1、工程质量事故处理办法（暂行）50第一章 总 则50第二章 质量事故分类51第三章 质量事故报告51第四章 事故调查处理54第五章 事故责任追究55第六章 附 则62安全环境保护管理办法72第一章总则72第二章管理机制及职责73第三章施工环境保护管理75第四章环境保护统计监测与报告制度77第五章考核78第六章奖惩79第七章附则79安全生产管理办法（初稿）79工程技术管理办法89第一章总则89第二章技术管理组织体系89第三章各单位技术管理工作职责90第四章设计技术管理94第五章施工调查96第六章实施性施工组织设计97第七章专项施工方案99第八章作业指导书101第九章技术交底103第十章施工现场技术
2、准备105第十一章工程开（竣）工报告106第十二章 施工过程中的技术管理107第十三章技术资料及文件管理110第十四章施工技术总结111第十五章编制竣工文件113第十六章技术信息管理115第十七章附则117统计管理办法（征求意见稿）第一章 总 则第一条为准确、及时、全面的反映咸丰豫鄂建设投资有限公司（以下简称“项目公司”）管理的项目建设情况、工程进度计划完成情况、项目建设投资完成情况，加强对项目建设统计工作的管理，结合项目公司项目建设管理现状，特制定本办法。第二条统计工作的目的是为编制工程施工计划和检查施工进度完成情况提供依据，为检查计划的执行情况和项目决策提供依据，为工程动态提供分析依据。第
3、二章 管理职权划分第三条 计划合同部是建设项目统计工作的归口管理部门， 负责制定和完善建设统计管理制度，负责建设统计管理工作的 指导、审核、汇总、分析、上报及归档，传达上级部门的指令， 承办上级部门的任务，做好与各相关部门和相关单位的协调工 作。第四条各相关部门负责各职责范围内统计工作的组织、审核、汇总、上报、分析、归档。第五条各相关部门应依照各自完成的工程进度情况，按要求如实填写各类统计报表，经各自主管领导审核签署后提交计划合同部。第六条月度统计资料由相关部门负责人审批，报主管领导备案；季度统计资料由主管领导负责审批；年度统计资料由总经理审批。月度、季度、年度统计资料需上报上级单位的均需总经
4、理审阅后方可报批。第三章 分类及责任管理部门第七条统计资料分为月报、季报、年报三类。月报表应当在每月 25 日前报出；季报表应当在季末 30 日前报出；年度投资计划表应当在统计年度的 12 月 30 日前报出。第八条 报表分类及分工见下表。统计报表部门分工表报表名称责任部门配合部门报送时间月报基本情况表计划合同部工程管理部、投资财务部每月 25 日固定资产投资统计表工程管理部、总承包部建安产值报表季报每季度末 30 日资金支付表投资财务部计划合同部、工程管理部合同执行情况表投资财务部、工程管理部政府购买服务支付情况表季度进展情况分析报告年报每年度末 30 日投资财务部、工程管理部年进展情况分析
5、报告工程管理部、投资财务第四章 工作流程第九条 建安产值报表由总承包部收集各工区的工程进度和工作量后按子项目进行汇总，经监理单位审核合格后，报计划合同部，由计划合同部组织各部门会审后，报主管领导审核， 再报总经理审批。需要上报上级主管单位或相关单位的，总经 理审批后，由计划合同部负责上报工作。第五章 上报要求第十条报送时间：暂定为每月 25 日前，具体报送时间可根据各类报表要求的具体时间另行约定。第十一条上报份数：书面一式两份（视不同情况增加），含电子版一份。第六章 统计工作要求第十二条 工程统计数据要确保准确、及时、真实、完整， 应与监理台帐、合同台帐、财务台帐核对一致。正式报表填写后，应进
6、行全面复核检查，杜绝差错，如发现出错，应及时纠正。第十三条统计工作是为公司能准确、及时、全面掌握项目建设提供全部数据，是一项延续性的工作，应尽量保证人员的稳定性，人员变动时，必须履行移交手续，确保统计资料的连续性、完整性。第十四条工程统计人员应加强统计分析能力，对工程进度滞后和投资完成不理想的情况要作分析说明，加强对计量支付、完成投资、财务支出三者的对比分析，加强和重视统计资料的审核工作，充分发挥统计的信息、咨询、监督作用。第十五条统计台帐的建立和归档保存根据统计法，建立和健全工程统计原始纪录，及时做好报表、台帐的分类整理， 归档保存。凡上报的报表要保留原件,工程进度报表、项目投资预算等向上报
7、送的报表和报告要定期移交放入档案室保存， 以便日后查阅。第十六条按照我国统计法、统计法实施细则等国家行业相关规定，统计人员不得虚报、拒报、迟报统计资料。统计人员依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督、统计检查的职权，不受侵犯。第七章 附 则第十七条关于各类统计报表的编制说明，项目公司将通过专项实施细则方式执行下发。第十八条本办法为试行，执行过程中，如有问题请及时反馈计划合同部。第十九条本办法自发文之日起执行，办法由计划合同部负责解释。附件：1.咸丰县县城至火车站道路工程 PPP 项目统计月报2. 咸丰县县城至火车站道路工程 PPP 项目项目统计季报3. 咸丰县县城至火车站道路工程 PPP 项
