1、职工代表大会总经理报告职工（会员）代表大会总经理工作报告各位代表、同志们：公司十一届四次职工（会员）代表大会是我们学习贯彻党的十八大精神，加速实现“十二五”目标关键之年召开的一次重要会议。希望通过大会的召开，全体干群进一步认清严峻的经济形势，明晰北能加快发展的机遇，为完成年度目标任务、打造“百亿北能”做出新贡献。下面，我谨代表集团公司向大会作工作报告，请予审议。一、2012年工作回顾在宏观经济增速放缓的大环境下，2012年化工行业整体形势严峻，加之富煤省区以及大型企业掀起新型煤化工建设热潮，北能既要应对严峻的经济形势，又要面临同行的强力竞争。面对市场疲软、需求量减少和主导产品的价格下滑，公司对
2、内强化管理，深化变革，构建高效的生产运营体系，降低生产成本。对外提高产品质量和售后服务，努力开拓销售市场。广大干部员工突出“煤、电、量、本、理”,“安、稳、长、满、优”十字工作主线，团结协作、攻坚克难，扎实有效地推进各项工作，实现了2012年既定的各项目标任务。全年主要经济指标完成情况：2012年共生产化工产品117.95万吨，同比增长10.7%。实现营业收入60.1亿元，同比增长44.36%，其中化工产品收入21.88亿元，物流贸易37亿元。实现利润4000万元，同比增长529.92%。多项指标刷新历史记录：1、基本原料厂年产基本原料32.15万吨，自装置投产以来，首次突破设计能力，创历史最
3、好水平。2、基本原料二厂创下日产基本原料631吨的产量记录。3、两套基本原料装置产量突破51万吨，成品产量达46.79万吨，同比分别增长1.9%和3.2%，刷新历史记录。4、基本原料二厂1#气化炉连续运行115天，净化装置一变炉触媒长周期运行达三年之久，老成品装置连续稳定运行98天，有机化工厂双氧水钯触媒连续使用369天，均刷新长周期运行历史记录。热电厂11号锅炉连续运行176天，突破了公司制订的长周期运行指标。5、营业收入、实现利润、员工收入创历史最好水平。一年来所做的主要工作如下：（一）直面挑战、深耕管理，生产经营有效开展2012年面对严峻的经济形势，公司从加强内部管理中，确保生产经营工作
4、的有效开展。安全管理紧盯现场。2012年，公司安全专项投入1000余万元，提升安全管理水平，加大硬件设施建设，将安全管理的重点放在现场，落实到隐患排查中。开展每周一安全生产综合大检查和各类专项检查，实行干部走动式管理和24小时跟班制，全年开展各类安全专项隐患排查48次，查出安全、消防隐患398项，完成整改率100%。通过加强安全管理，加强员工培训，增强了员工的安全生产意识和自我防范能力，全年轻伤率同比降低63%。生产管理紧盯目标。2012年公司核定装置的满负荷生产指标，层层分解落实年度生产任务，各生产单位通过加强设备、工艺、操作管理，严格交接班和巡回检查制度，围绕市场调整产品结构，有力保证了各
5、项任务的完成。其中完成：基本原料51.26万吨，同比增长1.9%（基本原料厂完成32.1537万吨，基本原料二厂完成19.1万吨）；盐酸14.85万吨，同比增长89.8%；流酸30.08万吨，同比增长7.4%；成品46.8万吨，同比增长3.2%（新成品装置完成33.5万吨，老成品装置完成13.3万吨）；二甲基甲酰胺9120吨，同比减少60.7%；混甲胺1.11万吨，同比减少48.4%;双氧水3.8万吨，同比减少1%。除二甲基甲酰胺、混甲胺因市场因素及装置停车进行技术改造未完成年度目标任务，全部产品产量均完成年度目标任务。经营管理紧盯效益。在物资采购方面，抓住主力煤种，优化原料结构，保证煤炭供应
