03、农业发展集团分公司内控手册(专业完整模板).docx
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XXXX集团有限公司
内部控制手册
INTERNALCONTROL
二○二〇年十二月
目 录
第一部分岗位职责说明书
2.1党委工作部 8
2.2纪委 26
2.3工会 42
2.6政法信访办 53
2.8人力资源部 75
2.9财务管理部[与社会事务部计财处(发改委)合署办公] 89
2.10农业发展部 112
2.11合规风控部 132
2.12审计部 139
2.13工程建设管理部 147
2.14市场运营部 156
2.15安全应急办公室 168
第二部分内部控制制度
广州分公司党委管理领导班子单位纪检机构监督执纪工作请示报告制度(试行) 211
广州分公司管理单位纪委书记、副书记提名考察办法(试行) 213
广州分公司纪检机构线索处置及管理办法(试行) 215
广州分公司党委管理领导班子单位纪检机构考核办法(试行) 223
广州分公司党委管理领导班子单位纪检机构负责人年度考核实施办法(试行) 229
集团纪检机构案件审理工作细则 231
广州分公司工会主席办公会议制度 233
广州分公司工会经费审查制度 233
广州分公司工会内部学习制度 234
广州分公司工会日常工作制度 235
广州分公司工会来访接待制度 236
广州分公司工会财务及资产管理制度 237
广州分公司职工代表巡视制度 238
广州分公司企业事业单位职工代表大会制度 239
广州分公司基层工会经费收支管理制度 244
广州分公司厂务公开管理制度 250
广州分公司职工董事和职工监事制度 254
黑龙江农业发展集团总公司(农业发展总局)信访事项办理程序及终结的指导意见 257
农业发展集团有限公司(农业发展总局)解决“三跨三分离”信访事项实施办法 259
广州分公司(管理局)2020年信访工作考核细则 262
信访工作责任状 263
总经理工作细则 266
农业发展集团有限公司公司广州分公司书记办公会制度 269
农业发展集团有限公司广州分公司总经理办公会议事规则 270
农业发展集团有限公司广州分公司员工考勤及休假管理办法 274
农业发展集团有限公司广州分公司业务接待管理办法 282
农业发展集团有限公司广州分公司机关公务用车管理办法 284
农业发展集团有限公司广州分公司信息报送工作管理办法 288
广州分公司督促检查工作管理办法 290
广州分公司机关行政管理办法 293
广州分公司文件运行管理办法 296
广州分公司公文格式规范管理办法 301
广州分公司印章管理办法 303
广州分公司档案管理办法 306
广州分公司保密制度实施办法 312
广州分公司会务工作管理办法 317
广州分公司内部竞聘上岗管理办法 321
广州分公司管理人员公开招聘暂行办法 325
农业发展集团有限公司广州分公司员工培训管理暂行办法 328
广州分公司员工入离职管理办法 335
黑龙江农业发展集团重大财务会计事项报告制度(试行) 339
黑龙江农业发展集团总公司全面预算管理办法(试行) 340
黑龙江农业发展集团总公司财务报告管理制度(试行) 344
黑龙江农业发展集团财务决算报告管理办法 348
黑龙江农业发展集团总公司 353
直属事业单位2020年部门预算分类分档和部分公用经费定额测算方案(试行) 353
黑龙江农业发展集团总公司 357
差旅费管理办法(试行) 357
黑龙江农业发展集团总公司 362
货币资金集中管理办法(试行) 362
黑龙江农业发展集团总公司财务管理部财务管控系统资金预算管理办法(试行) 369
黑龙江农业发展集团总公司基本建设财务管理办法(试行) 377
黑龙江农业发展集团总公司融资稽查管理办法(试行) 385
黑龙江农业发展集团总公司融资管理办法(试行) 388
农业发展集团总公司 395
资金理财管理办法(试行) 395
黑龙江农业发展集团总公司 398
税务管理办法(试行) 398
黑龙江农业发展集团总公司税务风险管理制度(试行) 422
黑龙江农业发展集团总公司 425
财务内部控制建设管理办法(试行) 425
农业发展集团有限公司 430
财务信息化管理制度(试行) 430
农业发展集团有限公司 434
财务内部控制建设管理办法(试行) 434
农业发展集团有限公司财务管理制度(试行) 439
农业发展集团有限公司财务高级管理人员管理办法(试行) 446
农业发展集团有限公司(农业发展总局) 451
所属事业单位国有资产监督管理办法 451
黑龙江农业发展集团总公司董事会全面预算管理委员会工作制度 467
农(牧)场全面预算编制细则 469