8、目项目统计年报合同管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了完善公司合同管理体系，规范工程履约行为， 保证合同依法、有效执行。根据河南省路桥建设集团有限公司 的合同管理办法以及咸丰豫鄂建设投资有限公司（以下简称“项目公司”）的实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于项目公司除劳务合同、人事合同外的所有合同事务有关的管理工作。第三条本办法所称“合同”是指本项目在建设、经营管理中项目公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间签订和履行的关于工程建设及经营管理活动有关权利义务关系的协议，它包括但不限于合同、协议、意向书、备忘录或其它设定了具体权利与义务内容的相关法律文件。第四条 本管理办法中，“承办
9、部门”是指计划合同部或计划合同部之外的有签订合同需求的相关部门；“执行部门” 是指对合同贯彻实施的部门。第二章机构设置与管理职责第五条机构设置项目公司成立合同管理领导小组，负责项目招投标及相关合同谈判、起草、审核、评审，领导小组成员如下：组 长 ： 副组长： 成员：第六条计划合同部的合同管理职责1. 贯彻执行国家、行业、湖北省、恩施州有关政策、法律 法规和河南省路桥建设集团有限公司关于合同管理的规章制度， 结合项目情况制定实施有关合同管理、结算管理、统计工作的 方法；2. 牵头组织项目公司投资建设合同、总承包合同、材料招标合同等的谈判、起草、审查会签及审批、履约、变更、解除等工作；3. 负责工
10、程保险等各类合同的谈判、起草、审查会签及审批、履约、变更、解除等工作；4. 建立合同管理台帐，分类归档，并监督合同执行情况；5. 配合承办部门的合同管理工作，参与承办部门合同的谈判、起草、审查会签及审批、签订履行、变更、解除等工作；第七条 工程管理部的合同管理职责1. 负责对项目的安全生产、文明施工、质量进度等工作按照合同约定管理；2. 负责项目工程类合同的谈判、起草、审查会签及审批等合同管理工作；3. 配合承办部门的合同管理工作，参与承办部门合同的谈判、起草、审查会签及审批、签订履行、变更、解除等工作；4. 建立工程类合同台账。第八条综合管理部的合同管理职责：1. 负责办公用品采购合同、大额
11、房屋租赁等合同的谈判、起草、审查会签及审批等合同管理工作；2. 配合合同履行过程中的律师、公证人员聘请等工作；4. 建立采购合同、房屋租赁等合同台账。第九条财务管理部的合同管理职责1. 负责财务、金融类等合同的谈判、起草、审查会签及审批等合同管理工作；2. 参与承办部门合同谈判，规避项目公司财务、税务风险；3. 参与审查合同中的支付事项、担保方式，计算相关利息和财务费用；4. 根据合同约定及经审核的付款资料支付合同款及扣款；5. 配合承办部门的合同管理工作，参与承办部门合同的谈判、起草、审查会签及审批、签订履行等工作；6. 建立财务、金融类等合同台账。第十条项目公司对总承包单位合同管理要求：1
12、. 总承包单位应设立对口的合同管理部门；2. 总承包单位应建立健全内部合同管理制度，对各分包单位的合同管理起到监督作用，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更等情况；3. 总承包单位应依据中华人民共和国招标投标法及相关法律法规、河南省路桥建设集团有限公司的招标管理办法对各分包单位合同、分包等招标管理进行全面监督管理；4. 建立合同档案及合同管理台账，由总承包单位合同管理部门归档整理并备案。5. 项目公司对总承包单位合同管理进行监督并且不定期检查。第三章合同签订的程序第十一条合同签订程序如下：承办部门或律师机构合同谈判承办部门负责招投标等前期工作合同起草记录按需要形成谈判
13、记录形成评审按程序报批合同会签（一）招投标等前期工作1. 承办部门（或招标代理）拟定招标文件（或资格预审文件），并按照程序上报主管部门审批；2. 招标文件（或资格预审文件）获得批复后，承办部门按相关规定组织招标文件（或资格预审文件）发售；3. 承办部门组织相关部门在招标文件（或资格预审文件） 规定的时间内参加开标、清标及评标服务工作；4. 评标报告（或资格预审评审报告）获得批复后，承办部门（或招标代理）负责组织合同谈判、合同协议书的准备及签署。（二）合同谈判1. 合同谈判均由承办部门负责，组织有关部门准备谈判文件，与中标单位或拟合作单位进行谈判，谈判中议定的条款应列入合同文件中。2. 参加合同
14、谈判的人员应恪守职业道德、谈判纪律，不得泄露任何商业秘密。3. 谈判过程中，承办部门负责确认合同对方的主体资格、资信状况、经营状况、信誉程度、履约能力等相关情况。4. 承办部门负责人及分管副总经理认为重要的合同，应在合同谈判前 3 个工作日通知相关专业人员及项目公司相关负责领导参加，并做好谈判记录作为合同起草依据及合同会签的附件。（合同谈判记录表见附件 3）（二）合同起草1. 合同的起草必须严格遵守相关法律法规，合同文本应做到条款清晰、标的准确、责任分明。2. 合同由承办部门或聘请律师机构负责起草，如合同对方提供的文本相对比较完善、公平、合理的，可以考虑以对方提供的合同版本进行修改起草。3.
