1、4.2公司印章的统一刻印及下发，印章使用记录台帐的建立健全及移交、更换、作废、销毁记录管理。4.3公司辖属事业部、分公司所用业务印章的内部流通管制与增减审批。1.管理标准化与业务流程制定2.行政统筹规划3.会务与文秘信息管理会议管理办法、文书管理办法法务管理制度合同综合管理部职责综合管理部职责行公司运行过程中各部门相关业绩所需的管理制度沟通并形成总体制度落实清单及责任单位机构职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具综合管理部职责综合管理部职责4.4协助财务办理公司各类证照、商标使用权、法人信息及注册等事宜的办理、年审。4.5处理公司各机构
2、相关的各种诉讼、仲裁案件。4.6公司内部法务事项风险稽查，内部防范管控体系建设，普法教育与事前宣传。4.7公司经营活动中各类合同的评审，各项对外合同文件的备案留底与建档管理。4.8参与公司组织的各种重大项目的招、投标活动。4.9涉及与行业、企业相关的国家及地方法律法规、政策的预测分析与研究应对（含信息的收集整理）。5.1制定各种办公设施及办公用品的发放管理办法,指导并规范总部直辖部门及分公司办公设施及办公用品的固定资产台帐管理5.2归口管理公司总固定资产，企业日常各项固定资产的定期盘查。在公司范围内合理调拨各分公司行政物资资源，并对资源增减损耗提出具体处置建议。5.3公司各机构廉政建设上缴物资
3、的归口统计与出入审查。5.4公司总部办公设施及日常办公用品申购计划的审核及发放审批管理。5.5企业报废物资的归口审核与分级处理批示。5.6公司总部内部通讯资源的调拨审批,各项通讯费用的核定与监控管理及手续申办。6.1协助参与各级分公司各种文化活动的开展。6.2公司内部精神文明统一宣传与企业文化建设思想指引,以及总体全体员工业务文化生活的策划与筹备并监督落实。7.1公司总部员工的吃、住、行、交通、健康普查及办公环卫等相关后勤保障事宜归口外包管理。7.2公司总部办公区卫生的区域规划、分配使用及日常管理，总部固定资产台帐维护、安全管理与办公设施的分配管理。7.3公司总部员工行政招待报销费用的预审核与
4、业务招待费用的核定与监控管理，组织编制并审核分析公司各直属机构招待费用预算,同时按照公司战略要求适时提出总额增减分配比例与控制计划。7.4负责公司车辆管理，安排专人负责出车、车辆维修保养清洗工作。7.5负责公司各办公场所的安全保障工作。8.1归口协调公司与外界单位的企业信息传递与沟通接洽,建立健全外部政府信息渠道并作归口维护管理。8.2积极谋求企业先进称号、各类国内国际重大知名表彰活动、有效管理认证的筹划组织与参与争取。包括申报公司、公司负责人及产品向政府及有关机构的申请资助、奖励、资格和荣誉等。8.3监督指导公司各机构遵循企业经营理念、企业精神、企业文化指引原则，严格按照各种信息保密制度规定
5、开展对外政府发言。8.4公司来客来宾的预约登记与接待安排，参观访问的介绍与指引。8.5公司所在地地方政治经济文化事务的积极配合与参与促进，各种社会团体的广泛沟通。8.6负责政府发言的归口规划、信息发布和审核，严格把握信息传播导向，公司内部各项经济统计分析工作的汇总审核与政府报备。4.公司法务及印章管理5.固定资产与行政物资管理6.企业文化7.综合行政事务8.公共关系管理与对外接待管理法务管理制度、合同管理办法、印章管理办法物资发放与保管管理办法、手机、话费补助管理标准廉洁管理制度食堂管理办法、住宿管理办法、6S管理办法、用车管理办法行政接待管理办法行政管理科机构职能（工作项目）职责（实施职能的
6、具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具综合管理部职责综合管理部职责8.7统一规范企业外事接待、招待标准，外界各类餐饮行宿合作供应商的定点招标及发包事务管理，对外差旅会议商务事宜的归口联系与沟通洽谈。9.信息化管理 信息化管理平台的规划、调研、构建、导入、及运行管理1.1根据公司的战略发展要求即时规划企业未来的人力资源战略并做相关策略支持保障。1.2拟订并即时修订公司统一规范的人事管理制度政策流程及相关作业表模。1.3参与重点项目立项、论证及可行性分析，提供必要人力资源保障支持。1.4负责指导公司各直属部门及分公司建立完善的人力资源管理体系并监督分公司人力资源政策的执行
