洗钱终结测试100

1、度反洗钱终结性考试二一判断题共20题,20.0分1 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所 在地人民银行的批准.A.对B.错标准答案:B2 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉 的国家秘密商业秘密或者个。

2、反洗钱终结性考试试题终结性考试试题判断题1金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控.2反洗钱调查只能采取现场调查.3在已实现按客户管理的前提下,对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易,金融机构可免于报告大额交。

3、7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施 , 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 , 履行反洗钱义务。
（ 对）8. 在我国 , 上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

4、反洗钱阶段终结性考试判断题l按照金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出得交易进行人工分析,不作为可疑交易报告得,可直接排除,无需记录分析排除得合理理由.错A 对B 错金融机构反冼钱合规管理部门可以承。

5、度反洗钱终结性考试三一判断题共20题,20.0分1涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可受偿债权. A 错B 对标准答案:B2反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密商业秘密或者个人隐私的行为的,将依法。

6、反洗钱终结性考试三一判断题共20题,20.0分1 涉及恐怖活动的资产被釆取冻结措施期间,有关账户仍可受偿债 权.A.错B.对标准答案:B2 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉 的国家秘密商业秘密或者个人隐私的行为的,将。

7、反洗钱终结性考试四一判断题共20题,20.0分1境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求. A 对B 错标准答案:A2银行在为客户开立个。

8、反洗钱终结性考试四doc一判断题共20题,20.0分1境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求. A 对B 错标准答案:A2银行在为客。

9、反洗钱终结性测试成绩95分含答案参训说明 :1注册激活;2上载照片等资料照片应小于50K;3在线学习法规和实务;4自测练习;5参加阶段测试;6参加终结考试;7领取认证,8报告成绩.111.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开。

10、银行反洗钱岗位准入培训终结测试一判断题1金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备.错2金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别.错3金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义。

11、反洗钱终结性考试五一判断题共20题,20.0分1金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,仍需向当地公安机关报送专门报告. A 对B 错 标准答案:A2涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可收取被采取冻结措施。

12、反洗钱终结性考试二一判断题共20题,20.0分1银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准. A 对 B 错标准答案:B2反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密商业秘密或者个人隐私。