1、高速公路路面施工内部管理制度以教学案考核工资管理路面分公司管理制度、考核办法为适应新形势新任务的需要，进一步强化工程项目全面建设，有效推进铁路工程标准化管理，不断提高项目部和路面分公司管理水平和创效能力，确保又好又快地完成津秦客运专线和城际延伸线以及机场线的建设任务，根据中铁七局集团和公司京新高速临白段七标作业层规划方案的要求，结合施工现场需要，特制定路面分公司管理制度、考核办法如下，分公司各路面分公司必须积极认真实施。一 路面分公司机构设置路面分公司由综合办公室、财务部、物资设备室、工程技术部、作业队组成。在路面分公司经理的领导下，全面开展工作。成立路面分公司管理领导小组，分公司经理任组长，
2、由分公司综合办公室、财务室、物资设备部、安全质量部分别制订符合实际、切实可行的路面分公司内部承包、内部考核、员工管理、薪酬管理、培训管理、费用报销审批等制度，并在实践中和完善，与时俱进。二 职责经理综合办公室财务部物资设备部工程技术部作业队1、队长主要职责（1）作业队长在路面分公司的领导下，负责路面分公司内部管理和现场施工管理工作。负责按所在项目部下达的计划指标，组织落实项目所确定的各项施工生产计划及管理目标的实现，并努力争创高产超产。对本队生产经营、队伍管理、安全质量管理、责任成本管理和文明施工、环境保护等负主要责任。（2）抓好安全监管和质量监控，围绕项目部的安全、质量、工期目标积极开展工作
3、，采取措施，狠抓具体落实，确保各项任务计划指标的实现。及时向班组传达项目部的各类施工计划要求，按时或阶段性给项目管理人员汇报落实进展情况，发现问题及时沟通，以利尽早解决。（3）负责施工现场文明施工和环境保护、安全质量管控施工达标，组织好现场文明施工，严格按照标准化管理要求组织施工生产，在接受上级检查时不出现问题，为企业争光创誉。（4）组织开展安全、质量、环保、文明施工等方面的学习教育培训，不断提高路面分公司管控人员及班组作业人员的综合素质和岗位技能；（5）负责对项目部的施工方案、技术措施、资源配置、承包方式、利益分配、日常经费开支等规章制度的现场具体落实工作；（6）负责对本队制度措施建立健全及
4、修改补充完善，使其更具有针对性和实用性；（7）组织作业班组和作业人员按照工程设计、作业指导书、技术交底书进行施工并严格控制施工过程。（8）负责现场作业班组人员及设备的合理安排和有效使用，有计划安排施工生产，确保落实施工计划，控制班组的人工费用，使其处于受控状态。（9）监督班组领用工程物料合理、有效使用。管好机械设备，充分发挥效能，提高完好率和利用率，带头落实各项规章制度，严格执行管理规定，保证施工生产有序进行，为建设文明工地、标准化施工地做出努力。 （10）加强队伍建设和员工管理，组织对作业班组的考核评比，认真考核，兑现奖罚。抓好劳务作业人员的管理教育工作，对内部员工有责令待岗权和处分建议权。
5、（11）随时做好迎接各层次管理机构的现场检查，按照标准化作业施工，符合相关技术标准要求，维护企业信誉。（12）负责路面分公司责任成本核算，对节超盈亏情况清楚，心中有数，制度措施有力。组织班组长进行工费成本核算，控制工费成本。（13）抓好路面分公司的全面建设，完成好项目部安排布置的各项任务，维护本队团结，创造和谐氛围，协调好对外及对作业班组的关系，为完成施工生产任务创造良好环境和有利条件。服从接受项目部管理监督，做好路面分公司和项目部交办的其它各项工作，加强管理，促使路面分公司施工工艺水平和效能水平不断提高。2、班组长主要职责（1）在作业队长的领导下，负责对本工班的管理和组织施工作业。对班组的施
