1、（一）岗位设置及隶属关系见附录A岗位设置图。（二）队级以上人员分工见附录B业务分工表。五 基本制度（一）岗位职责说明书岗位职责说明书是部门职能在各岗位的分解和细化，是岗位责任制的特殊表现形式。岗位职责说明书明确界定了岗位名称、上下级关系、素质要求、本职工作和工作任务等内容。本规范结合岗位设置情况，给出了26个岗位的岗位职责说明书，岗位职责说明书详见附录C1C26。（二） 通用管理制度1 劳动纪律管理1.1 严格遵守作息时间，不迟到，不早退。1.2 坚守工作岗位，不脱岗、不串岗，不干私活；外出办公应向直接上级说明事由及去向。1.3 树立良好形象，做到着装整齐、言行文明；不在公共场所大声喧哗、吵闹
2、；不酒后上岗。1.4 有事应请假：半天以内向直接上级请假、销假；请假一天向分管副部长请假；一天及其以上向部长请假，并执行矿请/销假制度。未经批准私自离岗者按脱岗、旷工论处。1.5 请假离岗前，应将本岗位工作向替代者交待清楚，组员请假由组长指派替代人；组长请假由分管副部长指派；副部长请假由部长进行指派，部长、书记互为替代。2 办公场所管理2.1 办公场所管理应达到现场管理标准。所有上班人员每天早晨8点前或下午下班后要将办公室卫生清扫一遍。2.2 办公室要保持清洁卫生，确保窗明地净，办公设施清洁卫生。2.3 办公室要实行定置管理，每个办公室都要有定置图，张贴在明显位置。2.4 室内的沙发、茶几、椅
3、子、桌子、电器设备等要经常清扫擦拭，确保清洁干净。2.5 废纸要扔进纸篓内，烟头要放进烟灰缸内，不得随地乱扔杂物。2.6 楼梯、厕所按组承包，将其清扫干净，并要承担矿检查时绩效考核扣款。2.7 办公室现场检查时，绩效考核扣款由所在办公室人员承担。2.8 各办公场所按“谁使用、谁负责”的原则划分，使用人员要按规定做好现场管理及防火、防盗、防事故工作。3 信息交流与沟通3.1 信息包括公函（含传真）、矿发文件（含纪要）、外来文件、电话及会议信息、报表及矿领导临时指令等。3.2 公函（含传真）及各类报表由接收人员及时呈报部门负责人阅批，相关岗位人员按批示意见处理，并及时汇报处理情况。3.3 属于矿发
4、文件的，部门负责人先归部门文库后再进行阅批、分发，各相关人员按批示意见及时处理，阅办人员要汇报处理情况。3.4 属于外来文件的，接收人员要及时转送部门负责人拟批，相关人员按批示意见处理，并及时汇报处理情况。3.5 分管人员或承办人员在阅文后，要对自己分管业务内的相关文件妥善保管。3.6 属于电话及会议信息、报表及矿领导临时指令的，由各岗位人员按规定程序落实，必要时应向部门负责人汇报处理情况。3.7 代表本部门外报的各种资料应经部门负责人审核，并加盖部门印章后方可报出。3.8 各岗位人员应定期向直接上级汇报工作进展情况，临时事项和特殊事项可随时汇报。需决策的事项，汇报人要有自己的处理意见和建议。
5、3.9 内部牵头的专业性纪要、通知、通报等必须经部长审核后再进行发放。4 业务学习与培训4.1 牵头实施的矿级安全质量标准化培训和职工岗位操作标准培训，执行矿职工培训管理办法的相关规定。4.2 业务分管负责人要向部门负责人提出年度培训需求，每季末月25日前制定下一季度业务学习计划，并组织实施。4.3 部门分管负责人应根据需要确定年度单位职工业余培训计划，经单位负责人审批后监督实施。4.4 岗位人员应结合自身实际自觉安排业务学习，并鼓励参加学历教育和社会培训，努力提高业务素质和操作技能。4.5 每月牵头组织井下各区队和准化检查组进行以企业标准化标准为基础的安全质量标准化知识考试，涵盖采煤、掘进、
