1、工程项目管理制度模板样本工程项目管理制度第一章 总则第一条 为提升企业工程项目建设管理水平，规范工程项目建设管理行为，提升工程质量，确保工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，依据相关法律法规及其配套指导制订本制度。第二条 本制度所称工程项目，是指自行或委托其它单位所进行建造、安装工程。第三条 本制度适适用于企业包含全部建设项目，该标准由企业董事长办公会决定。第四条 企业项目标领导机构工程建设项目管理根据本制度要求实施。第五条 本制度规范工程项目立项、建设、验收、项目后评价全过程工作要求，明确相关部门和岗位职责权限，做到可行性研究和决议，概预算编制和审核，项目实施和价款支付，完工决算和
2、审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程监控，确保企业工程项目标质量、进度、成本、安全等目标实现。第六条 企业工程项目建设根据国家要求必需强制实施招标投标制、工程监理制应根据国家要求实施，并落实实施国家基础建设程序和相关要求。第七条 企业工程项目建设管理应落实实施国家相关建设征地和移民安置、防洪、抗震、航运、环境保护、水土保持、劳动安全和工业卫生、消防、防灾减灾等方面法律、法规。第二章组织分工第八条 企业工程项目建设管理实施“企业统一管理、项目实施单位具体负责”管理体制。企业各相关职能部门依据各自责任领域对项目实施单位工作进行指导、监督、考评、管理，为企业经营层决议提供职能支持。第九条 工
3、程建设现场管理由项目实施单位或个体组建项目部负责，项目经理由项目实施单位任命并全方面负责项目部日常管理工作。第十条 企业和项目实施单位职责分工企业是项目建设组织者，对项目实施单位及其设置项目部工作进行指导、监督、检验、服务和考评。企业应依据项目管理纲领确定项目实施单位管理任务，明确项目管理绩效目标责任。项目实施单位应依据项目管理任务确定组织结构、部门职能和岗位，并制订对应规章制度，并报送企业同意或核备。第十一条 在成立项目实施单位之前工程项目相关前期工作由企业本部负担。第十二条 企业各部门在工程项目管理中职责工程建设计划管理部门：负责制订企业新建、扩建计划、建设和验收标准、规程、制度和措施；负
4、责根据本制度要求审核或同意由项目实施单位上报企业工程建设事项，对项目实施单位建设项目标进度、质量、成本、安全等工作进行监督和指导；审核建设项目标物资采购计划，对在建项目标设备物资使用进行监督管理，在企业统一物资采购体系下参与设备物资采购工作；审核建设设备物资采购计划，对在建项目标设备物资使用进行监督管理，在企业统一物资采购体系下参与设备物资采购工作；负责企业项目标概(预)算、结算等造价审核或评审工作，并参与验收。建设管理部门：工程造价管理部门：负责企业新建、扩建项目标概(预)算、结算等造价审核或评审工作，并参与验收；负责更改项目标计划审查、概(预)算、结算等造价审核和组织项目验收。财务部门：参
5、与项目经济可行性研究、协议审核；负责依据项目相关审批手续和资金计划筹措建设资金；参与工程结算，办理结算支付；负责编制项目完工决算汇报。采购部门：负责工程物资和劳务招标采购；负责组织协议谈判和采购协议签署；指导工程项目物资储运工作。项目运行管理部门：负责实施新建、扩建及纳入本制度管理大修、更改项目标进度、质量、安全、现场造价控制等工作；负责组建现场项目部并对其进行管理；负责组建大修、更改项目现场项目部并对其进行管理；参与项目标试运行及完工验收。第三章 项目立项第十三条 为了确保工程项目标成功，提升项目标整体效益，企业充足重视项目标前期研究、计划、决议工作。第十四条 企业项目计划管理应依据国家对应
