1、日 期修订号修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范公司流程文件的管理，确保流程文件适用性、有效性和严肃性。2. 适用范围本流程适用于公司流程文件的编制、修订、审核、发布和回收。3. 术语和定义4. 主要涉及部门和职责4.1 流程责任部门：综合管理部4.2 综合管理部： 负责对各部门提交的流程、制度文件初步审核； 负责流程、制度文件的发布、回收； 负责组织流程、制度文件的定期评审。4.3 各部门： 负责执行流程、制度文件，并发现流程、制度编制或修订的需求； 负责草拟需要编制或修订的流程、制度文件。4.4 领导层： 负责流程、制度文件编制或修订的审批。5. 工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人
2、输出1. 发现编制或修改文件需求1.1 各部门在流程、制度的执行过程中就流程、制度的适用性和有效性进行关注，以发现： 公司业务运作中需要用流程、制度进行规范的； 原有流程、制度已经不适应公司现有的运作，需要进行修改的。各部门2. 草拟编制或修改的文件2.1 发现部门草拟需要编制或修改的流程、制度，由部门经理及以上管理人员向综合管理部提出文件编制修订申请。草拟的文件文件编制修订申请3. 文件审核3.1 综合管理部收到文件编制修订申请后，对编制修订文件的必要性、草拟文件内容的严肃性和合法性进行审核。4. 文件审批4.1 文件草拟部门的分管领导从专业性、适用性和有效性等方面对编制修订的文件进行审核；
3、4.2 文件涉及到相关部门的，相关部门经理和分管领导应参与文件修订评审；4.3 分管领导审核通过后，报总经理审批。分管领导5. 文件发布及回收5.1 文件审批通过后，由总经理秘书对草拟的文件及表单进行编号和版号修订后，分发放到公司各部门；编号和版号的确定见附件；5.2 总经理秘书在发布新版本文件的同时应将老版本的同类文件进行回收，以保证各部门使用的文件为最新版本；5.3 流程文件的收发情况，由总经理秘书记录于流程制度发放回收表。5.4 各部门不得私自复印、修改文件，也不得在文件上进行涂改，保证文件的整洁。总经理秘书流程制度发放回收表6. 流程制度执行的检查6.1 全新发布的流程制度由综合管理部
4、发放后，应进行36个月的试运行，综合管理部应在试运行期间每月至少组织流程制度相关部门进行一次沟通反馈；6.2 流程制度试运行结束后，由流程制度责任部门对流程进行修订并经部门经理审核、总经理审批后正式发布；6.3 流程正式发布后，由综合管理部每季度对各部门流程制度的执行进行一次例检查，检查的内容包括： 流程的执行情况，如是否按照料流程的规定进行操作，各项表单的填写是否完整； 流程的掌握情况； 流程文件的保护情况，如放发到该部门的流程是否保持完好，有无发现该部门私自复印流程或泄露公司流程的情况； 流程的持续改进的情况，如是否提出对流程建议性的改进意见。流程制度检查表7. 文件评审6.4 每年底由综
5、合管理部组织各部门召开一次流程制度评审会，以找到持续改进的机会。6. 主要文档：文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率提出部门文件编制或修订的原因、内容文件需要编制或修订时文件收、发的记录7. 附件7.1 文件编制修订申请7.2 流程制度发放回收表7.3 流程制度检查表8. 文件表单编号8.1 文件层级代码 LC：流程文件； ZY：作业指引； BD：流程表单； ZD：制度。8.2 流程代码流程类型代码行政管理类XZ人力资源类RL财务管理类CW计划管理类JH项目拓展类TZ营销客服类YX设计管理类SJ工程管理类GC成本管理类CB采购管理类CG8.3 文件编号8.4 文件版本 所有文件均要标明版本及修订号； 其编号规则为：文件每修订一次，修订号从0到5依次递增，超过5次修改时版本号升级，其版本由A、B到Z依次递增。