6、机电、运输、通风等五个专业。5 值班制度5.1由生产技术部部长指定人员固定日期参加矿副值班，全面掌握并指挥当天的安全生产工作。5.2 值班人员严格按矿要求进行值班，并填写相关记录，因事不能进行值班要提前和其他值班人员进行调换。5.3 值班人员在值班期间必须坚守工作岗位，不得擅自离岗、脱岗，确因有事需离开时，应向调度台汇报。5.4 值班人员要按时参加矿早会、调度会，并要详细了解井下生产情况，对突发事件要及时向分管副部长和部长进行汇报，并按相关要求进行协调处理。5.5 值班人员应按时参加每天下午的调度会，并及时向集团公司调度汇报当天的安全和生产等情况。5.6 值班人员要在生产技术部晚会上对矿早会精
7、神、调度会精神和当天的生产情况进行通报。6 碰头会制度6.1 每天下午（冬季17：40，夏季18：10）在四楼会议室召开晚碰头会，由部长主持，部长不在由书记主持。6.2 生产技术部所有领导、工程技术人员和各组组长要参加碰头会，由当天生产技术部值班人员传达矿早会、调度会精神，并对矿领导指示进行传达，参会人员及分管领导汇报当天主要工作情况及下井发现的问题，部长落实重要工作的进展情况并布置次日的主要工作。6.3, 下井或有事不能参加碰头会时必须向部长请假。6.4 由标准化组对会议内容进行记录。7 跟班制度7.1 生产技术部副部长及其以上管理人员必须根据矿跟班表按时进行跟班。7.2 跟班人员必须做到与
8、工人同上同下，按时交接班，对井下跟班过程中出现的重大问题要及时向矿调度台汇报。7.3 跟班人员必须按照规定上、下井，下井前、上井后在信息站进行签字登记和路线、隐患填写。7.4 跟班人员必须坚守工作岗位，不得擅自脱岗，确因有事需请假时，应提前和其他值班人员进行调换，并向调度台汇报。8 安全会制度8.1 利用每周五开晚碰头会时间召开每周安全会，全体人员参加，有事不能参加安全会的必须向安全副部长请假。8.2 安全会由部长主持，部长有事不能参加时由安全副部长主持。8.3 安全会上要对矿当前的安全生产形势和部门当前的重点工作进行强调，要对矿下发的各类安全文件和事故案例等进行宣贯。9 电脑使用管理制度9.
9、1 计算机作为现代化办公工具，非本单位人员不允许打开操作。9.2 计算机由使用者管理，打印室计算机设专人管理，负责机房的管理和清洁卫生。9.3 计算机房必须配备必要的消防器材，管理人员必须会使用消防器材，遇紧急情况时会报警。9.4 操作人员要严格遵守各项管理制度和操作规程，爱护设备设施，对违反规定造成损坏的，应按规定进行赔偿。9.5 严禁在打印室内吸烟。9.6 严禁将易燃易爆物品带入打印室。9.7 严禁在工作时间玩游戏或做其他与工作无关的事。9.8 下班时，各办公室和打印室人员要关掉设备电源、照明灯、热水器、空调后，方可离开。10 财产管理制度10.1 办公设施属于集体财产，所有工作人员都应珍