6、。与陕煤、华亭建立了战略合作关系，全年采购华亭煤27.17万吨、榆林煤17.37万吨、义马煤8.99万吨，确保了两套基本原料装置的生产和煤耗的降低。基本原料厂吨氨煤耗由2011年的1800公斤降至今年的1673公斤，同比降低7.05%，基本原料二厂吨氨煤耗由2011年的1803公斤降至今年的1697公斤，同比降低5.88%。吨氨能耗低于全国同类装置平均水平，在国内以烟煤为原料的化工行业中位列第二。实行阳光采购，建立供应商准入制度，10大类物资、778家供应商成为准入供应商。以信息化为平台建成物资超市，努力实现“零库存”。目前五金、工具、轴承等18小类物资实施了代储代销，阀门、管件、油漆、备件、
7、化工原材料等物资正在商谈代储代销。在产品销售方面，加大稀硝酸市场开拓力度，销售量由原来每月275吨提高到887吨，增幅近3倍。液体盐酸、液体成品、68%无色稀硝酸等产品，成功进入上海宝钢、保利银光、当涂大唐电厂等企业，扩大了销售覆盖面。全力开拓盐酸产品市场，优化用户结构，从以民爆行业为主，到基本实现硝铵产品下游用户全行业覆盖。在财务管理方面，财务部门发挥专业所长，用好、用足优惠政策，一年来，税费减免过千万元，降低了企业税负。严格执行资金收支预算制度，杜绝预算外资金支出，有效运用了资金资源。销售部门加大应收账款力度，对客户进行A、B、C风险管理与控制，同时加大清欠力度，年末应收货款比年初降低12
8、00万元。在成本管理方面，抓住原料煤这一影响成本的关键因素，2012年，华亭煤每吨到厂均价比去年同期降低73.29元，榆林煤降低154.57元。原料煤炭价格的降低，进一步减少了成本支出。各生产、经营单位大力实施技术改造，全年实施400#间硝镁尾水提浓、基本原料厂燃料气回收、407#G循环水风机电机改水轮机等64项技改技措项目，创造经济效益2000余万元。高度重视修旧利废工作，全年修旧利废节约420万元。政策研究工作不断加强。人力资源部、研发中心、财务部、生产技术部、安全环保部等部门积极研究政策，加强与政府部门的沟通，争取政府各类资金2024.6万元，减免税费2662万元。（二）以人为本，立足基
9、层，队伍建设积极推进2012年公司以“队伍建设年”为主题，深入开展精细化标准班组建设、落实员工培训机制，提升员工素质，努力为转型升级提供人才保证。加强班组建设。公司领导和各级管理人员走入基层、走进班组，直接参与班建活动。对基层班组每月考核一次，评选“红旗班组”和“先进班组”，并将考核和奖励制度化。举办第二届班组建设论坛，以及通过淮南化工报、OA办公平台等形式向全公司推广、交流班建经验，激发了班组活力，促进了班建水平的提升。加强员工培训。 2012年，公司累计投入教育培训经费100余万元，培训人员4960人。组织员工学习工作重在到位、方法总比问题多、安全事故案例、安全学习材料等书籍，提高了员工的
10、理论知识，增强了员工的责任意识。同时，通过开展“青工技术比武”、“名师带高徒”、“岗位练兵”等活动，促进了员工业务技能的提升和胜任岗位的能力。加强人才引进。积极吸纳新员工，为基层队伍注入新鲜血液。2012年公司实行新的人才招聘计划，推行新的员工培训计划，对新入职的70名大学生进行为期三个月的轮岗培训。人力资源优化配置、新老员工人尽其才，将为公司转型升级提供强劲动力。（三）面向市场，完善自身，内部变革稳步实施2012年面对宏观经济形势的下行压力，以及同行业的强力竞争，公司积极稳妥地深化变革。逐步建立内部模拟市场。完善内部市场定价、验收、结算、考核、兑现、监督、分析等管理制度，使工作有标准、有考核
11、、有奖惩、有兑现，把员工收入与效益和效率相挂钩，真正实现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样”，激发了员工积极性。“一普三定”有效实施。以“精干、高效、先进、合理”为原则，以装置能力、行业先进标准和企业实际为依据，合理配置岗位人员，实现人力资源的优化配置。各分厂、部室共缩编168人，优化业务流程，合并业务职能，减少职能人员岗位32个。分配改革不断深化。深化分配制度改革，使员工的收入与贡献紧密结合，调动员工积极性。对生产经营、项目建设、科技创新、市场营销等方面做出突出贡献的集体和个人，采取物质和精神奖励并举的措施，激发了员工创业、创新的激情，保证了员工队伍稳定。（四）聚势谋远，做强基