6、工生产和各项工作负责，组织安排班组人员安全、优质、高效地完成路面分公司下达的各项任务。（2）带领班组人员严格按照技术标准和安全操作规程作业，随时检查班组成员的执行情况，纠正所属人员影响安全和质量的施工作业行为，确保生产安全，质量优良，管理规范，对不合格产品负责。（3）建立健全班组各项基础资料，保持班组的设备和机具始终处于状态良好，在施工作业中符合标准和规定要求，做到不违章，不蛮干，不违反操作规程。（4）关心爱护班组人员，做好思想工作，理顺员工情绪，组织好本班组施工生产活动，在保证安全质量的前提下分配和调整工作内容，提高工作效率，加快施工进度。（5）带领班组作业人员认真遵守规章制度和组织纪律，服
7、从管理，听从安排，积极工作，确保施工生产计划的圆满完成。（6）组织组员认真学习设备使用说明，掌握其性能及操作班办法，故障代码和简单故障处理办法。负责认真填写班组所有设备运转记录，依据工序实际需求办理物料领料，协助队长做好物料实际消耗控制和机械使用成本控制。负责监督物资材料使用，对浪费等行为承担责任。（7）做好出工记录，完成工作量记录，定期核算，做好工费控制，杜绝出工不出力，出工不出活。（8）批评教育违反劳动纪律、作业纪律和操作规程的职工，对直接危害人员和设备安全的行为有权进行处理。服从接受项目部管理监督，做好项目部和路面分公司交办的其它各项工作。3、安全员主要职责（1）在路面分公司领导的领导下
8、，负责安全生产方面的管理监控工作。努力学习安全生产业务知识，贯彻执行有关安全生产的政策法规和规章制度，履行工作职责，实现安全目标。（2）深入施工现场检查和了解安全生产状况，检查员工和作业人员对安全规章制度的执行情况，将施工现场发现的不安全行为和事故隐患记录清楚，并采取果断措施加以整改。（3）做好施工现场作业人员安全教育、安全培训和考核测试工作，宣传安全生产知识，增强现场作业人员的安全意识，提高遵守安全法规和制度的自觉性，做好培训记录，收集培训资料，分类归档备查。（4）组织开展安全生产自查和专项检查，督促施工作业班组和作业人员整改存在的问题，有效堵塞管理漏洞，预防各类事故发生。对各项事故或违规违
9、章问题进行调查并提出处理意见，及时上报。（5）检查机械设备使用情况和劳动防护用具的产品质量，保证证件齐全有效，保证各种标识符合规定要求，落实施工现场安全防护措施。经常对特殊工种人员持证上岗情况进行检查，按规范操作，纠正违章作业，处理违章行为。（6）按时上报各种安全报表和相关资料，及时分析、总结、安全管理情况，保证安全管理有序可控。服从接受项目部管理监督，做好项目部和路面分公司领导交办的其它各项工作。4、质检员主要职责（1）在路面分公司领导的领导下，负责质量管理的监控工作。严格按照项目部质量控制体系及有关标准进行检查和控制，负责对分项和工序质量检查验收，保证质量合格率达到百分之百。（2）深入施工
10、现场，坚持跟班作业，了解掌握施工工序部位及施工进展等情况，履行好监督检查职责，对违章施工现象，严厉制止，限期整改，监督完成，保证效果。（3）严把工序质量关，堵塞质量管理漏洞，严格执行自检、报检制度，并对错、漏检负责，保证质量控制严格有效。参加分项和分部工程的检查验收工作，发现质量问题及时整改，对质量问题或事故承担责任。（4）负责做好隐蔽工程的检查、验收等工作，严格执行质量标准或指令对进场材料的质量、型号、规格进行检查监督，做好施工现场的各种原始记录，严格分类标识，负责现场存在问题整改结果的复查验收。（5）对违反项目部质量自控体系的班组和个人，有权提出其停工、返工以及整改的具体建议并督促检查落实
11、，有对质量问题或事故的调查权和奖励或处罚的建议权。（6）按规定如实上报周、月、季、年度工程质量情况报表，及时填写质量管理相关资料。服从接受项目部管理监督，做好项目部和路面分公司领导交办的其它各项工作。5、材料员主要职责（1）在路面分公司领导的领导下，负责物资材料和机械设备管理工作。负责进场材料的验收、报验，确保进场材料质量好，数量足。负责进场机械设备的完好率、利用率符合标准。（2）根据现场需要，统计工程物资材料需求情况，并提出物资材料申请计划报路面分公司领导，保证物资材料供应，不影响施工进度，做好交货记录和报验资料。（3）负责物资保管和进场材料的清点、发放、登记以及各种物资材料台帐、报表的制作