10、惜爱护，防止损坏丢失。10.2 办公设施的使用应统一建帐登记，并要不定期进行检查。10.3 办公设施要经常保持清洁、完好，发现问题要及时汇报。10.4 人员调离时，要将办公设施交接清楚，发现丢失或损坏要按价赔偿。10.5 所有工作人员要养成良好的社会公德，爱互公物、遵纪守法。11 考核与分配11.1对岗位人员的考核按附表D岗位人员考核办法执行。11.2 矿绩效考核扣分时，由于责任人主观原因造成的扣分，主要责任人承担70%的扣款，次要责任人承担30%的扣款。客观原因造成的扣分，由相关责任人共同承担扣款。11.3办事员要根据考核结果与月度生产奖挂钩，报部门负责人审核后执行，并将考核结果留存备查。1
11、1.4外部划拨到本部门的单项奖按划拨单位规定的范围发放。11.5鼓励各岗位人员为矿争取荣誉，凡获得集团公司及其以上荣誉的酌情给予相应的奖励。11.6 对外单位的绩效考核由各组严格按相关文件执行，每月28日前各组组长将本组考核结果进行汇总，报分管副部长进行审核后，交送办事员处，办事员汇总报部长审批后按相关程序报送。（四）专项管理制度1 生产技术管理1.1 规程措施管理1.1.1 技术人员在进行技术业务工作时要严格执行三大规程和国家、省、集团公司、矿对技术管理的相关规定。1.1.2 技术人员在新工作面投产或开工45天前要将新工作面的技术资料收集齐全，并以作业规程编制通知单的形式，向施工队组技术员进
12、行技术交底。在规程编制前要通知队组，进行现场交底。1.1.3 技术人员要在工作面回采或掘进施工前15天对队组编制的作业规程进行预审。1.1.4 预审规程、措施时要对队组的现场勘查报告、三结合讨论进行认真审核，以确保队组施工过程中的关键地方所采取措施合理有效。预审规程、措施要严格按要求进行预审。1.1.5 预审人员在规程、措施预审合格后，通知总工程师组织相关部室和队组进行会审。1.1.6 技术人员在对施工队组进行技术交底前，必须到现场进行实地勘察，特殊情况要对队组进行特别要求。1.1.7 规程审批合格后，分管队组技术人员要求队组在施工前10天将规程发放到相关单位；安全技术措施在施工前发放到相关单
13、位，包队技术员负责向集团公司相关单位发放所包队组的作业规程和重点工程的施工措施。1.1.8 工程技术人员在日常工作中要对各生产各工种操作规程的适用情况进行收集，每年要对生产各工种操作规程进行一次修订。1.1.9 队组在零星工程施工前必须制定安全技术措施，分管人员必须提前一周向队组进行现场交底。1.1.10 采煤组、准备组每月要组织相关部室、单位对各队在用规程、措施进行一次复查，并对复查问题的整改、贯彻情况进行落实。对现场情况发生变化，规程、措施不适应现场要求时，要安排队组及时制定补充措施。1.1.11 主任工程师每月要组织技术人员对基层单位规程、措施的贯彻情况进行一次排查。对贯彻不到位的要下通
14、报处理。技术人员要经常深入井下现场对规程的执行情况进行督察，发现问题，按要求对施工单位进行考核。1.1.12 技术革新、技术推广等必须由矿总工程师组织相关职能部门的工程技术人员共同研究制定专项安全技术措施，履行审批手续。1.1.13 每周二、五上午8:30-12:00为集中会审规程、措施时间，对不按时参加的部室人员进行绩效考核，对未按要求时间进行审批规程、措施的队组进行考核（特殊情况除外）。1.1.14 审批规程措施时不得进行传阅审批，凡经发现交安全监察部进行分析处理。1.1.15 分管队组技术员要在巷道施工结束1个月内将采掘作业规程技术档案收集齐全，进行存档。1.2 工程图纸设计管理1.2.