黑龙江农业发展集团总公司全面预算管理编制要求 479
黑龙江农业发展集团总公司办公室关于实施全面预算管理负面清单制度的通知 483
农业发展集团有限公司公务卡管理办法 487
农业发展集团有限公司委托业务费支出管理暂行办法 491
黑龙江农业发展集团总公司资产负债率管控工作方案 493
黑龙江农业发展集团总公司合并财务报表管理制度(试行) 496
黑龙江农业发展集团总公司公务交通费用报销管理暂行规定(试行) 498
黑龙江农业发展集团总公司财务信息化资金系统操作管理手册 660
广州分公司农业生产管理办法 707
广州分公司企业领导人员经济责任审计实施细则 812
农业发展集团有限公司信息化建设管理制度(征求意见稿) 852
农业发展集团有限公司信息化项目管理办法(征求意见稿) 856
农业发展集团有限公司外事工作管理规定(试行) 863
农业发展集团有限公司广州分公司安全应急工作管理暂行办法 871
农业发展集团有限公司广州分公司重大风险和突发事件应急处理制度 888
第三部分总部业务流程
党委会议事业务流程 904
基层党委书记工作例会业务流程 906
新闻宣传稿件落实“三审制”业务流程 908
广州分公司管理单位纪委书记提名考察程序(试行) 910
广州分公司管理单位纪委副书记提名考察程序(试行) 911
广州分公司党委管理领导班子单位纪检机构年度考核程序(试行) 912
广州分公司党委管理领导班子单位纪检机构负责人年度考核程序(试行) 913
职工代表大会工作流程 914
厂务公开工作基本流程 916
职工董事监事选举流程 918
职工董事监事工作流程 919
职工董事监事撤换流程 920
职工董事监事述职评议流程 921
财务业务工作基本流程 923
固定资产管理流程 925
中央帮扶资金使用流程 927
来访接待业务流程 928
复查复核业务流程 930
办理群众来信、网上投诉信访事项业务流程 932
信访工作督查及信访事项督办业务流程 934
群众到省、集团来访接待业务流程 937
省长电话办、集团及分公司总经理热线交办信访事项办理工作流程 939
办理省信访局、集团信访办交办信访事项业务流程 940
分公司督办工作审批程序 942
公文运行管理流程 944
档案管理流程 947
印章管理流程 950
分公司公务用车审批程序 951
分公司会议工作办理程序 952
分公司接待工作审批程序 954
广州分公司内部竞聘上岗流程 955
广州分公司广州分公司员工培训流程 958
广州分公司员工招聘流程 963
农业发展部业务综合岗位业务流程 965
广州分公司财务管理部业务流程预算编制管理流程 967
预算执行及监督管理流程 968
预算调整管理流程 970
账务结账管理流程 972
财务报表管理流程 973
费用报销管理流程 974
银行账户管理流程 976
银行印鉴及网上银行管理流程 978
资金集中管理流程 980
银行收款管理流程 982
银行付款管理流程 983
银行对账管理流程 985
固定资产调拨管理流程 986
固定资产报废管理流程 987
个人所得税申报及缴纳管理流程 989
统计报表业务流程 990
农业发展部公章使用流程 991
农业发展部文件起草业务流程 992
广州分公司合同起草业务流程 993
广州分公司合同及对外出具的法律文书合法性审查业务流程 995
广州分公司合同签署业务流程 997
农业发展集团有限公司广州分公司合同执行与存档业务流程 999
农业发展集团有限公司广州分公司诉讼案件管理业务流程 1001
农业发展集团有限公司广州分公司法律顾问管理业务流程 1004
农业发展集团有限公司广州分公司重大经济决策合法性审查业务流程 1007
广州分公司违规经营投资责任追究业务流程 1010
广州分公司审计计划管理流程 1013
广州分公司审计立项流程 1015
广州分公司审前准备流程 1016
广州分公司审计组进点流程(缺少5) 1018
广州分公司审计取证流程 1019
审计组报告出具流程 1021
广州分公司审计项目审理工作流程 1023
广州分公司正式审计报告出具流程 1025
广州分公司审计移送处理流程 1026
农业发展集团有限公司督促检查审计整改流程 1027
农业发展集团有限公司外国人来华审批业务流程 1028
广州分公司因公出国审批业务流程 1030
信息化项目申报流程 1032
广州分公司信息化项目实施管理流程 1034
广州分公司信息化项目变更流程 1036
广州分公司信息化项目验收流程 1037
广州分公司信息化项目评估流程 1039
广州分公司安全应急工作督查检查流程 1040
安全应急工作考核流程 1041
应急救援工作流程 1042
农业发展集团有限公司
广州分公司岗位目录