7、情况。1.5统一规范并有效划分二级子机构（直营分公司）人力资源管理的职能职责与权限范围,同时定期进行监督培训,听取汇报及作出相应指导。1.6国家及地方政府有关人事劳动政策信息收集,重要对外机构的外事接洽联系。2.1公司整体组织架构的设置调整与优化完善。2.2参与各直营分公司组织架构的设置与各部门组织机构设置及调整的方案建设，并提出统一大平台下管理的意见。2.3公司总部各部门职能、职责分工范围的协作制订、完善与调整，各部门横向业务关系梳理协调。2.4组织公司总部各部门定岗定编工作并作有效分析及审核,对各分公司/事业部上报岗位人员定编表进行编制审核与报备存档管理。2.5组织公司本部与各直营分公司岗
8、位员工的职务分析序列、职务说明书、岗位定岗定编及岗位设置图的汇编输出工作，同时审核各分公司的相关报备数据并提出指导意见。2.6落实公司中高管岗位职务分析与权责权限的规范设定。2.7建立健全公司的内部人事授权机制，汇总报备并监督各类人事授权书的履行情况，配合年度人事任期审计工作的开展。3.1公司内各机构中高级及紧缺岗位的人才猎头招聘输送及开发培养，外部人才情报信息搜索体系的拓展开发与渠道建设，企业内部人才资源储备库的共享开发与归口维护管理。3.2根据公司战略发展要求即时实现公司内部各机构间的人力资源调配与输送培养规划安排。3.3公司内人员晋级计划的规划、发布与录聘指标管理。3.4建立并落实公司本
9、部人员职务晋升与岗位升级考评体系，指导协助各直营分公司建立人员职务晋升与岗位升级考证体系，并对各直营分公司的人员晋升进行审核与备案。4.1组织编制并审核分析公司各机构人力成本预算,同时按照公司战略要求适时提出总额增减分配比例与控制计划.配合年度人力资源成本审计工作。4.2即时了解并调研公司各机构薪酬满意幅度，重点收集同行竞争企业平均薪酬回报值，同时关注各地（分公司属地）劳动力成本变化趋势与地方平均经济收入情况，适时出台并调整各机构平均工资浮动系数，并输出薪酬管理制度。4.3按时完成公司本部在职人员的日常薪酬定级、考勤统计、工资考核结算与保险福利的制订与落实，及时向财务输出工资表，确保工资的及时
10、发放。4.4公司各机构计划外人力成本预算审核与备案验证。人力资源总公司人事与直营分公司之间的人事权限划分1.人力资源规划2.组织变革及职位管理3.内部人才开发、储备与猎头管理组织机构、部门职责、人员定编、岗位员工KPI指标库人员晋升管理办法、分公司管理人员选拔与异动管理薪酬管理办法4.薪酬管理机构职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具综合管理部职责综合管理部职责5.1公司各机构年度总体教育培训预算经费的组织编制及目标定额分解，年度决算的对比投入产出分析并配合培训资源审计工作。5.2按期组织公司本部的新员工入职培训、轮岗培训、岗位资格认证
11、培训及转正考核等工作。5.3公司内员工晋级通道设计与晋级培训体系规划，并与商学院共同制订并组织公司内部各层级人员的培训战略计划目标，拟订公司经理级以上人员公开课及内训课实施计划，为经理级以上人员提供有效职业辅导与培训规划，引导实现职业生涯设计。5.4定期落实公司本部的内训需求分析、培训活动组织及效果跟踪评估等计划安排。5.5落实公司对外培训渠道的拓展开发与建设，内外培训资源的共享开发与归口维护管理。5.6组织商学院建立健全公司内部标准的专业技术职称及工人技术资格等级的评定及管理体系。5.7协助商学院对公司各机构完成相关公共培训教材及专业课件的开发、设计编制与发放管理。5.8即时落实公司总部各机
12、构人员外派培训申请。6.1建立并完善企业目标经营责任监督管理体系，组织完成公司各管理机构年度经营责任状的编制与签订。6.2建立健全公司各部门管理指标及管理层人员个人绩效目标（KPI）评价指标库，同时负责相关数据的采集、核实、整理、分析、汇总与经济责任协议书的履行监督考核。6.3定期跟踪考评公司经理级以上管理人员的任期业绩并拟订相关奖罚激励方案，同时负责相关考核指标值的更新调整与增减维护。6.4建立并落实公司本部各岗位人员岗位绩效考核（KPI）指标库的建设与后期维护,同时负责相关数据的采集、核实、分析与汇总维护。6.5建立公司内部先进评优活动的策划管理与监督执行。6.6公司各机构上报年度绩效奖励