15、1工程技术人员在进行各工程设计时要依据煤矿安全规程、煤炭工业设计规范及国家有关煤矿安全生产政策、法规，并结合井下实际情况，经济合理地进行规划设计。1.2.2 由主任工程师根据矿采掘衔接计划，对施工图纸设计进行合理安排，以设计委托书的形式委托工程技术人员进行施工图纸设计，设计人员要严格按规定期限将图纸设计审批完成。1.2.3设计人员施工图纸审批完成后，以书面委托的形式委托机电、通风等部门设计人员进行相关设计，并委托地质测量部编制地质说明书和探放水设计。委托时间严格按照生产技术管理规范执行，并按期将相关部门设计审批好的图纸等其它资料收集齐全。1.2.4如接受委托设计单位未按期交送设计，设计委托人员
16、上报生产技术部主任工程师后，对接受设计委托单位进行生产绩效考核。未按期完成，对生产衔接造成影响的，通知调度指挥部下事故单进行分析处理。1.2.5 设计人员将所有设计图纸及其它资料收集齐全后，要在委托时限内编制出设计说明书和锚杆支护设计专篇，并由总工程师签发并打印成文。1.2.6工程设计编制完成后，设计人员要打印出资料明细，将所有资料装袋，在委托时限内上报矿工程设计及审批领导组进行审查。1.2.7设计审查结束后，设计人员根据审查意见对设计进行修改完善后，报工程设计及审批领导组签发。1.2.8对矿井的盘（采）区设计、首采工作面设计和首次采用新技术、新工艺、新设备、新材料的采掘工作面的设计在矿工程设
17、计及审批领导组组织审批后，上报集团公司批准。正常接替的综采工作面设计由矿审批领导组组织审批，审批通过后，报集团公司备案。1.2.9 在工作面施工过程中，如果遇到特殊地质构造等因素需对设计进行修改时，必须经矿工程设计及审批领导组批准后，报集团公司备案。1.2.10 审批完成后，设计人员要将资料上交档案室（一式三份）。1.2.11主任工程师在安排图纸设计时，原则上要安排一个人从始至终进行设计、收集、审批、归档，进行安排变更时必须履行交接手续，委托时限不得因人员变动而改变。1.2.12 设计过程中要严格按委托书进行设计，以委托书为依据进行相应工作的安排。1.2.13 准备组工程技术人员每年需完成2套
18、设计，生产部其它工程技术人员每年需完成1套设计。1.3 生产技术档案管理1.3.1 所有设计、图纸资料在完成后，要及时送交档案室进行归挡。1.3.2 规程、措施的资料在使用完后和技术档案一起交档案室归档。1.3.3 档案室管理人员要严格执行档案管理规定，对技术档案要分类登记、归档。1.3.4 档案管理人员要分类建立档案登记台账和借阅、查阅登记薄，人员借用时严格执行借用登记手续。1.3.5 所有设计底图不得借出。1.3.6 外单位借用时必须持主任工程师签字的书面申请，并履行借用手续。1.4 采掘工程平面图和井上下对照图管理1.4.1 描图组每年2月15日前要将地质测量部更新的采掘工程平面图、井上
19、下对照图按生产技术管理规范中的要求数量收集齐全，加盖资料章，并编号登记，2月25日前将新图按要求发放到相关部门人员，并将旧图收回。1.4.2 每月1日由描图组对持有采掘工程平面图的单位和个人的图纸进行收集。1.4.3 对收集的采掘工程平面图，按照采掘完成情况进行填绘，每月填绘完毕经审核合格后，于当月5日发放。1.4.4 采掘工程平面图、井上下对照图，在收集、发放时严格按要求执行，并履行保密制度，确保图纸不泄露、遗失。对收回的废旧图纸经部长审核后进行销毁。2 采掘衔接及生产计划管理2.1 每年10月份，由主任工程师牵头，制定出年度衔接计划初稿，经人劳、计财、调度、安检、机电、通风、地测、选煤厂等
