洗钱知识竞赛试题库答案

1、反洗钱知识竞赛题目库18反洗钱知识竞赛模拟测试题三测试时间45分钟,满分100分姓名: 工作单位: 部门: 测试代码:一单项选择题每题只有一个正确答案,请将正确选项填写在试题的括 号中,选择正确得1分,选错不得分.共50道题,每题1分,共5。

2、C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程.5.反洗钱现场检查程序一般包括 的档案整理阶段.检查准备 B:检查实施 C:检查报告 D:检查处理6.金融机构。

3、反洗钱知识竞赛及答案预防洗钱社会的责任反洗钱知识竞赛试题一单项选择题.共20题,每题1分1我国 最先规定了洗钱罪.A修订后的新宪法 B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行法D金融机构反洗钱规定2中华人民共和国反洗钱法经第十届全国人大常委会。

4、反洗钱知识竞赛试题测试时间45分钟,请在答题纸上作答一 单选题共20题,每题2分,共40分1 按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存 B 年. A. 3年 B.5年 C.10年 D.15年2国务院反洗钱行政主管。

5、反洗钱知识竞赛题目库18页反洗钱知识竞赛模拟测试题 三 测试时间45分钟,满分100分姓名: 工作单位: 部门: 测试代码:一单项选择题每题只有一个正确答案,请将正确选项填写在试题的括号中,选择正确得1分,选错不得分.共50道题,每题1分。

6、26中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理.27国务院反洗钱行政主管部门是,负责全国的反洗钱监督管理.28.中华人民共。

7、27国务院反洗钱行政主管部门是,负责全国的反洗钱监督管理.28.中华人民共和国反洗钱法自2007年1月1日起施行.二单项选择共49题1金融机构反洗钱工作的监督管理机关为 B .A银行监督管。

8、检查准备检查实施检查报告检查处理6金融机构个分支机构应于每月初工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构.同时报关外汇局当地分局.3。

9、反洗钱知识竞赛培训试题及答案2020年反洗钱知识竞赛培训试题及答案1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实。

10、最新反洗钱知识竞赛题库1反洗钱知识竞赛题库1一单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示 B 否则,金融机构有权拒绝A行员证 B执法证 检查证 身份证2中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人。

11、反洗钱知识竞赛题库及答案精选50题2021年反洗钱知识竞赛题库及答案精选50题1保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行 A .A 客户身份识别 B大额和可疑交易报告 C可疑交易的分析 D洗钱风险评估 2保险公司在进行客户身份识别时要贯彻。

12、反洗钱知识竞赛多选题库及答案共100题2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案共100 题1.金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行; 中国人民银行省一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑 交易的情况配合进行调查和反馈。

13、反洗钱知识竞赛试题2018年反洗钱知识竞赛试题 6 2018年反洗钱知识竞赛试题 一单选题 1中国人民银行设立 B ,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.A 反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心C 保卫局 D分支机构 2中华人民共和国反。

14、反洗钱知识竞赛多选题库及答案共90题2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案共90题1.我国与反洗钱有关的规章主要包括ABCDA. 金融机构反洗钱规定B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

15、反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题2022年反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题1.金融机构的风险划分标准应报送BA.中国银行业监督管理委员会B.中国人民银行C.中国反洗钱监测中心D.中国人民银行省一级分支机构2.反洗钱法的立法宗旨是。

16、反洗钱知识竞赛多选题库及答案共109题2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案共109 题1.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括ABCDA.上游犯罪范围不断扩大B.行为方式更为多样C.主观要件适当放宽D.责任追究更加严厉2.客户身份识别中的保。

17、反洗钱知识竞赛多选题库及答案共70题2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案共70题1.我国与反洗钱有关的规章主要包括ABCDA. 金融机构反洗钱规定B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

18、反洗钱知识竞赛精彩试题库完整反洗钱知识竞赛模拟测试题 三 测试时间45分钟,满分100分: 工作单位: 部门: 测试代码:一单项选择题每题只有一个正确答案,请将正确选项填写在试题的括号中,选择正确得1分,选错不得分.共50道题,每题1分,共。

19、反洗钱知识竞赛题库及答案精选70题2022年反洗钱知识竞赛题库及答案精选70题1当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,D资助恐怖活动事实的成立和犯罪性. A无法确定 B不能认定不选 C一定程度上会影响 D不影响 2下列不属于金融机构在客。

20、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共70题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共70题2客户身份识别制度中A是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人.此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人.A.受益人B.托管人C业务。