反洗钱题库按首字母拼音排序索引最新判断题按照首字母排序索引反洗钱法规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件.金融机构反洗钱规定将其具体为执法证,在实践中,即为中国人民银行执法证.对反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章,明确了中国人民银行,但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。
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1、反洗钱题库按首字母拼音排序索引最新判断题按照首字母排序索引反洗钱法规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件.金融机构反洗钱规定将其具体为执法证,在实践中,即为中国人民银行执法证.对反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章,明确了中国人民银行。
2、但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书。