20、单位进行研讨，对初稿进行完善，形成正稿，经总工程师同意、矿委会审核通过后执行。2.2 每季度首月10日前，由主任工程师牵头，制定出季度衔接计划初稿，经人劳、计财、调度，安检、机电、通风、地测、选煤厂等单位进行研讨，对初稿进行完善，形成正稿，经总工程师同意、矿委会审核通过后执行。2.3 每月根据季度计划及井下实际情况进行月度生产计划的制定，排生产计划前要与机电、通风、地测等部门沟通，将其它部门要做的生产工程进行收集，在通风例会上汇报审核通过后，在生产计划会上进行确定。2.4 月度生产计划确定后交计财科牵头下发并落实考核。3 工程验收移交管理3.1 工程质量及文明生产移交3.1.1 各组依据业务分
21、工，牵头对巷道施工工程质量、综采工作面的初采、末采及文明生产、轨道运输质量的验收移交。3.1.2 分管队组人员要在掘进巷道、硐室、综采工作面回采结束前组织相关部室和使用接收单位等进行收尾工程现场办公（即生产工程预验收），对工程移交前的水仓、水沟、钻场、硐室、起吊梁、起吊锚杆、轨道质量、绞车底座、特殊地段的起底、浮煤的清理等生产类施工工程进行详细交底，以确保在施工队组撤出前生产工程全部达标，减少后续工程的安排。凡是需后续进行施工安排的必须向部长请示，经同意后再进行后期安排。凡在收尾现场办公过程中未提出的生产工程，后期再提出时要安排调度指挥部下事故单进行分析处理。3.1.3 各类工程由施工单位在工
22、程按收尾交底要求达标（项目竣工）前三天向生产技术部提出书面验收、移交申请，生产技术部接到书面验收申请后，组织相关部门和接收单位进行验收移交。3.1.4 在验收移交工程中要严格依据设计和措施要求、企业质量标准化标准要求进行验收移交。3.1.5 接收单位与移交单位于次日到牵头单位签字，办理验收移交手续，遗留问题参与人员共同签订走动管理五因素表限期处理，由接收单位现场复查，未按要求整改的要从重处罚。3.1.6 现场不符合设计、措施和收尾工程安排及其它相关要求，达不到移交标准时，按第一次验收不合格处罚，同时各单位将问题一次提出，参与人员共同签订走动管理五因素表，由施工单位限期处理，期满后组织第二次验收
23、移交，若仍不合格按第二次验收不合格处罚，并安排接收单位接收并处理相关遗留问题。3.1.7 生产部牵头人员在验收移交前要深入现场，对存在问题进行统筹考虑，提前安排，确保工程质量达标。移交验收工程要严格执行相关规定不得强行移交。3.2 生产材料及矿压监测设施移交3.2.1生产材料和矿压监测设施的移交坚持与生产、工程同步移交的原则，只涉及材料移交或离层仪移交时，由移交单位向生产技术部成本组或矿压组提出申请，由生产技术部成本组或矿压组组织移交。3.2.2 移交双方在移交结束后，牵头人员必须核对双方移交数量、质量，待移交双方确认无误并签字后，现场移交结束。3.2.3 牵头移交人员在移交后两日内办理材料移
24、交手续。4 零星工程管理4.1 每月在召开通风例会前要对下月进行施工的机电、通风、地测、运输等专业的生产准备工程进行收集，在月底召开生产计划会时，根据生产衔接总体部署，结合各基层队组的劳动定员情况对零星工程进行合理安排，并在生产计划任务书中明确提出，以确保生产衔接有序。4.2 当月零星工程安排要严格按照月度生产计划任务书中安排的零星工程施工，根据当月工程进度情况有计划安排。4.3 零星工程要严格执行“谁交底、谁验收”的方法进行，并以指令性任务单或纪要形式对零星工程的质量和施工时间做出明确规定。4.4 分管队组人员要严格按要求对队组进行动态管理，严格按月度生产计划任务书的安排，对队组进行零星工程
