1、综合管理手册范例 综合管理手册文件编号：版 号：A/0编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 分 发 编 号：分 发 日 期： 目 录0.1 发布令30.2 质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标40.3 集团公司简介50.4管理手册的说明和管理71 总则和适用范围82 引用标准93 术语和定义104质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理体系114.1总要求114.2文件要求114.2.1总则114.2.2管理手册124.2.3文件控制134.2.4记录控制135 管理职责145.1管理承诺145.2以顾客及其他相关方为关注焦点145.2.1以顾客为关注焦点14
2、5.2.2关注相关方 14 5.3质量/环境/职业健康安全/食品安全方针155.4策划165.4.1 环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划16 5.4.2法律法规和其他要求175.4.3质量/环境/食品安全/职业健康安全目标175.4.4环境与职业健康安全管理方案195.4.5综合管理体系策划195.5职责、权限和沟通195.5.1职责和权限195.5.2管理者代表、食品安全小组组长235.5.3协商和沟通245.6管理评审255.7食品安全应急准备和响应266 资源管理266.1资源的提供266.2人力资源266.3基础设施276.4工作环境277产品实现277.1产品实现的策划2
3、77.2与顾客有关的过程287.3设计和开发297.4采购297.5生产和服务提供297.5.1生产和服务提供的控制297.5.2生产和服务提供过程的确认307.5.3标识和可追溯性307.5.4顾客财产307.5.5产品防护307.6监视和测量装置的控制317.7环境/职业健康安全运行控制317.8应急准备和响应327.9 安全产品的策划和实现 338 测量、分析和改进358.1总则358.2监视和测量368.2.1顾客满意368.2.2内部审核368.2.3过程的监视和测量368.2.4产品的监视和测量378.2.5环境和职业健康安全绩效监视和测量37 8.2.6合规性评价378.3不合格
4、品、不符合、事故/事件的控制388.4数据分析及验证活动结果的分析398.5改进398.5.1持续改进398.5.2纠正措施和预防措施408.6 食品安全管理体系的确认、验证和改进419 管理手册章节与ISO9001/ISO14001/ISO22000/GB/T28001标准对照表 42附录1综合管理体系程序文件清单45 附录2公司管理体系组织结构图46附录3管理体系职能分配表470.1 发布令本手册是依据ISO9001：2000质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、ISO22000：2005食品安全管理
5、体系对整个食品链中组织的要求标准并结合公司实际编制的质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全、食品安全方针以及质量、环境、职业健康安全、食品安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系的过程顺序要素和相互作用进行了描述。本手册从2006年4月22日正是批准发布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。 总经理：日期： 年 月 日0.2 质量/食品安全/环境/职业健康安全方针
6、、目标1. 本公司质量、食品安全、环境、职业健康安全方针质量方针客户至上 品质为本 追求卓越 持续改进食品安全方针提升质量管理水平 奉献安全健康产品遵守相关法律法规 打造优良满意品质环境方针预防污染 减少三废排放总量 节约能源 提高回收再利用率依法管理 持续改进环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品全员参与 创造纯美清新家园职业健康安全方针以人为本 安全第一 预防为主 减少风险2. 质量/食品安全/环境/职业健康安全目标质量目标为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品。食品安全目标重大食品安全事故为零。环境目标环境污染事故为零；废水达标排放率100%；烟尘达标排放率达到100%。 职业健
7、康安全目标重大生产安全事故为零。总经理：日期： 年 月 日0.3 公司简介企业名称：地 址：邮 编：电 话：传 真：0.4 管理手册的说明和管理1.本手册规定了公司的管理体系方针、目标与指标，并根据ISO9001：2000质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、ISO22000：2005食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求标准的要求对管理体系的过程顺序、要素和相互作用进行了纲领性说明。旨在为体系管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2.本手册适用于公司的所有相关体系活动、产品及服务。3.本手册
8、所确定的管理体系范围包括本公司乳粉产品的生产、加工和销售。4.本手册的内容覆盖了ISO9001：2000除7.3设计和开发、7.5.4顾客财产外的全部要素和要求、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、ISO22000：2005的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。5.本公司内部使用的和发往认证公司的综合管理手册均属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。6.按照文件控制程序的要求做好本综合管理手册的发放和管理。7.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。1 总则和适用范围1.1总则本手册依据IS
9、O9001：2000质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、ISO22000：2005食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求标准及相关法律法规要求，结合公司实际，建立、实施、保持和持续改进质量、食品安全、环境、职业健康安全一体化管理体系（以下简称管理体系），对公司生产、服务的过程以及因此而涉及的环境因素及职业健康安全风险进行控制，以提供满足顾客（内部的和外部的）和适用法律、法规要求的安全产品和服务，并通过对管理体系有效运转的监督，包括持续改进和预防不合格的过程，不断与顾客、相关方进行沟通，从而达到顾客、
