银行总行防范电信诈骗培训及治理PPT筑牢反诈防线用心守护百姓钱袋子PPT课件(带内容).pptx
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用心守护百姓“钱袋子”,目录,目录,CONTENTS,本行电信诈骗典型案件,查补各单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,严格落实上级对下级监管职责,对未履行风险防控职责的单位和相关责任人严肃追责。
本行电信诈骗典型案件,本行电信诈骗典型案件,202X年X年X月上午,客户许某在朋友的陪同下来到本银行某支行办理支取业务,在等号的过程中,许某的朋友向银行工作人员表示,自己的这位朋友的性格一直以来是以稳妥为主,最近却有些激进,这次来银行取钱其实是非要把未到期的定期存款取出来,但问她用途她也是支支吾吾,不肯告知。
银行工作人员第一时间与许某沟通,询问其取款用途,许某告知银行工作人员,她最近通过某平台发布的兼职广告,被拉入了有500多人的“刷单”微信群。
许某积极完成刷单等任务,获得了一定的利益,而后,对方则诱导许某提高刷单金额,需要垫付5万元的资金。
银行工作人员立即认识到事情的严重性,耐心地劝导陈女士,在确认其资金还没转出后,网点主管拨打了反诈中心电话及报警电话。
最后公安局民警迅速出警,经调查,最终判定这为一起典型的网络“刷单”电信诈骗案件。
电信诈骗的常见情形,查补各单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,严格落实上级对下级监管职责,对未履行风险防控职责的单位和相关责任人严肃追责。
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反电信网络诈骗法之银行篇,反电信网络诈骗法之银行篇,反电信网络诈骗法之银行篇,5.完整、准确传输交易信息【第十九条】银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。
6.配合公安查询、止付、冻结、解冻及资金返还【第二十条】公安机关依法决定对电信网络诈骗涉案资金采取即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还等措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
反电信网络诈骗法之银行篇,7.记入信用记录、限制功能、停止非柜面业务等【第三十一条】对经设区的市级以上公安机关认定的实施非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等的单位、个人和相关组织者,可以按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
反电信网络诈骗法第三十一条规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
如何筑牢反电信诈骗防线,查补各单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,严格落实上级对下级监管职责,对未履行风险防控职责的单位和相关责任人严肃追责。
如何筑牢反电信诈骗防线,1.承担风险防控主体责任,完善内部组织保障,如何筑牢反电信诈骗防线,2完善客户调查制度,强化异常开户审核和开户数量管理合法采取必要措施识别客户身份,了解开户目的,判别相关账户、支付结算是否符合客户身份背景、正常业务;对异常开户情形加强审核是反诈风险防控的一道重要防线;清算机构要组织推进建设跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,为银行业金融机构和非银行支付机构提供重要风险信息参考。
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