企业董事会会议记要范文_1篇(共2页)1100字.docx
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企业董事会会议记要范文
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1.企业董事会会议记要
时间:
年月日时
地点:
会议性质:
【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事:
,其中,董事委托代为出席,缺席董事:
列席人员名单(注明在本公司职务):
主持人:
记录人:
会议议题:
1.提出人:
2.提出人:
各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事对议题的质询意见、建议如下:
的答复、说明如下:
董事对议题的质询意见、建议如下:
的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:
。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名:
年
2.企业董事会会议记要
时间:
XXXX年X月X日14:
00
地点:
XXXXXXXXXX会议室
出席董事:
列席人员:
(法律顾问)
缺席:
主持人:
记录整理:
会议提要:
1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结
2、审议《XXXX标准(草案)》
3、审议《XXXX改进方法》
4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议
会议决议:
根据XX章程以及XX董事会章程的规定,XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:
00,在本X会议室召开。
本次会议由董事长XXX召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结,审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议,决议包含以下内容:
通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。
会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。
会议号召XXX的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为XXX的发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
XXXX年XX月XX日
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