1、XX集团督查督办工作管理办法XX集团督查督办工作管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强 XX 集团管控能力，强化组织协调，提 高工作效能，根据总裁办公会议要求，结合集团实际，制订本办 法。第二条 加强督查督办工作是保障集团领导重大决策部署落实 的关键环节，是推动作风转变、强化执行力建设的重要手段。第三条 本办法适用于集团总部及各子分公司。第二章 工作原则第四条 坚持突出重点的原则。紧密围绕集团战略规划和重点 工作开展，集中力量抓好重大决策、重要部署、重要事项的督办 落实。第五条 坚持分工协作的原则。按照归口办理、整体协作的原 则，总裁办及时将督办事项下达到牵头部门，对涉及多个协办部 门的督
2、办事项，总裁办要明确各个协办部门的分工和职责，做好 协调服务，形成落实合力，提高落实效率。第六条 坚持注重实效原则。坚持着眼于推进决策的落实和问 题的解决，把注重实效原则贯穿于督办工作的全过程，讲效率、 求质量、重效果，努力使督办事项落到实处，确保“件件有落实， 事事有回音” 。第三章 工作内容第七条 督办工作主要围绕以下内容开展1.集团制定的发展战略规划和年度计划目标的贯彻落实情况；2.集团重要工作部署和重大决定事项的贯彻落实情况；3.集团总裁办公会、年度工作会，以及质量分析会等各类专题会议重要精神的贯彻落实情况；4.集团领导批示的重大重要事项的贯彻落实情况；5.集团关注的涉及员工、联营商等
3、反映的热点、难点问题及其 它重大、重点问题的办理情况；6.集团领导交办的其他关键督办事项。第四章 工作程序第八条 重要事项督查督办程序与要求1.立项。凡集团决定或领导批示重要督查的事项， 由总裁办归 类分解， 拟定督办内容、 要求、 办结时限等， 向牵头部门发出 XX 集团督查督办任务通知单 （见附件 1），经总裁办主任审核同意后， 列入督办事项，进行编号登记，启动督查督办管理程序。2.承办。牵头部门要按要求在规定时限内积极办理， 不得延误。 涉及多个部门的督办事项，牵头部门要主动与其他承办部门商议 共同办理，期间，出现新进展或重大问题时，要及时主动向总裁 办反馈填写 XX 集团督查督办任务进
4、度上报表 （见附件 2 ），总 裁办有权对各节点进度进行督查，并将一个阶段的办理情况形成 督查督办通报。3.延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项， 牵头部门 应在办理时限到期前 2 天，填写 XX 集团督查督办任务延期申请 单（见附件 3 ），经 1 次延期后仍未完成的，按逾期未完成处理。4.催办。督查通知发出后， 总裁办要按照督办事项的内容和要 求采取多种形式进行催办。对特别紧急的督办事项，要确定专人 跟踪催办，限时办结；对重大督办事项，要组织联合督查组进行 催办。5.审核。牵头部门应及时将督办事项的办理情况和结果向总裁 办反馈填写 XX 集团督查督办任务办结表 （见附件 4 ），总裁
5、办 应及时审核任务是否完成、问题是否解决、结论是否恰当、是否 合法合规。对一些重要事项的办理结果，必要时要现场调查验证。 对符合办理要求的，提出办结意见报送总裁办主任审阅。对不符 合要求的，责成牵头部门重报或重新办理后再报办理结果。6.办结。牵头部门将办结事项在办理过程中形成的请示、 报告、 方案、办理情况等材料，按程序报批后，作办结处理。7.归档。总裁办将督查督办批示、 办结报告及其它具有保存价 值的材料，应及时整理录入集团档案系统。第五章 工作方法第九条 督查督办可采取以下工作方法1.综合督办。董事办、总裁办、审计监察部、财务部、市场督 察部、生管中心等部门要对年度目标任务完成情况进行综合
6、督办， 每年至少督办 2 次，确保年度目标任务按期完成。2.联合督办。对涉及面较广的重点工作或专业性较强的督办事 项，由相关部门组成联合督查组，形成督查合力，共同推动工作 落实。3.专项督办。 重大决策或领导批示交办的重要事项， 按“一事 一督”的方式进行督办。4.跟踪督办。对情况复杂、需要较长时间才能办结的重要事项， 在阶段性督查的基础上，实施动态跟踪，掌握全程进展情况并作 系列反馈。5.催报督办。对已交办事项，总裁办可通过下发督办通知单、 电话催办、短信催办、网络等形式及时跟踪提醒并形成记录，督 促按期上报。第六章 督查通报第十条 总裁办定期对各部门开展督办工作和督办事项的落 实情况进行督
7、促检查，对执行较好、反馈情况及时的部门进行通 报表彰；对执行不力、久拖不办或反馈不及时的部门进行通报批 评；造成严重后果的，追究牵头部门负责人和承办人的责任。总 裁办可适时召开集团督办工作会议，进行经验交流、工作总结， 对督办工作先进部门和个人给予表彰和奖励，相关结果后续将逐 步纳入部门及责任人年度绩效。第七章 附 则第十一条 本办法由总裁办负责解释。第十二条 本办法自发布之日起执行。附件： 1.XX 集团督查督办任务通知单2.XX 集团督查督办任务进度上报表3.XX 集团督查督办任务延期申请单4.XX 集团督查督办任务办结表5.XX 集团督查督办工作流程表总裁办2015 年 4 月 15 日附件 1XX集团督查督办任务通知单编号：牵头部门负责人督办名称督办来源工作要求总裁办主任审核意见2015 年 5 月 18 日附件 2XX集团督查督办任务进度上报表编号：督办名称目标前期开展情况存在的问题下一步计划预计完成时间附件 3XX集团督查督办任务延期申请单编号：申请延期部门申请人延期事项名称预计延期完成时限延期主要原因牵头部门负责人意见总裁办主任意见附件 4XX集团督查督办任务办结表编号：督办名称办理结果牵头部门负责人意见总裁办主任意见年 月 日附件 5
