反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示王晓刚 张九君摘 要:本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有,联合国金融行动工作组（FATF）对我国的互评估结果总体认可
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1、反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示王晓刚 张九君摘 要:本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有。
2、联合国金融行动工作组（FATF）对我国的互评估结果总体认可在反洗钱工作方面取得的积极进步和已具备的良好反洗钱基础，但非自然人受益所有权及实际控制人的识别评估却不理想，非自然人受益所有权及实际控制人的识别已成为反洗钱工作亟需加强的内容。
二。
