公司董事会工作报告_3篇(共30页)19900字.docx
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公司董事会工作报告
公司董事会工作报告篇1
董事会会议决策及执行情况
<一>、XXXX年3月18日下午,攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会,应到董事7人,实到7人。
监事会主席列席了会议。
会议就以下5个议题进行了表决:
1、会议就《XXXX年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论,通过表决,7人同意,决议通过此议案,已执行。
2、会议就《XXXX年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论,通过表决,7人同意,决议通过此议案,已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.XXXX年的财务决算报告;2.XXXX年财务预算报告;3.XXXX年度的红利派发方案)进行了研讨,会议研讨决定XXXX年度不派发红利,但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴,报股东大会审议。
以上议案,通过表决,7人同意,会议通过以上决议,已执行。
(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过,已执行。
)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论,会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。
通过表决,6人同意,1人弃权。
会议通过了该议案,已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论,会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司,地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。
会议对此议案进行了讨论,通过表决,7人同意,会议通过了此议案。
后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款,无法报批立项,暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论,由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司,会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。
会议对此议案进行了讨论,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论,会议决定:
攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线,如果此条件合作方能接受,可以成立分公司和使用公司资质,如合作方不接受此条件,则不成立专业公司。
会议对此议案进行了表决,6人同意,1人反对。
会议通过了此议案,后因合作方接受不了公司条件,暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论,会议认为攀枝花农商银行属优质资产,投资相对安全,收益稳定,并可为我公司提供融资方便。
会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资XXXX年万元购买攀枝花农商银行XXXX年万元的股份。
通过表决,7人同意。
会议通过了此议案,后经公司反复核算,因投资回报周期太长而放弃投资,未执行。
<二>、XXXX年7月31日,公司在成都办公楼召开临时董事会,应到董事7人,实到7人。
会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论,会议决定公司注册资本金增加到XXXX年0万,暂停成都分公司经营活动。
通过表决,7人同意,会议通过了此议案。
已执行。
<三>、XXXX年9月26日,公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。
应到董事7人,实到7人。
会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题,已完成。
<四>、XXXX年10月18日,公司召开了股东代表大会,大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。
同日下午,董事会召开第一次董事会议,选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长,董事会聘任彭建红为总经理。
<五>、XXXX年11月12日,公司召开了第二届第二次董事会议,应到董事7人,实到7人。
监事会主席列席了会议。
主要审定商议以下事项:
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》,经审定,大会对该规定作了部分修改,并将此规定下发给机关各部门,征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处,下一次董事会再一次逐条审议,大会通过表决,7人同意,会议通过,已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行。
4、商议&;增加公司矿山总承包三级资质的申报&;建议,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已完成申报,资质已取得。
5、商议&;关于每年12月18日作为公司庆典纪念日&;的建议通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
<六>、XXXX年12月23日,公司召开了第二届董事会第三次会议,应到董事7人,实到7人。
监事会主席列席了会议。
主要审定商议以下事项:
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》,通过表决,7人同意,决议通过,已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案,通过表决,7人同意,决议通过,因各种因素考虑不够周全,暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案,通过表决,7人反对,决议未通过,已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案,通过表决,7人同意,决议通过此议案,已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案,通过表决,7人同意,通过此提案,已执行。
6、审议公司《XXXX年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案,通过表决,7人同意,决议通过此议案,正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》,通过表决,7人同意,决议通过,已执行。
8、审定公司《XXXX年度财务预算报告》,通过表决,7人同意,决议通过,正在执行。
公司董事会工作报告篇2
====年,在市委、市政府的正确领导下,我们市&;&;党组全体成员带领机关全体干部职工,坚持以邓小平理论和江泽民&;三个代表&;重要思想为指导,深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会精神,中纪委四次、五次全会和省委、省纪委会议精神,认真学习市委《党风廉政建设责任制目标书》和廉政建设的有关文件、法规,联系工作实际,制定和完善了一系列相关规定和制度,围绕加强党的执政能力建设和全面落实科学发展观,坚持标本兼治、综合治理,惩防并举、注重预防的方针,建立完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,继续深入推进全系统党风廉政建设和反腐败斗争,进一步推进领导干部廉洁自律工作,结合保持共产党员先进性教育活动,不断加强宣传和教育,坚决从源头上预防和治理腐败,取得了党风廉政建设和反腐败斗争新的成果,为促进全市&;&;经济的改革、发展和稳定做出了积极的贡献。
一、精心组织、明确职责,全面深入落实党风廉政建设责任制。
党风廉政建设是党的建设的重要内容,&;&;党组及纪检组坚持从思想上提高认识,从讲政治的高度认识党风廉政建设责任制工作的极端重要性,不断增强党风廉政建设的自觉性和紧迫性,始终坚持党组统一领导,党政齐抓共管,纪检组协调,科室各司其职,依靠干部职工积极参与的工作领导体制和工作格局。
年初,我们根据人员变动情况,调整充实了机关党风廉政建设责任制工作领导小组成员,由机关党组书记任组长,纪检组长及副主任任副组长,纪检、人事等部门为成员,同时明确了相应的工作职责,成立了一个精干有力的抓党风廉政建设的工作班子,切实加强了对全系统党风廉政建设责任制工作的领导。
机关党风廉政建设工作领导小组坚持每季度召开一次党风廉政建设工作会议,及时研究、部署工作,有力地促进了工作开展。
二、制定制度,明确责任,逐级落实党风廉政建设目标责任制。
在抓党风廉政建设工作中,推行责任制,是使党风廉政制度化、规范化的重要举措。
年初,结合党员先进性教育与下属三个支部签订了&;党风廉政建设责任书&;,将此项工作同经济工作一起部署,一起检查,一起落实,一起考核。
按有关规定,我们继续坚持&;谁主管,谁负责&;、&;分级管理&;、&;一级抓一级&;的原则,界定落实责任范围,实行班子成员分工负责制,具体责任与主管或分管的部门、单位、科室相结合,即对所主管或分管的单位、部门、科室的党风廉政建设负领导责任,各支部的书记对其班子成员和所涉单位、部门的党风廉政建设负直接责任,责任制的落实直接与年终考核挂钩,这样层层分解明确,增强了领导干部的紧迫感和责任感,提高了抓党风廉政建设的积极性和主动性,领导班子和个人责任分明,团结协作,工作务实。
同时,我们还建立和完善了领导干部廉洁自律档案,把每次考核结果装入本人档案,作为组织上考核、提拨干部的重要依据,对当年被考核为不合格的科室负责人,要进行组织调整,并根据情节轻重给予主要责任人党纪、政纪处分。
对党政领导干部严重失职,分管范围内党风廉政建设方面出现较大问题,除追究当事人的责任外,还要追究同级主要领导和上级分管领导的责任。