12、，建立出入库和消耗台账。做好机械设备进场使用情况的记录，及时准确汇总，配合项目部按时做好结算。（4）负责材料的保管、消耗、盘点与登记，随时掌握了解现场物资材料使用、库存等情况，及时进行合理调配，提高使用率和周转率，减少浪费，控制成本，满足需要。（5）对每个作业班组的工程材料及机械设备使用情况建立台账，对节超情况清楚并提出奖罚意见。对物资材料和机械设备定期检查，经常巡查，及时发现问题并提出改进意见，督促落实。（6）努力做好物资材料和设备管理的相关工作，提高路面分公司物资和设备管理水平。服从接受项目部管理监督，做好项目部和路面分公司领导交办的其它各项工作。6、核算员主要职责（1）在路面分公司领导的
13、领导下，负责本队经营管理情况及成果的预算核算工作。根据施工进度、工程质量和完成实物工程量做好本队的验工计价，保证及时准确有效。根据每月的对上和对下验工计价，做好相关资料台帐。（2）根据承担工程任务、施工计划和每月的验工计价，做好对每个施工班组的工费的核算及分摊工作，并对材料、设备等使用节超情况提出奖罚意见，报路面分公司领导研究决定。（3）在施工过程中，注意搜集变更索赔相关资料，上报项目部。按时准确填报各类施工统计报表，及时上报。做好各项工程量统计台账，按要求上报。（4）每周每月对物资材料的发放使用情况和对各班组奖罚等情况进行统计，及时进行汇总，为路面分公司的成本核算以及对下的验工计价做好前期准
14、备。（5）经常到施工现场巡查了解和掌握施工进度情况，与工程技术及其他相关人员一起见证并核实各作业班组已完合格工程量，对未完成、完成或超额完成等情况清楚。（6）了解施工作业班组的施工进度、完成产值、安全质量等情况，正确对施工作业班组进行管理评价，每月进行考核。服从接受项目部管理监督，做好项目部和路面分公司完成领导交办的其它各项工作。三 路面分公司管理制度路面分公司作为独立核算的管理实体，建立健全一整套行之有效的规章制度，完善队伍管理、现场管理和日常管理框架体系，认真抓好贯彻落实工作，是路面分公司强化管理，实现目标，健康发展的客观要求和必要条件。同时要对施工计划执行、人员管理、成本核算、安全质量，
15、物资材料使用、机械使用与保养、作业队以及班组的奖惩考核等方面完善具体的要求，使路面分公司的施工生产秩序井然，行为科学规范，取得突出业绩。（一）员工管理制度（1）员工必须遵守国家的法律法规，遵守分公司及公司的各项管理制度。（2）新入职的员工与路面分公司签订书面劳动合同，新员工应充分理解合同中双方的权利和义务，并自觉遵守合同。（3）离职员工辞职需提前一个月以书面形式通知分公司，并按与作业队长或相关人员进行工作交接，办理离职手续，经批准后方可离职。员工无故三天不上班旷工者按自动离职处理，不予结算当月工资。聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基
16、数，按实际工作日结算工资。（4）员工发生下列情形之一，分公司有权提出警告或解除劳动关系。、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务能力不满足需要，经培训教育及提醒无明显改观）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给分公司造成损失的。 、对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的、损害公司名誉者。、以个人利益为先，找各种借口耽误、搁置工作；工作无效率、主次颠倒、本末倒置、无主动性、影响分公司整体工作完成的。（5）上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假不到岗或非人力不可抗拒因素迟到超过1小时且未电话请假者，视为旷工。（6）请销
