银行业洗钱培训

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12、反洗钱培训实例及案例,一反洗钱实例培训,实例一,李黄陈杨等四人具有外国国籍,居住在西南某省.从2004年10月24日至11月10日,李某账户发生现金交易16笔,其中付款12笔,合计1400万元;收款4笔,合计550万元;黄某账户发生现金交易。