1、【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数 100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】审计报告审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，
2、折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过【股份公司全称】章程；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜
3、，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。八、股东大会审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理办法、对外投资融资管理办法、对外担保管理办法等规章制度。以上事项表决结果：1. 对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。2. 对本次股东大会第二项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。3. 对本次股东大会第三项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。4. 对
4、本次股东大会第四项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。5. 对本次股东大会第五项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。6. 对本次股东大会第六项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。7. 对本次股东大会第七项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。8. 对本次股东大会第八项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。（以下无正文）（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）全体发起人（签字或盖章）:【创立大会召开时间】（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）主持人（签字或盖章）董事（签字或盖章）【创立大会召开时间】
