1、股东大会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，某某某建设工程有限公司2012年第一次股东大会于2012年1月14日在南充召开。本次会议由股东？提议召开和主持，并于会议召开十五日前以电话方式通知全体股东。实际到会股东3人，持有2000万股，占总股数100%，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过，形成决议如下：一、确定本届董事会任期为两年，并且实行董事长和总经理由同一人担任。 二、同意董事会成员增加至七人，并选举？为公司董事，任期与本届董事会任期一致。三、选举？为公司监事，任期与本届董事会任期一致。四、基于公司发展的原因，同意设立成都分公司、南充分公司、重庆分公司和云南分公司，并独立运行。五、下
2、达公司2012年度经营目标：完成产值？万，实现利润？万元、死亡事故为0，伤残事故为0，其他事故损失在2011年基础上下降?%。六、对2011年度分公司的财务进行全面审核。出席会议的股东签字：二0一二年一月十四日董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，某某某建设工程有限公司2012年第二次董事会于2月7日在成都召开。应到董事7人，实到7人，监事会成员3人列席了会议。会议由董事？主持，形成决议如下：一、选举？为公司董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致；二、聘任？为公司总经理，任期任期与本届董事会任期一致；三、由董事？提名，表决同意？为公司副总经理，？为公司财务总监。四、公司重新设立行政
3、人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。五、高层领导分工如下：总经理？分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部；副总经理？同志，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理；副总经理？同志，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理；？同志为财务总监，全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。六、确定2012年公司的经营目标为4500万元。出席会议的董事签字：二0一二年二月七日董事长、法定代表人任命书经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，选举？同志为公司董事长、法定代表人，任
4、期二年。全体董事签名：二一二年二月七日某某某建设工程有限公司总经理聘任书经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，聘任？同志为公司总经理，任期二年。全体董事签名：二一二年二月七日某某某建设工程有限公司关于调整组织架构及高层领导职务任命的通知公司所属各部及分公司：按照2012年2月7日形成的某某某建设工程有限公司第二次董事会决议的要求，现就公司组织架构重组和高层领导职务任命作如下安排：1、组织架构公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。2、高层领导职务任命及职能分工总经理？分管财务部、行政人力资源部、
5、综合管理部以及市场拓展部；？同志为副总经理，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理；？同志为副总经理，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理；？同志为财务总监，全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。 二一二年二月七日第一次总经理办公会2012年2月8日，公司第一次总经理办公会议在？召开，公司高层领导共4人出席会议。本次会议由总经理？主持，并按照2012年2月7日形成的某某某建设工程有限公司第二次董事会决议的要求，就公司2012年经营目标任务下达事宜，形成如下决定：一、确定2012年公司的经营目标力争达到6000万元：1、最低完成产值4500万元，其中：南充分公司1900万、目标2000万；成都分公司1400万、目标1800万；云南分公司700万、目标800万；重庆分公司500万；目标800万；总公司600万。 2、实现利润765万元，力争达到1030万元。其中：南充分公司360万、目标375万；成都分公司245万、目标320万；云南分公司90万、目标105；万重庆分公司70万、目标130万；总公司100万。3、安全事故损失在2011年基础上同比下降25%，其中死亡为0伤残事故为0；4、已完工程回款率在90%以上。 某某某建设工程有限公司二一二年二月七日