15、在国家、行业或项目公司、河南省路桥建设集团有限公司针对某些业务制订了标准合同文本的情况下，应当优先参照适用。4. 经承办部门负责人审核后，合同文本草案或会签表及与合同有关的证明材料，提交计划合同部等相关部门及相关领导会签。5. 合同起草过程中应形成合同评审记录，格式见附表2。（三）合同会签1. 合同的会签由承办部门组织实施，合同会签按附表1填写内容，合同评审记录作为部门流程附件。2. 各会签部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见中予以明示并提出修改意见；3. 合同承办部门在收到不同会签意见后，应认真研究，并将研究结果通知会签部门，取得一致意见后方能提交总经理办公会审
16、批。4. 合同提交总经理办公会审批前，必须实行严格的会签制度，未经会签的合同文件不得提交总经理办公会审批和对外发送。（四）合同的签订1. 合同签订必须是建立在合同会签和总经理办公会审批已经通过的基础上，否则综合管理部门不予加盖印章，签约代表不得签字。2. 合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。3. 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第四章合同的履行第十二条 合同签字盖章生效后，应严格按照合同条款的约定履行。执行部门在合同签订完成后，应及时跟踪合同履行情况，对合同中不完善的条款以及根据实际变化需做的调整应及时告知承办部门
17、，提出整改或修改措施建议，报合同管理领导小组批准后实施。第十三条 凡需移交其他部门履行的合同，应组织相关单位（部门）组织合同交底会，合同交底对象为具体履行合同的人员，合同交底应有书面交底记录（合同交底见附表4）。第十四条 执行部门应当随时掌握合同履行的动态，严格按照合同约定检查和督促合同的履行，将合同履行情况及时反馈给承办部门。（1） 对于对方当事人提出的有关合同履行问题，应当咨询承办部门后及时起草书面说明经分管领导批准后回复对方， 不得拖延，避免造成经济损失；（2） 发现对方不履行或者不完全履行合同时，合同承办人应积极与对方当事人协商，催促其履行合同约定义务，同时应将其不履行或不完全履行合同
18、的情况及时书面报告合同管理领导小组。第十五条合同承办部门应当建立专人负责制度，专人发生变化时，必须做好资料的完整移交。对合同谈判、履行过程中双方往来的电报、传真、会议纪要、文件、图表、电子邮件等文件资料，应当及时收集和妥善保管。第五章合同结算及考核第十六条结算支付必须依据合同约定执行，做到“三流合一”，即资金流、合同或实物流、票据流对应。第十七条任何部门和个人均有权检举、揭发利用合同进 行违法犯罪或损害项目公司利益的行为。对检举揭发有功人员， 项目公司依照相关规定给予奖励并负责保密。第十八条财务部对不符合合同相关约定和财务管理制度事项，应当拒绝付款。第十九条合同管理领导小组不定期对各部门、各单
19、位进行检查、考核，主要内容：1. 合同管理办法执行情况；2. 合同管理档案、台账建立情况；3. 合同的签订与履行情况；第六章合同台账管理和归档第二十条 每一份履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，承办部门应及时将合同资料整理归档，合同资料不得随意搁置、销毁。第二十一条承办部门对签订完毕的合同及有关合同资料， 应及时审核完毕，确认无误后整理、并按秘密程度专门归档。 公司相关部门或人员如需借用或复印合同资料，应办理相关手 续。第二十二条根据合同实际情况对合同档案管理。第二十三条合同原件应由承办部门保存，其他相关部门如需备案应保留复印件。第二十四条公司的合同资料、合同信息属于公司
20、的商业秘密，任何人不得泄漏。第二十五条本办法为试行，如与上级单位规定相冲突时以上级单位规定为准。第二十六条本办法自发文之日起执行，由项目公司工程管理计划合同部负责解释。1.合同签订审批表2. 合同谈判记录表3. 合同评审记录表4. 合同交底附表 1：（双面打印）合同签订审批表合同名称合同金额（币种）人民币元签订单位名称合同编号审批表附件合同概况主办部门会签人：日期：相关部门会签日期：副总经理签名：总经理注：当有修改意见时，将意见填在本页。附表 2：合同谈判记录表单位中标单位合同谈判要点合同谈判统一意见合同谈判争议附表 3：合同评审记录表参会单位合同评审会议纪要附表 4：合 同 交 底38交底时
