关于董事辞职的议案范文.docx
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关于董事辞职的议案范文.docx
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关于董事辞职的议案范文
关于董事辞职的议案范文
关于董事辞职的议案
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证公告内容的真实性、准确性和完整性
宁波航运5.86+0.071.21%工商银行4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%承担连带责任。
公司董事会于20XX年3月25日收到周海成先生的书面辞职报告。
因工作变动,周海成先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
根据有关规定,辞职报告自递交董事会之日起生效。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快增加董事。
公司董事会衷心感谢周海成先生在任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
宁波船务有限公司董事会
2008年3月29日
关于董事辞职的议案
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波船务有限公司第六届董事会第九次会议通知于20XX年3月16日以专人递送、电子邮件或传真方式发出并确认。
会议于20XX年3月26日在公司会议室召开。
应到会董事10人,实际到会董事9人。
王利民主任因工作原因未出席会议,委托吴洪波主任出席并行使表决权。
公司五名监事及有关高级管理人员列席会议。
会议是依照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开的。
会议由董事长朱敏主持。
经认真审议和公开投票表决,通过了下列动议:
一。
审议批准公司第20XX届董事会工作报告;
本报告应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过公司20XX年度总经理经营报告;
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于公司20XX年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波船务股份有限公司20XX年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(第20XX-007页)
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过公司20XX年度财务决算和20XX年度财务预算报告;
本议案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
五。
审议通过了《公司20XX年度利润分配方案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司20XX年度归属于上市公司股东的净利润为5952694.85元,20XX年末可供股东享有的利润为219415237.03元。
根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的规定,公司的经营情况,综合考虑财务状况和股东利益,公司20XX年度利润分配方案为:
截止20XX年5月28日(最终股权登记日以公司公告为准),本公司在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东,在上海证券交易所关闭后,每10股派发现金股利0.10元(含税),不派发股票红利和资本公积金,剩余未分配利润结转到下一年度。
本预案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于20XX学位审计报酬的议案》;
公司20XX年度支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬77.96万元,其中财务审计56.76万元,内控审计21.2万元。
因审计发生的差旅费由公司承担。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20XX年度审计机构并确定其报酬的议案》;
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20XX年度财务审计和内部控制审计机构,报股东大会批准为公司20XX年度审计机构,并授权董事会决定其20XX年度薪酬。
本议案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了公司20XX年度报告及公司20XX年度报告摘要;
本议案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于公司20XX年度内部控制自我评价报告的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波航运股份有限公司20XX年度内部控制自我评价报告》
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
十。
审议通过《关于公司20XX年度社会责任报告的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波船务股份有限公司20XX年度社会责任报告》
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
十一。
审议通过《关于续签公司与浙江能源集团财务有限公司金融服务合作协议的议案》;
20XX年9月,公司与浙江能源集团财务有限公司(以下简称“浙能金融”)签订金融服务合作协议,协议有效期一年,协议有效期至20XX年9月23日。
考虑到公司业务发展的需要,根据《金融服务合作协议》第8.2条的规定,公司计划在《金融服务合作协议》期满前与浙能金融续签协议,协议有效期仍为一年。
根据协议,智能金融将继续为公司及其控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本议案应当提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波航运股份有限公司关于与浙江能源集团财务有限公司续签金融服务合作协议的关联交易公告》(p.20xx-008)
表决结果:
关联董事褚敏先生、关雄文先生、董军先生、姜海良先生回避表决,其余董事赞成6票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过《关于继续为宁波航运(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的议案》;
根据公司实际情况,公司拟继续为全资子公司宁波航运(新加坡)有限公司融资提供担保,担保金额不超过5000万美元,担保期限为3年。
本议案应当提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波船舶股份有限公司关于为全资子公司宁波船舶(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的公告》(p.20xx-009)
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
十3.审议通过《关于修改宁波海运股份有限公司章程的议案》;
本议案应当提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波船舶股份有限公司关于修改部分公司章程的通知》(p.20xx-010)
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
十四。
审议通过《关于修订宁波航运股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波航运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(20XX年修订)
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
15、审议通过《关于修订宁波海运股份有限公司关联交易管理制度的议案》;
本议案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
16、审议通过《关于修改宁波海运股份有限公司募集资金管理办法的议案》;
本议案应当提交公司股东大会审议。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
17、审议通过了《关于制定公司与浙江能源集团财务有限公司关联交易风险控制制度的议案》;
本议案应当提交公司股东大会审议。
表决结果:
由于议案涉及的另一方与本公司存在关联关系,关联董事褚敏先生、关雄文先生、董军先生、姜海良先生回避表决,其余董事赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
18、审议通过了《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会候选人的议案》;
鉴于周海成先生辞去公司董事职务,公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会候选人。
经公司董事会提名委员会审议,并对姚成先生的任职资格进行审查,认为姚成先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律规定的董事任职资格,条例和公司章程。
董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会候选人。
本议案应当提交公司股东大会审议。
姚成先生的简历附于本公告后。
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
19、审议通过了《关于召开公司20XX年度股东大会的议案》
公司定于20XX年4月29日上午9:
00召开20XX年度股东大会,股权登记日为20XX年4月21日。
详见上海证券交易所网站《宁波船舶股份有限公司关于召开20XX年度股东大会的通知》(p.20XX-011)
投票结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事作了书面工作报告,并对上述议案第三、五、七、十一、十二、十八项发表了独立意见。
详见上海证券交易所网站《宁波船舶股份有限公司独立董事特别说明》20XX年宁波船舶股份有限公司独立董事报告。
,《宁波船务有限公司独立董事关于续签与浙江能源集团财务有限公司金融服务合作协议的独立意见》。
特此公告。
董事会
2008年3月29日
关于董事辞职的议案
公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事
中业达13.17-0.09-0.68%将于近日收到公司董事王宗成先生的书面辞职报告。
因个人原因,王宗成先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
王宗成先生辞职后,不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,王宗成先生辞去公司董事职务不会导致董事会成员低于法定最低人数,也不会影响董事会的正常运作。
王宗成先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。
公司董事会对王宗成先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中业达电气股份有限公司董事会
2008年12月18日
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