1广州分公司各职能管理部门岗位目录
序号
部门
领导职数
岗位编制
党
群
团
机
构
1
党委工作部(与团委合署办公)
1正2副
8
2
纪委
2正3副
9
3
工会
1正1副
4
4
改革办(与合规风控部合署)
5
人民武装部
6
政法信访办
1正1副
4
经
营
管
理
机
构
1
办公室
1正2副
6
2
人力资源部
1正1副
4
3
财务管理部
1正3副
11
4
农业发展部
1正3副
11
5
合规风控部
1正1副
3
6
审计部
1正1副
4
7
工程建设管理部
1正1副
4
8
市场运行营部
1正1副
4
9
安全应急办
1正1副
3
10
社会事务部
1正2副
3
农业发展集团有限公司
广州分公司岗位职责说明书
2部门职能及岗位职责
2.1党委工作部
2.1.1部门职能
1.负责组织建设工作。
在党的基层组织建设、党员教育培训管理、党员发展、党费管理、党内统计、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理,提出意见建议等。
2.负责干部工作。
宏观管理领导班子和干部队伍建设,包括管理体制、政策法规等方面的规划、研究、指导等,对领导班子换届、调整、任免等提出建议。
3.负责人才工作。
研究制定人才工作和人才队伍建设宏观管理办法、政策法规,指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。
4.负责干部教育培训工作。
主要负责干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培训工作。
5.负责干部监督工作。
对领导班子和领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
6.负责干部人事档案管理工作。
保管干部档案,收集、鉴别和整理干部档案材料,办理查阅、借阅和转递手续。
7.负责老干部和关心下一代工作。
宏观指导离退休干部工作,包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。
发挥离退休老干部的作用,动员组织离退休老同志参与关心下一代工作。
8.负责理论武装工作。
学习宣传党的路线方针政策和集团(总局)、分公司党委的决策部署,协调推进学习型党组织建设。
9.负责意识形态工作。
落实意识形态工作责任制,建立舆情搜集处理机制,掌握思想动态,做好舆论引导工作。
10.负责思想政治教育工作。
牵头负责分公司思想政治教育工作及日常研究工作。
11.负责道德建设和精神文明建设。
选树、宣传道德建设的先进典型,协调精神文明建设,组织开展精神文明创建、共建工作。
12.负责新闻宣传工作。
负责对外宣传报道和对内新闻发布工作,新闻舆论阵地的建设,处置新闻舆论事件。
13.负责文化建设工作。
牵头编制和实施文化建设规划,协调全局性精神文化、行为文化建设,抓好企业文化建设。
14.负责共青团工作。
开展共青团组织建设和青少年思想政治教育、管理、培养工作。
15.负责党委安排的其他有关工作。
广州分公司岗位职责说明书——党委工作部部长
岗位名称
党委工作部
部长
所属部门
党委工作部
部门编制
8人(1正2副)
直接上级
党委副书记、工会主席
直接下级
党委工作部副部长、内设科室负责人及业务人员
主要职责
负责党委工作部全面工作
岗位职责
工作协作关系
内部协调
外部协调
1.负责分公司党的基层组织建设和党员队伍建设,组织开展党内集中教育,承办分公司党委建立现代国有企业党建工作制度
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
2.负责分公司党委管理领导班子建设和干部队伍建设,负责分公司党委管理干部的选拔、任用、考核和日常管理
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
3.负责分公司干部教育培训工作,承担分公司人才工作领导小组办公室日常工作,对分公司各级单位人才工作和人才队伍建设进行指导和监督
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
4.负责对基层党委干部选拔任用工作和分公司党委管理干部的监督工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
5.负责分公司离退休干部工作和关心下一代工作委员会日常工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部、市老干部局、市关工委