13、方案的审核与备案验证。6.7负责公司总部各部门职责履行、横向服务满意度评测及其它考核评价管理。7.1负责公司各部门人员的离（辞）职、升迁调动管理与交接审查。以及管理人员人事任免拟订、发布及聘用。7.2负责公司本部各部门用人需求的审核分析与招聘补充,办理人员入职、转正、调动、离职、薪资调整、奖惩、培训等手续为人员的合理流动和晋升提供依据。并及时签订劳动合同和社会劳动保障关系手续。以及员工工伤事故的鉴定与社会医疗救助工作。7.3落实公司内在职人员清单盘查与汇总统计管理，以及公司本部员工档案、人事资料管理、工作证件管理、日常事务管理及后备人才资源库建设，同时定期提报各类人事综合统计分析合并报表。7.
14、4负责公司对各机构的人事类授权书的备案存档与权限监督执行。管理科绩效目标管理考核办法、各关键岗位绩效责任状人事管理办法、考勤管理办法、出差管理办法、员工行为规范要求6.目标绩效考核管理7.人事管理5.培训开发与规划职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具1.1参与公司重大战略规划,根据董事会的战略发展要求即时规划企业未来的财务管理战略并做相关策略支持保障。1.2拟订并即时修订公司统一规范的财务内控管理制度政策流程及相关作业表模。1.3参与重点项目立项、论证及可行性分析，提供必要财务资源保障支持。1.4负责指导分公司（直营子公司）建立完善的
15、财务管控体系并监督分公司（直营子公司）财务政策的执行情况。1.5统一规范并有效划分分公司（直营子公司）的职能职责与权限范围,同时定期进行监督培训,听取汇报及作出相应指导。1.6参与公司重大资产重组方案审查。1.7参与公司及分公司（直营子公司）内部资产重组方案审查。1.8监督反映财务、会计制度和财务纪律的执行。2.1负责公司各部门员工报销、工资发放工作。2.2负责公司的日常会计核算工作，以及每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。2.3负责公司及各分公司（直营子公司）各种会计报表、统计报表的准确编制工作。2.4公司各分公司（直营子公司）重要核算基准和会计事项处理标准变更的审批。2.5负责公司总帐
16、及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。2.6负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。2.7负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售的收款工作，并及时送交银行。3.1负责定期编写公司总体财务分析报告，向公司董事会及决策领导层提供决策参考。3.2负责公司总体的纳税筹划和申报指导工作。4.1组织公司年度财务预算计划的编制工作。4.2负责对公司各职能部门的财务监督和预算控制。4.3负责对公司下属直营分公司、事业部的预算实施情况进行监督。
17、4.4负责公司各职能部门和下属直营分公司的财务预算完成情况的分析工作。并对营计划和预算完成情况的统计工作，向公司相关考核部门提供相关考评数据。5.1负责建立公司内部结算中心，制定管理办法。5.2负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。5.3负责公司总部和下属直营分公司的资金调配工作，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。5.4负责公司各部门的资金结算，尤其是销售应收帐款的收款工作。5.5负责定期对公司现金流入、流出及现金收支平衡的分析工作。财务管理制度（要求包括：货币资金管理制度、票据及印签管理制
