1、发放编号： 文件编号：Q/PM-SC-2011 质量、环境、职业健康安全管理手册符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001标准 受控状态： 受控 版 本： A版 编 制： 处 审 核： 批 准： 有限公司 发布2011年09月20日实施文件编号：Q/-SC-2011管理手册修改状态：A/001质量环境职业健康安全方针、目标质量环境职业健康安全方针：质量环境职业健康安全目标：各部门质量环境职业健康安全目标：办公室：1.文件受控率100%；2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。财务处：1.成本费用控制27683.16万元（9900吨/年产量）
2、2.期间（年度）费用控制2333.13万元3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。销售处：1.年销售回款37000万元2.销售产品毛利率10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。外贸处：1.销售回款31000万元2.销售产品毛利率10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。供应处：1.采购原料质量合格率95%；2.合格供方评审率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。考评办：1.月度考核完成率100%；2.综合统计资料上报率100%；3.各项规章制度工作督导完成100%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。审计
3、室：1.审计工作计划完成率100%，2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。仓储办：1.物资保管完好率100%；2.收发无差错；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%2.职工思想稳定，无上访；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。技术协作处：1.外购纱供应不脱节，综合质量合格率98%；2.合格供方评审率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。劳动人事处：1.员工培训计划完成100%；2.工资总额、三金总额完成100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。处：1.技术文件受控率100%；2.交
4、期准期率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。企业发展处：1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%；2.企业发展项目规划完成率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。安全保卫处：1.消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次；2.消防物资、器材完好100%；3.综合治理及治安防范工作无案件发生；4.诉讼案件及时处置率100%；5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%；2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访；3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每
5、四年一次；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。纺纱分厂：18.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故1/月。织部分厂：1.8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；9.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故1/月。动力分厂：17.电瓶车替代柴油车4台/年；8.减少电网电能消耗300万度/月。公司：3.工艺文件执行率100%；4.工序一次交检合格率98%；5.生产设备完好率90%。公司：1.针织毛坯入库一等品率98%；2.针织光坯入库一等品率98%；3.针织服装入库一等品率100%。相关文件： 有限公司办字20119号文2011年度纺织主
6、业能源消耗考核指标2011年经营目标暨各部门绩效考核方案74文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/002颁布令 有限公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合公司的实际，编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册（第一版），作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T2400
7、1-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。总经理： 年09月20日 03目录01质量环境职业健康安全方针、目标102颁布令503目录604 有限公司概况81应用说明、引用标准、术语和定义、删减102质量环境职业健康安全管理体系组织结构图113质量环境职业健康安全管理体系职能分配表124质量环境职业健康安全管理体系144.1总要求144.2文件要求155管理职责175.1管理承诺175.2以顾客、相关方、
8、员工为关注焦点185.3管理方针195.4策划205.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划205.4.2环境因素识别与评价215.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制225.4.4法律法规和其他要求.235.4.5目标、指标和管理方案.245.5职责、权限与沟通255.5.1职责和权限255.5.2管理者代表295.5.3协商与沟通、信息交流305.6管理评审316资源管理327产品实现347.1产品实现的策划347.2与顾客有关的过程357.3设计开发377.4采购387.5生产和服务提供397.6监视和测量设备的控制417.7环境、职业健康安全的运行控制427.8应急准备与响应438测量
9、、分析和改进448.1总则448.2监视和测量.458.2.1顾客满意的监视与测量458.2.2内部审核468.2.3过程的监视和测量478.2.4产品的监视和测量488.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量498.2.6合规性评价508.3不合格品的控制518.4数据分析528.5改进（不符合、事故、事件的控制）539手册管理办法55附：1程序文件目录56附：2第三级文件清单57附：3记录汇总表58附：4生产工艺流程图64附：5厂区平面示意图65附：7重要环境因素清单67附：8重要职业健康安全危险源一览表68附：9环境/职业健康安全管理方案69附：10法律法规及其他要求清单（环境）70附
10、：11法律法规及其他要求清单（职业健康安全）72文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/004 有限公司概况 地 址：联系人：电 话：传 真：01邮 编：网 址：1应用说明、引用标准、术语和定义、删减1质量环境职业健康安全管理体系的范围：1.1质量管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务（公司）。1.2环境职业健康安全管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团）。2组织机构和
11、场所：2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图2.2质量管理体系的机构及相关场所2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所3应用和删减：3.1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求。3.2 有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的全部要求。3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准时，删减了7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响公司提供
12、满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。4术语和定义：4.1本手册采用了GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语。4.2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义：4.2.1 有限公司集团简称为“分公司”。5引用标准：GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范文件编号：Q/PM-SC-2
13、011公司管理手册修改状态：A/02质量环境职业健康安全管理体系组织结构图董事长总经理监事会管理者代表销售副总总会计师工会主席总工程师技改副总常务副总前纺车间细纱车间准备车间织布车间整理车间工会政工部动力分厂公司织布分厂纺纱分厂仓储办审计室安全保卫处企业发展处考评办处劳动人事处技术协作处供应处外贸处销售处财务处办公室公司筒摇成车间说明：不在14001/18001的认证范围3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表管理体系要求职能部门总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间GB/T19001G
14、B/T28001GB/T240014.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.4.3记录和记录管理4.4.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3质量方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针5.4.1质量目标4.3.3目标4.3.3目标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划4.3.4职业健康安全管理方案5.5.1职责和权限4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2管理者代表
15、5.5.3内部沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流7.3设计开发7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.
16、5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.4审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3不符合，纠正措施和预防措施8.4数据分析4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量8.5.1持续改进4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应4
17、.5.2不合格、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能；相关职能；未标注的位置并不表明没有职能文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/04质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求1质量环境职业健康安全管理体系总要求1.1本公司按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。2为此，公司做到下述要求：2.1对质量环境职业健康安全管理体系所需
18、的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程；2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；2.4识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制；2.5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；2.6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标），并达到持续改进；2.7为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理
19、体系管理过程严格依照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求开展。针对影响质量、环境、安全的外包(如：委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制。4.2文件要求1总则1.1按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量环境职业健康
20、安全管理体系的有效运行；1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系其中：管理方针由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；管理目标关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的；管理手册规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件；程序文件为进行某项活动或过程所规定途径的文件；作业文件提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件)；记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。1.3管理手册：管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方面：1.3.1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件；1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2文件控制2.1范围适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件。2.2职责：2.2