6.负责落实分公司党委意识形态工作责任制,管理意识形态阵地,负责集团学习型党组织建设和理论武装工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委宣传部
7.负责组织开展党的路线、方针、政策和形势任务教育,传承弘扬、丰富发展农业发展精神
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委宣传部
8.负责对外宣传、新闻发布和媒体沟通工作;负责引导新闻舆论和分公司新闻管理工作,推动媒体融合;负责分公司网络信息管理和舆情监测工作,落实突发网络舆情应急处置机制,维护网络安全
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委宣传部、市网信办,各级新闻媒体
9.负责规划、部署分公司精神文明建设工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委宣传部精神文明办
10.负责分公司统一战线工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委统战部
11.负责分公司企业文化建设工作以及企业文化管理,企业文化评估工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
12.负责分公司文化工作,负责承办分公司文化体育活动,指导文体场馆管理工作;负责文联工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市文化和
旅游局
13.承办分公司党委领导交办的其他事项
分公司领导与相关部门
相关机构
不相容职务
印章管理岗位
任职资格及条件
教育背景
大学本科以上学历
从业经验
具有组织建设、干部管理等相关工作经验,且具备2年以上副部长级及以上领导岗位经历
技能技巧
具有较强的组织协调、宏观谋划、管理、判断、沟通、表达能力
其他要求
中共党员
广州分公司岗位职责说明书——党委工作部副部长
岗位名称
党委工作部
副部长
所属部门
党委工作部
部门编制
8人(1正2副)
直接上级
党委工作部部长
直接下级
内设科室负责人、业务人员
主要职责
分管组织建设、党员队伍建设、党建工作制度建设以及党内集中教育,分公司党委管理领导班子及干部队伍建设以及分公司人才队伍建设,干部监督、干部教育等工作,分管组织科
岗位职责
工作协作关系
内部协调
外部协调
1.负责分公司各基层组织建设和党员队伍建设,检查指导各级党组织执行党的工作制度和党内生活制度的情况,组织开展党内集中教育
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
2.承办分公司党委建立现代国有企业党建工作制度,切实加强对垦区国有企业党建工作的指导
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
3.负责分公司党委管理领导班子年度考核和日常管理,负责分公司党委管理干部的选拔、任用、考核和日常管理
各子公司、克山农场、分公司直属单位
4.负责分公司党委管理干部和机关干部档案的日常管理,检查指导各级单位干部档案管理工作
各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
5.提出干部教育培训制度和干部教育培训规划,指导基层党组织开展干部教育培训工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
6.负责分公司人才工作领导小组办公室日常工作,对分公司各级单位人才工作和人才队伍建设进行指导和监督
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
7.负责对基层党委干部选拔任用工作和分公司党委管理干部进行监督,及时向分公司党委反映重要情况,提出建议
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
8.完成部门领导交办的其他事项
部门领导
相关机构
不相容职务
任职资格及条件
教育背景
大学本科以上学历
从业经验
有组织建设、干部管理等相关工作经验,且具备3年以上主管级及以上领导岗位经历
技能技巧
具有较强的组织协调、宏观谋划、理解、判断、沟通、表达能力
其他要求
中共党员
广州分公司岗位职责说明书——党委工作部副部长
岗位名称
党委工作部
副部长
所属部门
党委工作部
部门编制
8人(1正2副)
直接上级
党委工作部部长
直接下级
内设科室负责人、业务人员
主要职责