6、发展计划、年度投资计划等，确定建设项目和项目目标，提出项目提议，牵头组织企业工程、技术、财务、法律等部门开展可行论证。第十五条 项目提议书关键内容应包含:项目标必需性和依据，拟建规模，建设地点，投资估算，资金筹措，项目进度安排，经济效果和社会效益估量，环境影响初步评价等。可行性研究汇报内容关键包含:项目概况，项目建设必需性，市场估计，项目建设选址及建设条件论证，建设规模和建设内容，项目外部配套建设，环境保护，劳动保护和卫生防疫，消防，节能，节水，总投资及资金起源，经济，社会效益，项目建设周期及进度安排，招投标法要求相关内容等。第十六条 企业项目计划部门应该组织工程、技术、财会、法律等部门内、外
7、部教授对项目提议书和可行性研究汇报进行充足论证和评审，出具评审意见，作为项目决议关键依据。在项目评审过程中，应该关键关注项目投资方案，投资规模，资金筹措，生产规模，投资效益，布局选址，技术，质量、进度、安全，环境保护等方面，核实相关资料起源和取得路径是否真实，可靠和完整。对于重大项目，企业必需另行委托含有对应资质专业机构对项目提议书或可行性研究汇报进行评审，出具评审意见。从事项目可行性研究专业机构或人员不得再从事可行性研究汇报评审。第十七条 经过评审工程项目根据决议权限报董事长审批。上述决议过程应有完整书面统计，具体统计参与决议人员具体意见并存档，工程项目决议失误应该进行责任追究。工程项目经集
8、体决议后，任何个人不得单独决议或私自改变集体决议意见。第十八条 需要政府核准项目由企业内部各部门依据各自分工，依据项目可行性研究汇报及内部决议意见向相关主管部门提交项目申请汇报。项目申请汇报关键内容应包含：1、申报单位及项目概况；2、发展计划、产业政策和行业准入分析；3、资源开发及综合利用分析；4、节能方案分析；5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析；6、环境和生态影响分析；7、经济影响分析；8、社会影响分析；9、附录等。对于选矿厂建设项目，在项目核准前，企业建设计划管理部门还应牵头完成相关主管部门要求专题汇报，并按相关程序进行审批。专题汇报关键包含：1、建设征地和移民安置计划纲领；2、建设征地
9、和移民安置计划汇报；3、环境影响汇报书；4、水土保持方案汇报书；5、项目计划设计；6、水资源论证汇报；7、水工程建设计划同意书；9、劳动安全卫生预评价汇报；10、矿产压覆汇报；11、地质灾难危险性评定汇报书；12、地震安全性评价汇报书；13、文物保护汇报书；14、建设用地预审汇报；15、其它。第十九条 企业应该在工程项目立项后，正式施工前，依法取得建设用地，城市计划，环境保护，安全，施工等方面许可。第四章 项目勘察设计管理第二十条 企业应根据采购管理方面要求组织勘察设计单位选择工作，对勘察设计单位资质、资源配置和业绩等提出明确要求。勘察设计服务采购文件中应明确项目标规模、功效、工作范围、工作内
10、容、设计进度、结果质量和安全、结果提交、限额设计、知识产权和相关配合工作等内容。假如需要，经企业董事长同意，企业可委托开展设计监理或设计咨询，并参考施工监理管理方法进行设计监理管理。第二十一条 企业项目计划管理部门应进行勘察设计管理计划，编制勘察设计管理计划，确定项目设计进度、质量和费用控制目标。在此基础上可分阶段编制勘察设计管理实施细则，关键内容包含：勘察设计进度管理；勘察设计质量管理；限额设计管理；勘察设计和项目采购、现场施工、验收等配合管理；勘察设计费用支付；勘察设计工作考评和奖惩等。第二十二条 在不一样工作阶段，企业相关责任部门应要求勘察设计单位编制项目勘察设计纲领和工作纲领，并组织教
11、授对勘察设计单位相关工作进行检验评价，也可组织教授对重大技术方案进行研究和咨询，督促勘察设计单位愈加好地推行协议要求，确保工程勘察深度应和设计深度相适应。项目勘察设计纲领和工作纲领应包含以下内容：项目概况；项目质量目标；对勘察设计质量控制要求；项目勘察设计范围及勘察设计分工；设计指导思想和设计标准；企业对勘察设计工作特殊要求；项目勘察设计组织，包含专业责任人和关键专业设计、校核、审核人员及职责；勘察设计工作程序、勘察设计进度计划、勘察设计关键里程碑进度计划；勘察设计各阶段设计评审、验证和确定安排；勘察设计采取标准、规范；必需附件，包含：勘察设计协议、同意或核准可行性研究汇报、勘察设计项目表、项