17、假、病假需经主管领导批准后休息，事假需本人以书面形式讲明真实情况，经理批准后休假，任何类别的请假都需经理事前批准；、法定节假日均正常休息，如工作需要，须无条件上岗，按加班由分公司出具调休单，未调休的调休单向员工支付相应的加班工资。、员工调休需提前一天申请，在安排好相应工作及领导批准的前提下方可调休。、请假必须填写请假单，由本人、分管领导、队长签字且落实安排好相应工作后方可离岗。、休假期间应保证手机通讯畅通，如遇有重要工作需要，应配合完成。休假结束应及时报到并销假，特殊情况的电话续假，没有及时报到销假或未经批准自动续假的按旷工处理。、无故迟到早退累计3次，按一个事假计算休假。（7）根据季节变化和
18、施工任务需要，及时调整作息时间，规定上下班时间，工序特殊需要加班时，应服从组织安排，不得擅离职守。（8）严格工作纪律，熟悉工作内容，履行工作职责，完成好所担负的工作任务。工作中要互相支持，密切合作，顾全大局，提高工作效率。（9）严格考勤管理，由分公司各级综合办公室、班组长负责进行每日员工出勤登记。明确记录出勤情况，迟到早退时间及次数，考勤登记必须事实就是，真实准确，不弄虚作假，欺上瞒下，考勤登记经登记人及其上一级负责人共同签字确认后，进行公示。（10）员工上班应着工作服，佩带工号牌，正确佩戴相应岗位的安全防护用品，保持着装整洁、标识一致。（11）工作期间不得出现与工作无关的行为。（12）保持工
19、作岗位整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。（13）下班前必须检查水、电、门、窗、办公设备、其他设施设备是否关闭，做到人走关灯、关机器设备、关电脑，安全节约成本。（二）差旅费管理办法（1）正式职工的薪酬、休假、出差按照中铁七局集团第三工程有限公司薪酬管理实施细则（试行）规定执行。（2）因职工个人原因擅自离岗或因消极工作被辞退的情形自行承担交通费。（3）临时工因单项工程完工或者公司安排转移工地时，车票的报销由领导视具体情况予以审批。由于个人原因被辞退或者自行请假、辞职离开工作岗位的不予报销。（4）临时工在本单位工作满3年不满10年的，每年给予10天的有薪年假；工作10年以上的（包括1
20、0年），每年给予15天的有薪年假，年休假工资计算以当月保底工资为基数进行计算，同时报销一次往返交通费。（5）临时工原则上只能报销火车硬座车票、汽车车票、公交车票，当路程超过24小时（含24小时）时，以下情况经经理批准可报销火车硬卧票，、新进场人员必须在工地出勤满三个月；、符合休假条件且经领导同意后；、因工地偏远，必须中转的；、特殊情况。（6）出租车车票若无特殊原因不予报销。（三）财务管理制度路面分公司财务管理部在分公司经理及公司财务部的共同领导下，依据国家企业会计制度、会计核算办法、资金管理暂行办法及中铁七局集团公司以及三公司的有关财务管理规定，负责分公司的日常资金管理、帐务管理、会计核算等财
21、务工作。1 资金管理（1）分公司的资金实行集中管理，所有款项的支付，须经分公司领导批准。符合双签制规定金额的必须进行双签，大额支付必须按照中铁七三财（2013）110号关于中铁七局集团第三工程有限公司资金管理办法补充规定的通知执行。（2）材料、设备、机具、工具等采购、行政用品购置由使用部门或作业队根据施工实际需求及公司的相应管理办法，向物资设备采购部门递交书面采购申请表，经审核无误后，报主管经理审核批准后。须报送公司主管部门办理审核批准的，及时保送。所有审批手续完善后，采购人员填写“予支金申请单”，经主管经理审核批准后，一同交财务部，财务部审核合格后，办理相关支付手续并支付相应款额。（3）出差