负责宣传、企业文化、统战、文联、志愿者协会、共青团、综合工作,负责离退休干部政策和各项待遇的落实,做好离退休干部管理及服务工作,负责集团(总局)关心下一代委员会日常工作,分管宣传科、综合科
岗位职责
工作协作关系
内部协调
外部协调
1.负责对外宣传、新闻发布和媒体沟通工作;负责引导新闻舆论和分公司新闻管理工作,推动媒体融合;负责网络信息管理和舆情监测工作,落实突发网络舆情应急处置机制,维护网络安全
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、属地有关部门
2.负责组织开展党的路线、方针、政策和形势任务教育,传承弘扬、丰富发展农业发展精神、负责党委中心理论组学习、意识形态工作、精神文明建设工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
3.负责分公司企业文化建设工作以及企业文化管理,企业文化评估工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、属地有关部门
4.负责分公司统战工作,与地方政府协调民族宗教工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、属地有关部门
5.负责文学艺术联合会、志愿者协会日常工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)对应机构
6.负责部门综合事务管理,负责部内重要文字综合材料起草工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
7.负责共青团广州分公司委员会日常工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)团委
8.负责部门会务、活动组织、协调工作,负责党支部、工青妇及信访等日常工作
部内各科室
9.贯彻落实中央、省委和集团(总局)关于离退休干部工作的方针政策,审核分公司离退休干部工作的具体政策、制度和办法初稿,协调推进相关工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、属地有关部门
10.负责离退休干部政策和各项待遇的落实,做好离退休干部管理及服务工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
11.负责分公司关心下一代委员会日常工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部
12.完成部门领导交办的其他事项
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
相关机构
不相容职务
任职资格及条件
教育背景
大学本科及以上学历
从业经验
有党务、综合等相关工作经验,且具备3年以上主管级及以上领导岗位经历
技能技巧
具有较强的组织协调、宏观谋划、理解、判断、沟通、表达能力
其他要求
中共党员
广州分公司岗位职责说明书——党委工作部组织建设主管
岗位名称
组织建设
主管
所属部门
党委工作部
部门编制
8人(1正2副)
直接上级
党委工作部副部长
直接下级
无
主要职责
具体负责组织建设、党建工作制度建设、党员队伍建设,党内集中教育等工作
岗位职责
工作协作关系
内部协调
外部协调
1.参与完善集团党的建设规划和意见建议初稿,承办党建理论研究相关工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
2.参与完善集团现代国有企业党建工作制度初稿,承担相关工作
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部、市国资委
3.参与审核和完善加强基层党组织建设的创新机制初稿,牵头承办相关评估、推广工作。
参与审核本级和上级党内表彰相关文件及材料初稿,牵头承办“七一”系列活动的组织实施
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
4.牵头组织分公司党委党代会的筹备工作和上级党代会党代表的推荐、选举工作,对下属党委换届选举工作初步审查结果进行复核
分公司有关部门,各子公司、克山农场、分公司直属单位
集团(总局)党委工作部、市委组织部
5.提出审核设立、撤销基层党组织和调整、确定基层党组织隶属关系具体事宜初步审批意见
各子公司、克山农场、分公司直属单位
6.牵头具体承担分公司党委领导班子执行党内生活制度有关工作,具体承担检查、指导党的基层组织
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