18、度、应收账款管理制度、固定资产管理制度、低值易耗品管理制度、存货管理制度、成本管理制度、财务开支管理制度、借款管理制度、财务分析制度、财务工作交接管理制度、会计档案管理制度等）预算管理制度资金管理制度1.财务管控规划2.会计核算与出纳3.财务分析与税收筹划4.预算管理5.资金管理公司总部财务部职能职责公司总部财务部职能职责职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具公司总部财务部职能职责公司总部财务部职能职责5.6统一归口办理公司对外的各类融资抵押担保信贷等金融业务。5.7负责审核公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效。6.1在公司资产管理
19、的分工中，财务部负责资产帐目管理及管理办法制定工作。6.2组织、参与公司资产年度全面清查、盘点及处置工作。6.3组织、参与公司对下属直营分公司的资产质量及处置提供评审意见。6.4分析各直营分公司的盈利情况，提供资产分析意见。6.5办理公司各机构及下属直营分公司大型资产的出售、报废等有关工作。6.6负责公司业务合同中财务条款的审查工作。6.7负责企业的财产保险，统筹处理资产的保全、评估、台帐核对及后期的追诉索赔事务。6.8监督物资出门制度的执行。6.9负责公司各项财务档案记录的管理与维护。7.1负责制定公司对下属直营分公司财务负责人的委派和轮换方案。7.2负责对公司下属直营分公司财务管理工作的监
20、督、检查、考核和指导。7.3负责对外报送的各项财务数据指标等报表的准确性进行审核。7.4参与重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款提出否决。7.5保持与税务、银行、审计事务所等相关单位的良好工作关系。7.6收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定。7.7公司董事会、经营管理会有关财务决策、决议事项的推广与监督执行，以及所需的财务数据资料的整理编报。7.8负责公司财务软件的选用（含资金管理信息系统选用、修改和升级）。7.9公司对各管理机构的财务类授权书的备案存档与权限监督执行。8.1组织拟订公司整体经营成本目标计划，参与、协助公司级经营成本
21、目标计划的分解与拟订。8.2负责公司各机构各项经营成本的定额标准审核与报备管理。8.3负责企业各项成本考核目标的分解追踪、记录汇总与考核分析。8.4负责降成本目标方案的组织策划与推广执行。9.部门内部团队建设9.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门内部人员培训，并做好相关记录。部门员工定编定岗位、岗位员工职务说明书及KPI考核指标10.部门内部行政管理10.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理（整理、整顿、清洁、清扫
22、、素养、安全），不断加强部门制度文化体系建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保质完成。6.资产管理和合同审查7.内部财务管理与沟通8.成本考核管理职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理制度1.1负责建立并健全供应商管理相关政策、流程和管理办法；1.2负责供应商准入初审及产品资源库建立；1.3负责供应商淘汰计划的编制及供应商日常管理；1.4负责供应商体系的分析与规划；1.5负责对供应商进行综合评价；1.6负责制定供应商质量保证能力评审计划并监督实施；1.7供应商招投标的策划与实施。2.1负责直营、加盟、销售体系所需的新产品供应商
23、开发工作，以及公司内部所需物资的供应商开发2.2竞争对手供应链信息的调研、收集与整合。2.3负责提出供应商质量保证能力评审的需求并参与供应商质量保证能力评审工作2.4通用性产品的计划、下单及采购管理3.1负责各级供应商供货比例系数的执行。3.2负责公司内部所有物资的采购业务，并建立成本管理意识。按时落实办公用品、劳保、原辅材料、备件备品的采购计划。3.3负责与合格供应商进行商务谈判并定期及时签定有关采购合同。3.4参与供应商产品质量问题的分析、改进和跟踪验证工作。3.5建立各直营店的合理库存管理体系，并根据各体系的要货计划及库存及时制定采购计划、并落实采购订单。3.6各类采购票证的台帐建立与日