12、目基础资料、项目勘察设计数据表等。第二十三条 确定中标单位后，企业应该向勘察设计单位提供具体设计要求和基础资料，进行有效技术，经济交流。企业依据不一样设计阶段对设计深度进行检验，对设计结果进行符合性审查。关键审查编制依据，项目内容，工程量计算，定额套用等是否真实，完整和正确。施工图设计及图纸交付进度应该符合项目要求，预防因设计不足，设计缺点，造成施工组织，工期，工程质量，投资失控和生产运行成本过高等问题。第二十四条 企业应在各设计阶段，尤其是施工详图设计阶段宜采取限额设计管理。设计完成后，企业应组织审查投资估算和设计概算，组织审查施工图预算，如有必需可聘用外部专业机构进行独立审查。除国家相关部
13、门同意项目投资概（估）算外，项目实施单位应将项目投资估算和设计概算、施工图预算等报企业相关造价管理部门审核，并报董事长同意。第二十五条 企业工程管理部门及项目实施单位应要求勘察设计单位选派设计代表常驻现场或进行现场设计，进行设计文件交底，参与设计联络会，处理工程建设中出现相关技术问题。第二十六条 企业工程管理部门及项目实施单位应要求勘察设计单位参与分部（分项）工程、隐蔽单元工程等验收，开展地质编录、地质条件分析、估计和预报工作。第二十七条 企业工程管理部门及项目实施单位应要求勘察设计单位参与协议工程完工验收、阶段验收、单项工程验收、专题验收、项目完工验收，并提交对应汇报。第二十八条 企业严格管
14、理设计变更事项。因过失造成设计变更，应该进行责任追究。对于重大设计变更，应要求勘察设计单位进行技术经济分析，并提交专题汇报。其中对可行性研究结论产生重大影响设计变更应根据可行性研究审批程序进行内部决议和项目核准。第五章 项目建设综合管理第二十九条 企业应确定工程项目总目标、编制项目管理纲领并要求项目实施单位依据管理纲领要求编制项目综累计划以实现项目综合管理，经过项目综合管理，协调质量、进度、投资、安全等目标关系，实现各项工作整体协调、有序运行。第三十条 项目管理纲领由企业相关职能部门编制，明确工程项目标目标，科学地划分项目阶段和项目阶段任务目标，同时还应该明确建立项目实施单位任务及工作内容并报
15、企业同意后实施。第三十一条 项目综累计划以项目管理纲领总体构想为指导，由项目实施单位编制，依据工程项目标需要分阶段进行，具体要求各项管理业务目标要求、责任分工和管理方法，作为实施项目建设管理行动指南。项目综累计划应经项目管理纲领编制部门审核，报企业同意后实施。第三十二条 企业和项目实施单位全部必需完成项目范围内全部工作，确保项目目标实现。项目实施单位应进行项目范围计划，依据企业制订项目管理纲领、需求文件、项目约束条件、项目阶段性结果、历史资料、一定条件假设等明确项目目标和项目所包含全部工作，形成项目范围说明书，项目范围所包含工作内容应满足项目核准和内部审批文件对项目标要求。第三十三条 项目实施
16、单位依据项目范围说明书分阶段进行项目工作分解，形成项目工作分解结构。第三十四条 项目实施单位在明确项目工作范围及分解结构情况下，应遵守以下次序制订项目综累计划：(一) 定义工程项目目标；(二) 把工程项目范围具体划分为若干工作包，并和工程标段划分、采购协议工作范围界定结合起来；(三) 为了实现工程项目目标，需要明确每一个工作包所必需完成具体任务，并由负担该工作包任务单位提出具体工作计划；(四) 汇总各计划，并以网络图或横道图等表现形式表示各项任务和工作，表明各项任务之间逻辑关系，安排协调一致进度计划；(五) 确定质量检验评审关键节点和质量检验、评审计划；(六) 进行资源消耗和评审，安排资源供给