12、础，项目建设有序进行项目是推动企业发展的有力引擎，是企业做大做强的基石。2012年公司严格按照预定的工作计划，细化目标任务，把握项目建设中的重点、难点，落实项目建设责任制，又快又好地推进项目建设。年产20万吨硝铵及27万吨硝酸技改工程：装置一次开车成功，分别生产出纯度99.6%和浓度55.4%的优级品多孔硝铵、稀硝酸，硝改装置生产负荷已达到设计能力110%的水平。装置副产的3.9MPa中压蒸汽，除驱动压缩机组蒸汽透平外还可以每小时外送22吨，创造了国内最好水平。年产100万吨乙二醇项目：已完成压缩机组、反应器、冷箱、PSA制氢、塔内件、CO压缩机、冷冻机组等主要设备招标，综合楼已完成0平面以下
13、施工，基础坑回填完毕。年产15万吨流酸项目：土建主体工程总体完成90%，四合一机组润滑油站吊装就位，核心设备吸收塔、尾气排气筒、氧化反应炉和四合一机组底座开始吊装，工程进入设备安装阶段，全年预排节点基本完成。年产10万吨二氧化碳项目：设备安装结束，进入化工试车准备阶段。（五）积极探索，技术攻关，创新能力显著增强2012年公司按照“引进、消化、吸收、创新”的科技兴企发展思路，逐步增强创新能力。技术改造取得实效。2012年共完成各种技术改造64项，消除了隐患，降低了成本，提高了效率，改善了劳动环境，降低了员工劳动强度，在实现节能减排的同时带来了可观的经济效益。-完成400#间硝装置镁尾水提浓项目，
14、每年可创效820万元。不仅降低液碱的使用量，减少费用支出，同时大幅度降低公司外排废水中的总氮含量，环保效益更加明显；-实施基本原料厂燃料气回收项目，每年节约标煤约3000吨；-完成404#循环水泵改造，每年节约用电400万KWh；-407#G循环水风机改水轮机，每年节约用电100万KWh；-利用富余低压蒸汽替代原生产用中压蒸汽，实施厂前区供暖改造，按三个月算，节约中压蒸汽4104吨；-实施新硝铵装置自动装车机改造，降低了劳动强度，提高了劳动效率，保证了产品发运。技术攻关取得突破。-基本原料厂通过对液氮洗冷箱阻力攻关，保证了系统长周期运行，减少停车损失约660万元。-通过对老成品产品质量攻关，产
15、品缩二脲含量由1.2%降到1.0%，水含量由0.6%降到0.5%，提高了一级品率，年增利润600万元。-实施德士古气化炉烧嘴攻关。通过不断摸索，解决了因中喷头口径受颗粒冲刷造成的损坏情况。每台气化炉每年可减少因工艺波动造成的停车两次，基本原料二厂1#气化炉烧嘴连续运行115天。-完成套甲胺装置蒸汽能耗攻关。通过对换热系统进行清理、改造，提高换热效率，减少能源损失，同时新增一台塔再沸器，充分利用物料余热，每吨混甲胺降低蒸汽用量2.1吨。自主创新取得佳绩。2012年授权量增长显著，共申请专利80项，授权专利51项（其中发明13项、实用新型38项）。公司目前拥有的授权专利77项（其中发明15项、实用
16、新型62项），在行业中处于领先地位。公司技术中心成为2012年度“优秀省认定企业技术中心”。安徽省新型煤化工工程技术研究中心的重要研发平台-煤（生物质及有机废弃物）气化试验装置建成投用。合成气制乙醇酸工艺技术开发项目获安徽省自主创新专项资金支持。（六）以人为本，文化建塑，和谐程度明显提升公司始终坚持“以人为本”理念，明确企业发展依靠员工、企业发展惠及员工，坚持最大程度为公司员工谋福利。一是面对严峻的经济形势，千方百计降低成本，减少费用开支，保证了员工收入有较大幅度增加。二是深入开展环境整治工作，厂区面貌有较大改善。三是在政治上、经济上、生活上关心关爱离退休老同志，投资60余万元增加和改建离退休