24、常管理。3.7按时确保产品入库点数验收（抽查）及开票工作的衔接，负责不良品产品的及时退库与清帐跟踪。3.8在执行采购付款计划预算控制范围内确认各供应商付款比例。3.9依据相关部门的采购申请和库存状况，进行采购，缺件报表的及时处理。4.1负责构建各类产品的成本分析模型，对各产品的价格组成进行有效的分析，建立并健全采购目标成本数据库；尤其是各类关键原辅材料涨跌信息的关注、收集与反馈。4.2负责同行业其他竞争对手价格信息的收集和对比分析，成立集中采购平台，并按各类商品销售的排名进行分批推进集中采购及商务合作修正。4.3负责各产品与商品采购成本的动态核算及管理；4.4负责制定产品成本控制计划并监督实施
25、，包括对各直营直行采购部份的产品价格的审核与批准工作。5.部门内部团队建设5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门内部人员培训，并做好相关记录。6.部门内部行政管理6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保质完成。公司总部采购部职能职责公司总部采购部职能职责部门员工岗位定编及岗位说明书、岗位位绩效考核指标
26、1.供应商管理2.供应商开发3.采购商务管理4.成本及综合管理供应商管理制度招标管理制度采购管理办法及流程职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具1.1生产计划与作业计划实施及实绩管理，尤其是销售定单准时化交付管理与调整处理（根据订单组织生产计划的制订，报领导批准后实施）。1.2生产线实际生产能力控制，做好生产线停工、停机时间管理。1.3年度、月度及日生产计划制定并发布。1.4定期产能预测分析与评估，合理安排生产线人员调配与作息时间管理。1.5各生产报表资料管理1.6新员工岗位操作技能培训，并做好员工安全生产教育。包括生产设备的保养维护与
27、调校等管理工作。2.1根据生产工艺流程，负责产品生产罐装与包装，确保产品的质量。2.2处理现场的工艺技术难点，使员工按工艺要求进行生产。2.3对出现的质量问题做好检查、鉴定与问题查找，并实行质量提升改进。2.4生产线工装夹具的保养维护与调校。3.1负责在制品在生产过程的流转管理，并做好成品前的合格检查。3.2根据销售订单及生产需要，合理储备原材料、半成品、成品，做好产品原材料、生产过程中成品、半成品的检验工作，并形成进、出登记与保管。3.3负责成品、物料的库存、发放管理，并做好物流台帐，按月上报财务。4.1合理规划保管仓库物资的采购，做到进存平衡,减少现金环节的占用周期。4.2严格实施动能消耗
28、管理，制定定额物资的消耗管理标准，并做好物资的领发记录与监控。部门人员定编定岗、岗位说明书与KPI指标1.生产管理2.工艺、生产过程质量管理3.在制品与仓储物流管理4.成本管理生产管理（包括生产流程、环境卫生、仓储、生产线、生产设备、生产人员激励）产品生产部职能职责产品生产部职能职责职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）职能（工作项目）职责（实施职能的具体责任）输出管理工具1.1负责新产品的策划、市场调研、立项，制订新产品开发计划与新产品开发项目管理，并建立健全相应的管理制度。1.2负责新产品试制、性能验证以及新产品技术标准的制定，确定是否达到设计要求，并对未达标的产品组织攻关改进，直至达
29、到设计要求。1.3新产品设计及样品试制。1.4组织新产品及改进产品的试制、验证，包括定型试验、强制性检测。1.5负责产品的包装设计，产品的定价，负责产品培训说明编制。2.1负责公司产品及竞争对手产品的测试、对比，并形成本公司优势产品的技术与生产工艺标准输出。2.2产品技术文件的更改、完善及控制管理。2.3负责编制技术方案，组织技术方案的评估和可行性分析，根据技术方案策划项目，安排项目产品研发及推广模式的研究开发。2.4实验室、产品技术图纸与产品数据库管理与维护，同时确保各类技术文件的安全性，配方的保密性。2.5定期收集、分析、整合产品技术情报法规及动态发展趋势的各类信息、资迅与资源以配合企业外部竞争情报调研体系的建设，以新产品推动企业发展提供依据与借鉴。2.6协助行政向当地政府申请