17、计划和投资计划；(七) 对计划实施风险进行分析，提出对策；在计划安排上需适度留有余地，尤其是对那些影响全局控制性工程；(八) 对计划进行评审，确定后实施。第三十五条 企业工程项目管理部门应对项目综累计划实施情况进行跟踪、检验、分析、评定，对违反或影响项目管理纲领要求事项应要求项目实施单位进行调整。第三十六条 项目实施单位应经过项目综合进展汇报向企业及项目关键参与各方提供信息，定时召开各方会议通报项目综合进展情况。项目综合进展汇报内容应包含：项目标进展情况、项目实施过程中存在关键问题和处理情况、计划采取方法、项目标变更和项目进展预期目标等。第三十七条 假如需要进行项目综累计划变更，其评定或论证、
18、同意程序和项目综累计划制订程序相同。第三十八条 项目综合变更控制应遵照以下标准：(一) 维持项目范围和整体目标要求；(二) 进行风险分析，降低变更影响；(三) 实施变更审批程序；(四) 综合考虑各目标间相互影响等。第三十九条 项目综合变更申请经评定或论证后，不管同意或否决，全部必需有正式文件给予记载。变更同意后应立即将修改后项目综累计划发送给相关管理部门和岗位。第六章 项目监理管理第四十条 企业依据国家强制要求或内部管理需要实施项目监理制度，除国家强制要求实施监理项目外，项目是否采取外部监理制由企业董事长研究决定。不实施外部监理制项目，项目实施单位应完全负担起监理职责。第四十一条 对适用监理制
19、工程项目，企业及项目实施单位应根据本制度要求对各个阶段监理工作进行管理。第四十二条 企业根据采购和招投标管理制度选择含有对应资质监理单位，并针对负担监理任务范围和复杂程度，提出监理机构组织设置、关键岗位及人员配置特殊要求。监理采购协议中应明确监理范围、服务期限、工作内容、工作职责、工作权限、工作程序和廉政建设要求等。第四十三条 项目实施单位应进行项目监理管理计划，制订监理管理工作计划，对监理工作进行统一管理和总体协调。项目实施单位项目监理管理计划应报企业工程项目管理部门同意。第四十四条 企业及项目实施单位应强化对项目监理机构管理，监理管理关键工作内容应包含：制订监理协议管理规章制度；组织审批监
20、理计划、监理实施细则；检验监理协议实施情况；进行监理协议变更、暂停和终止管理；进行监理费用支付；进行监理廉政协议管理；审查和接收监理档案；进行监理工作考评等。第四十五条 企业工程项目管理部门和项目实施单位应强化对监理机构工作考评和监督，制订监理工作考评和监督管理措施，明确考评内容、责任部门、权重分配和分值计算、考评方法、考评合格标准、考评奖罚额度等内容，并立即公布考评结果。对监理单位进行考评和监督关键内容应包含：(一) 监理人员数量、素质、专业配置情况，尤其是关键监理人员能力和到位情况；(二) 监理试验、检测设备和测量仪器配置情况；(三) 现场监理情况，尤其是关键部位、隐蔽工程、关键工序监理任
21、务完成情况；(四) 开展工程安全、质量、进度、投资控制，协议、信息、档案、风险管理，和现场组织协调等方面监理工作情况和服务效果等。第七章 项目进度管理第四十六条 项目实施单位应依据项目综累计划编制项目总进度管理计划，确定工程开工日期，明确工程投产日期、工程完工日期等。项目总进度计划关键内容应包含：编制说明；项目总进度计划图(表)；项目进度关键线路、里程碑和单项工程开工日期、完工日期及工期一览表；分时段关键资源需要量等。项目实施单位须将项目总进度计划报企业工程管理部门审批。第四十七条 在总进度计划基础上，项目实施单位应编制分阶段进度计划，并满足总进度目标和要求。第四十八条 项目实施单位在项目实施
22、阶段应编制施工进度控制工作实施细则、编制承建单位施工总进度计划、审核单项或单位工程施工进度计划，对不一样协议施工进度计划进行综合，编制年度、季度、月度工程进度计划等。第四十九条 项目实施单位应制订项目施工进度计划编制管理方法，统一编制要求和格式，明确编制内容，统一项目实施阶段参与各方计划制订工作。项目实施阶段进度管理应遵照以下步骤：(一) 企业确定项目标最终进度目标和各阶段目标，并将目标纳入（招标）采购文件和协议中，成为协议工期目标；(二) 依据协议要求，要求各标段承建单位分别提交各自施工进度计划，经监理单位（如有）审核后，由项目实施单位进行汇总，形成整个项目总进度计划，经同意后，该计划就作为