全年没有党员干部违反党风廉政建设规定,机关没有出现考核不合格的领导干部和一般工作人员。
三、强化教育,固本奠基,为党风廉政建设责任制的落实打好基础。
腐败问题,&;防&;重于&;治&;,如何有效预防,教育是基础。
我们结合开展保持共产党员先进性教育活动,一是学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、&;中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定&;,&;领导干部廉洁自律&;四大纪律、八项要求&;&;,市纪委&;关于预防和狠刹五股歪风,进一步转变机关作风的通知&;等等,深刻领会了各级党委、政府狠抓党风廉政建设的重大决心,充分认识了党风廉政建设在党的建设、经济建设中的重要意义,在各项工作中严格执行党风廉政建设的各项规定,切实抓好各部门的党风廉政建设工作,并严格履行党风廉政建设责任分工任务,取得了明显成效。
二是按先进性教育活动要求,各参学习对象写出心得体会、深入查找存在问题,广泛征求意见建议,制定整改方案措施,挖掘不足,查找根源,强化整改,将事情解决在萌芽状态;三是认真开展党风廉政教育活动,不定期的在全系统广泛开展党纪、政纪、廉政条规为主的学习教育活动,领导班子及成员都写出了具有一定质量的心得体会文章;四是开
党风廉政建设责任制工作报告第2页
展经常化、制度化的学习活动,&;&;机关每周星期五为集中学习日,党组按季度开展中心理论学习,同时还采用以会代训,利用广播、电视、黑板报等方式,开展党的路线、方针、政策及党纪、政纪的学习,学习廉政规定,加强领导干部人生观、价值观教育,同时把党纪、政纪法规纳入&;三会一课&;的组成部分;四是认真组织征订《中国监察》、《中国纪检监察报》、《党风党纪》等党风廉政建设刊物,超额完成市里下达的任务,认真发放并及时组织学习,巩固宣传阵地。
通过学习,不仅提高了广大党员干部的思想认识,增强了拒腐防变能力,而且坚定了共产主义理想信念,牢固树立宗旨意识,执政为公,勤政为民,形成了良好的社会舆论氛围,有力地促进了党风廉政建设责任制工作的顺利开展。
四、突出重点,狠抓关键,用实际行动取得党风廉政建设新成效。
实施党风廉政建设责任制,根本在落实,关键在行动。
在认真分析、研究责任目标的基础上,不断加大工作力度,真正在落实上下功夫,靠实际行动求成效。
第一,抓制度完善。
我们建立健全了&;党风廉政建设责任制度&;、&;学习制度&;、&;会议制度&;、&;集体领导和分工负责制度&;、&;重要情况通报和报告制度&;、&;述职述廉制度&;&;民主生活会制度&;、&;*处理制度&;、&;谈话和诫勉制度&;、&;财务管理制度&;、&;车辆管理制度&;、&;公务接待制度&;等==项工作、生活、学习制度,并将这些规定、制度公开,接受干部群众的监督,逐步完善用制度管理人的管理体系。
第二,抓作风建设。
我们认真贯彻执行《八条禁令》,狠刹五股歪风,坚决扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、闹不团结、霸道=种风气。
机关领导班子坚持民主集中制原则,坚持走群众路线,对大额度资金开支及重大问题坚持集体讨论决策,人事任免事先征求纪检组意见,集体讨论后按规定向市委组织部、人事局报批,事情一经决定后,班子成员团结协作,无怨言不拆台,团结干事。
按要求召开民主生活会,按&;八个坚持,八个反对&;的要求,会前认真征求意见,会上认真开展批评和自我批评,会后认真整改,会议质量明显提高,成效明显。
领导干部无违规定驾车、公车私用、赌博、话费超支报销等情况;领导干部无利用婚丧喜庆借机剑财,班子成员无任何违纪行为,领导当楷模得以体现。
各支部、单位、科室领导个人都查找自身问题,制定并落实整改措施,设立举报电话及举报箱。
通过作风整改,&;四难&;现象少了,服务意识强了,取得了预期效果。
第三,抓热点重点。
一是我们从群众普遍关心涉及群众切身利益的问题入手,对机关日常开支情况、三项治理情况以及人事任免等工作公开向群众公开,将工作职责和办事依据、条件、程序、时限、结果及单位财务状况进行公开,还在干部职工会上公开领导干部廉洁自律情况,公务接待、出差、内部财务等干部关心的问题进行公开。
全机关的政务公开工作基本步入民主化、制度化、规范化轨道,给广大干部职工一个明白。
二是推进依法行政,民主管理进程。
年内由于先进性教育活动的深入开展,为民服务意识增强,党群干群关系得到了改善,来信来访较往年有明显下降,年内接待群众来访==人次,均在规定时限内办理完毕,按规定上报。
三是严格按照&;三项治理&;规定把工作落到实处,一把手亲自抓,每项工作都具体落实到人,无论是&;制止奢侈浪费工作&;、&;清车工作&;还是&;清房工作&;,件件都是按市三项治理办公室要求,逐项申报、调查、公示等,特别是今年的清房工作,从机关主要领导、科级干部到普通职工都积极配合工作,认真学习有关文件、政策,分别按时间要求,进行了个人申报、单位申报、外调、组织核实、单位公示,到目前为止,机关=名县处级领导,==名科级领导已经按规定进行了退房或者补交房款处理,一般干部清房工作也在认真按规定进行,全机关清房工作按要求完成了进度。
同时,我们根据要求,不折不扣地完成了上级交办的其他工作,十月份清理党政机关工作人员入股煤矿工作中,我们积极配合进行了广泛宣传和动员,没有一个人入股或参股煤矿经营。
!