17、人员的活动场所，组织老同志参加省、市和公司的各类活动，使老同志们老有所乐、老有所依。四是举办职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛等系列活动，丰富了职工的业余文化生活。各位代表、各位同志，2012年各单位、各部门积极贯彻公司决策部署，扎实工作，主动作为。生产系统以稳产高产为基点，加强内部管理、提高运行效率，基本完成年度生产任务。营销系统面对严峻的市场形势，转变经营方式，努力开拓市场，较好地完成了各项目标任务。检修公司以“特别能战斗”的精神，做好公司内部的设备抢修、维保和项目建设工作，解决了现场难题，为装置运行的“安稳长满优”和企业发展奠定了基础。同时，通过外拓市场，树立了北能检修品牌。物业管理公司加强
18、内部管理与考核，减员增效，加强外转供电、供汽管理，减少了公司损失。公司各专业部室，围绕中心，服务大局，为推动发展发挥了积极作用。在严峻的经济形势下，我们仍然取得了来之不易的发展成果，得益于市委、市政府和皖北煤电集团的正确领导，更得益于全体员工团结协作、努力拼搏和广大离退休老同志及员工家属的大力支持。在此，我谨代表公司，向全体员工表示衷心的感谢！向员工家属、广大离退休老同志表示崇高的敬意!在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到企业依然存在一定的问题。一是安全管理工作效果还不理想。2012年公司共发生各类安全事故70起，特别是全年发生5次因电气问题导致的非计划停车事故。安全管理上的漏洞，造成了极大
19、浪费，更影响到干群的积极性。二是工艺、设备、操作管理需要进一步加强。2012年，公司共发生各类设备事故30起，成为影响装置长周期生产的关键因素之一。三是内部管理还不细。一些单位和个人对公司的决策部署贯彻不力，对制度执行不力，“推、拖、滑、绕”现象依然存在。四是一些历史遗留问题，如外转供电、外转供水、500米卫生防护距离居民搬迁等还未彻底解决。面对2013年严峻的经济形势，和自身的生存、发展压力，我们一定要牢固树立危机意识，以主人翁的姿态，采取有力措施，解决存在的问题，全力实现新一年的各项目标任务。二、2013年面临的形势与任务2013年是贯彻落实十八大精神、加速实现“十二五”目标的关键之年。新
20、年新起点，我们要以宽阔的视野、理智的态度，科学分析形势，准确把握全局。从宏观形势看：2013年全球经济处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国际需求依然会保持一个较低的水平。国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，党的十八大强调推动经济结构战略性调整，加快形成新的经济发展方式。刚刚结束的中央经济工作会议也强调2013年国家经济发展以“质量和效益”为中心。在调结构、转方式的主基调下，国内经济运行将低位趋稳，国内需求面临一定下行风险。从行业形势看：国际市场低迷、国内增速趋缓将使化工行业仍然面对产能过剩、需求不足的难题。预计2013年硝酸、成品、盐酸过剩产能分别达到165万吨、 2700万吨
21、、260万吨以上，煤化工市场将相对处于低谷。从公司自身看：一是实体经济不强，主要产品附加值不高；二是人力资源结构性矛盾突出，特殊工种人员短缺；三是面临产品结构调整和升级的转型压力；四是在2013年国家新经济政策注重“质量和效益”的背景下，公司将面临更大的环境治理和节能减排压力；五是作为一个老国企，社会负担重，社会责任大。在认清形势的同时，我们也要看到发展的机遇。一是新一届领导集体带来的改革新气象。十八大以后，国家将深入推进政治、经济改革，打破制约我国社会和经济发展的瓶颈问题，推进经济的可持续健康发展。中央经济工作会议将“扩大内需”作为今年国家经济发展的基调之一。北能可以借国家改革的东风更有效地