23、组织整个项目建设管理依据；(三) 依据项目总进度计划，勘察设计单位编制供图计划，各标段承建单位逐年、逐月编制施工进度计划，各供给商编制材料、设备供货计划；项目实施单位编制项目资金需求计划。企业或项目实施单位统筹衔接和协调，并进行跟踪检验和管理；(四) 实施过程中，假如某一步骤出现了计划偏差，应立即采取必需方法（包含加速赶工等），并对应调整或修订施工进度计划，最大程度地降低影响项目最终进度目标及各阶段目标实现。第五十条 项目实施单位应加强对承建单位编制施工进度计划审核，关键内容包含但不限于：(一) 施工项目标划分是否合理，有没有重项和漏项；(二) 进度时间安排是否符合协议中要求工期要求，和是否和
24、项目总进度计划中施工进度分目标要求一致；(三) 进度安排是否合理，是否符合施工组织逻辑，注意避免因进度计划造成企业或项目实施单位违约，引发索赔事项发生；(四) 工程材料、物资供给均衡性是否满足要求；(五) 人力资源、材料、设备供给计划是否能确保施工总进度计划实现；(六) 施工组织设计是否合理、全方面和可行；(七) 进度安排和企业或项目实施单位提供资金能力是否一致；(八) 若在审查过程中发觉问题，则需要立即向承建单位提出，并督促其修订。第五十一条 项目实施单位应不停搜集、整理和统计项目实施进度信息，搜集项目实施进度信息能够采取现场检验、实施报表核查、召开进度分析协调会议等多个方法。经过实际进度和
25、计划进度比较，分析进度偏差将带来影响，开展工程进度估计，提出纠正方法，编制进度管理汇报。项目进度汇报应每个月向企业工程管理部门汇报，关键工程目标结束后应将进度汇报报企业总经理。第五十二条 项目实施单位应立即纠正进度偏差，发出进度控制指令或调整进度计划，确保关键线路按项目总进度计划实施，假如进度偏差影响项目总进度计划或其它管理目标时，项目实施单位应提出变更申请，依据项目综累计划变更控制程序进行变更确定。第八章 项目质量管理第五十三条 项目质量管理实施项目实施单位负责、监理单位控制、勘察设计单位和承建单位确保、政府监督相结合质量管理体制，包含：政府质量监督体系，项目实施单位和监理单位质量控制（检验
26、）体系，和勘察设计单位、承建单位、材料和设备供给商质量确保体系。第五十四条 项目部应依据工程规模、等级和运行要求和企业和项目实施单位要求，组织编制项目质量管理计划，报送企业工程管理部门同意。项目质量管理计划关键内容应包含：(一) 明确质量目标和质量管理职能；(二) 明确各层次质量管理职能之间配合和接口；(三) 确定实现质量目标过程次序，明确质量检测点、频率和标准；(四) 确定和提供实现质量目标必需资源；(五) 制订统计和汇报数据标准格式等。第五十七条 项目实施单位应对项目质量管理目标进行分解并落实到对应责任单位，关键内容应包含：(一) 质量管理活动计划；(二) 工程建设协议文件质量条款；(三)
27、 质量检验、检验计划；(四) 特殊工种人员资格考评计划；(五) 人员培训教育计划；(六) 配合政府质量监督计划等。第五十八条 项目参与各方均应依法负担各自工程质量责任，项目实施单位应要求参与各方制订对应质量管理方法。勘察设计单位、监理单位质量管理方法直接报送项目实施单位同意。承建单位制订质量管理方法应由监理单位（如有）审查后，报送项目实施单位同意。第五十九条 企业应经过工程建设协议对项目质量管理进行要求，把项目质量目标分解和落实到各个工作层面，在勘察设计、监理、施工、设备和材料采购步骤明确质量要求或标准，使质量管理工作有据可依。第六十条 在项目实施阶段，项目实施单位应严格督促承建单位做好质量管