10、相关方的满意，提高环境和职业健康安全绩效。 1.2 适用范围1.2.1本手册适用于本公司体系覆盖的奶粉产品的生产、销售及服务的全过程，对内指导公司各项质量活动，对外提供质量保证和第三方审核的依据。1.2.2 本公司管理体系覆盖ISO9001:2000标准除7.3设计开发和7.5.4顾客财产外的全部要素和要求、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、ISO22000：2005的全部要素和要求。1.2.3 删减说明：本公司属于xx实业集团有限公司的全资子公司，属于总公司的生产基地，公司生产的奶粉产品均按照集团公司的加工工艺、配方以及订单生产，加工生产所用原辅材料、包材等均由本公司
11、采购，故ISO9001:2000标准中的7.3设计开发要素、7.5.4顾客财产要素予以删减，该删减并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。1.2.4本手册既可用于公司内部质量/环境/职业健康安全/食品安全管理，也可作为内部审核、第二方审核和认证机构进行认证审核的依据。2 引用标准2.1 引用标准ISO9001:2000 质量管理体系要求ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南ISO22000:2005 食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范乳制品企业良好生产规范中华人民共和国消费者权益保护法2.2上述
12、标准、法规等均按“4.2.3文件控制”的内容要求进行控制。为确保其有效性，本公司文件管理员负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3 术语和定义本手册和程序文件所用的术语和定义采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、ISO22000：2005食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求中的术语和定义。4 质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理体系4.1总要求公司依照ISO9001：2000质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28
13、001-2001职业健康安全管理体系规范、ISO22000：2005食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求标准及法律法规要求并结合公司实际建立综合管理体系，包括综合管理体系所需的过程，过程的管理，过程组成的系统的应用等，形成系统化的文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，在提供安全的、顾客满意的产品与服务的同时，实现预防污染、保证员工健康安全。 为达到上述要求，公司对质量/环境/职业健康安全/食品安全管理综合体系进行了策划。a)确定了管理体系和所需的过程，包括管理职责，资源管理，产品实现，测量分析和改进。b)确定过程的顺序和相互作用，特别是过程之间的接口关系。c)确定过程控制的准则和方
14、法。d)确定了必需的资源和信息，对过程实施监视测量和评价的准则。e)监视测量并分析这些过程，以实现管理目标和持续改进。f)识别公司在生产产品及服务过程中环境因素并对其相关运行进行控制。g)辩识公司在生产及服务过程中的危险源并对风险进行评价和控制。h)识别评价合理预期的、可能发生的食品安全危害，并进行控制。公司采用系统方法建立和管理一体化的管理体系，采用PDCA（规划、实施、检查、改进）循环方法管理控制这四个体系所涉及的过程。规定了各级人员和各个部门的质量/环境/职业健康安全/食品安全职责与权限，编制了程序文件和必要的作业指导文件、报告和记录、表格，从而实现对管理体系过程的全面管理和有效控制。在
15、识别过程时，本公司对影响产品符合性和安全性，可能带来或产生的不良环境影响和职业健康风险的外包过程进行识别，并纳入管理体系予以控制。现已确定的外包过程有委外计量器具检定、委托产品检验、委托运输、污染物消纳服务等,并按相关程序进行控制。4.2文件要求4.2.1总则公司的质量、环境、职业健康安全和食品安全一体化管理体系文件分别遵照ISO9001:2000、 ISO14001:2004、 GB/T28001:2001和ISO22000：2005标准及国家相关法律法规、相关标准要求和公司实际编制，文件层次如下图所示。公司一体化管理体系文件可以包括书面版本和电子版本。a) 形成文件并经总经理批准的质量/环
16、境/职业健康安全/食品安全方针和目标。b) 质量/环境/职业健康安全/食品安全综合管理手册，即本手册。c) 程序文件ISO9001:2000、 ISO14001:2004、 GB/T28001-2001和ISO22000：2005标准要求形成的程序，以及为确保过程的有效策划、运行和控制所需的程序文件。程序文件规定了完成管理体系要求的各项活动过程的责任、途径、要求和方法，是综合管理手册的支持性文件，是对管理体系要求的展开与落实。d) 作业文件公司为确保过程实现和控制所需的作业文件（三级文件）。作业文件是为完成具体质量/环境/职业健康安全/食品安全活动而制定的操作性文件，是程序文件的支持性文件。e
17、) ISO9001:2000、 ISO14001:2004、 GB/T28001-2001和ISO22000：2005标准所要求的及相关的运行记录。4.2.2综合管理手册公司按ISO9001:2000、ISO14001:2004、 GB/T28001-2001和ISO22000：2005标准要求，结合公司的实际情况，编制并实施综合管理手册。该手册包括形成文件的管理方针、目标；规定本公司管理体系范围及删减要求与合理性的说明；描述管理体系组织结构、职责和权限；引用了形成文件的程序；描述管理体系各过程及相关活动、各过程的顺序和相互作用以及环境、职业健康安全、食品安全管理主要要素及相互作用（见本手册4