22、推动自身变革，加快企业发展。二是经济下行，煤炭价格回升较缓。国家经济增速的放缓会影响到国内煤炭市场需求，煤炭价格将保持稳定，这将使公司原料煤的供应得到保证，有利于进一步控制成本。三是省、市政府的重视和政策支持。安徽省高度重视化工产业发展，将淮南列为重点发展的三大化工基地之一，这将为加快项目建设、加速企业发展提供重大战略机遇。四是项目建设将为公司提供新的增长点。10万吨二氧化碳项目、中卫15万吨流酸、10万吨乙二醇项目的建成投产，将为公司今年的效益带来新的增长点。五是管理水平不断提升，技术、装备水平在行业内具有一定优势。拥有一支高素质的员工队伍和敢负责、重执行的干部队伍，这些是我们取得各项工作胜
23、利的坚强保证。因此，我们要坚定信心，增强危机意识、忧患意识，以最主动的态度，做最充分的准备，采取最有力的举措，争取最好的结果。公司2013年的工作主题是“内部市场建设年”。工作目标是：“三增三降”。“三增”即：增规模，产量139万吨，营业收入65亿元；增效益，利润突破1亿元；增收入，员工收入同比增加5%。“三降”即：降事故、降消耗、降成本。工作思路是：转观念、保安全、稳运行、强管理、拓市场、促发展。具体目标为：（一）安全方面1、杜绝重伤以上人身伤亡事故，杜绝全厂性非计划停车。2、杜绝重大设备和操作、质量事故。3、杜绝重大环境污染事故。4、安全标准化达行业二级水平。（二）生产方面1、基本原料计划
24、产量50.5万吨，目标52万吨；总酸产量计划63万吨，目标67万吨；成品产量计划46万吨，目标46.5万吨。2、总商品量计划139万吨，目标145万吨。3、基本原料厂煤耗1610kg/t，基本原料二厂煤耗1660kg/t。（三）经营方面1、销售收入65亿元，其中：产品收入23亿元，贸易收入42亿元。2、利润1亿元。3、员工收入增长5%。（四）项目建设方面1、年产10万吨乙二醇工业化试验装置11月份化工投料。2、中卫年产15万吨流酸项目8月份化工投产。3、启动直硝系统改造。4、完成技术改造投资3200万元。5、完成国家级企业技术中心平台建设，积极稳妥推进能源管理中心建设。6、完成股份公司上市募投
25、项目行政报批及上市的材料申报工作。三、2013年重点工作（一）抓好安全管理，夯实发展基础2013年安全1号文突出从严从重的原则，责任追究严、安全奖惩重，事故界定严、事故处理重。各部门要认真贯彻执行，牢固树立“事故可防可控”理念，把安全生产放在头等重要位置来抓。通过围绕安全生产中心，突出“反三违”、员工技能培训两项重点，夯实基层管理、基础管理和基本功学习“三基”工作，落实安全生产、安全考核、安全作业票证管理和安全隐患排查治理四项制度，坚持安全责任、执行标准、监督检查、事故追究、安全考核五个从严，确保无全厂性非计划停车等事故，实现既定的安全管理目标。1、落实安全管理制度。继续完善干部走动式管理和带
26、班制度，将安全管理的重点放在现场，落实到隐患排查中；持续开展反“三违”活动并严格票证的监督管理，消除人为不安全因素；通过每周一安全生产综合大检查、青年安监岗及现场巡检，及时发现安全、消防、工艺、设备、6S管理、劳纪等方面隐患，力求将事故消除于萌芽状态；全面推行安全生产标准化工作，加强事故管理，强化隐患排查治理“四条线”，严格执行“四不放过”原则。2、强化安全主体责任。要健全各项工作规范和生产操作规程，形成科学、严密、务实、高效的安全管理体系。牢固树立事故“可控可防”理念，坚持“预防为主、超前介入”，不断增强事故预防能力。要进一步落实领导、技术、监督、现场管理四大责任，强化安全生产主体责任，将责