22、、其他因公需要用款的分公司管理人员出差费用报销，严格按照中铁七三财（2008）48号文件关于中铁七局集团第三工程有限公司差旅费标准管理实施细则的通知文件执行。由办事人员填制用途清楚的“予支金申请单”，报主管经理审批后交财务部门办理支款手续。在完成任务回单位后五日内清理报销，交回余款，凡不按时清理报销的，财务部门将在每月月底公布，同时坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，杜绝挪用公款现象的发生。根据公司有关资金的管理规定，公款不得用于职工个人私事借支。（4）劳务分包用款根据集团公司和公司的有关规定，所有劳务分包队伍的工费付款，均通过工程结算进行，无论何种理由都不允许出现予付款、借支资金的超付款现象。
23、每月计价结算后，由劳务队伍合同签定人或书面委托代理人填制“予支金申请单”，报主管经理审批后交财务部门。财务部门根据手续齐全、审核无误的结算单、予支金申请单、工程承包合同办理付款手续。每月月末，分公司组织有关部门对作业队伍完成的合同工程量进行收方，由工程技术部出具经安全质量部门验证的收方清单，经工程技术负责人审核签认。计价部门根据收方清单、工程承包合同进行结算，并出具已完工程结算单。各相关部门在结算单载明的地方签认，责任部门并扣除材料费、机械使用费、电费等费用，最后由主管经理审核签字，交财务部办理支付手续。（5）外租设备用款因生产需求，需外租机械设备的，按照公司外租设备的有关规定办理租赁手续。结
24、算时，由机械部门根据租赁合同、机械使用记录，计算并出具租赁费结算单，经主管经理审批后交财务部门办理结算手续。付款时，需有经经理审批的机械租赁结算单、机械租赁合同、有效的完税发票、原始的机械使用签认单以及由领款人填写并经主管经理批准的予支金申请单。（6）废旧物资处理废旧物资处理严格执行公司颁布的废旧物资处理管理办法，遵循废旧物资再利用优先的原则，如确实无可利用报公司批准，收入上缴财务入帐，同时必须做到公开、透明。（7）其他租赁收入，经单位领导同意的各类外出租赁，由经办人负责收回款项上缴财务。严禁保留帐外资金，公款私放私存，私设“小金库”，违者一经发现将追究有关人员的责任。（8）合同结算收入每月2
25、5日财务部应依据工程技术部门提供的签字齐全的结算单与各单位进行核对、结算，并向清收责任人汇报应收帐款情况。清收责任人应加大清收力度，及时清理应收帐款，回笼资金，保证施工生产需要。2 财产、物资、设备管理（1）公司转入的设备租赁费按期与财务核对，如有不符及时与公司物设部联系，定期与财务核对设备分类帐目，配合财务搞好财产清查工作。设备的调入调出，机械部门应及时与公司设备布联系办理有关调拨手续。（2）低值易耗品、周转材料的管理：行政用低值易耗品由后勤部门负责管理，购置前负责采购计划的申请，购入后负责点收报销，发放、登记、建卡等管理工作，建立个人保管责任制。采用“一次摊销法”计入当期成本。季度末了，要
26、填报低值易耗品动态表，与财务部门核对在用低值易耗品帐目。人员变动时，负责低值易耗品的收回，损坏丢失不能收回的，负责开具低值易耗品赔偿单交财务办理扣款手续。生产用低值易耗品、周转性材料由物资部负责管理，购置前负责采购申请审核报批，购入后负责点收报销。入库后按照材料管理办法，进入库存，领用发放时列入材料报销单摊销。单位价值较低的，领用时采用“一次摊销法”摊销，单位价值较高的采用“分期摊销法”摊销。低值易耗品要建立个人负责制，发放时要建卡登记，健全手续，丢失赔偿，防止流失。人员变动时负责物品的收回，损坏丢失不能收回的，负责开具低值易耗品赔偿单交财务办理扣款手续。每季度末，物资管理部门填报低值易耗品动
27、态表，与财务部门核对在用低值易耗品帐目。3 成本管理（1）工资、奖金管理分公司管理人员工资严格按照中铁七三人（2011）116号关于中铁七局集团第三工程有限公司薪酬管理实施细则的通知执行，员工的岗位系数、绩效系数依照人力资源部下发的人事令为准。各作业队人员工资及奖金依照路面分公司工资管理办法相关规定执行，各作业队结合施工生产需要，合理安排用工，按完成工作量计酬，以激发员工的内在潜能，并严格控制非生产用工，降低人工成本支出。施工项目发放任何形式的奖励款都必须是由分公司劳资管理部门出具的且经单位领导批准的奖励，否则财务部门不予报销。（2）材料物资管理由物资部门负责采购、保管、发放、摊销工作。物资部
