董事会相关工作细则

1、证券代码:000905证券简称:厦门港务 公告编号:200725厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展,进一步完善公司治理结构,提高董事会决策的科学性,不断增强企业竞争力,健全关系公。

2、西南证券公司股份有限公司董事会秘书工作细则第一章 总 则第一条 为规范西南证券股份有限公司以下简称公司董事会秘书履行工作职责,根据中华人民共和国公司法以下简称公司法中华人民共和国证券法证券公司监督管理条例上海证券交易所股票上市规则以下简称股。

3、北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则第一条 为了促进北京首钢股份有限公司以下简称公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据中华人民共和国公司法以下简称公司法中华人民共和国证券法以下简称。

4、董事会战略管理委员会工作细则第一章 总则第一条 为适应XXXX有限公司发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展战略规划,加强决策科学性准确性和合法性,健全投资决策程序,保证投资决策质量,提高投资决策效益,完善公司治理结构,根据中华人民共和。

5、董事会秘书设置与工作细则1.1总 则1.1.1本细则依据中华人民共和国公司法以下简称公司法上海证券交易所股票上市规则2008年修订及其他有关法律法规规定而制定.1.1.2康乃尔化学工业股份有限公司以下简称公司设董事会秘书一名.董事会秘书为公。

6、中联重科股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应中联重科股份有限公司以下简称公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据中华人。

7、战略发展委员会工作细则第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展,进一步完善公司治理结构,提高董事会决策的科学性,不断增强企业竞争力,健全关系公司发展重大事项的决策程序,根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则。

8、第四条 董事会秘书为履行职责,有权了解公司财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料.第二章 董事会秘书的聘任解聘及任职资格第五条 董事会秘书由董事长提名。

9、第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:1由公司有关部门或控股参股企业的负责人上报重大投资融资资本运作资产经营项目的意向初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;2由投资评。

10、工作规范奥康集团董事会工作细则奥康集团董事会工作细则 第一章 总 则 2第二章 董事会的职权 2第三章 董 事 3第四章 董事会的组成 6第五章外部董事 8第六章 董事长产生及任职资格 9第七章 董事会组织机构 11第八章 董事会工作程序 。

11、第二条 公司设董事会秘书一名.董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责.法律法规及公司章程对高级管理人员的相关规定,适用于董事会秘书.董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人.第三条 董事会秘书应具备。

12、第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由现任董事组成,其中包括独立董事.第四条 战略委员会委员由董事长二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生.第五条 战略委员会设主任委员召集人一名,负责主。

13、公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书.1.2.2具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:一公司法第一百四十七条规定的任何一种情形;二最近三年受到过中国证监会的行政处罚;三。

14、本细则将不时随着相关法律法规规范性文件和公司章程的修改而进行修订,若本细则的规定与相关法律法规规范性文件和公司章程的规定发生冲突,应优先适用相关法律法规规范性文件和公司章程的相关规定.第二条董事会战略与投资决策委。

15、第一节 总则 2第二节 战略委员会的组成 2第三节 职责权限 3第四节 战略委员会会议的召集与召开 4第一节 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性。

16、公司在经营中涉及资产出租和出售委托经营借款等事项时,董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20以下的上述事项予以处置.五审查批准公司的年度财务预算方案决算方案;六审查批准公司的利润分配方案和弥补亏。

17、第一条 为建立和规范公司高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序,根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程以下简称公司章程以及上市公司治理准则等有关规定,公司董事会下设。

18、总经理工作细则董事会批准生效XX股份有限公司总经理工作细则第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责,保障总经理高效协调规范地行使职权,保护公司股东和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法等法律法规规定和XX股份有限公司章程的规定,特。

19、董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据中华人民共和国公司法本公司章程及有关法规,特制定本细则.第二条董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事会聘任,对董事会负责.法律法规及公司章程对。

20、银行董事会提名委员会工作细则模版董事会提名委员会工作细则编制部门: 版 次 号: 生效日期: 1 目的和范围为规范xx银行以下简称本行董事及高级管理人员的聘免程序,优化董事会高级管理层的人员组成与结构,进一步完善公司治理结构,根据中华人民共。