25、安排，未通过生产技术部进行零星工程作业的，要严肃处理（调度指令安排除外），不得报工，以确保衔接有序。4.5 生产队组在生产过程中受条件影响需进行顶板支护、起底、挑顶等零星工程时由施工队组制定相应措施后方可施工，但在施工前必须向分管副部长汇报。4.6 月度生产计划任务书中未安排的零星工程原则上任何人不得进行工程安排，如影响衔接必须进行安排时，必须分别向部长和分管衔接的副部长请示，同意后方可进行安排，在进行零星工程安排时要遵循“专业队伍特殊利用”、“小型工程就近安排”的原则。4.7 对开拓队进行零星工程安排时必须向部长和分管副部长请示，同意后方可进行零星工程安排。4.8 所有零星工程在安排时,必须
26、向施工队组进行现场交底，编制、审批措施后方可进行施工。4.9 零星工程验收时要和相关部室、使用单位、施工单位共同进行验收，并办理验收、移交手续。不合格的工程要按要求进行考核。4.10 零星工程施工完毕后必须通知相关部室和使用单位验收，验收合格后要填写工程验收移交单，月底凭零星工程验收单报工；不合格工程、未按期完成的工程必须按相关规定进行考核，重复施工工程不报工。4.11 分管队组技术员要在每月底28日前将当月零星工程按零星工程验收单进行报工，零星工程报工单一式七份，分管副部长审核后送部长审核，加盖生产部公章后于29日前按要求报送至相关单位。5 生产成本管理5.1 成本预算管理 5.1.1年度预
27、算5.1.1.1年度生产衔接计划任务定稿后，10日内编制完成各环节生产成本预算和承包各类费用预算，结合成本预算和费用预算，按照矿计划财务要求，填报矿井环节成本汇总表。预算要合理、全面。5.1.1.2 按照集团公司要求，到集团公司生产处核定下年度各环节成本，各环节成本核定后，将核定结果上报计划财务。5.1.1.3矿成本预算指标下达后，10日内结合年度生产衔接计划任务，将预算指标合理分解到各生产队组，作为各生产队组的年度控制目标。费用指标分解按实际情况分解到月份。各项预算指标分解完毕，上报计划财务。5.1.1.4按照矿计划财务要求，年末将各环节专项成本汇总，到集团公司生产处核定各环节专项成本，各环
28、节专项成本核定后，将核定结果上报计划财务。5.1.2月度预算5.1.2.1每月月末根据生产经营计划任务书结合井下生产实际情况编制下月生产材料预算，根据年度承包费用指标分解结合实际情况编制下月承包费用预算。 5.1.2.2成本组在接到各区队的月份生产材料预算基础表后，根据指标定额和控制目标进行严格核定、批准，将核准后的预算指标汇总并填写月份材料消耗拨款表，经分管部长审核签字后报计划财务科审批。5.1.2.3每月1日将核定、批准后的月份生产材料预算基础表通知并下达到各承包单位。5.1.2.4当区队超计划完成生产任务或遇不可抗拒的地质因素而导致材料超预算投入时，或遇特殊情况不能预期完成生产任务时，要
29、结合各区队上报的月份生产材料预算指标调整申请表，结合指标定额核定并调整指标。每月调整次数不得超过两次。5.1.2.5统筹安排资金投入，在确保安全生产的前提下，采取措施降低成本投入。5.1.2.6每月月末向计划财务科报送本月预算指标执行、完成情况、职责履行情况分析报告，同时要根据各区队日常全面预算管理中存在的问题做出详细的、针对性的分析。5.1.2.7每月对各生产区（队）的生产材料的全面预算管理过程进行监督，同时要不定期的深入到区队检查其职责履行情况，对区队的全面预算工作中遇到的实际困难进行排忧解难。5.2 成本定额管理5.2.1年度生产成本指标下达后10日内，结合上年度材料成本投入及承包指标，修定并下达本年度生产材料消耗定额，作为各生产单位成本考核标准。5.2.2井下生产出现新工艺、新材料，要跟踪统计相关任务量及对应成本投入，周期维护相关材料消耗定额，确保材料消耗定额的完整性。5.2.3各环节定额指标与实际投入连续出现较大偏差时，要及时分析原因，并调整。5.3 材料计划管理5.3.1每月1日前将队组上报的当月月度材料计划和每月20日前将队组上报的下月月度