五、创设环境,保驾护航,促进&;&;经济快速健康发展。
一年来,党风廉政建设的开展,为全市&;&;经济发展营造了良好的政治环境。
我们紧紧围绕年初制定的经济目标和&;一争两转五突破&;的工作思路,以结构调整为主线、以体制和机制创新为动力、突出抓好企业改革、结构调整、资产运营三个重点,保持了全市集体经济持续、健康、快速发展,在速度、效益连续四年以二位和三位数攀升的基础上,再创历史最好水平,提前两个月超额完成全年目标,其中利税、利润总量和增幅双双位居全省同行业首位。
特别是七月份,我们胜利召开了全市&;&;工业第二届代表大会,健全了&;&;机构,宣传了&;&;形势,壮大了&;&;实力,取得了很好的效果。
受到了全国总社、省&;&;和市委、市政府的表扬和肯定。
公司董事会工作报告篇3
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称&;公司&;)第二届董事会第十七次会议于20xx年1月26日14:
00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯结合方式召开。
本次会议的通知于20xx年1月15日通过书面方式送达所有董事、监事、高级管理人员。
会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事3名,会议由公司董事长范纪军主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以书面表决方式逐项通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司20xx年度总经理工作报告的议案》
审议结果:
7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司20xx年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事耿磊先生、朱国华先生、肖红英女士及前任独立董事雷星晖先生、程学枢先生分别向董事会递交了《20xx年度独立董事述职报告》,并将在公司20xx年度股东大会上进行述职。
审议结果:
7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度董事会工作报告》及《20xx年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司20xx年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算报告的议案》
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配方案的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司20xx年度实现归属于上市公司所有者的净利润114,783,273.83元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,20xx年母公司净利润为62,928,904.59元,按10%提取法定盈余公积6,292,890.05元,加上年初未分配利润226,797,977.69元,20xx年度末累计可供股东分配的利润为296,970,861.06元。
公司拟以截至20xx年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),合计派发现金股利20,231,640.00元(含税)。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》因公司轨道交通连接器建设项目建成竣工,公司已于20xx年12月20日完成整体搬迁至新厂区,公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司住所修改为厂区新址&;浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)&;,邮政编码修改为&;XXXX年01&;。
另外,公司于XXXX年开始研发减振器产品,目前减振器产品已经在铁路机车、客车及地铁上均有应用。
因减振器在行业内有用到&;油压减振器&;以及&;油压减震器&;两个名称,前者出现频率较多,行业内减振器标准中《机车车辆油压减振器》也使用的是前者,后者一般出现于翻译过来的外国标准。
因此,为了与国内标准统一,公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司经营范围里的&;油压减震器&;修改为&;油压减振器&;。
公司根据上述决议对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续,具体修改内容如下:
序号《公司章程》修改后的《公司章程》
1第四条公司住所:
天台县高新技术产业园区邮政编码:
XXXX年00第四条公司住所:
浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)邮政编码:
XXXX年01
:
2第十三条经依法登记,公司的经营范围:
许可经营项目:
无;一般经营项目:
连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。
(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
)第十三条经依法登记,公司的经营范围:
许可经营项目:
无;一般经营项目:
连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。
(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
)
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司20xx年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于公司20xx年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司20xx年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20xx年度审计机构,审计报酬80万元,聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可。
独立董事同意董事会对此项议案作出决议。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称&;中国证监会&;)《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,对照上市公司重大资产重组的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行论证后,董事会认为公司本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合重大资产重组的各项要求及条件。
表决结果:
7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
经公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定审慎判断,公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前不属于公司的关联方,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
表决结果:
7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称&;公司&;、&;本公司&;、&;永贵电器&;)拟向特定对象涂海文、卢红萍(以下简称&;交易对方&;)以发行股份及支付现金方式购买其所持有的翊腾电子科技(昆山)有限公司(以下简称&;翊腾电子&;、&;标的公司&;)合计100%的股权(以下简称&;标的资产&;),并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称&;本次交易&;)。
本次交易具体方案内容如下:
(一)本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产及交易对方
永贵电器本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产为交易对方持有的翊腾电子100%的股权。
永贵电器本次拟向交易对方收购标的股权的具体情况如下:
股东姓名持有股权数(万股)持有标的公司股权比例支付对价(万元)以发行股份方式支付
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- 公司董事会 工作报告 _3 30 19900