21、间年月日编号交底部门参加人技术文件交底内容：交底人签字：工程进度管理办法（初稿）第一章总则第一条为了加强和规范咸丰建设投资有限公司（以下简称：项目公司）建设项目工程进度管理工作，充分依据合同和公司内部管理规定进行规范化管理，确保投资计划得到顺利实施，特制定本办法。第二条工程进度控制应坚持“百年大计，质量第一” 和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；坚持进度服从质量、安全、环保要求的原则。第三条工程进度应是在合同约定的建设期内科学合理推进，满足项目投资计划和回购需要，确保投资能够按期收回投资成本和投资收益。第二章工程进度控制的任务第四条咸丰县县城至火车站道路工程（咸丰大道）建设工程项目包括投
22、融资、建设和移交工作。项目总建设工期暂定为 32 个月，实施过程中应对项目工程进度进行专项分析和控制。第五条项目公司根据项目实际情况确定项目工期目标计划值，施工阶段工作进度（包含物资采购进度工作进度）计划以及工程预验收时间和移交政府购买服务的时间节点计划等，主导进行项目实施阶段计划、组织、指挥、协调和控制等活动。第六条项目公司根据咸丰县城至火车站道路（咸丰大道）工程 PPP 项目合同约定的项目公司落实责任内的相关工作，并协助合同甲方促进项目报审工作。第七条总承包单位应依据合同文件、资源条件、内外部约束条件和项目公司对工程进度计划的总要求，组织编 制施工总计划和总要求，督促施工单位编制施工进度计
23、划， 包括单位工程进度计划；总承包单位应指导、审核、调整 各工区编排的单位、分部、分项工程施工进度计划和不同 计划周期（年、季、月、周）的计划，并整理报送项目公 司和监理单位。第三章进度计划的编制要求第八条进度计划的编制要充分考虑法律、法规规定的程序及地域环境和时限因素，考虑市场环境、建设条件、社会干扰因素及季节性影响因素等，进度计划的编制要建立在充分调查研究的基础上，科学合理的做出总体判断， 提高进度计划的总体质量。第九条总进度计划由项目公司确定，分阶段计划和详细施工计划由总承包单位根据项目公司总进度要求进行编制，并经项目公司、工程监理单位审核通过后执行。第十条进度计划包括编制依据，进度控制
24、目标等文字说明，可使用里程碑表、工程量表、横道图、网络计划图等方法，并附注为完成该项目工程任务必须配备的人力、机械设备和主要材料等资源投入数量。第十一条总承包单位施工进度计划按项目分别编制，包括施工总体进度计划和阶段（年度、季度、月度）进度计划，应分别包含如下内容：项目总体进度计划1、编制说明；2、按单位工程编制进度计划，要求细化到分项工程；3、资源需要量及满足施工必备的施工条件（时间节点）。阶段（年、半年、季）进度计划1、上一阶段计划执行情况、分析原因及下一阶段采取的措施；2、本阶段进度计划（细分到分部、分项工程）；3、人、材、机械资源供应的必保需求量；4、完成计划的组织、技术、材料供应的措
25、施。第四章进度计划的审批第十二条 项目总体计划和里程碑计划由项目公司编制， 由公司领导批准后实施。项目各阶段详细计划由总承包单位负责编制，报项目公司和工程监理单位批准后实施。第十三条 施工进度计划主要审核其施工组织设计的合理性、可行性，机构组建是否满足生产需求，组织是否严密， 运行效率是否有保障，资源投入计划是否合理，影响施工 的不利因素是否考虑周全及应对措施是否合理。项目总体 工程进度计划在审批实施性施工组织设计时一同审批， 其余计划单独审批。第十五条 进度计划的批准总进度计划：施工总进度计划：在项目公司对项目提出开工要求及监理发出开工指令后，总承包单位应在 7 日内将施工阶段总施工计划报监理单位，监理单位在 3 个工作日内完成审查工作，并将审查意见报项目公司工程管理部，工程管理部在收到计划后，3 个工作日内完成审批工作。阶段进度计划：总承包单位应在每阶段或每季度开始前7 天报项目公司和监理单位，监理单位 3 日内完成阶段性施工进度计划的审查工作，项目公司工程管理部在收到阶段（季）计划后 3 个工作日内完成审批工作。月进度计划：总承包单位在每月 24 日将汇总整理后的下月施工进度计划报监理单位，监理单位 3 日内将审批后的月进度