28、应严格采购程序，降低采购成本。每月末，物资部门应及时编制材料报销单，经制表、审核、工程技术部长签字报领导审批后，交财务部门核对帐目、进行帐务处理，摊销进入当期成本（附发料记录）。库存材料发放时，严格执行“限额发料” 制度，控制料费支出。材料摊销应真实、完整，不得人为调剂，造成成本不实，会计信息失真。外调材料应认真作好记录，及时签认。月末随材料报销单送交财务，做转帐处理。各作业队伍领用的材料、租赁的周转料租费，由物资部在月末和作业队核对相符，并开具材料调拨单、周转材料租赁费结算单，经作业队指定的授权代理人签认，交财务办理扣款手续 。各种调拨材料相关部门应及时办理，谨防资产流失。（3）外租设备的管
29、理由机械管理部门负责管理。外租设备应认真填写运转记录，合理调配使用，最大限度的发挥机械潜能，提高机械利用率。机械部门应根据施工现场的实际情况组织安排机械，完工后应及时办理退租手续，以减少机使费的支出。（4）出差管理严格控制出差人员，能利用通讯解决问题的就不派人外出。确需出差，应严格按照中铁七三财（2008）48号文件关于中铁七局集团第三工程有限公司差旅费标准管理实施细则的通知文件以及路面分公司差旅费管理办法中的规定执行。由办事人员填写派遣单、差旅费计算表及报销单据，作为报销的依据，报主管经理审批后交财务部门办理报销手续。出差人员应选择距离目的地最近的线路，住宿费发票报销必须有时间、标准、天数。
30、所有的报销发票背面都必须有报销人的签名。（5）办公用品由综合办公室负责管理。购置前应提交计划，发放时应登记。报销时，凡发票内容为“办公用品”的必须附明细表，无明细表的不得报销。各种办公耗材，根据需要购置，报废的耗材应集中处置，不得随意丢弃，以免污染环境。（6）业务招待费报销必须经分公司领导批准，严禁报销礼品、烟酒、旅游、娱乐场所票据。（四）各种会议制度（1）逐步建立和认真坚持正常的会议制度，随时根据工作需要召开相关会议或专题会议，研究决定问题。（2）会议要议题清晰，突出重点，以分公司的生产经营为中心，安全质量为重点，突出经济效益，集思广益，谋求发展。（3）碰头会根据分公司各项工作及施工项目的进
31、展情况随时超开，会议内容是紧紧围绕施工现场的安全质量文明施工，施工进度，内部及外部协作、相互合理配合等存在的有关问题，提出解决措施，办法；（4）每月度组织全体员工召开不少于一次的安全质量专题会，解决施工中存在的安全质量问题，研究制定可行办法，以利及时发现和处置安全质量隐患；（5）项目分部（分项）工程施工前，由工程技术部主持召开安全技术交底会，根据已批准的施工组织设计或专项安全技术措施方案对作业队进行该项目分部（分项）工程施工的安全技术交底，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、人员进行详细讲解。安全技术交底工作完毕后，所有参加交底交底人、施工负责人、生产班组、现场专职安全管理人员三方人员签到
32、，各留执一份，并纪录存档；（6）月末由经理组织召开月度工作考核会，对分公司的月度生产经营情况进行分析、对各作业队进行考核，找出问题，汲取教训，总结经验，表彰先进，制定改进工作措施等，研究布置下月度的工作计划。（7）每次会议都要做好会议记录，参会人员在会议签到表签名，留存会议重点音像资料，会议记录要清楚记载会议时间、地点、参会人员、会议内容，决议决定等，保证会议资料完整可查。（五）安全教育培训制度（1）为了提高员工的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，使广大职工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。分公司每年组织全体员工进行不少于一次的安全生产培训。（2）分公司经理对分公司的安全生产负责，