28、理工作，要求其做好以下工作：建立健全质量管理体系，制订质量管理体系文件，包含质量手册、程序文件、作业手册和操作规程；建立质量管理机构，落实质量管理责任；编制施工组织设计和施工方案（或施工质量计划）；确定过程质量控制点、质量检验标准和方法；按施工方案（或施工质量计划）实施过程控制，制订前后工序间交接确定制度；建立进场材料、构配件和设备检验制度；建立质量统计资料制度；建立人员考评准入制度等。第六十一条 施工质量控制是监理单位关键工作之一，项目实施单位应监督促进监理单位按监理协议及相关监理规范要求制订监理质量管理体系，要求其开展质量控制工作包含：检验承建单位质量管理体系，并监控其实施情况；核查承建单
29、位资质、人力资源素质和人员结构；审查施工组织设计和施工方案（或施工质量计划）；组织进行设计交底；监控进场原材料、构配件和设备；跟踪监控关键质量点；处理工程变更；处理工程质量问题和质量事故；下达开工、停工和复工指令；进行材料配合比质量控制；进行计量工作质量控制；进行单元工程验收和质量评定等。第六十二条 项目实施单位应采取测量、试验检测、金属结构检测、安全监测等必需质量检验、监督手段，对工程质量进行监督管理。第六十三条 项目实施单位应对本身和参与各方质量管理计划实施情况进行检验、考评、评价，验证实施效果，并督促提出改善方法。第六十四条 项目实施单位应组织对出现质量事故进行调查、分析和处理，并报送企
30、业或项目实施单位审查，质量事故处理完成后，应组织验收。第六十五条 企业工程管理部门负责对项目实施单位质量控制情况进行监督、检验和评价。第九章 项目安全文明生产管理第六十六条 项目实施单位在项目建设期间应建立由项目实施单位、勘察设计单位、监理单位、承建单位等组成安全生产管理体系，明确各方在工程建设过程中保障安全生产职责和要求。第六十七条 项目实施单位应成立项目安全生产委员会，由现场项目经理任主任，组员由项目实施单位相关责任人员及勘察设计单位、监理单位和承建单位等关键责任人组成，负责统一领导、协调、决议工程安全生产、文明施工、消防安保和劳动安全卫生管理等工作。第六十八条 项目实施单位应督促落实项目
31、关键参与者依法负担工程建设安全生产责任，包含：(一) 项目实施单位对建设工程项目安全生产负全方面管理责任，推行安全生产组织、协调、监督、检验和考评职责；(二) 勘察设计单位根据法律法规和工程建设强制性标准进行勘察设计，提供勘察设计文件应该真实、正确，包含施工安全关键部位和步骤在文件中注明；(三) 监理单位根据工程建设强制性标准制订包含安全监理方法、方法、控制关键点和安全技术方法检验方案等内容监理实施细则并实施监理，对现场存在安全隐患督促承建单位立即进行整改，情况严重停工进行整改；(四) 承建单位对施工现场安全生产负直接管理责任和负担主体责任，制订项目安全生产确保方法，内容包含组织体系、职责权限
32、、资源配置、控制目标、控制程序、控制方法、检验评价和奖惩制度等并在安全生产许可证许可范围内从事生产活动，不调减和挪用企业在工程承建协议中要求安全生产费用。第六十九条 项目实施单位应要求关键参与方必需制订全员培训教育计划，定时检验其对职员（含农民工）安全培训教育情况，并监督落实。第七十条 项目实施单位应建立项目应急管理体系，公布项目建设综合应急预案和对应专题应急预案。并应建立重大隐患停工整改和发生重大险情、重伤死亡事故汇报和调查制度。第七十一条 项目实施单位应建立项目安全生产检验和考评制度，组织开展常常性检验和专题检验。第七十二条 项目实施单位应和项目关键参与者建立分层次安全工作周、月、季、年度例会制度，并和安全检验制度有机结合，实施安全生产动态管理。第七十三条 项目实施单应明确现场文明施工管理第一责任人是承建单位。要求承建单位依据现场实际情况制订文明施工方案和具体方法，并将现场文明施工检验、考评、奖罚纳入安全生产检验、考评中。第十章 项目投资和结算管理第七十四条 企业及内部相
