1、质量、环境、职业健康安全管理制度1.目的确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理 水平。2.范围分公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。3.职责3.1经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责 任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2生产科：负责对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。3.3各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及 改进措施。4.工作程序4.1制订管理目标和指标a）经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析, 提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为分公司的质量目
2、标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标， 形成管理目标文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方 面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全 方面应体现对持续改进的承诺。C）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质量的要求、法律法规 要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险 因素；可选择的技术方案；分公司财务、运行和经营要求；相关方的观点 等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重 要环境因素、重大风
3、险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后 能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由经理重新批准后 发布。4.2管理目标和指标的展开a）经理授权生产科以发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求 各部门结合其管理职能与工作实际，对分公司管理目标和指标进行分解展 开。b）各部门应在规定期限内，作成部门管理目标和指标分解表，送 交管理者代表审查和经理批准后实施。4.3管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同 时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）经营科根据考核周期收集整理分公司、各部门管理目标和指标的完 成情
4、况，作成管理目标和指标考核统计表，报送管理者代表和经理， 并分送各部门。4.4考核结果的奖惩每次考核完成时，经营科根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送 经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4.5管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和 人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召 集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，指定责任人对有关措施的 实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析 和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。
