1、XX公司薪酬与绩效考核委员会议事规则第一章总则第一条为进一步健全公司薪酬与绩效考核管理，依据 中华人民共和国公司法及云南省建设基础设施投资股 份有限公司章程，制定本规则。第二条薪酬与绩效考核委员会为董事会下设专业委员 会，主要负责公司经营层领导班子考核方案制定，公司薪酬 制度、绩效考核制度审核，公司薪酬调整方案审核，年度特 殊贡献奖审核，特殊人才的特殊薪酬待遇审核等工作。第二章人员组成第三条薪酬与绩效考核委员会成员：主任：副主任：委员：第四条薪酬与绩效考核委员会下设薪酬绩效考核办公 室及项目经营责任考核办公室。第五条薪酬绩效办公室主任由人力资源部部长担任，办 公室成员由各部门负责人担任，办公室
2、具体事务由人力资源 部承担，具体负责公司薪酬绩效考核工作。第六条项目经营责任考核办公室主任由合约招标部部长担任，办公室成员由各部门负责人担任，办公室具体事务 由合约招标部承担，具体负责项目公司经营责任考核工作。第三章职责权限第七条薪酬与绩效考核委员会职责：(一）研究和决定公司薪酬管理的重大事项。根据对公 司董事会的考核结果，制订公司经营层班子成员考核方案。(二）定期召开薪酬与考核委员会会议，听取公司薪酬 管理情况汇报，研究、制订公司薪酬制度。(三）研究制订公司薪酬管理制度、绩效考核管理办法。(四）研究制订公司子公司资产经营责任制管理办法、 兑现方案。(五）根据公司战略发展目标，对公司有突出经营
3、业绩、 创造突出效益、做出突出贡献等行为的组织或个人决定单项 奖励额度和分配方案。(六）董事会授权的其他事宜。第八条薪酬绩效考核办公室职责(一）根据公司上年度经济指标完成情况、本年度经济 指标目标，结合职代会精神，制定公司薪酬制度及绩效考核 制度，制定薪酬调整方案，提交薪酬与绩效委员会审核。(二）负责公司本部各部门的季度、年度绩效考核工作， 形成绩效考核资料，提交薪酬与绩效委员会审核。(三）审核项目公司人员编制报告，对项目公司薪酬进行备案管理。(四）对特殊人才的特殊待遇制定薪酬方案，提交薪酬 与绩效委员会审核。(五）汇总公司单项奖励方案，提交薪酬与绩效委员会审核。(六）薪酬与绩效考核委员会交办
4、的其他事宜。第九条项目经营责任考核办公室职责(一）研究制定项目公司（子公司）经营责任制管理办 法。(二）组织各部门对项目公司（子公司）经营责任实施 考核，形成考核资料，提交薪酬与绩效委员会审核。(三）审核项目公司高管预发绩效标准。(四）审核项目公司（子公司）单项奖励方案，提交薪 酬与绩效委员会审核。(五）薪酬与绩效考核委员会交办的其他事宜。第四章决议程序与议事规则第十条薪酬与绩效考核制度审核程序。每年定期召开1 次薪酬与绩效考核制度审核会议。人力资源部根据公司上年 度经济指标完成情况、本年度经济指标目标，结合公司发展 需要，制定或修订公司薪酬与绩效考核制度，经人力资源协 管领导、分管领导审核同
5、意后，报薪酬与绩效考核委员会审第十一条绩效考核成绩审核程序。(一）季度绩效考核。人力资源部根据部门绩效考核自 查资料，进行部门绩效目标完成情况核定，并将核定情况报 部门分管领导审核，形成绩效考核资料后，报薪酬与绩效考 核委员会审议。(二）年度绩效考核。人力资源部针对部门进行年度绩 效考核，党委工作部按照干部考核程序，对部门负责人进行 年度履职考核，按照评分规划，形成最终考核资料，报薪酬 与绩效考核委员会审议。(三）薪酬与绩效考核委员会每年固定召开绩效考核 审核会议5次（4次季度1次年度），会议中对绩效目标、绩 效考核指标、绩效考核成绩进行审议。第十二条项目公司编制报告审核程序。项目公司根据项
6、目实际，形成项目公司编制报告，经人力资源部审核后，报 薪酬与绩效考核委员会成员审阅。第十三条特殊人才特殊待遇审核程序。人力资源部根据 拟定特殊待遇报告，经人力资源协管、分管领导审核后，报 薪酬与绩效考核委员会审议。第十四条特殊贡献奖审核程序。人力资源部、合约招标 部分别汇总公司职能部门特殊贡献奖材料，经公司分管领导 审核后，报薪酬与绩效考核委员会审议。第十五条经营责任制审核程序。每年定期召开经营责任 制目标审核会议及经营责任制考核会议各1次。合约招标部 组织相关部门，根据经营责任书考核条款，对项目公司（子 公司）进行经营责任确定或进行经营责任考核，形成最终考 核资料，报薪酬与绩效考核委员会审议。第五章附则第十六条本规则自董事会通过之日起实行。第十七条本规则未尽事项，可制定修订规则，经董事会 通过后按修订（补充）规划执行。第十八条本规则薪酬绩效考核办公室、项目经营责任考 核办公室负责解释。