18、.1条款及5、6、7、8各章节）。此外，还提供公司简介以及本手册的控制要求。4.2.3文件控制 按照ISO9001、ISO14001、 GB/T28001和ISO22000：2005标准文件控制要求，公司制定并执行文件及资料控制程序，对直接影响公司质量/环境/职业健康安全/食品安全活动的文件的“编、审、批、发、改、废”等过程进行控制，确保文件的规范化和现行有效。通过控制使所有管理体系的文件达到如下要求：a) 文件发布前得到授权人员的批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 实施中评审文件的适用性，确定更改或更新的需要，文件更改或更新由授权人员批准，确保文件的更改和现行修订状态有效性得到识别c) 确
19、保所有使用场所均能及时得到适用文件的有关版本。d) 确保文件适当的保存方式，保持文件清晰。e) 识别质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系适用的外来文件，明确收集渠道，及时跟踪其更新，并控制其分发。f) 各部门建立受控文件清单便于检索和控制。g) 及时从使用现场撤回作废文件，对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的作废文件盖章标识防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制为了提供符合综合管理体系要求和体系有效运行的证据，公司建立记录控制程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、留存和处置控制应：a) 记录格式应进行审批，确保记录的适宜性。b) 对记录进行编号、赋名予以标识。c)字迹清楚、标识
20、明确并具有可追溯性。d) 记录按记录清单规定的保存期限保存，应满足产品寿命、法规和相关方的要求，贮存环境条件应满足规定要求，防止纪录损坏、变质和丢失。e) 保存的记录予以编目便于检索，查阅、借阅应登记。f) 超过保存期的记录经授权人批准予以销毁，并进行登记。5 管理职责5.1管理承诺以公司总经理为首的管理层对建立、实施质量、环境、职业健康安全、食品安全的综合管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺：a) 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，确保员工充分理解并付诸于行动。b) 确保制定公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针及食品安全方针。c) 确保在相关职能和层次上建立与方针相适
21、宜的目标、指标（只有环境）。d) 按策划安排主持管理评审，保持质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。e) 为实施质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系配备充分的人力、资金、基础设施、技术及专项技能、工作环境等资源，并在运行中作必要的调整。f) 指定管理者代表和食品安全小组组长，确定其职责与权限，全面负责综合管理体系的建立、实施、保持，监督检查与组织内审并向管理层报告体系运行的情况。5.2以顾客及其他相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点公司总经理确定以增强顾客满意为本公司首要目标，并通过以下活动予以实现：a) 通过满意度调查、顾客沟通、技术标准
22、与生产计划评审等，识别和确定顾客的需求及期望；b) 通过制定质量方针，建立质量目标，将顾客需求和期望转化为公司内部要求，并在公司内进行沟通，促进理解，通过管理体系有效运行满足这些要求；c) 通过顾客沟通与回访、顾客满意监视，评估顾客满意信息，并识别改进机会；d) 持续改进管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意的能力。5.2.2关注相关方总经理确定本公司在建立、保持和改进管理体系时，关注相关方对质量、食品安全、环境和职业健康安全观点，包括在环境因素和危险源辨识、环境因素和风险评价、食品安全危害识别分析和评价、目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方的意见和建议。对可能给公司质量、食品安全、环境和
23、职业健康安全绩效带来影响的相关方，将实施相应控制或施加相应影响。5.3质量/环境/职业健康安全/食品安全方针总经理应制定并确保质量方针：a) 与本公司的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 定期评审其适宜性，保证其适应公司的发展。总经理应制定并确保环境/职业健康安全方针：a) 适合于公司产品管理、生产与服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全风险；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守有关环境/职业健康安全法律、法规和应遵守的其他要求的承诺；d) 提供建立和评审环境/职业健康安全目
24、标和指标的框架；e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到所有为公司或代表公司工作的人员；f) 可为公众所获取；g) 定期评审，以确保其与公司发展保持相关和适宜。总经理应制定并确保食品安全方针：a) 与公司在食品链中的作用相适应；b) 符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求；c) 在公司的各层次得以沟通、实施并保持；d) 定期评审，以确保其适宜；e) 由分解的可测量的目标支持。质量/环境/职业健康安全/食品安全方针是公司综合管理体系的核心，具体内容见本手册0.2章。本公司制定的质量方针集中体现了以顾客为关注焦点的宗旨，包括对满足顾客要求和持续改进的承诺，是公司质量追求的目标和行为准则。公
25、司制定的环境方针体现环境方面的追求，包括对污染预防和持续改进的承诺，对遵守法规及其他要求的承诺，是制定环境目标和指标的基础。公司制定的职业健康安全方针体现对员工和其他相关在职业健康安全方面的承诺。公司制定的食品安全方针体现公司总的食品安全宗旨和方向。全体员工要深刻理解，认真执行。公司通过每年的管理评审活动对质量/环境/职业健康安全/食品安全方针的持续适宜性进行评审，以保证方针的持续有效。本公司方针以会议、宣传板报、宣传材料、媒体传播等方式展开，能够充分被员工和相关方获取。通过培训等活动使全体员工了解、掌握并落实到各自工作岗位上。5.4策划5.4.1环境因素和危险源辩识、风险评价和风险控制的策划公司应在产品管理、生产和服务过程中有效识别、评价及更新环境因素；辨识存在的危险源，评价风险等级，确定重要危险源。评价出重要环境因素进行有效控制，特制定环境因素的识别与评价控制程序。为提供制定公司职业健康安全目标、指标
