
或法人单位股东加盖公章:
或法人单位股东加盖公章:
最新变更股东会决议范文二
根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表%表决权,经代表%表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:
2、同业公司住所变更为:
3、同意公司经营范围变更为:
4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止;
5、同意增加公司注册资本(大写)万元,由(大写)万元增加到(大写)万元,其中:
原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的%的(填写出资方式)出资,共计(大写)万元,以(大写)万元转让给(填写姓名);
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:
(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占%;
8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;
股东(姓名)。
。
。
。
。
。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。
会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
最新变更股东会决议范文三
会议时间:
20xx年5月24日
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东4方(其中新股东2方),实际到会股东4方(其中新股东2方),代表100%股权。
全体股东一致通过如下决议:
一、同意变更公司名称,公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司;现变更为:
绍兴县**纺织品有限公司;
二、同意变更公司住所:
公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村;现变更为,绍兴县福全镇沈家畈村;
三、同意原股东**将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本的66%)全额转让给**;
四、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权(占公司注册资本的34%)全额转让给**;
五、股东变更后,有**、**琴组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下:
**以货币出资33万元,占66%,出资时间XXXX年1月17日;**以货币出资17万元,占34%,出资时间XXXX年1月17日。
六、选举**为执行董事,并担任法定代表人;免去**的执行董事、法定代表人职务;选举***为监事.免去**监事职务;聘任**为公司经理,免去**的公司经理职务。
七、同意修改公司章程相关条款。
原股东(签字或盖章):
现股东(签字或盖章):
年5月24日
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