27、任落实到每个班组、每个环节、每个岗位、每位员工。今年，公司将拿出绩效工资的20%用于安全专项考核。3、提升安全装备水平。加快推进N301、N303变电所和技术落后的配电室的升级改造，确保安全供电。完善重点危险化工工艺的自动化控制，提高直硝生产系统工艺操作的安全可靠性。建立重大危险源实时监控平台，实现温度、压力、流量、液位及泄漏情况的实时监控，提高重大危险源的安全管理水平。4、加强安全文化建设。深入开展各类安全生产活动，营造安全有序的生产氛围，提高员工安全意识。通过开展安全培训班、安全演练等活动，提高员工发现问题、及时处理隐患及有效保护自身安全的能力。（二）抓好生产经营，提升发展效率生产上，围绕
28、化工产品139万吨的总体目标，各部门要严格执行制度，贯彻落实好公司的决策部署。一是优质运行、高效生产。各部门要强化工艺、设备、操作管理，实现装置运行“安稳长满优”。组织好装置大修工作，做好乙二醇装置留头工作。坚持巡回检查制度、班前班后会制度，杜绝误操作。落实干部走动式管理和领导干部带班制，及时发现、处理生产中存在的问题，保障各工艺指标最优化，最大限度提高设备运行效率。二是加强技改、降低消耗。坚持技改不停步，完成450#间硝镁尾水提浓、空压机站改造、二厂闪蒸汽回收，407#G、480#循环水风机用水轮机改造等。加紧实施氨厂合成气压缩机低压缸转子改造、MAN机组轴瓦等备件国产化及氨厂煤浆泵备件国产
29、化工作。同时，抓好能源计量，实行能源定量化管理，做到能耗数据准确，考核用能标准化。三是质量把关、树立品牌。强化质量意识，严格按照体系认证要求，坚持对每批产品质量进行抽查，努力提高优级品率，杜绝不合格品出厂，努力打造具有竞争力的北能品牌，提高产品效益。四是抓好供销工作。一季度完成采购计划和采购业务职能分离；完善并执行采购方式的核准制度；华亭、榆林原料煤合同兑现率不低于70%；库存物资资金占用下降50%，代储代销物资占库存物资资金的10%以上；取消各单位物资库，由储运中心统一管理。销售上要巩固已有市场，积极开拓新市场，完善产品定价机制，拓展销售渠道，巩固直销客户。提前谋划好乙二醇产品销售的前期工作
30、。明确高端液氨、工业成品、民品四氧化二氮、68%白酸、液体硝铵、食品级二氧化碳等“六大主攻目标”。此外，要加大资金回笼力度，提高收取现汇比例，确保资金回笼率100%。（三）抓好管理创新，提升发展质量我们要深化以精细化管理为核心的“三位一体”管理，全面开展“消除浪费、提高效率”活动，推进管理创新，提升管理水平，提高经济运行质量和效益，增强企业竞争力和抵御市场风险的能力。一要深入开展“消除浪费、提高效率”活动。各单位、各部门要认真全面查找各种浪费现象。要优化内部业务流程，加大组织机构扁平化推进力度，减少人、财、物的浪费。要建立更加科学的成本管理体系和完备的监控考核体系，加强成本管理，大幅度降低成本
31、费用，特别是从严控制非生产性开支。要加强现场管理，消除“跑、冒、滴、漏”。要充分发挥新装备的能力，保障设备正常运行，杜绝无计划停车，多创效益。二要实施内部模拟市场化。围绕“内部市场建设年”工作主题，全面推进此项工作。要通过建立适应市场经济的管理机制和高效的资源配置方式，促进资源的合理流动。要建立健全价格、结算、考核体系，逐步完善内部市场运行机制，调整薪酬分配模式，达到增收、节支、提效的目标。三要深化精细化标准班组建设。以科学、简练、切合实际为标准，修订完善精细化标准班组建设考评细则，促进班组工作内容指标化、要求标准化、步骤程序化、考核数据化、管理系统化，把班组建设成为“安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐”的企业基层组织。（四）抓好人才建设，满足发展需要一要继续加强员工培训，提高员工业务水平。首先要强化各级管理人员的培训，进一步丰富知识、拓宽视野，提升综合素质，提高服务公司发展和处理复杂问题的能力。其次要加强员工培训，采取岗位培训、实操培训、师傅带徒等行之有效的方式，切实提高广大员工的技能。特别要强
